第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年度，公司实现净利润-58,755,830.07元，其中归属于母公司所有者的净利润-56,830,483.85元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2025年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2024年剩余未分配利润 643,801,390.71元，2025年度可供投资者分配的利润为586,970,906.86元。
　　按照《公司章程》和《西藏天路未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2025年度亏损，当年每股收益低于0.12元。不满足实施分红的条件，故2025年度不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用□不适用
　　报告期末，公司合并报表期末未分配利润金额586,970,906.86元，存在未弥补亏损。由于公司2025年度亏损，当年每股收益低于0.12元，不满足实施分红的条件，故2025年度不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，公司的主要业务是建筑业、建材业，区内为主、区外为辅的市场统筹发展。建筑业方面涉及公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程等，在西藏自治区内具有品牌优势、竞争优势；建材业方面区内以水泥及水泥制品生产与销售为主，区外以沥青及沥青制品的生产与销售为主。
　　2025年1月，公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司（持股51%）与西藏藏建水泥有限公司（持股25%）、林芝市城市投资有限责任公司（持股13%）、朗县城市投资有限责任公司（持股11%）共同成立了“西藏朗县高争建材有限公司”，首期注册资本3500万元，高争股份持股51%，已完成首期注资1,785万元。根据项目建设需要，各方股东需分批追加投资，预计最终注册资本将达到8亿元，高争股份占比51%，以产能指标及现金出资，合计人民币40,800万元，对外投资构成的关联交易事项已经公司股东会审议通过。目前，高争股份已向朗县高争累计注资2,713.31万元，朗县高争已完成用地预审、产能置换、项目备案、农用地转建设用地以及矿山“两报告一方案”评审等工作，正在办理环评、土地使用权出让等审批程序。2025年12月，高争股份购买江西安福南方水泥有限公司2100t/d水泥熟料产能指标，成交价均为79元/吨，并向转让方支付转让价款4977万元。
　　建筑业方面，随着西藏自治区内建筑市场的全面开放，吸引区外更多更优秀企业的涌入，使公司面临着竞争压力大、竞争优势小的问题。公司市场开拓通过高层营销、片区营销、全员营销等方式，不断完善自身市场营销体系，更加注重区内项目的履约管控。随着续建项目进入施工期，营业收入较上年有所增加。
　　建材业方面，西藏自治区内整体水泥市场依然竞争激烈，但受益于重大项目开工建设和拓展民用市场影响，水泥产销量增加，营业收入有所增加，利润较上年有一定程度增加。
　　1、主要业务
　　报告期内，公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，矿产品加工与销售等。
　　2、经营模式
　　建筑方面：公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级，自治区住建厅核准的公路路基工程专业承包贰级资质、水利水电工程施工总承包贰级资质、电力工程施工总承包贰级资质、机电工程施工总承包贰级资质等。公司主要承揽包括公路、建筑、市政、水利等施工业务，同时参与区内外EPC等合作项目建设。
　　建材方面：公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，同时开展沥青及沥青制品生产与销售业务。公司控股2家水泥企业，即持60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股1家沥青混凝土制造企业，即持51%股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股2家水泥企业，即持30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。
　　矿产方面：目前公司持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权，拥有工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用□不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用√不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截止2025年12月31日，公司总资产122.17亿元，其中固定资产30.12亿元，流动资产67.36亿元，负债总额63.36亿元，所有者权益58.81亿元，归属于母公司的所有者权益39.53亿元。实现营业收入35.51亿元，较上年同期的31.38亿元增加4.13亿元，增幅13.16%；营业成本29.84亿元，较上年同期的26.19亿元增加3.65亿元，增幅13.94%；利润总额-0.45亿元，较上年同期的-1.33亿元减亏0.88亿元；净利润-0.59亿元，较去年同期的-1.37亿元减亏0.78亿元；归属于母公司所有者的净利润-0.57亿元，较上年同期的-1.04亿元，减亏0.47亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600326 证券简称：西藏天路
　　债券代码：188478 债券简称：21天路01
　　西藏天路股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、ESG工作小组□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期编制年度ESG报告，一年一次□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会承担ESG相关事宜的最终监督责任，统筹关注与公司经营及可持续发展相关的重点议题、关键管理要求与重大风险，并对年度可持续发展信息披露的核心内容履行审阅把关职责，确保披露符合监管要求与公司治理规则。董事会办公室负责组织相关职能条线形成工作安排与责任分工，推动各部门将合规要求与管理举措嵌入日常管理流程。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、利益相关方沟通、反不正当竞争。尽管上述议题现阶段对公司不具有重要性，公司仍依据《14号指引》相关要求，结合经营实际在2025年可持续发展报告中进行了相应披露。
　　证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-019号
　　债券代码：188478 债券简称：21天路01
　　西藏天路股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：
　　一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：
　　(单位：元)
　　■
　　上述计提减值损失说明如下：
　　(一)公司对应收账款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年应收账款坏账准备余额385,819,456.41元，计入当期信用减值损失-37,403,036.92元。
　　(二)公司对其他应收款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年其他应收款坏账准备余额81,746,187.56元，计入当期信用减值损失4,699,870.64元。
　　(三)公司对应收款项融资可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年应收款项融资坏账准备余额1,862,933.81元，计入当期信用减值损失7,168,300.44元。
　　(四)公司对应收票据可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年应收票据坏账准备余额657,393.55元，计入当期信用减值损失525,960.09元。
　　(五)公司对长期应收款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年长期应收款坏账准备余额0.00元，计入当期信用减值损失0.00元。
　　(六)公司根据一年内到期的非流动资产的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提减值准备，截至2025年12月31日，一年内到期的非流动资产坏账准备余额167,398.55元，计入当期信用减值损失0.00元。
　　(七)公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2025年12月31日，存货跌价准备余额0.00元，计入当期资产减值损失0.00元。
