第一节 重要提示
　　1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2报告期公司主要业务简介
　　（一）公司所处行业情况
　　集成电路作为信息技术产业的重要基础，是驱动新质生产力发展的关键引擎，也是国民经济的重要战略支点。作为现代产业体系的重要组成部分，集成电路产业的发展依托于材料、设备、设计及封测等环节构成的完整产业链体系，上游核心技术和关键资源的保障能力对产业发展具有重要意义。
　　近年来，在人工智能（AI）快速发展的带动下，全球半导体产业持续增长。消费电子、智能汽车、物联网及大数据等下游应用需求不断提升，为半导体市场提供了持续动力，实现历史最高年度销售规模。根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2025年全球半导体销售额达到7917亿美元，较2024年的6305亿美元增长25.6%；得益于人工智能、物联网、数据通信及自动驾驶等新兴技术对半导体需求的拉动，2026年全球销售额有望达到约1万亿美元。与此同时，中国市场规模持续扩大。根据SIA数据，2025年中国半导体销售额首次突破2000亿美元，同比增长超过15%，约占全球市场规模的三成。
　　1、政策支持层面
　　国家持续加大对集成电路产业的支持力度，多项政策为产业发展提供了重要保障。2025年4月11日，中国半导体行业协会发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》，进一步明确集成电路原产地认定标准，有助于国内晶圆代工企业获取更多订单，同时推动设备及材料国产替代进程。国家集成电路产业投资基金三期亦明确将重点支持半导体制造关键设备和高端材料等核心领域。2025年11月8日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》进一步提出加强原始创新和关键核心技术攻关，全链条推动集成电路、高端仪器和先进材料等重点领域实现关键技术突破。在政策与产业需求的共同推动下，国内半导体设备与材料产业迎来新的发展机遇。
　　2、集成电路核心装备行业
　　2025年以来，全球半导体产业在生成式AI等颠覆性技术的融合演进中步入产业升级与价值链重构的关键阶段。随着AI终端规模化落地与算力基础设施持续扩张，半导体设备作为芯片制造的基石，其战略价值进一步凸显。
　　近年来，全球半导体市场呈现出强劲增长的态势，技术创新与终端应用的深度耦合持续释放产业增长动能，AI算力与智能终端需求正持续带动晶圆制造景气度，全球半导体设备销售势头强劲。根据SEMI发布的《年终总半导体设备预测报告》（Year-End Total Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective），2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高；2026年、2027年有望继续攀升至1450亿和1560亿美元。据国际半导体产业协会（SEMI）发布的《300mm晶圆厂2027年展望报告》显示，2025一2027年全球300mm晶圆厂设备支出预计将达到创纪录的4000亿美元。
　　随着AI服务器与HBM（高带宽存储）需求增长，以及晶圆代工厂与IDM重新加大资本支出，晶圆制造设备（WFE）投资在2025一2026年仍将保持高位。尽管面临美国出口管制，中国半导体产业扩产与国产化进程持续推进，中国仍是全球最重要的设备投资市场。SEMI预计，到2027年中国仍将保持全球300mm晶圆厂设备支出第一的位置，未来三年累计投资规模将超过1000亿美元。而且随着国内晶圆厂产能扩张与国产化率持续提升，半导体设备与材料市场需求进一步增长。
　　在集成电路芯片制造过程中，离子注入机通过离子束注入实现精准掺杂，从而定义芯片的电学特性，是晶圆制造中不可或缺的关键设备。随着“超摩尔时代”的到来，半导体新材料、新工艺及新应用不断涌现，对离子注入工艺精度和设备性能提出了更高要求。在逻辑芯片、存储芯片、CMOS图像传感器以及功率半导体等主要芯片品类的生产过程中，离子注入机需求持续增长，尤其是技术难度较高的大束流和高能离子注入设备，市场规模正在不断扩展。
　　由于离子注入机行业技术门槛极高，系统集成复杂度大，因此长期由海外厂商主导，行业呈现高度集中、技术壁垒显著的竞争格局。近年来，随着国内半导体产业发展和国产设备技术进步，国产厂商在中束流、大束流乃至高能离子注入平台上不断取得突破，部分设备已实现12英寸产线导入，国产替代进程持续推进。与此同时，地缘政治因素和出口管制客观上加快了国产设备导入节奏，为国产离子注入机市场带来新的发展机遇。
　　从市场规模来看，QYResearch市场报告数据表示，2025年全球半导体用离子注入系统市场销售额达到了30.13亿美元，预计2031年将达到35.35亿美元，2025-2031年复合增长率（CAGR）为2.70%。中国市场预计2031年将增长至13.91亿美元，全球占比将提升至39.40%。
　　当前，半导体离子注入机行业正处于“技术突破、市场扩容、国产替代”三重驱动的发展阶段。作为芯片制造核心装备之一，离子注入机广泛应用于逻辑器件、存储器、功率器件、图像传感器及第三代半导体等领域。随着晶圆厂扩产及工艺节点持续演进，市场需求保持稳定增长。同时，在政策支持、资本投入以及特色工艺（如高温注入、氢/氦注入、SOI结构等）发展的推动下，设备平台正向多功能化、定制化方向升级。整体来看，产业正朝着高端化、国产化和多元化方向稳步发展。
　　公司旗下凯世通主要聚焦离子注入机等关键装备领域，持续加强核心技术研发与晶圆厂客户服务能力。2025年，公司新签4家客户订单，已实现交付10多台12英寸离子注入机，验收超15台离子注入机实现新高。在供应链管理方面，凯世通持续优化供应链管理体系，构建涵盖生产、库存、采购及物流管理等多维度协同机制，并与核心国产零部件供应商建立长期稳定的战略合作关系，逐步形成较为完善的供应链体系。自先导科技集团成为公司控股股东以来，双方在关键零部件领域持续深化协同合作，特别是在静电卡盘、流量计等核心子系统方面，进一步推进设备国产化进程。依托先导科技集团在“高纯材料一衬底一外延一芯片一资源回收”等产业环节的综合能力，公司在设备性能优化和供应链降本方面获得了重要支持。目前，公司设备供应链国产化率持续提升，对海外供应链的依赖度逐步降低。
　　3、铋材料行业
　　铋作为稀散金属，其单质呈银白色至粉红色，质脆且具有金属光泽，化学性质相对稳定。作为战略性新兴产业的重要材料，铋具有低熔点、无毒性和可回收等特点，广泛应用于电子与半导体、医药、化工、汽车、新能源、颜料及核工业等领域。
　　从需求端来看，随着新能源、电子半导体等产业快速发展，铋材料的应用场景持续拓展。在半导体领域，铋材料主要应用于压敏电阻、陶瓷电容、TEC热电制冷器及滤波器等关键器件制造环节。随着半导体技术不断演进，铋电子材料及铋基纳米材料等前沿研究持续推进。铋基终端产品具有极低电阻特性，随着生产工艺的持续突破，有望在更先进制程节点中发挥更大作用，从而进一步带动铋材料需求增长。
