第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润48,795,209.81元，母公司净利润147,568,072.07元，按10％提取法定盈余公积金14,756,807.21元，加年初未分配利润208,848,783.97元，减去已分配的2024年度现金红利47,474,651.32元，本年度实际可供股东分配利润为294,185,397.51元。
　　为回报广大投资者，公司拟以2025年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共计派发现金红利20,176,726.81元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为41.35%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2025年，外部环境急剧变化，国内周期性与结构性矛盾交织，经济平稳运行面临的风险挑战增多。面对国内外形势深刻复杂变化，以习近平同志为核心的党中央领航掌舵、统揽全局，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有效的宏观政策，纵深推进全国统一大市场建设，推动我国经济顶压前行、向新向优发展，“十四五”圆满收官，第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局。根据国家统计局发布的数据显示，初步核算，2025年国内生产总值140万亿元，比上年增长5.0%。根据交通运输部公布的数据显示，2025年全国港口完成货物吞吐量183.4亿吨，同比增长4.2%；港口集装箱吞吐量35,447万TEU，同比增长6.8%。
　　重庆港于1999年成立，2000年在上海证券交易所挂牌上市，是长江内河港口第一家上市公司、中国5A级物流企业，以港口、航运及供应链全程物流为主责主业，是重庆打造长江上游航运中心、建设内陆开放综合枢纽的重要载体。公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。
　　1. 港口中转运输业务
　　公司主要核心业务是港口码头货物的装卸、仓储、中转运输等，目前已形成集装箱、件杂、散货、化工等专业化、差异化港口集群，年货物吞吐能力近8200万吨、集装箱吞吐能力305万TEU；拥有果园港、万州红溪沟、江津兰家沱和珞璜港4个铁水联运港区，铁路专用线49公里，铁路年作业能力3100万吨。
　　2. 综合物流业务
　　公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　（一）主要经济指标完成情况
　　1. 生产指标
　　2025年，重庆港完成货物吞吐量7,087.3万吨，为年计划的102.7%，同比增长7.9%；装卸自然吨7,003.8万吨，为年计划的104.5%，同比增长8.8%；集装箱吞吐量135.7万TEU，同比增长11.4%；完成客运量30.8万人次，同比减少0.3%。
　　2. 财务指标
　　2025年，重庆港经营业绩表现稳健向好，主营业务盈利能力显著增强。实现营业收入447,710.65万元，基本达成年度目标；实现利润总额17,830.89万元，大幅超额完成年度计划。
　　尤为重要的是，在剔除上年同期寸滩港土地收储相关非经常性损益影响后，公司归属于上市公司股东的净利润同比实现251.29%的大幅增长；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为349.55万元，同比增加4,489.39万元，这主要得益于装卸业务与商品贸易业务的稳步发展与效率提升，充分反映了公司主营业务盈利能力的改善与经营质量的持续优化。
　　需要说明的是，本期公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比有所下降，主要系上年同期因寸滩港收储事项确认了大额资产处置收益106,712.64万元，而本期该事项带来的收益仅增加3,693.07万元,同比大幅减少所致，该影响属于特殊阶段性事项，不影响公司主营业务向好的发展趋势。
　　截至2025年末，公司资产总额1,400,580.88万元，所有者权益877,603.65万元，资产负债率为37.34%，资产结构保持健康稳健，为未来持续发展奠定了坚实基础。
　　（二）现代化集疏运体系加速构建，重点物流项目提质增效
　　一是通道物流组织迈上新台阶。以服务国家战略为指引，推动重点物流通道互联互通。全年铁路到发量同比增长23.8%；集装箱铁水联运量同比增长15.5%；“1+N”干支联动集装箱水水中转量同比持平；陆海新通道班列累计开行1,057列，运输集装箱量同比增长21.7%。强化链条协同，加速从“单一港口运营商”向“港口综合服务商”转型。成功开辟新疆一重庆一长江中下游“两湖两江”地区的多式联运煤炭运销新途径，全年完成疆煤量同比增长110%，其中“铁水联运”模式占比超95%，物流效率较传统模式提升30%以上。全年全程物流或代理量同比增长5.3%。
　　二是重点物流项目打造呈现新气象。全面融入市级重点物流项目建设，在重庆打造长江上游航运中心、建设内陆开放综合枢纽发展大局中的核心地位更加稳固。做好“千里轻舟”各航线货源开发及港口作业保障，全年开发集装箱货源2.5万TEU。将江海直达联运模式由“三程”优化为“二程”，全年开行4航次，提高运输时效5天左右。沪渝集装箱直达快线提质增效，全年开行1,252艘次，运输集装箱同比增长13.1%。
　　三是港口腹地拓展迎来新突破。新挂牌成立广安、大水沟等6个无水港，累计达11个，全年完成货运量118.5万吨、同比增长189%，运输集装箱5,771TEU、同比增长122.9%。
　　（三）业务拓展多点开花，行业控制力区域影响力进一步增强
　　一是新建港口能力快速释放。化工码头二期、江津港一期改建、珞璜港改扩建等工程相继完成竣工验收并投产。化工码头新开拓燃料油货源，整体吞吐量实现40.6%的增长；江津港区食用油投用新工艺，作业量同比增长375%，迎来爆发式增长；珞璜港新增产能470万吨，开行西部陆海新通道班列约占全市总量的12%。
　　二是港航一体化运行成效显著。果集司充分利用激励政策抓增量，集装箱吞吐量同比增长4%；果园港埠成功培育疆煤百万吨级大客户2家，吞吐量整体同比增长18.5%；万州港区紧盯方大达钢新厂投运契机，为达钢矿石提供可靠的供应链保障，全年铁矿石全程物流量同比增长62%；客运总站努力克服朝天门广场及两江四岸施工、人员短缺影响，超计划完成年度目标；集海公司全力攻坚破局，出口外贸重箱同比大幅增长。外理公司不断拓宽延伸业务渠道，完成码头理箱87.3万TEU。
