(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡（如有）、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　4、股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。
　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
　　6、公司股东可凭以上有关证件直接到公司现场办理登记，也可以采取信函或电子邮件进行登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信封请注明“股东会”字样；采用电子邮件方式登记的股东，邮件主题请注明“股东会”；信函、电子邮件须在2026年4月30日17:00前送达公司证券部。
　　（二）登记时间：2026年4月30日9:00-11:30，13:00-17:00
　　（三）登记地点：江苏省张家港市东海路1号苏州丰倍生物科技股份有限公司证券部，邮政编码：215600。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：黄江
　　联系电话：0512-58329931
　　传真号码：0512-58329939
　　联系地址：江苏省张家港市东海路1号苏州丰倍生物科技股份有限公司证券部
　　电子邮箱：fb_pub@szfbbio.com
　　（二）本次出席会议人员费用自理。
　　（三）出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡（如有）、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-014
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时对《公司章程》附件《股东会议事规则》进行相应修订。本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更相关手续，最终变更结果以工商登记机关核准的内容为准。
　　《公司章程》修订对照表详见本公告附件。除《公司章程》修订对照表列示的修改外，原《公司章程》其他条款无实质性修订，章程条款序号及正文中交叉引用涉及的条款序号根据本次修订情况进行相应调整，不再逐项列示。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件：
　　《公司章程》修订对照表
　　■
　　■
　　
　　证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-012
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司
　　关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第二届董事会第八次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
　　根据行业状况及公司2025年度生产经营实际情况，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放，独立董事的津贴为7.20万元/年（含税）。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为679.19万元（含税）。具体内容详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度董事薪酬方案、2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
　　（一）适用对象
　　公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　1、独立董事
　　2026年度，公司独立董事津贴为人民币8.40万元/年（含税），按月发放，独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，由公司报销。
　　2、非独立董事、高级管理人员
　　2026年度，在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事和公司高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
　　基本薪酬根据个人能力、责任、岗位职责、市场薪酬水平、公司经营规模等因素确定，按月发放。
　　绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于50%。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及非独立董事、高级管理人员工作业绩完成情况核定发放。
　　中长期激励收入以公司制定的股权激励及员工持股计划或其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实现结果为准。
　　3、除董事职务外、在公司不担任其他职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。
　　（四）其他说明
　　1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。
　　3、本方案未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
　　4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-013
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司
　　关于增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行的审议程序
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度的议案》。该事项不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　本事项可能存在市场风险、履约风险、流动性风险、法律风险和操作风险等正常交易风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）增加交易额度的目的
　　公司于2025年12月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司使用预计总额不超过5,000.00万美元（或等值其他货币）的闲置自有资金开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，且期限内任一时点的最高合约价值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5,000.00万美元（或等值其他货币），以及预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过250.00万美元（或等值其他货币）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-006）。
　　随着公司及子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模同步增长。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，为应对外汇市场变化，有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司根据生产经营相关实际情况，需增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度。
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司预计增加使用不超过6,000.00万美元（或等值其他货币）的闲置自有资金开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务。本次增加后，公司及子公司使用闲置自有资金开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的总额调整为不超过11,000.00万美元（或等值其他货币），且期限内任一时点的最高合约价值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过11,000.00万美元（或等值其他货币），以及预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）调整为不超过550.00万美元（或等值其他货币）。增加后的总额使用期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至2026年12月8日，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司拟开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，将根据实际经营需要，按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，灵活选择安全性高且兼顾流动性的产品，包括但不限于：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换业务等或者前述产品的组合。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
　　（五）交易期限
　　本次授权期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至2026年12月8日。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度的议案》。该事项不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司及子公司开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效地锁定汇率、利率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但是进行外汇衍生产品交易业务操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
　　2、履约风险：交易对方出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际汇兑损失的履约风险。
　　3、流动性风险：因公司业务变动、市场变动、客户违约、回款预算偏差等各种原因需提前平仓或展期已办理的外汇衍生品交易业务，存在须向银行支付差价的风险或造成延期交割导致公司损失的风险。
　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　5、操作风险：因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将持续关注国际市场环境变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。选择产品结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、期限不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。
　　2、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，规定了决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。
　　3、公司将合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。
　　4、公司财务部统一管理远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，持续跟踪公开市场价格及公允价值变动，及时评估该业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　5、公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构作为开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的交易对手，并审慎审查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　本次增加外汇衍生品交易额度，旨在进一步规避汇率波动风险，保障经营业绩稳定性，符合公司业务发展需求，不会对主营业务及资金正常周转产生重大影响。公司及子公司开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易是围绕实际建立在与日常经营紧密联系、以真实的进出口业务进行的，有利于充分利用远期结售汇的套期保值功能及其他外汇衍生品的外汇成本锁定功能，实现以规避和防范外汇汇率、利率波动风险、增强财务稳定性的目的，符合公司稳健经营的要求，不会影响公司正常生产经营。
　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定，对开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
　　五、专项核查意见
　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为，本次增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度事项已经公司董事会审议通过。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定；本次增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度事项主要目的是防范汇率波动对公司经营业务造成不利影响，控制外汇风险，并采取了一定的风险控制措施。保荐机构对公司本次增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-016
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司
　　2025年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第十三号一一化工》的要求，现将2025年度主要经营数据公告如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　■
　　注：生物柴油销售量系实现销售的生物基材料中生物柴油含量与生物燃料数量。
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
　　■
　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　2025年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上生产经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用上述数据。