　　从供给格局来看，中国在全球铋产业链中占据主导地位。中国铋储量约占全球75%，产量占比超过80%，同时也是全球最大的铋生产国、出口国和消费国。近年来，受环保政策和贸易政策影响，铋供应端波动加大。受供给收紧与需求增长共同影响，2025年全球铋市场呈现阶段性供不应求态势，铋材料价格出现显著上涨。据Mysteel数据，2025年铋锭年均价格为12.2万元/吨，全年涨幅达82.67%，最高价格曾达16.5万元/吨。
　　综合来看，铋材料市场展现出一定的规模潜力和广阔的发展前景。一方面，光伏、半导体等新兴产业的发展持续扩大铋材料需求；另一方面，资源稀缺性、环保政策趋严及出口管制等因素对供给形成约束。供需格局变化为铋价格提供了支撑，行业预计未来一段时间内铋材料价格仍将维持相对高位。同时，中国在全球铋产业链中的主导地位将进一步强化，铋材料的战略价值与经济重要性持续提升。
　　依托控股股东先导科技集团在稀散金属及战略材料领域的全球供应链优势，公司加快布局半导体关键材料业务。通过旗下子公司安徽万导，公司重点开展铋金属深加工及铋化合物产品业务。自2025年1月起，公司稳步推进铋材料及深加工业务布局，2025年全年铋业务实现销售收入13.20亿元，占整体营业收入的71.27%，产能与销量均实现逐季增长。目前，公司铋化合物材料生产基地已布局广东清远、安徽五河、湖北荆州及浙江衢州等地。2025年，荆州万导铋化合物项目建成投产，衢州万导氧化铋自动化生产项目亦已建成试产，公司全年产能与销量规模在铋材料及深加工市场保持领先水平。此外，公司2025年下半年新成立的衢州万导热电科技有限公司，正在推进Micro TEC产品研发制造，聚焦数据中心高速率传输、激光雷达及精密电子器件等终端的有限空间精准控温需求，为新业务开辟新增长空间。
　　（二）公司主营业务概述
　　2025年是公司战略转型的关键之年。公司已完成从传统房地产企业向半导体设备与材料综合平台的全面重构。报告期内，公司核心聚焦集成电路核心装备与铋材料相关业务两大领域，原有房地产相关业务已逐步完成战略收缩。两大核心业务板块形成协同发展格局，成为公司经营发展的核心引擎，具体业务布局如下：
　　1、集成电路核心装备
　　公司旗下凯世通所涉核心装备业务是以离子束为核心的集研发、制造、销售于一体的高端离子注入机项目，重点应用于集成电路领域，目前营业收入包括自研离子注入机、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务等，致力于为客户提供全生命周期、一站式离子注入服务整体解决方案。
　　报告期内，该业务实现销售收入3.48亿元，呈现快速迭代升级、交付量和客户量齐增的趋势：
　　（1）交付量增速：全年实现10多台12英寸离子注入机设备交付，覆盖了低能大束流、超低温等多类机型，部分设备实现当年交付当年验收，验收周期大幅缩短。
　　（2）过货量突破：应用于CIS器件掺杂的低能大束流离子注入机实现首台设备验收，该设备采用凯世通自研核心零部件，具有卓越的金属污染控制能力，增强了对客户新产品新工艺的覆盖与服务能力。2025年，凯世通已交付国产低能大束流离子注入机的12英寸晶圆产品片安全生产过货量突破1000万片，标志着凯世通实现了国产低能大束流离子注入机从样机研发、产线验证再到规模量产的跨越式发展，以关键核心技术自主创新推动规模化国产替代。
　　（3）客户量增长：全年获得4家客户订单，其中包括1家国内12英寸晶圆厂头部客户的重复订单及新增3家客户订单。2025年以来，公司面向先进工艺和特色应用，加快推出新产品，取得了离子注入机研发重要突破。
　　（4）新机型进入客户验证：为加快关键环节国产替代，满足国内集成电路产业发展需求，报告期内，凯世通集中资源研制推出了对标国际先进水平的新机型一国产先进制程低能大束流离子注入机Hyperion，该产品具备优异的束流传输效率与工艺能力，已交付国内头部12英寸逻辑与存储客户验证，进展良好。
　　2、铋材料及TEC器件业务
　　2025年1月，公司设立全资子公司安徽万导，作为控股股东先导科技集团旗下唯一的铋金属深加工平台。报告期内，公司开展铋金属制品、氧化物及化合物等业务。铋材料应用广泛，具有低熔点等特性。报告期内，该业务快速起量，实现销售收入13.20亿元，市场份额稳固。公司已构建国内四个生产基地，广东清远与安徽五河基地实现顺利生产，湖北荆州与浙江衢州基地新增产能完成建设并进入试产投产运行阶段。
　　此外，报告期内公司延伸产业链，顺利完成“高端热电材料及微型热电制冷器（Micro-TEC）”产线的建设，并已送样。此举标志着公司进一步深化了在铋（Bi）、碲（Te）材料领域的产业终端布局。公司生产的高端热电材料除部分自用于Micro-TEC的制造外，其余产能已具备对外销售能力，进入客户送样阶段。核心产品Micro-TEC可广泛应用于光通讯、AI、车载、工业仪器及生物医疗等高端领域。
　　3、房地产业务
　　报告期内公司以车位和原有存量房产的销售和经营为主，无新增住宅开发项目。公司房地产业务已进入收尾阶段，在加速房地产去化库存同时，强化转型协同效应，做好集成电路转型产业的基地建设和运营工作。
　　（三）公司主要产品情况
　　公司持续布局半导体设备、新材料赛道，围绕集成电路制造核心工艺拓展业务品类，产品平台模式的规模效应初显，设备领域覆盖领先的离子注入设备与多品类的半导体前道核心设备产品线，材料领域公司计划围绕电子半导体、数据通信、工业通信等领域拓宽产品布局范围。同时根据市场动态和客户需求，在完善工艺链条的同时努力实现上下游产业链协同，推动平台产品矩阵的丰富完善及产业稳步提升发展。
　　1、离子注入机
　　离子注入机是晶圆制造前道工艺中不可替代的关键设备。在晶圆制造过程中，要使纯净硅具有可控的导电能力（即成为半导体），就必须将一定数量的杂质离子掺入半导体材料中，以改变材料的表面成分、结构和电学特性，从而优化半导体材料的表面性能，提高其导电性。离子注入机通过对注入剂量、注入角度、注入深度、工艺温度等方面进行精确的控制，配合适当的掩膜材料，能在晶圆区域上特定位置注入离子，决定集成电路器件的电学特性。
　　离子注入机作为驾驭离子束的复杂装置，包括气体系统、离子源、光路系统、注入平台、真空系统、软件及控制系统等众多子系统。由于离子注入后无法立即在线检验工艺结果，只有在所有芯片制作工艺完成后测试电性能，才能进行评估。因此，一般需要2～3个月的时间才能评价离子注入工艺的成功与否，这也使得离子注入机面临着较高的客户验证壁垒。
　　离子注入机根据注入剂量与注入能量的差异，划分为三大机型：低能大束流离子注入机、中束流离子注入机和高能离子注入机。伴随着芯片尺寸逐渐微缩，为制备先进制程中的超浅结，低能大束流离子注入机逐渐成为市场主流，市场占比约为60%，中束流和高能离子注入机分别约占20%。其中，低能大束流离子注入机和高能离子注入机的技术难度极高，属于目前国产化率极低且极为重要的核心前道设备。
