第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sseinfo.com网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是√否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本202,379,856股，以此计算合计拟派发现金红利20,237,985.60元（含税）。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。上述事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用√不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用□不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用√不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备厂商关键精密零部件供应商。公司自设立时起即与行业头部企业北方华创和中微公司开展密切合作。同时，还与拓荆科技、华海清科、中芯国际、屹唐股份等其他行业头部企业和终端晶圆制造企业建立了长期稳定的战略合作关系。
　　公司的产品为应用于半导体设备领域及其他领域的各类精密金属零部件，具有“小批量、多批次、定制化”的特点，不同产品的种类、大小、材质、性能指标差异较大，细分品号众多。
　　在半导体设备领域，公司产品主要分为工艺部件、结构部件。
　　以刻蚀设备为例，公司主要产品与客户设备的对应关系如下：
　　■
　　1、工艺部件
　　工艺部件包括内衬、加热器、匀气盘及腔体等关键工艺部件及与内衬、加热器、匀气盘及腔体共同构成反应工作区的其他工艺部件。关键工艺部件系晶圆反应工作区的关键部件，构成腐蚀隔离、可控温、反应气体特定分布、真空环境等晶圆制造工艺的必备条件，其产品质量直接影响工艺良率；其他工艺部件通常起到密封、导流、运动等功能，其产品质量间接影响工艺良率。
　　1）腔体
　　腔体是半导体设备中参与晶圆制备反应工序的关键部件，为晶圆生产提供耐腐蚀、洁净和高真空环境。特别是在刻蚀设备中，随着先进制程的迭代，更高腐蚀性气体（如：氟气、氯气等）、更高工艺温度以及更高能量的等离子体作用在刻蚀腔室内，对腔体的各项性能提出更高要求。该类产品一般需要经过高精密切削和复杂的表面处理。公司腔体主要应用于刻蚀设备和薄膜沉积设备中。
　　2）内衬
　　内衬通常为薄壁型金属部件，是安装在刻蚀腔体内部的衬套型部件，保护腔体免受腐蚀性工艺环境的影响，提升腔体使用寿命。因此内衬要比反应腔体具备更高的耐腐蚀性、洁净度以及热冲击的性能。近些年，随着产品应用环境要求更加苛刻，复合涂层、甚至带有复合气体通道功能的内衬被广泛应用在机台上。报告期内，公司内衬主要应用于刻蚀设备。
　　3）加热器
　　加热器是芯片制造过程中为硅片或工艺环境提供和控制所需要温度的器件。其温度均匀性直接决定薄膜沉积等工艺性能；加热器通常在硅片的正下方，直接或间接（通过吸盘）接触硅片，其自身的洁净度直接决定了污染物的水平，同时，其加热后的放气性也决定了真空环境的稳定性。报告期内，公司加热器主要应用于薄膜沉积设备中。
　　4）匀气盘
　　薄膜沉积设备和刻蚀设备工作过程中，特种工艺气体通过匀气盘上的小孔后均匀沉积在晶圆表面，保证晶圆表面膜层的均匀性和一致性。因此对匀气盘上成千上万个孔的一致性有非常严苛的要求，同时每一个孔是多个特征组成的组合孔，每个特征之间的衔接要求非常高。匀气盘是距离晶圆非常近的零件，这就要求其有极高的洁净度，同时对液态粒子及金属粒子也有极高的要求，否则都会直接影响晶圆良率。报告期内，公司匀气盘主要应用于刻蚀设备和薄膜沉积设备中。
　　5）其他工艺部件
　　公司主要生产腔体盖板、接地环、喷嘴、气体分配环等各类工艺部件。
　　2、结构部件
　　结构部件指位于反应工作区外、通常起到连接、支撑、传输等功能，种类繁多，不同产品差异较大。公司生产普通盖板、法兰板、信号箱、射频连接板等各类结构部件。
　　除工艺部件和结构部件外，公司还根据客户需求，通过组装、测试等环节将公司所产精密零部件、外购件等进行装配，形成具备部分半导体设备核心功能的模组产品，并提供阳极氧化等表面处理服务。
　　除半导体设备领域产品外，公司还充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势，积极在医疗、航空航天等其他领域探索和开发新产品。在医疗方面，公司主要向客户供应头框架、诊疗仪、放疗设备等高端医疗装备器件和零部件；在航空领域，子公司靖江先捷已通过航空结构件表面处理的航空质量管理体系标准认证AS9100D和ISO9001:2015，目前正在准备其他航空制造所需认证，如NADCAP认证、产品认证等；商业航天方面公司已向国内民用火箭制造企业开展部分产品的表面处理业务。
　　2.2主要经营模式
　　1、采购模式
　　（1）原材料采购
　　公司主要原材料包括铝、不锈钢等金属原材料，除金属原材料外，公司还根据生产计划采购各类定制件、标准件等，公司制定了严格的供应商筛选制度与合格供应商名单，并定期对供应商的品质、交期、服务等方面进行重新评估以更新合格供应商名录。
　　由于原材料的质量直接影响到公司产品性能，进而影响客户设备产品的稳定性和晶圆制造质量，为保障原材料质量的稳定性、一致性和可追溯性，部分客户会指定原材料供应商或品牌，由公司独立与该指定供应商或品牌进行询价，根据公司采购数量综合确定采购价格。公司对客户的定价策略不会因为是否从指定原材料供应商采购而加以区分。
　　（2）外协采购
　　公司外协采购主要包括粗加工外协和特种工艺外协两类。
　　对于前道粗加工外协，公司将开粗等较低附加值和线割等单工序加工时间较长的部分工序委托外协生产，自身将主要精力聚焦于产品工艺改进和高附加值精密切削工艺、表面处理特种工艺先进焊接工艺中。该些外协厂商仅负责按照公司的加工要求对原材料进行加工，向公司交付符合中后道工序要求的合格半成品。
　　对于少量公司尚不成熟的特种工艺外协，公司会与客户共同开发特种工艺外协供应商，该些外协供应商在通过客户认证后进入公司合格供应商名录，通常由客户指定或推荐供应商范围，供公司选择。
　　2、生产模式
　　（1）客户认证阶段，包括供应商导入与产品导入阶段
