证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2026-034
　　上海贵酒股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月27日 14点 30分
　　召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月27日
　　至2026年4月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2026年4月10日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(一)公司董事和高级管理人员。
　　(二)公司聘请的律师。
　　(三)其他人员
　　五、会议登记方法
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡（如有）； 委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡（如有）。
　　个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东账户卡（如有）。
　　股东可于2026年4月21日上午9:30-下午16:00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
　　六、其他事项
　　（一） 本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
　　（二） 登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29号4楼（纺发大楼）
　　联系电话： 021-52383315 传真： 021-52383305
　　特此公告
　　上海贵酒股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海贵酒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2026－033
　　上海贵酒股份有限公司
　　关于变更公司名称暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”“上海贵酒公司”）依据前期诉讼判决结果拟变更公司名称，公司证券简称 “*ST岩石”，证券代码 600696均保持不变，变更名称后公司的主营业务仍为酒类生产销售。截至本公告披露日，公司董事会不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。
　　2、公司预计2025年营业收入低于3亿元，且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值；同时，年审会计师尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）出具了专项说明，如后续尤尼泰振青仍无法针对2024年保留事项获取充分适当的审计证据，将对公司2025年度的财务报告出具非无保留意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。
　　3、公司于近期多次披露了股票交易异动及公司股票将被终止上市的风险提示性公告，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、变更公司名称的原因及具体情况
　　根据贵州贵酒集团有限公司诉公司侵害商标权纠纷一案判决内容（具体请见《上海贵酒股份有限公司关于诉讼进展的公告》（2025-055）），公司应停止使用企业名称“贵酒”，故公司于2026年4月9日召开了第十届董事会第二十四次会议。会议审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，拟变更公司名称的具体情况如下：
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　　除上述变更外，公司证券简称 “*ST岩石”，证券代码 600696均保持不变。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系均由更名后的公司承继。
　　本次变更事宜尚需提交公司股东会审议通过，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　因变更公司名称，《公司章程》中涉及公司名称的内容应做相应修订。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示
　　1、变更名称后公司的主营业务仍为酒类生产销售。截至本公告披露日，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。
　　2、公司预计2025年营业收入低于3亿元，且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为负，具体请见《上海贵酒股份有限公司关于2025年度业绩预亏公告》（2026-008）。根据《股票上市规则》的相关规定，2025年度经审计营业收入低于3亿元且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值的，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。
　　3、公司前期收到了尤尼泰振青出具的《关于对上海贵酒股份有限公司2025年年报审计的说明》，截至本说明出具之日，尤尼泰振青尚未获得充分、适当的审计证据证明2024年审计报告非无保留意见涉及事项已消除，如后续仍无法获取充分、适当的审计证据，预计将对上海贵酒公司2025年度财务报表出具非无保留意见。根据《股票上市规则》的相关规定，如公司2025年度财务报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见或内部控制报告被出具否定意见、无法表示意见等，公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。
　　4、公司于近期多次披露了股票交易异动及公司股票将被终止上市的风险提示性公告。
　　5、公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结，占公司总股本的64.80%。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》（2024-063）。
　　6、根据警方通报，因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（2024-064）。
　　公司郑重提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者审慎投资，注意二级市场交易风险。
　　特此公告
　　上海贵酒股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2026－032
　　上海贵酒股份有限公司
　　第十届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年4月9日以通讯方式召开。董事韩啸先生目前处于被羁押状态，无法出席本次会议，因此本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长朱诺先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
　　一、审议并通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》
　　根据贵州贵酒集团有限公司诉公司侵害商标权纠纷一案判决内容，公司应停止使用企业名称“贵酒”，故公司拟变更公司名称，具体情况如下：
　　■
　　除上述变更外，公司证券简称“*ST岩石”，证券代码600696均保持不变，变更名称后公司的主营业务仍为酒类生产销售。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系均由更名后的公司承继。
　　因变更公司名称，《公司章程》中涉及公司名称的内容应做相应修订。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　本次变更事宜尚需提交公司股东会审议通过，待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。
　　详见公司于同日披露的《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2026年4月修订）》。
　　表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票
　　二、审议并通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
　　详见公司于同日披露的《上海贵酒股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票
　　三、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票
　　特此公告
　　上海贵酒股份有限公司董事会
　　2026年4月10日