　　公司旗下凯世通推出的集成电路离子注入机高端装备采用“通用平台+模块化+系列化产业化发展”的设计理念，基于正向设计和自主创新，集成了自主研发的通用平台和软件控制系统，解决了极端低能量与大束流之间的矛盾，攻克了注入角度控制、颗粒污染控制等技术难题，形成了长寿命离子源、高质量分析磁体、束流减速装置等关键技术模块。经过多年持续的研发投入和技术积累，凯世通已实现了低能大束流系列离子注入机和高能离子注入机产业化应用，工艺覆盖逻辑、存储、功率、图像传感器等多个应用领域。
　　产品矩阵持续完善：2025年，公司面向先进制程及特色工艺需求，加速推进先进制程大束流、中束流等新机型研发验证，重点突破窄线宽高精度掺杂、低污染控制、产能提升等关键技术，适配先进工艺与化合物等应用场景。相关产品Hyperion系列先进制程大束流离子注入机和iKing 360系列中束流离子注入机已于2026年一季度推出，进一步丰富公司离子注入机全系列布局。
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　　除离子注入机整机设备产品外，凯世通还从事相关的耗材和非耗材等备件的销售与技术服务，由于离子注入机属于运动损耗、材料消耗较多的工艺设备，在设备运行一定周期后需要进行维保或更换配件才能保证设备性能。报告期内，公司强化内外部本土供应链协同，随着交付机台数量增加，积极把握国产替代机遇，持续拓展离子注入机耗材和非耗材等备件销售、维修保养与技术服务业务，打造公司新业务增长点。
　　2、铋材料
　　铋（Bismuth）作为稀散金属元素之一，元素符号为Bi，原子序数为83，位于元素周期表第六周期VA族。其单质为银白色至粉红色的金属，质脆易粉碎，化学性质相对稳定。铋的产品形式有铋针、铋粒（珠）、铋粉、氧化铋、硝酸铋、碱式硝酸铋、氢氧化铋、碱式水杨酸铋、氯氧化铋、钒酸铋、柠檬酸铋、铋原药、有机铋、碲化铋、铋基合金等众多形式。
　　铋材料的产业链主要包括上游的开采与冶炼、中游的提纯与精深加工以及下游的应用领域。随着科技进步带来的新增需求，铋的下游应用领域已从合金添加剂等延伸到半导体、医药、新能源、化工、核工业和蓄电池等领域。
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　　3、TEC产品
　　Micro-TEC（微型热电制冷器）基于帕尔贴效应实现主动控温，是光电子器件及集成电路芯片温度稳定性的核心元器件。在光电子器件及集成电路芯片的运行过程中，温度稳定性直接决定了器件的性能表现与使用寿命。以光通讯模块中的激光器为例，其发射波长的精确锁定、输出功率的稳定性均高度依赖于工作温度的控制；而在AI算力芯片及车载高性能计算场景中，随着芯片功耗密度急剧攀升，精准的局部控温已成为保障算力释放的关键瓶颈；能够实现对微小区域温度的高精度控制（可达±0.1℃），成为决定光电子、半导体器件工作特性稳定性的关键部件。
　　Micro-TEC作为一种微尺度下的主动热管理器件，通常由高性能热电材料、陶瓷基板、金属导流层及精密的封装结构组成。其工作原理是通过外部电流驱动，在器件两端形成温差，从而实现“点对点”的精确取热与温度维持。根据应用场景与制冷需求的不同，Micro-TEC可划分为常规微型制冷器与超高制冷密度型器件。伴随光模块向400G/800G乃至更高速率演进，以及AI芯片算力密度持续提升，具备高制冷密度、微米级厚度精度、高可靠性的Micro-TEC逐渐成为市场主流。其中，应用于硅光技术及共封装光学（CPO）场景的Micro-TEC技术难度极高，属于当前国产化率较低且极为关键的核心元器件。
　　公司推出的高端Micro-TEC产品采用“材料自给+精密制造+应用定制”的全产业链整合模式，基于正向设计与热电材料制备工艺创新，实现了从铋、碲原料一一碲化铋晶体热电材料一一TEC热电制冷器的全产业设计生产流程，集成了自主研发的高性能热电材料及精密组装工艺，攻克了微焊点连接、热应力控制等技术难题，形成了长寿命热电粒子、高可靠性连接等关键技术模块。
　　报告期内，公司高端热电材料及Micro-TEC产品已送样，实现从材料到器件的垂直整合。目前公司Micro-TEC产品可应用于光通讯、AI算力、车载激光雷达、工业科学仪器及生物医疗等高端领域，工艺覆盖多种封装形式与定制化需求。
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　　（四）主要经营模式
　　1、盈利模式
　　报告期内，公司主营业务收入来源于铋的深加工及化合物产品业务、集成电路专用设备、相关零部件销售和设备支持服务，以及车位和存量房产销售交付。
　　（1）专用设备制造业务：通过销售集成电路专用设备、提供配件及服务、整体服务解决方案来实现收入和利润。
　　（2）铋材料业务：通过销售铋深加工产品实现收入和利润，通过构建铋材料的多元化产品结构，形成金属材料、化合物、半导体材料三大类产品形成互补，规避单一市场波动风险。依托控股股东先导科技集团资源协同优势公司可通过全球化采购渠道获取原材料，实施动态库存管理与战略备货策略，同时面向超280家海内外客户布局全球市场。
　　（3）房地产业务：通过加速存量房产去化，重点推动存量房和车位销售。
　　2、研发模式
　　公司采取自主研发模式，组建分工明确、结构合理的技术研发团队。团队成员理论功底扎实，工程经验丰富，是公司自主研发的人才基石。
　　（1）集成电路设备产品研发及量产的流程主要包括：
　　①规划和概念阶段：根据客户需求与行业前沿技术，对产品开发进行研究规划；
　　②设计阶段：机械、电气、软件、控制、工艺等研发科室对产品进行设计；
　　③开发实现阶段（Alpha、Beta）：逐步开发Alpha与Beta机型产品；
　　④厂内测试阶段：对研制机台在厂内进行整机测试；
　　⑤产线验证阶段：交付客户产线进行客户端验证；
　　⑥量产阶段：验证通过后的产品在客户端进行产业化生产；
　　⑦持续改进：和客户共同对产品进行持续升级，不断完善产品性能，实现产品迭代。
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　　图：公司产品开发流程图
　　公司旗下凯世通坚持正向设计、自主创新，以客户量产需求为导向，结合产业前沿技术趋势，采用“领先一步”的差异化竞争策略，进行新技术、新产品研发。经过多年的技术积累，公司形成了“通用平台+关键技术模块+系列化产业化发展”的可复用技术路线，可快速实现产品开发与迭代升级，取得了一系列技术创新和突破。公司作为零部件国产化验证牵头单位，加快构建国内高质量供应链生态。
　　公司在国内多家关键芯片制造产线中率先完成了技术验证及产业化应用。报告期内，公司以先进工艺及特色工艺新兴赛道布局为导向，加快研制全品类高端离子注入机，协同上下游产业链创新，为客户提供更具竞争力的工艺解决方案，批量交付重点应用客户、加快累积经验曲线，收获重复采购订单，并不断拓展新的产业客户，同时引入具有国际一线离子注入设备研发与应用经验的专家人才，人才建设和研发力量持续增强。未来，公司将围绕国内主流客户工艺需求，不断提升研发水平和技术创新能力，为客户提供性能卓越、稳定可靠、降本增效的高端装备和工艺解决方案。
