一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,205,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要产品及其用途
　　1、计算机信息系统集成
　　公司专注于提供多元集成产品与解决方案。在数字基础设施层面，涵盖算力数据中心建设、云计算、大数据、物联网集成方案等；行业应用领域则覆盖智算、医疗、金融、未来城市、大企业等。公司凭借领先的专业能力，可依据客户个性化需求，提供涵盖咨询规划、架构设计、软硬件选型与集成在内的一站式服务，全方位助力客户实现信息系统的升级与优化。
　　2、信息技术服务
　　软件产品实施及交付服务、客户化开发服务、信息系统运维服务、大数据平台建设、大数据交易所建设、云计算服务等，主要面向客户提供系统解决方案并对客户提供长期的系统维护。
　　3、应用软件开发
　　医疗板块，基于大模型与自然语言处理技术搭建的智能电子病历系统，依托智能体辅助决策及全流程自动化，实现医疗流程精准优化与服务质量多维提升；金融板块，构建金融数据资产管理及AI应用一体化平台，赋能精准营销与智能风控；水利板块，利用新兴技术赋能防汛抗旱、水资源调配、河湖治理、水利工程等核心业务，全方位多维度助力水利高质量发展。
　　4、网络产品
　　主要为客户提供网络运维和数据安全方面的软硬件产品，以及大模型驱动的多业务智能网络运维产品和数据安全产品。
　　5、运维管理
　　提供运维监管控一体化解决方案及相关产品，如：智能运维、IT综合监控、智能告警平台、IT运维流程、资产管理、运维自动化、数据可视化、机房动环监控等。
　　（二）经营模式
　　（1）销售模式：公司以直销为主要业务模式，客户覆盖智算、医疗、金融、政务、电信等多个重点行业。我们能快速响应客户需求、精准对接项目，除了提供成熟的标准化软件产品，也会根据客户实际需求做定制化软件开发和信息系统集成。凭借与各行业客户建立的长期稳定合作关系，公司在业内的影响力和品牌口碑稳步提升，也为经营业绩持续稳健发展筑牢根基。
　　（2）研发模式：公司研发团队始终紧跟行业技术前沿，围绕客户最新的业务需求，持续研发各类通用型软件产品，同时为客户提供高效灵活的定制化开发服务。在接到客户需求后，研发团队会先对需求进行细致拆解，通过技术论证和内部研讨，形成科学完整的产品方案，再由研发与产品部门统筹资源、推进开发落地，最终保质保量完成产品交付并投入实际使用。
　　（3）采购模式：公司严格遵循ISO9001质量管理体系要求，建立健全供应商筛选、准入及评估机制，在保障产品与服务质量的同时，确保供货及时、服务高效。公司坚持多方比价、择优采购原则，推动采购流程规范化、低成本、高效率运行，为业务稳定开展提供坚实支撑。
　　（4）售后模式：公司秉承“诚信、快捷、专业、高效”的服务理念，为客户提供全方位IT运维与技术支持服务。公司已构建起规范、高效、完善的售后服务体系，并自主搭建东华客户关系管理系统（DHCCRM），显著提升售后服务的专业化、精细化水平与响应效率。公司通过驻场技术支持等服务模式，快速响应并高效解决客户各类技术问题，保障客户系统稳定运行。
　　（三）公司市场地位