　　半导体设备零部件的认证壁垒极高，客户认证包括供应商资格认证与新产品首件认证两大核心环节。
　　供应商导入（供应商资格认证）：客户首先会对公司进行全面的质量体系与制造能力审核。
　　体系与工艺认证：客户需对供应商的质量管理体系及现场管理进行审核，此阶段通常持续1-3个月。通过后，客户会深入评估公司的精密加工能力、特定工艺及产能规划。公司凭借成熟的工艺库和稳定的良率，确保在3-6个月内通过客户对供应商综合制造能力的认证，正式进入合格供应商名录。
　　产品导入认证（首件认证）：技术协同与评审：在获得具体产品需求后，公司技术团队会与客户进行深度技术交流，不仅论证现有工艺的可行性，更会主动提出工艺优化建议，在满足性能的前提下协助客户优化成本或提升可制造性。公司综合考量工艺难点、开发成本及预期订单价值后决定是否承接。首件试制与验证：立项后，公司通过严格的APQP（产品质量先期策划）流程进行工艺设计与开发，经客户确认图纸后进入首件试制。试制件需通过客户的全尺寸检测、机械性能及耐腐蚀/耐磨损等专项测试。此阶段周期因产品复杂度而异，一般在6-12个月，通过后即标志着产品进入稳定供应阶段。
　　（2）批量生产阶段
　　针对“多品种、小批量、定制化”的生产特点，公司采用精益生产与柔性排产相结合的以销定产模式。
　　计划与排产：计划部门依据客户的滚动需求预测及正式订单，结合产线设备负荷与人员配置，运用ERP/MES系统进行精细化的排产管理，公司会基于历史数据和安全库存模型进行适度备货，以平衡交期压力与库存成本。
　　过程控制与交付：考虑到产品的复杂性，普通产品的单个批次生产周期一般为4-6周；特殊产品，周期约为8-10周。
　　3、销售模式
　　公司销售模式均为直销。在半导体设备制造领域，零部件供应商的一致性、可靠性和快速响应能力是客户选择供应商的关键，因此客户关系一旦确立便具有高度的稳定性。
　　定价与谈判：公司采用成本加成与价值导向相结合的定价策略。在获取订单时，以严谨的生产成本测算（包含材料成本、制造费用、专用工装及检测费用）为基础，结合产品的技术附加值、市场竞争态势及长期战略，与客户进行商务谈判确定价格。
　　价格管理：为维护长期稳定的合作关系，在无设计变更或原材料市场剧烈波动等特殊情况下，公司通常与客户约定年度价格协议，确保同一产品在一年内的销售单价保持稳定，实现与客户的互利共赢。
　　4、研发模式
　　半导体设备零部件必须在材料、结构、工艺、品质、精度、可靠性及稳定性等性能方面达到半导体设备及技术的严苛标准，因此具有精度高、工艺复杂、细分领域高度专业化、要求极为苛刻等特点。公司所处产品细分领域具有细分型号较多、工艺步骤复杂、升级迭代快的特点，因此研发活动需持续投入大量工艺研发，并伴随高频次实验与精细化过程控制。
　　报告期内，公司坚持自主研发创新核心战略，持续加大技术研发投入，通过工艺优化、技术突破与产品迭代，不断提升生产工艺水平与核心竞争力。研发模式保持稳定，聚焦三大方向系统推进，并重点强化陶瓷加热器、光刻机核心部件等关键产品的专项研发，具体如下：
　　（1）先进工艺类研发：以提升自主国产化产品核心性能指标与生产效率为目标，重点围绕高精度温控技术、长寿命热场均匀性工艺，以及超精密表面处理、低应力成型等核心技术开展攻关；
　　（2）前瞻类研发：以实现进口替代及新材料成型工艺突破为目标，重点布局高端陶瓷加热器用特种陶瓷材料的配方优化与成型工艺以及精密结构件的复杂型腔加工、微纳级尺寸控制等前沿技术，推动关键材料与工艺的自主可控；
　　（3）先进产品类研发：以拓展产品类别、深化技术纵深为目标，在巩固现有产品优势基础上，探索多场景应用，同时探索新型半导体设备配套零部件的研发，构建多元化产品矩阵。
　　5、盈利模式
　　公司通过长期积累的精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、定制化工装开发技术和粉末烧结技术形成并筑高自身产品技术壁垒，通过向国内外客户销售半导体设备精密零部件取得收入并实现盈利。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）行业的发展阶段、基本特点
　　半导体设备在半导体产业链中发挥着重要的基础性支撑作用，是核心技术与工艺的载体，是上游环节市场空间最广阔，战略价值最重要的一环。
　　半导体制造的步骤繁多且精细，半导体设备在产业链中的应用领域主要可分为两大类：前道晶圆制造和后道封装测试。其中，前道晶圆制造流程是芯片制造中最为核心的环节，涉及的主要设备包括热处理设备、光刻设备、涂胶显影/去胶设备、刻蚀设备、离子注入设备、薄膜沉积设备/清洗设备等。其中，刻蚀技术和薄膜沉积技术与光刻技术并称三大主要生产技术，也是前道设备中价值量最高的三大设备类型。
　　半导体设备行业竞争加剧，北方华创在刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多个工艺领域实现平台式覆盖，中微公司涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED外延片生产、功率器件、MEMS制造等设备领域，其他国内半导体设备厂商多为产品级销售。半导体设备零部件行业厂商多深耕特定工艺，形成了较为固定的产品制造领域。半导体设备零部件行业分支领域众多，不同类型零部件之间技术壁垒和客户壁垒等难以突破，因此行业内半导体设备零部件厂商多专注于特定工艺产品，服务客户范围相对稳定。
　　（2）主要技术门槛
　　相比于其他行业基础零部件，半导体设备零部件尖端技术密集的特性尤其明显，有着精度高/工艺复杂、要求极为苛刻等特点，主要有以下几个方面的难点：首先，半导体制造属于精密制造业，对关键零部件在原材料的纯度、原材料批次的一致性、质量稳定性、机加精度控制、洁净清洗等方面要求更高，造成了极高的技术门槛。其次，半导体制造过程经常处于高温、强腐蚀性环境中，且半导体设备需要长时间稳定运行，因此半导体零部件需要兼顾强度、应变、抗腐蚀、电子特性、材料纯度等复合功能要求。最后，半导体设备零部件市场细分领域众多，各个分支类别体量较小,且不同细分品类技术要求和技术难点都有所不同，行业新进入者难以在短期内聚集经验丰富的生产技术人才并投入充足的研发费用，以建立完善的研发体系并开发出满足行业标准的产品，因此较难突破技术壁垒。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司是国内半导体设备精密零部件行业有影响力的企业之一，是国家专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业。通过多年的研发和积累，公司具备了满足半导体设备严苛标准的精密零部件制造能力，产品获得主要客户高度认可。