　　（2）铋材料研发流程：
　　①规划调研阶段：市场客户需求与行业前沿技术分析，对产品开发进行调研规划；
　　②立项阶段：研发立项，组织技术、生产、质量、分析、财务等多部门科室形成评审小组对产品项目评审，评审内容包括立项申请书、项目资金预算表、小试方案、研发实验HSE方案、知识产权检索报告、项目可行性评审报告；
　　③实验室小试阶段：实验室快速原型开发，如基于铋的“层状结构/低毒性/高载流子迁移率”特性定向改性；
　　④中试验证阶段：工艺放大与稳定性测试，实现从克级到公斤级（如区域熔炼提纯铋）的提升，需实现稳定连续3批生产，达标率需＞98%；
　　⑤量产验证阶段：客户端送样验证，持续优化产品参数，定制开发参数；
　　⑥持续改进阶段：和客户共同持续升级，不断完善产品性能，实现产品迭代。
　　3、采购模式
　　为严格保障产品质量和性能，公司建立了全面完善的采购体系。公司围绕业务发展需求，加强供应链安全建设，全面落实跟踪优化供应链资源管理、供应商准入体系和持续质量管理各项任务，增强了成本管控和质量保障能力，提高了供应链效率。
　　在设备业务中，公司定期对供应商档案进行更新和审核，对供应商的产品技术与质量、按时交货能力和售后服务等进行综合评估，最终确定合格供应商，并将其纳入合格供应商名单。纳入名单后，公司定期统计交付合格率并反馈给供应商以改进提升质量。报告期内，公司在先导科技集团基础材料与半导体零部件赋能支持下，积极推进多类零部件国产化，保障供应链安全稳定、降本增效，同时为实现供应链强链补链，公司积极开拓新渠道、培育本土供应商，完善供应链体系，有效降低供应链风险，确保供应链安全稳定，提升了供应链质量和效率。
　　在材料业务中，公司采购采用“投标+议价”结合的模式。对于量大、规格标准且市场竞争充分的产品采购，公司通过信息发布的形式，明确质量标准、交货期，在符合资质的供应商中以竞价机制筛选较优者；而针对小批量产品采购，公司则以定向议价为主，结合供应商实力、过往合作口碑及实时市场行情，通过多轮磋商确定最终价格与服务。
　　4、生产模式
　　公司生产的半导体设备为专用型产品，主要采用订单式的定制化生产模式，并辅以适量的库存式生产。在订单式生产方式中，公司与客户签订订单后，按照订单要求进行定制化设计和生产制造，以满足不同客户个性化的需求。公司设备具有通用平台及模块化的设计优势，为快速响应客户交货期限和平衡产能，公司会根据内部需求和生产计划采取适量库存式生产的模式，对设备的通用组件或批量出货设备的常用组件进行预生产。该生产体系可以充分发挥公司模块化平台的技术优势，满足客户工艺需求、保障交期，同时有效控制库存和生产成本。
　　公司生产的铋材料产品具有种类多、规格多、应用场景多的特点，特殊细分应用场景需要定制化产品，生产主要采用订单式的计划生产模式，并辅以适量的库存式生产。在订单式生产方式中，公司与客户签订订单后，按照订单要求进行定制化生产制造，以满足不同下游客户的应用场景需求。公司产品在同一应用场景具有通用优势，为快速响应客户交货期限和平衡产能，公司会根据内部需求和生产计划采取适量库存式生产的模式，对常规氧化铋及铋化合物产品进行预生产。
　　5、销售模式
　　公司的集成电路设备业务主要采用直销模式，通过商务谈判、招投标等多种渠道获取客户订单。经过多年的行业深耕，公司已经与国内众多半导体行业主流企业建立了良好的合作伙伴关系。为了更加贴近客户需求并及时提供服务，公司在各主要客户所在地均设有客户服务部门，并派遣设备工程师常驻现场，负责设备的安装、调试以及承担维修和技术支持等工作，确保客户设备的高效运行。公司旗下凯世通还从事离子注入机相关的耗材和非耗材等备件的销售与技术服务。针对客户对零备件、维护保养、设备拆装、设备升级等方面的多元化需求，公司在订单签订后会迅速协调相关部门，完成发货、测试、维保等一系列后续服务，以满足客户的多样化需求。
　　公司铋材料业务主要采用“内外销并举，深耕高附加值应用”的直销与经销模式，通过商务谈判、招投标等多种渠道获取客户订单。基于控股股东先导科技集团几十年的行业深耕，公司铋业务已经与国内外众多行业主流企业建立了良好的合作伙伴关系，截至报告期末，公司国内外合作客户已超280家。
　　2.3公司主要会计数据和财务指标
　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　（二）报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　2.4股东情况
　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　注：上图为2025年末控制关系图。截至本报告披露日，公司实际控制人朱世会先生通过宏天元合伙和池州市池先企业管理有限公司间接控制公司24.27%的股份表决权。
　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　（五）公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　3.1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入18.52亿元，同比增加218.50%，实现归属于上市公司股东的净利润-1.27亿元，同比减少217.72%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润-1.74亿元。
　　3.2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-044
　　上海先导基电科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提了资产减值准备。具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）46,640,000.51元，具体如下：
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　　二、本次计提资产减值准备的依据和构成
　　1、信用减值损失
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2025年度公司计提应收票据、应收账款、其他应收款信用减值损失金额小计21,504,120.63元。
　　2、资产减值损失
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》的相关规定，资产负债日，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　2025年度公司计提存货、合同资产和投资性房地产减值损失金额小计 25,135,879.88元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年度公司拟计提资产减值准备合计金额为46,640,000.51元，导致公司2025年度合并利润表利润总额金额减少46,640,000.51元，本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、其他说明