　　东华软件作为国内大型的综合性行业应用软件开发、系统集成及信息技术服务提供商，是国内最早通过CMMI5级认证的企业之一，更集齐了信息系统建设和服务能力CS5级、电子与建筑智能化专业承包一级、软件服务商交付能力一级及安防工程设计施工维护一级等核心顶级资质。公司依托ISO9001、ISO14001、ISO27001等多项国际标准，建立了严谨的质量与安全管控体系，更凭借深厚的技术积淀与卓越的服务能力，构建了行业顶尖的资质壁垒与品牌声望。公司长期保持中国软件行业协会AAA级最高信用等级，在报告期内累计持有逾2500项软件著作权并荣获了2025年度软件和信息技术服务竞争力百强企业与名牌企业称号，通过将高等级资质、完善的项目管理机制与深厚的行业服务经验深度耦合，不仅与核心行业客户建立了稳固的战略合作伙伴关系，更为业绩的长期稳健增长奠定了坚实的内生动力与资源保障。
　　（四）主要业绩驱动因素
　　公司依据所属行业的现状与发展走向，不断研发关键技术、打造核心竞争力、精准对接落地场景，主动投身数字中国建设，在关键核心技术能力的培育上持续发力，行业应用则聚焦于优势领域。
　　1、智算领域
　　公司智算业务主要围绕算力基础设施建设与智能应用服务两大核心方向展开，涵盖算力设备采购、超算/智算中心建设、AI应用解决方案、培训服务四大板块。近年来，软件和信息技术服务业迎来新技术驱动、信创加速、算力升级的黄金发展期，公司凭借行业积累、技术实力与生态合作优势，积极参与全国各地的智能计算中心建设，先后中标北京、武汉、沈阳、大连、长春、河北、宁波等各地超算/智算中心建设项目，构建了完善的算力服务体系，也为数字中国建设提供了配套的算力基础设施。
　　伴随市场规模持续扩大，技术融合催生新业态，公司继续以“技术自研+生态共建”双轮为驱动，在算力领域重点发力，2025年累计中标算力相关项目近40亿元，业务覆盖武汉、沈阳、广州、北京、上海、苏州、天津、杭州等重点城市，累计服务客户项目数量超100个，其中包含国电投、国家开发银行、华为生态伙伴等标杆客户，形成“大型企业+科研机构+金融机构”的多元化客户结构，力图实现从IT服务商向数字生态引领者的转型。作为华为生态下重要的算力服务合作伙伴，与华为生态深度协同，报告期内签约的武汉超算中心二期项目单笔合同额达5.35亿元，作为国产算力领域标志性项目，彰显了公司在大型算力基础设施建设领域的技术实力与项目交付能力。
　　2、医疗领域
　　2025年，公司医疗板块积极推动业务向数智化与信创化方向深化发展，发布了基于长期行业实践与方法论沉淀的iMedical iHOS V10.0，该版本在底层架构上进行了重要升级，为技术融合奠定了基础。iMedical系列已累计服务超过1100家医疗机构，先进性与可靠性在北京大学第一医院大兴院区、北京安贞医院通州院区等大型新建项目的整体系统建设中得到了验证，体现了公司承接复杂一体化工程的能力。
　　在业务拓展上，公司“1+N智慧医共体”解决方案在云南、贵州等多地成功推广，形成了可复制的标准化服务模式，有效助力区域医疗资源整合与基层服务能力提升；在技术自主创新方面，在常德市第二人民医院成功完成了行业首批全栈信创智慧医院系统的建设与上线，实现了从基础设施到核心应用的全国产化路径验证，标志着相关工程能力进入可推广阶段；在产业生态建设方面，与华为、英特尔等伙伴的战略合作持续深化，在计算底座、硬件适配等层面共同推进，通过构建开放协同的技术体系，进一步强化了公司在医疗信息化核心领域的综合竞争力与服务韧性。
　　与此同时，公司积极推进医疗AI战略落地与创新业务，初步构建了从技术底座到场景应用的业务闭环。以医疗场景为例，推动医疗大模型与临床场景深度融合，获得华为“昇腾+DeepSeek”生态认证，并联合发布了智慧医疗一体化解决方案。同时，其核心产品已实现信创全栈适配，100%兼容国产软硬件环境，充分满足医疗机构的安全合规需求。