　　三是商贸物流加速升级转型。两江物流聚焦核心业务挖潜增效，多元发展打开局面，优钢、卷材吞吐量同比分别增长17%、38%；久久物流优德钢稳威钢拓攀钢，强化铁矿石、煤炭、钢材等重点项目保障，营业收入稳定增长；渝物民爆大力发展橇装加油服务及车用尿素业务，全年提供橇装加油服务170万升，安装尿素加注机25台，转型实践激发新活力；陕煤重庆港推动煤炭销售提质增效，完成煤炭到港量107万吨。
　　（四）全面深化改革纵深推进，发展潜力不断释放
　　一是深化改革攻坚。全面完成整合优化任务，完成久久物流吸收合并两江物流、转让凯东物流部分股权事宜。有力推进资产确权与盘活，珞璜港顺利完成猫儿沱家属区12亩土地权证办理；集海公司完成“渝港集一号”老旧船舶拆解与补贴申领工作。常态化推动止损治亏，果园港埠、化工码头实现扭亏为盈，珞璜港全面完成控亏减亏任务，公司亏损面持续收窄。进一步优化港口资源配置，完成将江津港埠分公司粮油码头资产转让给江津港务，加快打造西南地区粮油集散中心；果集司完成收购集装箱相关功能资产，核心业务功能进一步归集。强化各港区功能协同，实施万州港、新田港一体化运营管理。
　　二是优化治理机制。内控体系日臻完善，按照上级及证券监管部门要求，顺利完成监事会改革和章程等20余项规章制度修订、制定。财务管理精益求精，存量贷款平均利率下降41个BP，全年财务费用中的利息费用同比减少1,775万元；积极争取税收优惠等政策，全年减免退税3,821万元。人才培养育木成林，注重干部人才能力提升培养锻炼，优化选、育、管、用全链条机制与响应举措，探索健全交叉培养体系，与行业标杆企业探索建立挂职锻炼交流机制，选派17名党员干部参与挂职锻炼、巡视巡察、驻村第一书记等工作，55名干部职工参加外训，开展各类教育培训239场次。
　　三是创新驱动赋能。港口智慧转型提速。重庆港数字控制塔系统性构建“标准统一-模型驱动-智能闭环”的决策中枢。重庆港生产运营中心实现托管港口的视频接入，增强全港资源整合和统一调度指挥协调能力。果集司已投用6台无人集卡，智能水平运输系统与港口生产管理系统实现深度融合，顺利通过中港协“四星级智慧港口”评审。果园港埠优化生产业务收费系统，压缩结算流程，财务核算效率提升83%。科创成果竞相涌现。深入推进与武汉理工大学、重庆师范大学、无锡华东自动化科技公司在港口多式联运、集装箱堆存等方面开展技术研究，全年新增软件著作权9个，获得发明专利1项、实用新型专利5项，进一步提升作业效率，持续降低运营成本。
　　四是强化市值管理。截至2025年最后一个交易日，重庆港总市值达64.8亿元，较2024年末提升13.04%。持续保持与资本市场常态化沟通。全年组织开展业绩说明会3场，参加重庆辖区投资者网上集体接待日1场，通过上证E互动回复投资者提问47条，接待机构调研6次，多渠道、多途径增强市场信心。ESG管理实现新突破。2024年度ESG报告未披露指标数量同比减少75%，万得综合评级由BBB升至A，公司ESG实践先后入选《重庆ESG创新实践绿皮书》及“上市公司可持续发展优秀实践案例”。
　　（五）防范化解风险精准施策，发展底色持续巩固
　　一是安全管理更加实效。全年排查隐患问题1,438项，整改完成率100%。智慧安全预警防控平台与流动机械主动安全防撞预警系统建成投用，推进被动式安全管理向主动预防模式转变。全年重庆港所属企业未发生重伤及以上主体责任事故；未发生一般及以上火灾责任事故。
　　二是环保整治更加有力。累计投入环保资金1,336万元进行设施改造升级和绿色港口建设，全面落实煤炭扬尘污染等投诉问题整改，全年完成14,558艘次船舶污染物接收转运，转运处置危险废物25.5吨、固体废物及生活垃圾3,010吨，累计为14,303艘次靠港船舶提供岸电服务，供电量约529万度。全年未发生市级及以上通报的一般及以上突发环境事件。
　　三是合规管理更加深入。持续健全问题整改常态长效机制，巡视巡察、2024年经济责任审计反馈问题整改完成率达100%。强化案件分类管控处置，推进司法案件结案11件，回收涉案债权1,468万元。初步完成数字化司库管理平台以及合同管理系统建设，进一步筑牢业务合规、资金使用风控防线。开展风险资产排查与化解，“一事一策”制定并落实消亏计划，切实保障资金安全与使用效率。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026-013号
　　重庆港股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》相关规定以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，重庆港股份有限公司(以下简称“重庆港”或“公司”)对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交董事会、股东会审议，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更的原因
　　公司本次变更会计政策是根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》相关规定以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。
　　本公司自2025年1月1日起执行年报通知和实施问答的该项规定，同时对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。执行该规定对公司报告期内财务报表无重大影响。根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更，本次变更为公司按照法律法规及国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需董事会审议。
　　（二）本次变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将按照《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》相关规定以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　三、会计师事务所的结论性意见
　　立信会计师事务所认为，本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026-009号
　　重庆港股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.17元（含税）。
　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实际可供股东分配利润为294,185,397.51元。经董事会决议，公司2025年度利润分配预案如下：