　　公司2025年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会和股东会审议。
　　特此公告。
　　上海先导基电科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-039
　　上海先导基电科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为人民币-126,596,479.84元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,156,185,483.87元。鉴于2025年度归属于母公司股东的净利润为负，未实现盈利，经董事会审议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司章程》的规定，公司应结合行业特点、发展阶段，在当年盈利、未分配利润期末余额为正且现金流满足公司正常经营和可持续发展的情况下，可以采用现金方式分配股利。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，且综合考虑公司长远发展战略、外部宏观经济环境形势等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月8日召开第十二届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好地应对市场竞争风险。
　　（二）其他风险说明
　　本次2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海先导基电科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-043
　　上海先导基电科技股份有限公司关于董事辞职、补选公司非独立董事暨调整董事会
　　专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事罗海龙先生、徐磊先生递交的书面辞职报告。罗海龙先生、徐磊先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后，罗海龙先生和徐磊先生将不再担任公司任何职务。
　　一、董事辞职的情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》等相关规定，罗海龙先生、徐磊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，罗海龙先生、徐磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，罗海龙先生、徐磊先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。罗海龙先生、徐磊先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对罗海龙先生、徐磊先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
　　二、补选非独立董事的情况
　　为保持公司董事会的正常运转及有效工作，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提名推荐，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月8日召开第十二届董事会提名委员会2026年第二次会议、第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名苏小平先生、叶蒙蒙女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。苏小平先生经公司股东会选举通过担任董事后，将同时担任公司第十二届董事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况
　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月8日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举苏小平先生为公司非独立董事之日起，选举苏小平先生为公司第十二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止；选举朱刘先生为公司第十二届董事会审计委员会和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十二届董事会各专门委员会的组成情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　上海先导基电科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件 董事候选人简历
　　苏小平先生简历
　　苏小平先生，出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学半导体材料专业，博士学位，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国有研科技集团有限公司子公司董事总经理、SK（中国）投资董事总经理、威科赛乐微电子股份有限公司董事总经理，现任先导科技集团有限公司副总裁兼先导医疗事业部负责人、奥泰医疗系统有限责任公司董事长。并担任中国电子材料行业协会半导体材料分会理事，SEMI中国化合物半导体标准技术核心技术委员。
　　截至本公告披露日，苏小平先生未持有公司股份；除上述任职外，苏小平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；苏小平先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，苏小平先生不属于失信被执行人；苏小平先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　叶蒙蒙女士简历
　　叶蒙蒙女士，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江大学，本科学历。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理。现任上海先导基电科技股份有限公司首席财务官。