　　(八)公司对合同资产可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年合同资产坏账准备余额219,438,602.78元，计入当期资产减值损失-20,263,737.14元。
　　(九)公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2025年12月31日，固定资产账面原值5,789,967,320.37元，累计折旧 2,776,699,765.13元，固定资产净值3,013,267,555.24元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备1,103,150.85元，本期未发生减值。
　　(十)公司根据商誉的可收回金额低于其账面价值所形成的价值的减少计提商誉减值准备，截至2025年12月31日，商誉账面原值148,369,982.48元，计提商誉减值准备107,331,316.71元，计入当期资产减值损失-27,825,444.94元。
　　二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
　　公司本期计提信用减值损失-25,008,905.75元；计提资产减值损失-48,089,182.08元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西藏天路股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-018号
　　债券代码：188478 债券简称：21天路01
　　西藏天路股份有限公司
　　关于确认2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事曾朝斌先生回避表决。
　　●公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　一、2025年度日常关联交易的基本情况
　　（一）2025年度日常关联交易预计情况
　　2025年1月23日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第三次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易总额不超过8,489.56万元，其中销售商品构成的日常关联交易5,880.00万元；采购商品构成的日常关联交易65.00万元；接受劳务构成的日常关联交易1,574.80万元；提供劳务构成的日常关联交易816.00万元；出租资产构成的日常关联交易76.00万元；承租资产构成的日常关联交易77.76万元。具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《西藏天路股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006号）。
　　2025年8月29日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第八次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，预计新增2025年度日常关联交易总额不超过16,719.40万元，其中销售商品构成的日常关联交易7,758.00万元；采购商品构成的日常关联交易4,225.00万元；接受劳务构成的日常关联交易4,708.80万元；承租资产构成的日常关联交易27.60万元。具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《西藏天路股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-058号）。上述关联交易经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
　　（二）公司2025年度日常关联交易实际发生情况
　　2025年度日常关联交易预计和新增预计总额为252,089,600.00元，实际发生 173,881,132.66元。具体如下表：
　　单位：元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况及与上市公司的关联交易
　　1.西藏建工建材集团有限公司
　　公司名称：西藏建工建材集团有限公司
　　法定代表人：庄存伟
　　社会信用代码：91540000710909518M
　　住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）
　　注册资本：95,572.1089万元
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　成立日期：2001-11-12
　　经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售;仓储（不含危险化学品）;建筑材料及相关领域的投资,资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务,会展服务,矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售,房地产开发、经营管理;文化产业开发和经营管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
　　西藏建工建材集团有限公司(以下简称“藏建集团”)2025年9月底（未经审计）资产总额为23,938,768,804.65元，资产净额为10,916,527,077.96元；2024年1-9月营业收入4,290,654,073.02元，净利润为-30,928,497.79元。
　　藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　2.西藏藏建管理服务有限公司
　　公司名称：西藏藏建管理服务有限公司
　　法定代表人：索朗
　　统一社会信用代码：91540195MA7LF0MQ3X
　　成立时间：2022年3月15日
　　住所：拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）西藏建工建材集团有限公司办公楼四层
　　注册资本：500万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；家政服务；酒店管理；机械设备租赁；机械设备销售；通用设备修理；数字技术服务；运输货物打包服务；通信设备销售；电子产品销售；电气设备销售；照明器具销售；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采矿行业高效节能技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以上经营范围以登记机关核定为准）。
　　西藏藏建管理服务有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为76,437,935.37元，资产净额为-7,621,480.36元；营业收入为120,820,726.00元，净利润为-2,010,084.37元。
　　西藏藏建管理服务有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　3.西藏藏建物生绿化有限责任公司
　　公司名称：西藏藏建物生绿化有限责任公司
　　统一社会信用代码：91540195MABLJB1F95
　　成立时间：2022年4月18日
　　法定代表人：拉巴次仁
　　住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路2号
　　注册资本：10,000万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　经营范围：许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：树木种植经营；人工造林；林产品采集；林业产品销售；中草药种植；城市绿化管理；地产中草药（不含中药饮片）购销；园艺产品种植；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业专业及辅助性活动；草种植；食用菌种植；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（以上经营范围以登记机关核定为准）。
　　西藏藏建物生绿化有限责任公司2025年9月底（未经审计）资产总额为540,687,818.23元，资产净额为100,006,861.84元；营业收入为65,007,254.87元，净利润为-6,204,086.24元。
　　西藏藏建物生绿化有限责任公司为公司控股股东藏建集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　4.西藏吉圣高争新型建材有限公司
　　公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司
　　统一社会信用代码：91540000741903805D