　　半导体产业是新一代信息技术的核心，也是社会经济数字化转型的基石，国外对中国半导体产业的技术封锁持续加码，中国半导体产业全产业链的自主可控需求依旧高涨，国产替代与自主可控在举国体制下快速发展，促进了本土半导体设备厂商的持续快速发展。
　　公司是全球为数不多的已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的制造商，也是国内最早陪伴国产半导体设备主要厂商共同成长的企业之一。通过长久的技术积累和工艺精进，公司已成为国内头部半导体设备厂商的长期战略合作伙伴，并多次获得客户核心供应商、杰出供应商称号，在半导体设备核心零部件国产化浪潮中位于同行前列，与其他行业内领先企业共同推动了国内行业发展。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）提高精密加工能力，实现生产智能化
　　随着半导体领域技术以及半导体器件的集成度的不断提高，半导体设备对于工艺规格的要求不断提高，零部件的制造精密度、洁净度要求将越来越高，对相应工艺技术要求也将随之提升.为进一步实现生产流程的精密化，并在控制生产成本的同时满足客户需求，半导体设备零部件制造商的生产会更加智能化、柔性化，从而不断提高生产效率。
　　（2）国产替代趋势明显，发挥本土优势
　　得益于半导体设备行业国产替代的趋势，设备零部件产业也迎来了国内厂商需求增加的机遇。目前技术壁垒较低的零部件已大部分实现国产化，高端产品国产化率较低。基于本土优势和成本优势，国内零部件厂商具有广阔的发展前景。随着技术的进步以及产线丰富度提升，国内半导体设备零部件厂商进一步切入国内产线供应链，继续提高半导体设备行业国产替代速度。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用√不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用√不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司实现营业收入1,237,727,647.77元，较上年同期增长8.98%；实现归属于上市公司股东的净利润188,895,768.90元，较上年同期减少11.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润186,087,197.25元，较上年同期减少12.93%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-017
　　江苏先锋精密科技股份有限公司
　　第二届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人）。本次会议由董事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　根据《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司总经理工作细则》等相关内部规章制度，公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《监管指引》”） 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关内部制度等有关规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，实现公司持续、稳定发展。结合2025年运行情况及公司经营情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　2025年，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《监管指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度的相关规定，忠实履行独立董事对公司及相关主体的各项职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案。结合2025年实际工作情况，公司独立董事对2025年的工作情况进行了总结，并各自撰写了《2025年度独立董事述职报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（杨翰）》《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（沈培刚）》《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（于赟）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会听取。
　　（四）审议通过《关于〈董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告〉议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《监管指引》等相关要求，公司独立董事向董事会提交独立性自查情况表，董事会对2025年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《监管指引》中对独立董事独立性的相关要求。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事杨翰、沈培刚、于赟回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　（五）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