　　截至本公告披露日，叶蒙蒙女士未持有公司股份；叶蒙蒙女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；叶蒙蒙女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，叶蒙蒙女士不属于失信被执行人；叶蒙蒙女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-041
　　上海先导基电科技股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　因生产经营及业务发展需要，上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计2026年度对外担保额度为不超过人民币311,000万元。上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。
　　担保范围包括但不限于：向金融机构申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保。
　　实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构约定的实际融资金额以及与合作方的履约金额，具体担保金额和条款以与各金融机构、合作方签订的合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。上述担保额度可在授权期限内循环使用。
　　提请股东会批准授权公司董事长或其指定的授权代理人，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。授权期限为自股东会审议通过之日起12个月。在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议（如有新增或变更的情况除外）。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月8日分别召开第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议和第十二届董事会第四次会议，均以全票审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况（如有）
　　■
　　注：1、被担保方为安徽万导、万业元创和上海六族及其下属子公司。
　　2、公司可根据实际情况，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　（二）被担保人失信情况（如有）
　　截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，相关担保协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次预计担保充分考虑了子公司生产经营及业务发展的需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司能对上述公司的经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司第十二届董事会第四次会议审议通过本次担保事项。董事会认为：本次担保额度预计是为满足被担保方业务发展的资金需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效管理，担保风险总体可控。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为67,000.00万元（全部为公司及子公司对全资子公司提供的担保），占公司2025年度经审计净资产的8.23%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
　　截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　上海先导基电科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-037
　　上海先导基电科技股份有限公司2025年第四季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度主要经营数据如下：
　　1、2025年10-12月，公司房地产开发无新增土地储备。
　　2、2025年10-12月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。
　　3、2025年10-12月，公司房地产项目销售累计签约面积为1,627平方米，同比增长3.96%；签约金额为1,772万元，同比下降62.12%。
　　2024年下半年起存量房集中销售，因此2025年第四季度公司按含存量房口径进行统计。由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
　　特此公告。
　　上海先导基电科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-040
　　上海先导基电科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所
　　（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2005年1月12日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
　　2、人员信息
　　政旦志远首席合伙人为李建伟，2025年末合伙人人数为33人，注册会计师共124人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师89人。
　　3、业务规模
　　政旦志远2025年度（经审计，下同）业务收入总额为人民币12,548.00万元，审计业务收入为人民币11,310.12万元，证券业务收入为人民币8,441.99万元。
　　政旦志远2025年度上市公司审计客户数量42家，年报及内控审计收费总额为人民币5,741.90万元。政旦志远提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业等。政旦志远提供审计服务的上市公司中与公司目前所属行业分类同行业的客户共0家。
　　4、投资者保护能力
　　政旦志远具有良好的投资者保护能力，已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。2025年末（经审计）职业风险基金217.58万元。政旦志远已计提的职业风险基金和已购买的职业责任保险符合相关规定。
