证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-15
　　新兴铸管股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,963,182,285股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　新兴铸管：传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域。污水、水利市场保持良好增长态势，热力管在北方多省市推广使用，非开挖管道修复项目顺利完成了郑州文化路的修复施工任务。球墨铸铁管口径范围DN80～DN3000mm，有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式，采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术，通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同，新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境，提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。生产规模和综合技术实力居全球首位，产品出口到世界120多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，牢牢掌控着市场销售终端。2025年，主导发布铸管领域国家标准4项，团体标准5项，成功举办了全球合作伙伴研讨会，自主研发的DN2600超大口径环氧密封层球墨铸铁管应用于河南省某区域主干管网建设，全球最大口径球墨铸铁管DN2800实现首次工程化应用，差高化产品销量同比增长16%。国内县级市场覆盖面新增106个，铸管公开市场中标率同比提升1.6个百分点，销量同比增长5.88%；埃及25万吨球墨铸铁管项目开创“技术输出+本地化运营”新模式，推动沿线国家产能合作，全年铸管出口量增长7.8%，保持国内出口铸管量的70%份额。
　　新兴钢材：钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种，具体有Φ6～Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6～Φ280mm的冷镦钢、斗齿钢、齿轮钢、工模具钢、车轴钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进，2025年，钢铁新品创效赋能，精准布局能源、汽车用钢等高端领域，累计开发新品种57项，优特钢销量同比增长24.86%，其中芜湖新兴优特钢销量同比增长33%。
　　新兴铸造：公司产品覆盖DN80~2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等，公司现有铸件产能20万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川、新疆等地。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设，在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用，同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。
　　新兴管材：公司球墨铸铁管之外，还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管：是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材，Ф20～Ф200mm全系列钢塑复合管产品，年生产能力165万米，广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域，产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237：2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》，生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利，填补了国内、国际多项空白。特种钢管：主要采用挤压工艺，生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材，应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品，气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高，连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管及管件：不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品，年生产能力1万吨，生产涵盖DN15-DN200口径的13种规格管材，连接管件316种，广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。
　　新兴格板：因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域；因其防腐性能好，安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域；因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件，配套新兴钢格板，从材料到镀锌全部一站式完成，且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队，产销量居世界首位，国内市场占有率30%以上，出口到40多个国家和地区。
　　新兴储能：立足自身发展优势，服务国家发展战略，积极探索战略性新兴产业，以全钒液流储能关键材料为方向，以天津研究院为技术研发平台，结合电池生产基地和武安电解液生产基地，形成协同研发能力，作为公司新质生产力的方向，助力培育新产业，拓宽产业协同发展空间。
　　智慧水务：致力于城市水务环保整体解决方案，深度融合云计算、大数据、物联网等前沿技术，为集团型、厂级及县级水务企业构建精细化运营管理模式。业务覆盖城市供排水运营管理、管网地理信息、城乡供水一体化等核心领域，助力公司由传统制造业向管网综合服务商转型升级。2025年自主研发覆盖水厂制水、管网供水、节能降耗，长效运营等业务体系的18套业务系统，安徽凤阳城乡一体化、定西智慧灌溉、麻城大旗山城乡供水一体化等重点项目稳步落地、高效推进，以数字化能力赋能水务高质量发展。
　　报告期内，公司产品竞争能力不断提升，其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位，钢格板生产规模居世界首位，铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2025年委托中诚信国际信用评级有限责任公司对“21新兴01”跟踪评级，评级结果为AAA级，评级未发生变化。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-14
　　新兴铸管股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月28日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十次会议通知，会议于2026年4月8日，以现场会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
　　公司2025年度任职的独立董事王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在2025年度股东会述职，报告详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
　　2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。
　　3、审议通过了《2025年度财务决算报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》或《2025年年度审计报告》。
　　4、审议通过了《2025年度报告及摘要》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　5、审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　6、审议通过了《2025年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。