　　成立时间：2003年3月28日
　　法定代表人：巴桑次仁
　　住所：拉萨市曲水县聂当乡
　　注册资本：6,613.0248万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。
　　西藏吉圣高争新型建材有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为114,672,874.76元，资产净额为32,467,395.56元；营业收入为24,021,705.72元，净利润为-5,120,140.32元。
　　西藏吉圣高争新型建材有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　5.西藏高争集团建材销售有限公司
　　公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司
　　法定代表人：贺涛
　　统一社会信用代码：915400910957756769
　　成立时间：2014年4月16日
　　住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢3单元362号
　　注册资本：1,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：建辅建材的销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]
　　西藏高争集团建材销售有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为61,143,493.88元，资产净额为28,992,399.66元；营业收入为71,655,684.51元，净利润为576,694.06元。
　　西藏高争集团建材销售有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　6.西藏高争物业管理有限公司
　　公司名称：西藏高争物业管理有限公司
　　统一社会信用代码：91540000710907352D
　　成立时间：1999年9月13日
　　法定代表人：黄维本
　　住所：拉萨市北京西路133号
　　注册资本：56.1858万元
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资)
　　经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售；土地租赁；房产中介服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；房屋拆迁，建筑工程施工、园林绿化（不含爆破作业）；家政服务；水电安装维护；停车场管理。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。
　　西藏高争物业管理有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为11,315,553.40元，资产净额为-4,804,435.12元；营业收入为4,706,179.68元，净利润为473,709.49元。
　　西藏高争物业管理有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏藏建管理服务有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　7.西藏天惠人力资源管理发展有限公司
　　公司名称：西藏天惠人力资源管理发展有限公司
　　统一社会信用代码：91540091MA6TDHC24W
　　成立时间：2019年4月8日
　　法定代表人：马恩福
　　住所：拉萨经济技术开发区（林琼岗路16号）孵化园西藏世峰实业有限公司众创空间002室、003室）
　　注册资本：2,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)
　　经营范围：许可项目：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务；代理记账[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准]一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划；承接档案服务外包；软件开发；软件销售[除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动]。
　　西藏天惠人力资源管理发展有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为29,018,335.52元，资产净额为23,969,810.53元；营业收入为75,390,780.91元，净利润为1,144,601.94元。
　　西藏天惠人力资源管理发展有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏藏建管理服务有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　8.西藏天路置业集团有限公司
　　公司名称：西藏天路置业集团有限公司
　　统一社会信用代码：91540000219669446J
　　成立时间：2000年4月3日
　　法定代表人：扎西珍嘎
　　住所：拉萨市夺底路16号
　　注册资本：100,831.91万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：一般项目：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
　　西藏天路置业集团有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为2,031,193,104.19元，资产净额为1,360,645,810.06元；营业收入为18,582,859.47元，净利润为-19,073,532.52元。
　　西藏天路置业集团有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　9.西藏高争爆破工程有限公司
　　公司名称：西藏高争爆破工程有限公司
　　统一社会信用代码：91540000686844354J
　　成立时间：2011年7月15日
　　法定代表人：万红路
　　住所：拉萨市经开区A区林琼岗路18号
　　注册资本：4,651.16万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　经营范围：许可项目：爆破作业；民用爆炸物品生产；建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种作业人员安全技术培训（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
　　西藏高争爆破工程有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为542,092,875.28元，资产净额为130,557,573.67元；营业收入为358,453,004.65元，净利润为26,157,966.69元。
　　西藏高争爆破工程有限公司为公司控股股东藏建集团控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　10.西藏开投海通水泥有限公司
　　公司名称：西藏开投海通水泥有限公司
　　统一社会信用代码：91540328MA6T120Y3H
　　成立时间：2015年11月23日
　　法定代表人：吴勇
　　住所：西藏自治区昌都市芒康县宗西乡宗荣村海通沟
　　注册资本：80,600万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　经营范围：许可项目：水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
　　西藏开投海通水泥有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为1,708,882,743.50元，资产净额为758,837,888.56元；营业收入为330,862,961.18元，净利润为28,760,702.05元。
　　西藏开投海通水泥有限公司是公司控股股东藏建集团实际控制的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　11.西藏建投工程建设有限公司
　　公司名称：西藏建投工程建设有限公司
　　统一社会信用代码：91540091MA6T3RH61G
　　成立时间：2017年8月29日
　　法定代表人：熊万奎
　　住所：拉萨市经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地（B栋）1单元5层503号
　　注册资本：10,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；名胜风景区管理；游览景区管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；供暖服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