　　2025年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《监管指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司内部规章制度的相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。公司审计委员会对2025年的工作情况进行了总结，并编制了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作履行监督职责，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《关于会计师事务所履职情况评估报告》。公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，行为规范，按时完成了公司2025年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》
　　公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年年度报告》及《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据截至2025年12月31日公司总股本202,379,856股测算，预计派发现金红利总额为人民币20,237,985.60元（含税），实际派发金额将以实施2025年度权益分派股权登记日的股数为基础进行计算。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币（或等值外币）2.00亿元（含本数）的综合授信等融资额度，授权有效期为本次董事会会议审议批准之日起12个月。上述授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。
　　为提高工作效率，保障公司及子公司申请授信额度的工作顺利进行，董事会同意授权董事长或其授权的人士根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜，包括但不限于在上述授信额度内分割、调整向合作银行申请的授信额度、决定申请授信的具体条件（如合作银行、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件（包括但不限于授信合同、借款合同、银行承兑协议、保函、信用证协议及担保协议等）。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于预计公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《股票上市规则》《监管指引》的规定，结合公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用的实际情况，公司就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具专项报告。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-020）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　为践行《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入实施“提质增效重回报”行动，公司于2025年度制定了“提质增效重回报”行动方案，现就《2025年度“提质增效重回报”行动方案》进行评估。同时，董事会同意公司开展2026年度“提质增效重回报”行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》
　　根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，依据公司董事的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订了2026年度董事的薪酬方案。
　　本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　本议案涉及关联董事游利、XU ZIMING、XIE MEI、陈彦娥、管明月、杨翰、沈培刚、于赟，上述八名董事作为关联董事回避表决。董事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于〈公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，依据公司高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订了2026年度高级管理人员的薪酬方案。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案涉及关联董事游利、XU ZIMING、XIE MEI、管明月，上述四名董事作为关联董事回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　（十六）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规要求及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》等公司内部制度规定，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司拟定于2026年5月12日14:00时召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2025年年度股东会的议案》（公告编号：2026-021）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-019
　　江苏先锋精密科技股份有限公司
　　关于预计公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币2.00亿元（含本数）或等值外币的综合授信等融资额度，授权有效期为第二届董事会第六次会议审议批准之日起12个月。上述授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
　　一、向银行申请授信额度的基本情况