　　在技术底座构建上，公司正式发布了iMEDWAY iDigemX，旨在通过数字化的方式重构医疗业务要素与流程模型，为开发各类智能应用提供标准化、可理解的业务环境。iMEDWAY iDigemX结合集成了多种大模型能力与自研增强分析引擎的“1+1+N”技术体系，共同构成了公司面向智能时代的核心平台能力。
　　在场景应用落地上，AI应用已在多个关键领域取得实质性进展。在临床诊疗环节，智能病历生成与质控、新一代临床决策支持系统（CDSS）等在北京大学第一医院等机构投入应用，辅助提升工作效率与质量；在患者服务环节，公司深度参与的深圳市宝安区“宝医数智”区域医疗平台已投入运行，服务广泛人群，在北京安贞医院等机构落地的全流程智能服务，有效优化了患者就诊体验；在医院管理环节，DRG/DIP费用管控、合同审计等工具为医院精细化运营提供了新手段。
　　在业务模式探索上，公司正与北京大学第一医院等核心客户共同探索基于持续服务与共同成长的“HOS+订阅”合作模式。通过提供持续的产品迭代与专项数据服务，支撑了如“全院一张床”管理等复杂业务创新，这为公司构建长期、稳定的高质量发展模式提供了有益实践。
　　3、金融领域
　　2025年，面对宏观环境的复杂波动与技术范式的加速更迭，金融领域坚定执行“双轨并进、稳健创新”发展战略，构建起防御与进攻兼备的业务格局。一方面，深耕传统基石业务，通过数字化底座的持续重构与迭代，全方位强化对金融机构合规管理、交易执行及资产管理等核心场景的支撑力，稳固经营基本盘；另一方面，加速布局创新赛道，加大技术研发与资源投入，打造高附加值的创新增长极，为公司长远发展注入强劲新动能。
　　（1）征信与反洗钱业务
　　在征信业务领域，公司与40余家银行深化资金流信用信息管理合作，稳步提升市场份额；同时，新一代动产融资登记系统与征信合规管理平台相继实现稳定运行及商业化落地，为十余家金融机构提供了专业化、规范化的合规支撑。2025年下半年，公司替代数据产品研发工作顺利收官，成功整合公积金、社保、税务、司法、工商等多源异构数据，构建起统一高效的征信数据底座；配合资金流信用信息共享平台二期的技术升级，实现了更智能的风险识别与精准画像，显著助力银行信贷风险管控。在反洗钱业务领域，公司紧跟监管政策导向，积极响应政策变化。随着2024年《中华人民共和国反洗钱法》修订出台，公司迅速部署相关研发工作，完成尽职调查系统的研发与部署，实现尽职调查、风险评级、持续监测等全流程数字化管理，大幅提升反洗钱工作的规范化与高效性。报告期内，反洗钱工作平台V4.0持续迭代，公司通过自主研发的适配性低代码开发平台，针对性解决了行业个性化需求多、交付成本高的痛点，大幅提升了交付效率。此外，受益所有人管理系统的顺利交付，进一步完善了产品矩阵，确立了公司在合规科技领域的领先竞争力。
　　公司紧跟自主可控产业发展浪潮，成功研发并推出“灵曜智能”，构建了覆盖征信与反洗钱全业务场景的五大智能体产品矩阵，具体包括：
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　　（2）银行核心业务与治理风控业务