　　特此公告。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-011
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司
　　关于2026年度申请银行授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚须提交2025年年度股东会审议。现就相关事宜公告如下：
　　为保障公司及子公司的业务发展，确保各项业务的顺利实施，公司拟就2026年度公司及子公司向银行申请对综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及子公司经营发展的资金需求，2026年度公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币15亿元的综合授信额度（上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额），有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　以上预计授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款等，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定。
　　为提高工作效率，公司董事会提请股东会同意董事会授权公司管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等），全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。
　　特此公告。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-010
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司
　　关于补充确认使用部分闲置募集资金进行
　　现金管理暨增加现金管理额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见，现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1958号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,590.00万股，并于2025年11月5日在上海证券交易所主板上市，每股发行价格为人民币24.49元，募集资金总额人民币87,919.1000万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,475.3253万元后，公司本次募集资金净额为人民币79,443.7747万元，其中超募资金为人民币4,443.7747万元。募集资金已全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第020024号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　■
　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况
　　公司于2025年12月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，现金管理额度有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丰倍生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
　　三、本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度情况
　　公司于2026年4月8日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，具体情况如下：
　　（一）补充确认使用闲置募集资金进行现金管理情况
　　由于协定存款性质上与活期存款近似，相关财务人员对协定存款是否属于现金管理范畴存在理解偏差。在募集资金存放和使用过程中，为提高募集资金使用效率，公司分别于2025年11月3日与中国光大银行股份有限公司苏州分行、2025年11月4日与中国工商银行股份有限公司张家港分行、2025年11月4日与中信银行张家港保税区支行、2025年11月7日与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《协定存款合同》，在募集资金专户项下办理了协定存款，具体情况如下：
　　■
　　2025年12月9日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。2025年12月18日公司完成使用募集资金319,496,043.10元置换预先投入募投项目的自筹资金。2025年12月19日公司完成使用募集资金4,614,791.15元（不含增值税）置换预先已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为324,110,834.25元。
　　截止2025年12月31日，公司以募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　■
　　注：协定存款小计金额不含起息金额103.63万元，起息金额为活期存款。
　　除协定存款外，公司使用闲置募集资金实施现金管理的方式为购买结构性存款，结构性存款的最高余额未超过第二届董事会第七次会议授权额度。2025年12月9日至12月31日，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，超出部分即公司募集资金专户内余额。
　　截至本公告披露日，公司结合保荐机构和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的要求，已通过终止与银行签订的协定存款相关协议的方式，使闲置募集资金进行现金管理的余额不超过第二届董事会第七次会议授权额度。公司于2026年4月8日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　（二）增加使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度
　　为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币3亿元增加至人民币5亿元，授权期限保持与第二届董事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致，除上述授权额度增加外，现金管理的其他内容与上次授权内容一致。
　　四、对公司经营的影响
　　本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的额度，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制，强化对相关经办人员的培训。
　　公司新增部分闲置募集资金进行现金管理的额度，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营活动的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
　　五、公司履行的审议程序
　　公司于2026年4月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　六、专项意见说明
　　（一）董事会意见
　　公司董事会认为：公司本次补充确认募集资金进行现金管理额度未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次补充确认。为提高募集资金使用效率和收益，同意对闲置募集资金进行现金管理的额度进行调整，授权期限保持与第二届董事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　1、公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项，已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。
　　2、公司此前存在未经审议使用募集资金实施现金管理和使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，但在保荐机构和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的检查与督促下通过定期自查及时发现了上述情形并履行了补充确认的审议程序，上述情形未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，能够提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司和全体股东的利益。
　　3、后续保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。
　　综上，保荐机构对公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-005
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司
　　第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月8日以现场方式召开，会议通知于2026年3月29日以电子邮件形式等通讯方式通知各位董事。会议由公司董事长平原先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（四）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　（六）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案将于公司2025年年度股东会上听取。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年度独立董事述职报告》。
　　（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（八）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　（九）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意见。
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证意见。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　（十）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（十一）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（十三）审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于预计2026年度担保额度的公告》。
　　（十四）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2026年度申请银行授信额度的公告》。
　　（十五）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意见。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》。
　　（十六）审议通过《关于增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意见。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务额度的公告》。
　　（十七）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，委员会成员在审议该议案时，对涉及本人薪酬的事项回避表决。
　　鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事均回避表决。本议案直接提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
　　（十八）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同时担任公司高级管理人员的董事李寅、王义永回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
　　（十九）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
　　董事会选举平原先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》和《公司章程》《股东会议事规则》全文。
　　（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-006
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案具体内容
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润140,554,623.92元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币268,184,890.91元。经第二届董事会第八次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为143,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利50,225,000.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的35.73%。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市未满三个完整会计年度，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　注：公司于2025年11月5日在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度，故上表数据仅填报2025年度利润分配方案数据。
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年4月8日，公司第二届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。公司董事会认为：公司2025年度利润分配方案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司长远利益，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。公司董事会同意将本利润分配方案提交股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日