　　政旦志远近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。其中15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次（其中8次不在政旦志远执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不在政旦志远执业期间）和纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：康璐，于2018年成为注册会计师、2019年开始从事上市公司审计、2023年开始在政旦志远执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司年报/内控审计。
　　签字注册会计师：王警锐，于2019年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2024年开始在政旦志远执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司年报/内控审计。
　　项目质量控制复核人：崔芳，于2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2024年开始在政旦志远执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超30家上市公司年报/内控审计。
　　2、诚信记录
　　本项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　政旦志远及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
　　2、审计费用同比变化情况
　　2026年度财务报告审计费用暂定115万元（含税），内部控制审计费用暂定50万元（含税），合计人民币165万元（含税）。上一期审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为115万元（含税）和50万元（含税），合计人民币165万元（含税）。提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定2026年度最终审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年4月8日，公司第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议以全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据相关规定，公司董事会审计委员会在公司续聘会计师事务所过程中，已对政旦志远的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：政旦志远具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。在负责公司2025年度审计工作期间，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意续聘政旦志远为担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月8日召开第十二届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘政旦志远担任公司2026年度财务审计及内部控制审计机构；同意提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与政旦志远协商确定相关的审计费用并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海先导基电科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-038
　　上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议的会议通知于2026年3月29日以邮件形式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年4月8日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
　　一、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《2025年度财务决算报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《2026年度财务预算报告》
　　预计营业收入25亿元，营收主要来源于万导铋相关业务、凯世通离子注入机及元创半导体零部件销售收入；管理费用、销售费用和研发费用合计预算8.5亿元（含股份支付），其中研发费用预算为：4.8亿元（含股份支付）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《2025年度利润分配预案》
　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，且综合考虑公司长远发展战略、外部宏观经济环境形势等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　八、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计的公告》。
　　九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　十、审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。
　　十一、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先导基电科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　十三、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案公告》。
　　十四、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。其中因利益相关，董事朱世会、余舒婷回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案公告》。