　　在传统业务领域，我们通过架构升维与合规赋能，实现了从底层基座到业务终端的全面数字化升级。首先，银联前置系统通过Spring Cloud分布式微服务架构重构与全栈信创适配，在显著提升交易性能的同时，有效压降了软硬件采购成本。其次，针对复杂监管需求，关联交易管理系统与东华股权管理系统分别通过构建统一数据层及微服务数字化管控，实现了流程周期与核算效率的跨越式提升；其内置的智能预警、股权穿透图谱及自动化流程，大幅强化了合规风控精度与风险识别能力。最后，资产保全平台完成了不良资产处置的全流程线上化闭环，通过消除时效损耗，显著缩短了处置周期并提升了资产回收率。2025年，创新领域业务已由单纯的技术验证正式跨入规模化价值创造的新阶段。通过深度融合机器学习、LLM及Agent技术，业务签单总额实现逾50%的爆发式增长。在具体的赋能矩阵中，云析智能风控系统凭借毫秒级拦截能力显著降低了中小金融机构的欺诈损失与审批成本；银企汇邻融产品则通过“场景+费控+金融+AI”的闭环驱动，助力银行实现精准营销与低成本资金沉淀；同时，东华数智化商旅平台利用多模态生成式智能决策，优化了企业差旅成本，并打通了银行对公业务的数据变现路径。
　　（3）金融机构信贷业务与监管上报数据业务
　　公司深耕金融科技领域，现已形成数据、信贷、移动三大业务条线协同发展的战略格局，行业领先地位持续巩固。在数据条线，公司以“统一监管报送平台”为核心，构建了“监管+合规”一体化业务布局。依托乌鲁木齐银行、辽宁农商行等标杆项目的深层迭代，公司已形成标准化、可复用的平台产品，全面覆盖“一表通”、征信类、1104报表及金融“五篇大文章”等新规需求。目前，业务已由单一报送延伸至反洗钱、关联交易、消费者权益保护等全链路合规场景。凭借项目制、人力服务及长期维保等多元化模式，公司精准匹配各类金融机构需求，稳固占据监管业务的核心入口。在信贷条线，公司通过引入大模型技术，实现贷前业务流程的颠覆性重构。针对传统尽调中资料杂、录入慢、成本高的痛点，公司推出“贷前智能模型”与“信贷调查报告助手”。该系统具备多模态分析能力，支持Word、图片、压缩包等全格式资料的一键提交，并自动转化为结构化数据，实现信息自动填充与报告初稿的一键生成。这一创新显著降低了客户经理的手工工作量，在大幅提升业务办理效率的同时，确保了调查报告的专业性与规范性。在移动条线，公司紧扣行业“新三分类”政策导向，深耕财富管理、创新类服务信托及智营中枢三大产品体系。
　　4、未来城市领域
　　（1）东华云都AI一体机业务
　　东华云都以该业务作为核心拳头产品，聚焦政务服务场景，通过大模型、生物识别、自然语义等技术，打造“刷脸即办、智能预填、无感审批”的软硬一体化智能终端，覆盖政务、公安、医疗、金融等多领域，推动政务服务从“制治”向“智制”升级。产品核心价值在于解决“证明材料烦琐、跨部门数据不通、用户体验差”三大痛点，满足“高效办成一件事”相关技术规范与落地要求，典型案例（如公积金提取15分钟办结）成为行业标杆。
　　该业务客户群体主要面向地市级及以上政府部门，重点渗透地市级政务服务中心，区域市场集中于长三角，渠道以“政企合作+试点推广”为主，标杆案例覆盖马鞍山、蚌埠等“无证明城市”创建试点地区，2025年实现销售100余台/套，市场占有率居政务智能终端细分领域前列。
　　（2）智慧城市业务
　　本年度，团队全力投入技术研发与场景融合工作，在多个关键领域攻坚克难，顺利完成从“技术应用”到“价值创造”的跨越，打造了辨识度高、实效性强的业务亮点。国产化基础软件NTOS正式发布，团队创始人担任open cloud OS社区副理事长深度参与社区工作；NTOS产品基于 Open Cloud OS8的衍生版操作系统，构建了完整的国产化产品矩阵，该系统为各类 AI 应用的部署提供了安全可信、自主可控的底层运行环境，已在金融、政务等关键行业有力支撑了公司的信创战略与客户的安全需求。
　　算力基础设施与调度智能体：积极响应国家“东数西算”战略，参与区域性算力中心基础设施及算力调度智能体建设，通过智能体实现对跨地域、异构算力资源的自动化感知、动态调度与能效优化；打通从算力供给、需求匹配到产业赋能的业务闭环，为区域数字经济升级提供技术支撑，团队持续致力于在算力基础设施领域打造重点成果。