　　具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》中“第四节公司治理”项下“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
　　本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
　　7、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　8、审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　10、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　11、审议通过了《2026年度预算计划》。
　　本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度预算计划的公告》。
　　12、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计与风险委员会履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　13、审议通过了《2026年度全面风险评估报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　14、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。
　　公司2名关联董事王昌辉先生、王忠诚先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于调整公司董事会战略委员会委员的公告》。
　　15、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　公司3名独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士对此议案进行回避表决，其余4名非独立董事表决通过了该项议案。
　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　16、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第二十次会议决议；
　　2、独立董事专门会议决议；
　　3、各专门委员会决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-16
　　新兴铸管股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于2026年5月12日（星期二）召开2025年度股东会，会议安排如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议届次：2025年度股东会。
　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。
　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2026年5月12日（星期二）下午14:30
　　（2）网络投票时间为：2026年5月12日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日（现场股东会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15－15:00
　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月6日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2。
　　（2）本公司董事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
　　8、会议地点：河北省武安市2672厂区 公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议事项如下：
　　表一：本次股东会提案编码
　　■
　　2、披露情况
　　以上议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2026年4月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、特别强调事项
　　（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2025年度股东会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
　　（3）2025年度在公司任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2026年5月6日～5月12日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其它事项
　　1、会议联系方式
　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
　　邮政编码：056300
　　联系电话：（0310）5792011、5792465
　　传 真：（0310）5796999
　　会务常设联系人：王新伟
　　2、与会人员食宿及交通费自理。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第二十次会议决议；
　　2、其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360778”，投票简称为“铸管投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日上午9:15，结束时间为2026年5月12日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对相关议案投同意票、反对票或弃权票。
　　■
　　委托人姓名或名称： 委托人证件号码：
　　委托人持股数： 委托人股票账户号码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-17
　　新兴铸管股份有限公司
　　关于2026年度预算计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《2026年预算计划》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、预算编制的基础
　　为科学编制2026年预算，以公司战略发展目标为统领，综合研判宏观政策导向与行业发展趋势，扎实开展市场调研，紧密结合公司生产经营实际与运营成效，在审慎确定各项基本假设、充分考量现有生产运营能力的基础上，坚持实事求是、稳健审慎原则，统筹编制2026年度预算计划。
　　二、2026年经营指导思想
　　深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实相关部署要求，以公司第五次党代会精神和“十五五”规划确立的发展目标为引领，以“质量效益再提升”为抓手，建立零基预算思维，坚定不移开展拓市增收，坚定不移强化能力提升，坚定不移推动改革创新，坚定不移打造新质生产力，坚定不移践行绿色发展，坚定不移加强风险防范，坚定不移加强党的建设，全力提升公司运行质量，确保跑赢大盘，实现“十五五”良好开局！
　　三、2026年经营方针
　　夯基础，补短板，凝心聚力抓经营；高标准，强落实，众志成城创一流。
　　四、预算目标
　　公司2026年的主要生产经营目标：实现金属产品产量1086万吨。
　　五、2026年公司重点工作
　　1、抓实抓细“质量效益再提升”行动，促进综合竞争力不断提升。
　　2、深化一体化协同，奋力拓市增收。
　　3、强化穿透式管理，提升对标质效。
　　4、注重业财匹配，优化期间费用管控。
　　5、提升国际化经营能力，打赢国际化关键年攻坚战。
　　6、保持战略定力，持续调整产品结构。
　　7、践行721原则，科技创新锻造新质生产力。
　　8、坚持以我为主，稳步推动数字化2.0工程。
　　9、继续加大攻关力度，盘活滞量资产。
　　10、提升管控能力，有效防范化解风险。
　　六、特别提示
　　公司本次披露的2026年预算计划，是结合当前市场环境、公司发展战略及历史经营数据等相关因素拟定的预估性安排，不构成公司2026年度盈利预测，亦不构成业绩承诺。未来宏观经济形势、行业竞争格局等内外部因素均可能发生变化，对公司实际经营业绩产生重大影响，预算目标与实际经营结果可能存在差异。敬请广大投资者理性判断，充分关注相关投资风险。