　　为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币2.00亿元（含本数）或等值外币的综合授信额度，用于公司及子公司在银行办理各类融资业务，授信品种包括但不限于办理中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池质押融资业务、国内外信用证、国际贸易融资、国内买方保理、外汇衍生交易信用额度、国内保函、商票保贴、供应链融资等业务，具体业务品种以相关银行审批为准。
　　公司将结合资金需求情况分批次向合作银行申请，具体合作银行、授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与合作银行最终签订的合同或协议为准。上述授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用，公司及子公司在授权范围及有效期内可共享和调剂使用上述授信额度。
　　二、授信额度的期限
　　上述授信额度的有效期为第二届董事会第六次会议审议批准之日起12个月。
　　三、授权及具体实施工作
　　为提高工作效率，保障公司及子公司申请授信额度的工作顺利进行，董事会同意授权董事长或其授权的人士根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜，包括但不限于在上述授信额度内分割、调整向合作银行申请的授信额度、决定申请授信的具体条件（如合作银行、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件（包括但不限于授信合同、借款合同、银行承兑协议、保函、信用证协议及担保协议等）。
　　公司财务部门负责组织具体实施授信业务，及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
　　公司内部审计部门负责对授信业务开展情况进行审计和监督。公司独立董事、审计委员会有权对公司授信业务的具体情况进行监督与检查。
　　四、审议程序
　　公司于2026年4月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》。
　　特此公告。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-020
　　江苏先锋精密科技股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“先锋精科”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）2024年11月29日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）50,595,000股（面值人民币1元/股），发行价格为11.29元/股，募集资金总额为人民币571,217,550.00元，扣除保荐承销费用人民币34,273,053.00元（不含税），实际收到募集资金净额为人民币536,944,497.00元，于2024年12月6日由主承销商华泰联合存入本公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行（账号：1115120129300800378）开立的募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币24,720,154.08元后，募集资金净额为人民币512,224,342.92元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA14483号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。
　　募集资金基本情况表
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。
　　根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，公司、公司全资子公司无锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）已开立募集资金专户，并同保荐人华泰联合及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2025年12月31日，协议具体情况如下表：
　　■
　　以上协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。
　　募集资金存储情况表
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：截至2025年12月31日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为110,000,000.00元。
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司2025年度“募集资金使用情况对照表”详见附表1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目及已支付发行费用，截止2025年1月15日，自筹资金累计投入78,713,554.46元。
　　公司于2025年1月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币73,573,966.42元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,139,588.04元，置换金额共计人民币78,713,554.46元。具体内容详见公司于2025年1月25日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-007）。报告期内，公司以募集资金完成了上述先期投入费用的置换。