　　智能政务AI 应用：推动城市政务服务国密改造与升级，是“安全”与“智能”双轮驱动的典范，嵌入自然语言处理和机器学习模型，实现政务服务事项的智能导办、申请材料自动预审，办事效率显著提升，形成可复制“智能政务”解决方案。
　　数据产品商业化（舆情口碑监测等智能体）：自主研发数据产品成功获得4项数据知识产权登记证书。该产品通过处理海量网络舆情，将数据转化为可直接交易的结果，实现了数据要素从资源到资产的价值飞跃，为公司开辟全新增收机会。
　　（3）东华住云业务
　　公司深耕住房城乡建设领域二十余年，拥有70+项住建领域软件著作权，涵盖房地产交易与资金监管、住房保障全周期管理、住宅维修资金与物业管理等业务系统以及行业数据治理、数据挖掘分析和“互联网+政务服务”等。公司凭借住建领域的领先技术和优质服务，赢得了客户高度肯定和赞誉，拥有省厅级、省会城市、地级市、区县城市等全面覆盖的多层次解决方案，客户案例达300多个。
　　报告期内公司核心业务在多个区域实现重大突破，新签一批具有行业影响力的重大项目，同时顺利完成多个标杆项目的验收交付，形成“新签有力、交付有序”的良性发展格局。住房保障领域，阿里地区保障房项目标志着公司业务首次拓展至西藏自治区，实现全国版图新突破，九江市保障房项目、福建省保障房项目则进一步巩固东南区域市场优势；房屋交易领域，宝鸡市智慧房产项目成为西北区域交易类项目标杆，漳州市、随州市、应城市、通山县等多个项目的签约彰显区域深耕成效；物业管理和维修资金领域，雄安新区智慧物业项目在国家级新区形成战略卡位，南阳市、含山县、曲沃县等物业维修资金项目多点开花印证产品可复制性；住房保障管理系列产品完成全面重构，完成60个模块、120余项功能国产化适配，四端融合架构在多个项目中验证通过，模块复用率提升30%以上，大幅降低定制开发成本。自研微服务框架支撑平台支撑多个项目快速上线，交付周期平均缩短25%。在九江、随州、阿里地区项目中形成了“验证－复用－推广”的重大项目落地链条。
　　2025年，公司严格遵循七部门《生成式人工智能服务管理暂行办法》，实现了住建领域智能产品从0到1的突破，自主研发的DeepCogni大模型通过国家网信办备案，成为住建领域首批全栈合规的智能基础设施提供商。基于DeepCogni大模型私有化部署、多模态融合、NLP深度优化三大核心技术，东华云筑构建行业独有的“6+2”智能产品解决方案，激活数据价值，赋能住建全场景，是住建领域场景覆盖最全面的智能解决方案之一。
　　围绕住建政务服务高频场景，实现六大维度智能化升级；全方位降低办事复杂度，提升群众获得感与满意度。
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　　同时，加速推进目标客户覆盖与商机转化，形成“售前触达一方案嵌入一项目立项”的阶梯式储备格局。积极对接南宁、神木、郑州、武汉、安徽和黑龙江等重点客户，覆盖华中、华南、华东、东北四个区域。
　　（4）智慧文旅业务
　　AI文物修复智能体：将前沿的计算机视觉和深度学习技术应用于国家级文物保护工程，开发了文物修复辅助系统。该系统能对文物高精度扫描数据进行智能分析，自动识别裂隙、缺损并生成修复方案建议，将专家的初步评估与方案规划效率提升了数倍，让尖端技术真正服务于国家文明传承。
　　文旅应用智能体：深度参与国家级“繁星计划”，推出平台化“文旅应用智能体”。该产品已为全国70余家博物馆提供了零代码、一站式的数字化服务搭建能力，开创了“技术+内容+流量”的文旅数字化交付新模式。