　　十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司董事罗海龙先生、徐磊先生提请辞去公司第十二届董事会董事及专门委员会委员的相关职务，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司提名推荐，第十二届董事会提名委员会审议通过，提名苏小平先生、叶蒙蒙女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职、补选公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。
　　十六、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东会审议通过选举苏小平先生为公司非独立董事之日起，选举苏小平先生为公司第十二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止；选举朱刘先生为公司第十二届董事会审计委员会和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
　　本议案已经董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职、补选公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。
　　以上议案一、议案二、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十、议案十二、议案十三和议案十五尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　除上述议案外，本次董事会听取了公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》，以上报告已经董事会审计委员会审议通过。本次董事会还听取了《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　特此公告。
　　上海先导基电科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临2026-042
　　上海先导基电科技股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及
　　拟定2026年度薪酬方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十二届董事会第四次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及拟定2026年度薪酬方案如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理岗位或承担管理职能，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025年度，公司支付给董事（含独立董事）、高级管理人员的薪酬总额为850.50万元。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。
　　公司2025年度较2024年度出现亏损，公司董事和高级管理人员2025年度薪酬较2024年度有所下降，符合业绩联动要求。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　依据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《薪酬与福利管理办法》《绩效管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司的董事（含独立董事）、高级管理人员
　　（二）适用期限
　　董事薪酬方案自股东会审议批准之日起，至新的薪酬方案通过之日止。
　　高级管理人员的薪酬方案自董事会审议批准之日起，至新的薪酬方案通过之日止。
　　（三）薪酬标准
　　1、公司董事薪酬方案
　　（1）非独立董事
　　①在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的《劳动合同》，以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，以其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，其薪酬按高级管理人员薪酬管理执行。
　　②未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。若有中长期激励收入则按照激励方案执行。
　　（2）独立董事
　　独立董事按公司规定享受每人每年度人民币12万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其他薪酬。
　　2、公司高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖金以及中长期激励收入等构成，具体如下：
　　（1）基本薪酬：按照不同的职务、业务能力等因素确定，总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书的基本薪酬区间为77万元/年（税前）一233万元/年（税前），基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。
　　（2）绩效薪酬：绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪酬分配政策等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，根据公司当年实际经营情况与个人履行岗位职责和工作任务完成情况相挂钩，定期绩效评价后发放。
　　（3）专项奖金：按照公司《绩效管理制度》和专项奖金具体方案执行。
　　（4）中长期激励收入按照激励方案执行。
　　（5）高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当依据董事会审议的薪酬方案确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　三、其他说明
　　1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在2026年度内有离任情形的董事、高级管理人员，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。
　　3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚须提交股东会审议。
　　4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
　　特此公告。
　　上海先导基电科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　公司代码：600641 公司简称：先导基电