　　西藏建投工程建设有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为90,766,424.42元，资产净额为-28,055,904.22元；营业收入为-58,819.52元，净利润为-13,820,489.25元。
　　西藏建投工程建设有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　12.西藏高争新型建材有限公司
　　公司名称：西藏高争新型建材有限公司
　　统一社会信用代码：91540221MA6TFEXX41
　　成立时间：2020年01月06日
　　法定代表人：王林
　　住所：西藏自治区日喀则南木林县湘河北路8号
　　注册资本：7,500万元
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　经营范围：活性石、碳酸钙、氢氧化钙、硝石灰建材产品的生产和销售（不含地条钢）、道路普通货物运输（不含危化品及易燃易爆品）、相关产业投资开发、矿产品开采及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
　　西藏高争新型建材有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为338,353,073.43元，资产净额为69,005,052.72元；营业收入为2,921,605.7元，净利润为1,583,178.37元。
　　西藏高争新型建材有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　13.西藏藏建投资有限公司
　　公司名称：西藏藏建投资有限公司
　　统一社会信用代码：91540194MA6TCMD96M
　　成立时间：2018年12月05日
　　法定代表人：韩灏
　　住所：西藏拉萨市北京西路133号原矿业办公室
　　注册资本：100,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：一般项目：对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设（以上经营范围不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款；不得从事证劵、期货类投资；不得公开交易证劵类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；房地产开发销售；房屋租赁；矿产品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品）和建材产品销售（不含钢材木材）；现代物业管理（不含保安业务）；农牧产品生产销售及技术研发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
　　西藏藏建投资有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为2,045,791,567.70元，资产净额为654,191,364.29元；营业收入为114,616,540.03元，净利润为-43,723,270.4元。
　　西藏藏建投资有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　14.西藏建设投资有限公司
　　公司名称：西藏建设投资有限公司
　　统一社会信用代码：91540091MA6T3C222C
　　成立时间：2017年6月28日
　　法定代表人：邵福智
　　住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区格桑路18号海鑫国际2号楼619号
　　注册资本：50,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工程造价咨询业务；工业设计服务；规划设计管理；信息技术咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；公共安全管理咨询服务；节能管理服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；合同能源管理；在线能源计量技术研发；建筑砌块销售；建筑砌块制造；新型催化材料及助剂销售；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；新型有机活性材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；生态环境材料制造；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；民用航空材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；市政设施管理；防洪除涝设施管理；体育场地设施工程施工；基础地质勘查；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；交通设施维修；工程管理服务；单建式人防工程监理；水资源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　西藏建设投资有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为334,518,528.59元，资产净额为-59,120,664.34元；营业收入为47,631,075.62元，净利润为-40,984,771.28元。
　　西藏建设投资有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　15.西藏建投绿色产业发展有限公司
　　公司名称：西藏建投绿色产业发展有限公司
　　统一社会信用代码：91540091MA6T4BEPXA
　　成立时间：2017年11月08日
　　法定代表人：王文平
　　住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区格桑路11号投资大厦4层工位WGZW401
　　注册资本：1,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；供暖服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；家具销售；办公用品销售；消防器材销售；特种设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；公共事业管理服务；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料销售；生态环境材料制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；旅游开发项目策划咨询；物业管理；水污染治理；机械电气设备销售；建筑材料销售；日用品销售；酒店管理；餐饮管理；环境保护专用设备销售；农村生活垃圾经营性服务；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
　　西藏建投绿色产业发展有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为 85,633,243.08元，资产净额为3,115,359.99元；营业收入为 6,645,783.79 元，净利润为-2,669,949.83 元。
　　西藏建投绿色产业发展有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　16.西藏天路石业有限公司
　　公司名称：西藏天路石业有限公司
　　统一社会信用代码：91540091MA6TFH0M2M
　　成立时间：2020年01月20日
　　法定代表人：黄维本
　　住所：西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村（工业园区消防演练基地西）
　　注册资本：15,000万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　经营范围：一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械制造；建筑物清洁服务；非金属废料和碎屑加工处理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　西藏天路石业有限公司2025年9月底（未经审计）资产总额为250,567,106.3元，资产净额为136,352,933.27元；营业收入为3,688,069.7元，净利润为-4,386,788.94元。
　　西藏天路石业有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
　　（二）履约能力分析
　　以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。