　　公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。截至报告期末，公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金共计14,828,266.48元，已经进行置换13,459,817.83元，尚未进行置换1,368,448.65元。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：上表所述以募集资金置换的先期投入不包括预先支付的发行费用5,139,588.04元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年12月27日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币450,000,000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司保荐人发表了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月28日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。截至2025年12月26日，前述募集资金理财资金已全部赎回归还至募集资金专户。
　　公司于2025年12月19日召开第二届审计委员会第二次会议和2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币300,000,000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人发表了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月25日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。截至2025年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为11,000.00万元。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注：如分项加总金额与合计金额不一致，系尾差导致。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司未超募，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　本公司未超募，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年1月24日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募投项目“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，同意公司与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。
　　2025年3月3日，公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行开立了募集资金专户，并与保荐人及开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。
　　公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司将“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”的实施地点由靖江市新港大道195号1幢以及靖江市靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发区新兴路21号-1）变更为靖江市新港大道195号1幢以及靖江经济技术开发区新兴路6号、靖江经济开发区新太路1号、靖江经济开发区新兴路9号；同意“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号库、5号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变更为使用自建厂房及租赁厂房。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月29日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2025-021）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。
　　（二）报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，先锋精科公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了先锋精科公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：2025年度，先锋精科募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-021
　　江苏先锋精密科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月12日14点00分
　　召开地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日
　　至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议议案中，议案1至议案6已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，议案7已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2026年1月28日、2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
　　2、特别决议议案：议案7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份，且不担任公司董事和高级管理人员的股东。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）。本通知公告发布后，其他股权登记日登记在册的符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东亦应当对相关议案回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt _help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2026年5月11日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点