　　公司拟以2025年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共计派发现金红利20,176,726.81元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为41.35%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年4月8日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于2025年度利润分配的预案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展。
　　本次利润分配预案需提请公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港
　　重庆港股份有限公司
　　2025年度环境、社会及治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会及战略委员会__□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_按照《公司章程》和《董事会议事规则》，需提请董事会审议的事项，由责任部门先行拟定议案，依次经相关部门、分管领导、董事会秘书及总经理会签后，呈报董事长审定，最终提交董事会审议并形成决议。公司不定期召开董事会会议，审议包括经济、环保和人事有关的重大事项。2025年3月26日，公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》等14项议案。___□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__董事会及战略委员会负责全面监督ESG规划的制定和实施，对公司ESG战略及ESG重大事项提出建议、作出决策。2025年，公司制定《高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法（试行）》，将环境保护、安全生产、服务质量等ESG因素纳入高管人员薪酬考核机制，引导企业实现经济效益、可持续发展与履行社会责任。针对所属企业负责人，公司制定了全面的考核机制，涵盖企业经营绩效、经营风险管控、安全生产、环保工作等ESG要素。__□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　结合公司所处行业属性、业务范围、公司规模及利益相关方诉求等因素，重庆港识别出以下关键议题对公司不具有重要性：“科技伦理”“供应链安全”“平等对待中小企业”“数据安全与客户隐私保护”“尽职调查”“利益相关方沟通”“反商业贿赂及反贪污”“反不正当竞争”。
　　重庆港不涉及以人或实验动物为研究参与者的科技活动，故未披露“科技伦理”议题的相关内容。其余7项议题均已按照《14号指引》对各议题的披露要求，在本报告中予以披露，具体位置请参见本报告“内容索引”《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》索引表。
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026－008号
　　重庆港股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日以现场表决方式召开第九届董事会第十四次会议，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议由董事长屈宏主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　三、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临2026-009号公告）。
　　同意公司以2025年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共计派发现金红利20,176,726.81元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2026-010号公告）。
　　在对本议案进行表决时，公司2名关联董事回避，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议事前认可。
　　七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（内容详见公司今日临2026-011号公告）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　八、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　九、审议通过《关于2025年度内审工作总结及2026年度内审工作计划的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　十、审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过《关于2025年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。
　　同意公司董事长屈宏在总经理缺位期间代行总经理职责。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》（内容详见公司今日临2026-012号公告）。
　　同意公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　上述第1、5、6、7项议案须提交股东会审议。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026-012号
　　重庆港股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月18日15点00分
　　召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月18日
　　至2026年5月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经2026年4月8日公司第九届董事会第十四次会议审议通过。内容详见公司于2026年4月10日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
　　应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书（格式见附件）办理登记手续。