　　公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方之间的日常关联交易是根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格按照市场定价的原则确定,遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法。
　　公司2025年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
　　五、审议程序
　　公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议确认了公司2025年度日常关联交易金额，同意将《关于确认2025年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。
　　2026年4月8日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事曾朝斌先生回避表决，8名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方2025年度发生金额为人民币173,881,132.66元。
　　六、备查文件
　　1、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　2、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
　　特此公告。
　　西藏天路股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-017号
　　债券代码：188478 债券简称：21天路01
　　西藏天路股份有限公司
　　关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及
　　2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月8日召开了第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员确认2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中董事薪酬议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员
　　（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
　　（三）公司董事、高级管理人员2025年度薪酬明细
　　■
　　注：达瓦扎西先生的薪酬包括其报告期内曾任职监事和高管的薪酬。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　经薪酬与考核委员会确认，根据2025年度公司董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2026年度拟确定董事（含独立董事）及高级管理人员的薪酬如下：
　　1、因公司董事会设置审计委员会以行使监事会职权，独立董事的监督责任进一步强化，故拟定津贴为10万元/年/人（含税）。
　　2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，根据《西藏自治区政府国资委监管企业负责人经营业绩考核办法（试行）》（藏国资发〔2025〕26号）《关于印发〈西藏自治区政府国资委监管企业管理人员末等调整和不胜任退出工作指引〉的通知》（藏国资发〔2025〕83号）及公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。
　　3、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
　　三、其他规定
　　公司董事（含独立董事）及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　四、其他说明
　　1、本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避。
　　2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　西藏天路股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-016号
　　债券代码：188478 债券简称：21天路01
　　西藏天路股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●(鉴于西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度出现亏损，且母公司期末未分配利润为负数，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2025年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
　　●公司于2026年4月8日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了关于《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案基本情况
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现净利润-58,755,830.07元，其中归属于母公司的净利润-56,830,483.85元。2025年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2024年剩余未分配利润 643,801,390.71元，2025年度可供投资者分配的利润为586,970.906.86元。
　　按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2025年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2025年度不满足实施分红的条件,故2025年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　鉴于公司2025年度业绩亏损且母公司期末未分配利润为负数，根据《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。
　　三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
　　（一）公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况
　　截至2025年末，公司母公司报表中期末未分配利润为-73,490,250.43 元，合并报表中期末未分配利润为586,970,906.86元。母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司:一是推进集中统一招标采购管理，合理制定采购计划，科学确定采购批量，综合运用多种采购方法和手段，严格验收把控质量，有效降低采购成本，提高采购效率，同时进一步优化了煤炭供应渠道；二是节能降耗，有效利用峰谷平电价优惠政策，采取设备错峰开停机，在低电价时段提高设备利用率，节约电费；三是原材料烟煤、编织袋、铁矿石采购单价下降，有效降低了综合成本。综合以上因素影响归属于上市公司股东的净利润9,038.27万元，与去年同期相比，其业务盈利能力持续提升。
　　（二）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施：公司高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，已制定了《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。
　　四、公司履行的决策程序
　　1、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会关于2025年年度报告的第二次会议审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，同意将上述拟不进行利润分配的预案提请董事会审议。
　　2、董事会意见
　　公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意上述拟不进行利润分配的预案。
　　五、相关风险提示
　　2025年度拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件目录
　　1、董事会审计委员会关于2025年年度报告的第二次会议审核意见；
　　2、第七届董事会第二十八次会议决议。
　　特此公告。
　　西藏天路股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-015号
　　债券代码：188478 债券简称：21天路01
　　西藏天路股份有限公司
　　第七届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2026年4月8日（星期三）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下：
