证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-024
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年4月9日在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2026年4月9日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长渠建平先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-025）及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程修正案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　鉴于公司即将于2026年4月20日召开2025年年度股东会，公司控股股东无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）从提高公司决策效率的角度考虑，提请将本议案以临时提案方式提交至公司2025年年度股东会审议。无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）单独持有公司24.38%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　特此公告。
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-025
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
　　一、公司经营范围变更情况
　　根据公司实际经营管理需要，公司拟在原经营范围的基础上，删除“移动通信设备制造；移动通信设备销售”和“卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售”，公司变更后的经营范围以登记机关核准的内容为准。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　根据公司经营范围变更的实际情况，公司拟对《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-026
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年4月20日
　　3.股东会股权登记日：
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）
　　2.提案程序说明
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），单独持有24.38%股份的股东无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙），在2026年4月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　2026年4月9日，公司2025年年度股东会召集人公司董事会收到公司控股股东无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于向公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》提交公司计划于2026年4月20日召开的2025年年度股东会审议。董事会审查后认为，无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）单独持有公司24.38%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　同日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期、时间：2026年4月20日14点00分
　　召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票开始时间：2026年4月20日
　　网络投票结束时间：2026年4月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（三）股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　（四）股东会议案和投票股东类型
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　　本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1至议案10已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。相关公告已于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。
　　议案11已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。
　　2、特别决议议案：11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、6、7、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8
　　应回避表决的关联股东名称：议案6应回避的关联股东：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、周建华、李现勤；议案8应回避的关联股东：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、钱明颖、沈良
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。