　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证和加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）办理登记手续。
　　2. 异地股东可用信函的方式进行登记。
　　3．登记地点：重庆港股份有限公司资产证券部。
　　4．登记时间：2026年5月15日（上午9：00一11：30；下午2：00一5：00）。
　　六、其他事项
　　1. 会期半天，与会者食宿、交通费自理。
　　2. 联系电话：023-63100700
　　联系部门：资产证券部
　　通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司
　　邮政编码：400025
　　特此公告。
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆港股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2026－011号
　　重庆港股份有限公司
　　关于续聘2026年会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）。
　　●本议案尚需公司股东会审议通过。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　2025年度业务收入（未经审计）：50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户2家。
　　2. 投资者保护能力
　　截至2025年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3. 诚信记录
　　立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚6次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：杜宝蓬
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：陈勇
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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：张宇
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　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　上述人员过去三年没有不良记录。
　　3. 审计收费
　　2026年拟定审计费用92.50万元，包括财务审计费用67.50万元，内部控制审计费用25万元。审计费用主要基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2026年审计费用较2025年下降2万元，降幅2.12%。主要系公司于2025年年底完成重庆市凯东物流有限公司股权转让，以及重庆久久物流有限责任公司吸收合并重庆港九两江物流有限公司，导致2026年纳入公司合并报表范围的子公司数量及整体审计范围有所减少，经双方协商，相应调减审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）报告期内，公司审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，立信事务所在为公司提供审计服务工作中，工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。经审计委员会成员审议表决后，决定向公司董事会提议2026年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构。同时审计委员会审核了审计费用的相关条款，公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符合。
　　（二）2026年4月8日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026－010号
　　重庆港股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东会审议。
　　●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
　　一、关联交易概述
　　（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，批准公司2025年度日常关联交易金额总计不超过42,000万元（该事项详见公司2025年4月22日临2025－013号）。2025年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为41,987.03万元。公司2025年日常关联交易实际发生额详见下表：
　　单位：万元
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　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　结合2025年度公司及所属各子公司与关联方实际发生的业务往来情况，公司对2026年度日常关联交易进行了预计。其中，“提供劳务”类别预计金额较上年预计数有所增长，主要系基于相关业务量增长预期及服务范围扩大。具体如下：
　　单位：万元
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　■
　　三、关联交易主要内容及定价政策
　　本公告所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　本公告所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
　　五、关联交易审议程序及独立董事意见
　　1.2026年4月8日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，2名关联董事回避表决，6名非关联董事投票表决，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。
　　2. 公司第九届董事会第四次独立董事专门会议对《关于预计2026年度日常关联交易的议案》进行了事前认可：日常关联交易属于公司正常生产经营需要，此关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　公司代码：600279 公司简称：重庆港