　　该预算计划尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-18
　　新兴铸管股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司相关制度规定，本着谨慎性原则，为真实、公允地反映公司财务状况与经营成果，对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失合计9,026.90万元，具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为客观、真实、准确地反映公司资产价值和财务状况，根据企业会计准则及公司相关会计政策，遵循谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日存在减值风险的各类资产进行减值测试，并相应计提资产减值准备，旨在如实反映资产负债表日资产的真实价值，保障财务信息的真实性与完整性。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
　　2025年度计提应收账款减值、存货减值、固定资产减值、在建工程减值、长期股权投资减值等共计9,026.90万元。详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　3、本次计提资产减值准备的合理性
　　(1)信用减值损失
　　截至2025年12月31日，根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》，公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　(2)资产减值损失
　　根据《企业会计准则第1号--存货》公司对合并范围内各项存货进行了减值测试，并对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第4号--固定资产》、《企业会计准则第8号一资产减值》公司对合并范围内各项长期资产进行了减值测试，并对账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。
　　二、本次计提资产减值准备的审议程序
　　1、审计与风险委员会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司于2026年4月3日召开审计与风险委员会，审议通过了公司审计与风险委员会认为：本次计提2025年度信用减值准备和资产减值准备事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，计提依据充分、金额合理，能够真实、公允地反映公司截至报告期末的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次资产减值准备的计提安排，并将该事项提交董事会。
　　2、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　2026年4月8日公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备，严格遵循企业会计准则及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，计提依据充分、合理，能够客观、公允地反映公司截至报告期末的资产价值及财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会一致同意本次计提资产减值准备。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次公司计提各类资产减值准备9,026.90万元，减少公司2025年度合并报表利润总额9,026.90万元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。
　　四、备查文件
　　1、第十届董事会第二十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-19
　　新兴铸管股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、本次利润分配预案的决策程序
　　2025年度利润分配预案已经公司2026年4月8日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，同意将该预案提交公司2025年度股东会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配方案的基本情况
　　1、本次利润分配方案的基本内容
　　本次利润分配方案为2025年度利润分配。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年初母公司可供分配利润为7,382,757,115.30元，加上本年度母公司净利润834,327,909.05元，扣除上年度利润分配79,263,645.70元后，加上未达到解锁条件而撤销的现金股利15,661,667.22元，2025年末母公司可供分配利润为8,153,483,045.87元。
　　根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案为：拟以公司现有最新总股本3,963,182,285股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），2025年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利297,238,671.38元（含税）。2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金分红占公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为31.38%。
　　2、本次利润分配方案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　公司2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为615,738,433.62元，最近三个会计年度平均净利润为821,810,048.68元，占2023-2025年度年均净利润的74.92%，高于公司最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　2、现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币964,868,923.36元、836,047,500.00元，分别占2024年度、2025年度经审计总资产的1.81%、1.60%，均未高于50%。
　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定。公司本次利润分配预案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、其他说明
　　公司2025年度利润分配预案还须提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司2025年度审计报告。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-20
　　新兴铸管股份有限公司
　　关于调整公司董事会战略委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举王昌辉先生担任公司第十届董事会非独立董事。公司完成董事增补后，目前董事会成员为7名，除王昌辉先生外其他董事均担任董事会专门委员会委员。
　　为进一步优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会规范高效运作，结合王昌辉先生专业背景、工作履历及委员会履职需要，2026年4月8日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，选举王昌辉先生担任战略委员会委员。《公司章程》规定战略委员会由5人组成，由于王忠诚先生目前同时担任战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会委员，兼任职务较多、工作任务繁重，因此计划调出王忠诚先生战略委员会委员职务。王昌辉先生本次担任第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
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　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2026年4月10日