　　江苏省泰州市靖江市新港大道195号先锋精科董事会办公室
　　（三）登记手续
　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。
　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年5月11日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。
　　（四）注意事项
　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　通信地址：江苏省泰州市靖江市新港大道195号先锋精科董事会办公室
　　联系电话：0523-85110266
　　联系人：褚女士
　　特此公告。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏先锋精密科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-022
　　江苏先锋精密科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2026年04月21日（星期二）15:00-16:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2026年04月14日（星期二）至04月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（IR@spt-semi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月21日（星期二）15:00-16:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年04月21日（星期二）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：游利
　　副总经理：XU ZIMING
　　董事会秘书：XIE MEI
　　财务总监（首席财务官）：杨丽华
　　独立董事：沈培刚
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年04月21日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年04月14日（星期二）至04月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（IR@spt-semi.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室 褚女士
　　电话：0523-85110266
　　邮箱：IR@spt-semi.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　江苏先锋精密科技股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效
　　重回报”行动方案
　　为积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，努力实现上市公司高质量发展的目标，提升公司经营效率，强化市场竞争力，践行“以投资者为本”的发展理念，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，基于对公司价值的认可、对公司发展前景的信心，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　2025年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
　　一、聚焦经营主业，提升公司经营质量
　　公司是专业从事半导体设备精密零部件的研发、生产的高新技术企业，是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备厂商关键精密零部件供应商。除半导体设备领域产品外，公司还充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势，积极在医疗、航空航天等其他领域探索和开发新产品。
　　2025年度，公司营业收入123,772.76万元，其中半导体类产品占比96%；实现归属于上市公司股东的净利润18,889.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,608.72万元。除半导体类产品外，2025年度，在医疗领域，公司开发了头框架、诊疗仪、放疗设备等高端医疗装备器件和零部件产品；在航空领域，子公司靖江先捷航空零部件有限公司（以下简称“靖江先捷”）已通过ISO9001:2015和航空结构件表面处理的航空质量管理体系标准认证AS9100D，并为部分国内民用火箭制造企业提供表面处理服务，相关业务已形成收入，目前收入占比较小。同时，公司加快首次公开发行股票募集资金投资建设项目的建设，上市一年以来，截至报告期末募集资金使用进度已达到45.87%，力争早日达成投产目标，以进一步改善生产效率、提升回报水平。
　　2026年度，公司将根据主要产品布局，进一步推进公司业务全面发展：
　　1、在半导体业务领域，除继续保持公司在金属材料零部件领域的优势外，公司将加大在先进制程器件、非金属材料器件领域产品的开发和投入力度，提升上述产品的收入比重。公司将尽快启动“半导体先进制程核心工艺金属器件扩建项目”“半导体先进制程核心工艺非金属材料及器件研发、生产新建项目”“半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目”等项目建设。