　　一、审议通过了关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了关于《公司2025年度董事会报告》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、审议通过了关于《公司2025年年度报告及摘要》（含财务决算方案）的议案
　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2025年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　四、审议通过了关于《公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司实现净利润-58,755,830.07元，其中归属于母公司所有者的净利润-56,830,483.85元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提10%法定盈余公积金。2025年度实现的可供分配的净利润为0.00元，加上2024年剩余未分配利润643,801,390.71元，2025年度可供投资者分配的利润为586,970,906.86元。
　　按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2025年度亏损，当年每股收益低于0.12元，2025年度不满足实施分红的条件。故2025年度不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。
　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-016号）。
　　此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、审议通过了关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案
　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　六、审议通过了关于《公司2025年度内部控制审计报告》的议案
　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员确认2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避。
　　表决结果：各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权；其余非独立董事和高级管理人员薪酬方案的表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　此项议案涉及到董事薪酬的部分需提交公司2025年年度股东会审议。
　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（2026-017号）。
　　八、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况报告》的议案
　　本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况报告》。
　　九、审议通过了关于《公司独立董事2025年度述职报告》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
　　此项议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十、审议通过了关于《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　十一、审议通过了关于《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案
　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　十二、审议通过了《公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案
　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　十三、审议通过了关于《公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》的议案
　　本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。
　　十四、审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》
　　独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾朝斌先生回避表决。
　　8名非关联董事一致审议通过了该议案，确认公司及控股子公司2025年度与关联方发生的关联交易金额为17,388.11万元。
　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易的公告》（2026-018号）。
　　十五、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与上海浦东发展银行拉萨分行交流沟通，现拟向该银行申请6.00亿元综合授信，授信期限不超过3年，具体以银行批复为准。
　　授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。
　　十六、审议通过了《关于公司2026年度经营计划及投资方案的议案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十七、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。
　　本议案经由董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十八、审议通过了关于《召开公司2025年年度股东会有关事宜的议案》。
　　公司拟召开2025年年度股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。
　　特此公告。
　　西藏天路股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-021号
　　债券代码：188478 债券简称：21天路01
　　西藏天路股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年04月17日（星期五）16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年04月10日（星期五）至04月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xztlgf@263.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西藏天路股份有限公司 2025年年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月17日 （星期五） 16:00-17:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年04月17日（星期五）16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：顿珠朗加先生
　　董事会秘书：胡炳芳女士
　　财务总监：王国金先生
　　独立董事：孙茂竹先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年04月17日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年04月10日（星期五）至04月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xztlgf@263.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0891-6902701
　　邮箱：xztlgf@263.net
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　西藏天路股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-020号
　　债券代码：188478 债券简称：21天路01
　　西藏天路股份有限公司
　　2025年第四季度新签施工合同情况公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年第四季度，西藏天路股份有限公司及主要建筑类子公司新签2,000.00万元以上施工合同1项，合同总额2121.94万元。具体如下：
　　单位： 人民币万元
　　■
　　特此公告。
　　西藏天路股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　公司代码：600326 公司简称：西藏天路
　　债券代码：188478 债券简称：21天路01