　　2、在非半导体领域，公司将依托长期积累的精密制造和表面处理技术优势，将市场开拓的重心由单一领域向多元化延伸，子公司靖江先捷将在已有航空结构件业务资质认证的基础上，积极申请NADCAP认证、产品认证；商业航天方面力争与客户扩展交付产品品类、拓展机械加工业务等。
　　3、在与客户的合作方面，公司将保持与重点战略客户的良好合作关系，快速搭建扩大专用产能，改善质量，不断提高交付竞争力。同时，公司将进一步强化与行业头部客户的协同研发机制，参与客户新品和新工艺的验证试制，提升公司产品的竞争力。
　　二、加快发展新质生产力，创新生产要素配置
　　晶圆制造的突破核心在于设备，设备的突破核心在于零部件，零部件的研究和工艺开发伴随大量科技创新活动，是装备研发的重要组成部分，精密零部件对半导体设备的重要性已经成为行业共识。
　　2025年度，公司专注技术研发、加大研发投入，研发投入达到7,137.71万元，较前一年度同比增长11.38%，研发投入占当年营业收入的比例为5.77%；截至2025年末，公司及子公司共取得专利授权129项，其中发明专利38项、实用新型专利91项。通过参与客户新品和新工艺的验证试制，公司在表面处理、洁净技术、特殊涂层以及新品开发上取得阶段成果，多项合作项目已进入打样和小批量试产阶段，为后续放量奠定了技术与质量基础。
　　2026年度，公司将重点推动“半导体设备关键部件精密机械制造工艺”“先进制程关键零部件表面处理工艺”“集成电路制造设备核心模块焊接工艺”“面向芯片先进制程的高端器件的设计及开发”“半导体光刻机设备精密零部件开发”等研发项目，以市场为导向、以目标客户为导向进行持续开发。同时，公司将继续布局核心关键技术和知识产权保护，积极推动并参与国家、行业技术标准制定。
　　三、共享公司经营发展成果，持续回报投资者
　　公司始终高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，优先采用现金分红的利润分配方式。
　　2024年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利40,475,971.20元（含税）。2025年度，公司计划向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利20,237,985.60元（含税），此议案需待股东会审议批准后方可实施。
　　2026年度，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。同时，公司坚持现金分红政策，研究提高分红频次及提高现金分红派息率、通过股份回购、相关主体增持股票等措施，让投资者共享公司经营发展成果，持续回报投资者。
　　四、提高信息披露质量，完善与投资者沟通机制
　　公司高度重视投资者关系管理工作，安排专人负责信息披露及投资者关系管理，公司积极通过业绩说明会、投资者调研活动、上证e互动、投资者热线电话等方式增强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解。
　　2025年度，公司提高与资本市场及中小投资者的沟通频次、加强投资者沟通，累计发布定期报告及其摘要6份、临时公告48份、其他信息披露文件若干份、投资者关系活动记录表13份，召开了股东会（股东大会）3次、举办业绩说明会3次。公司董事、高管等经营管理团队积极参与到与广大投资者的交流中来，在股东会（股东大会）、业绩说明会等交流渠道就公司产品布局、经营规划和发展前景等关键问题进行问答。同时，公司还通过上证e互动、投资者热线电话、投资者公共邮箱等多元化的沟通渠道，在信息披露规则范围内及时、充分地解答投资者问题。
　　2026年度，公司将继续关注股东诉求、重视资本市场，严格遵循法律法规及监管要求，积极展开投资者交流活动并及时履行信息披露义务，持续完善投资者沟通体系。通过常态化组织业绩说明会、增加与投资者交流频次，邀请公司高管与主要项目负责人参与广大投资者的交流等方式，让投资者能够及时掌握公司的资讯、认可公司与市场积极沟通的态度。
　　五、完善公司治理，提供公司规范运作水平
　　公司始终高度重视公司治理结构的健全、有效、透明，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了科学、规范的企业治理结构，不断完善公司内部控制管理，提升公司治理水平。
　　2025年度，公司根据新《公司法》及中国证监会2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求完成了组织架构调整，由董事会审计委员会承接监事会职权，同时在董事会中增设职工代表董事。同时，公司持续完善内部治理制度，结合公司实际，系统了梳理《公司章程》及其他原有制度并进行了全面修订、完善和补充。2025年，董事长、董事会秘书、独立董事积极参加了江苏证监局、上海证券交易所举办的上市公司高质量发展及监管专题培训、董事会秘书后续培训和独立董事后续培训等多场次培训。
　　2026年度，公司将持续完善内控建设，结合自身实际，进一步健全内部控制制度，确保董事会及管理层高效运作，科学决策。同时，公司将定期开展反舞弊、反贿赂审计工作，通过内部培训和企业价值观建设，进一步强化内部控制文化，优化各项制度流程，提升运营效率和治理水平。同时，公司将持续加强对“关键少数”的合规意识和责任意识，从市场动态、法规政策、监管动态等方面，组织董事、高级管理人员履职能力培训，不断提升公司相关人员的合规意识。同时，公司实施管理层任期制和契约化管理，促进管理层成员从传统身份管理向市场化岗位管理转变，通过严格履行契约、刚性约束、精准管理、刚性考核和兑现方式，强化管理层的权责对等，增强管理层活力，推动公司实现高质量发展。
　　六、其他事项
　　公司将切实落实、评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措和执行情况，及时履行信息披露义务，通过积极提升经营业绩、持续规范公司治理等，积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象。
　　以上“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的判断，未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　公司代码：688605 公司简称：先锋精科
　　江苏先锋精密科技股份有限公司