　　（5）智慧农业业务
　　首发神农新论垂直行业大模型，攻克产业智能化难关糖业大模型Beta版：与地方政府及龙头糖企联合，发布了国内首个糖业垂直领域农业大模型。该模型创新性地整合了气候、土壤、作物生长、榨季工艺、市场行情等多模态数据，旨在为糖业“种植－生产－销售”全产业链提供智能预测、病虫害识别与市场决策支持。此举标志着 大模型在关键农业领域的应用实现有效突破，为公司深入农业赛道奠定了坚实的技术高地。
　　5、水利领域
　　公司在水利领域深耕核心技术研发，2025年取得多项突破性成果，其中水利行业大模型、新兴技术驱动的数字孪生引擎、防汛“四预”智能算法表现突出。这些前沿技术不仅筑牢了公司在水利信息化领域的核心竞争力，更为水利业务系统的迭代升级、持续创新注入了强劲动力，助力公司精准契合行业智能化发展趋势。
　　2025年，依托水利信息化行业智能化发展趋势，公司深耕核心技术研发，紧扣核心产品突破、服务能力升级、产业链协同主线，将新兴技术与水利业务深度融合。水利行业签单总量超过20个，合同总额接近1亿，陆续签订了水科学数据可视化与信息共享系统、宁夏山洪灾害防御四预系统、安康市河湖长制信息化系统、澄迈县水库和灌区信息化基础平台、油气管道自然灾害监测预警项目、文安洼蓄滞洪区与永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设施工信息化项目、水利工程白蚁等害堤动物防治与项目管理系统等重大项目。
　　在数据智能处理领域，通过智能算法自动解析水科院成果数据，实现数据高效发布、智能检索，解决传统数据处理痛点；依托数字化智能技术实现地图类多要素智能化服务及图层分级管理，为业务决策提供精准数据支撑。在灾害防治领域，推动预警类核心产品迭代，深化智能风险分级模型，基于“天-空-地-水-工”监测感知体系，实现山洪灾害精准预警、多灾种全天候监管，以技术输出共享推动行业升级。在河湖治理中，研发的智能外呼系统融合多语音技术，实现多场景智能问答及数据闭环管理，助力提升河湖管理效率。构建智能驱动的数字孪生水库、蓄滞洪区矩阵，开发智能调度、安全监测等模块，打造 “四预” 一体化平台。推出白蚁智能识别模块及移动小程序，通过智能图像识别技术实现白蚁危害自动识别，支持离线数据采集与智能辅助填报，切实提升现场工作效率。
　　6、风电监测领域
　　风电机组振动监测领域的技术发展呈现多维度升级态势，其中算法精准度与场景适配性成为核心突破点，行业核心竞争点已从“数据采集能力”转向“诊断准确率”。报告期内，公司通过小样本学习解决新机型、新场景数据缺乏的问题，借助迁移学习适配不同地理位置、气候条件下的风机，同时依托多源数据融合技术，结合SCADA、声音、温度数据进行交叉验证，进一步提升诊断的精准度；边缘－云端协同架构已成为主流技术路径，边缘侧负责完成实时滤波、特征提取，云端则承担深度分析与模型迭代工作，有效平衡了数据处理的实时性与计算资源成本。在智能化振动监测设备方面，升级趋势集中在高精度传感器与边缘计算的融合应用，振动监测设备将集成更先进的传感器，支持高频、多维度数据采集，结合边缘计算能力可在设备端实时处理数据，大幅减少传输延迟，提升响应速度。公司通过故障预测与健康管理（PHM），利用机器学习、深度学习等算法分析振动数据，识别风机齿轮箱、轴承等关键部件的早期故障特征，提前预警以避免非计划停机，公司借助自适应诊断模型，结合历史数据与实时数据持续优化，提高对不同风机型号、运行环境的适应性，降低误报率。此外，数字孪生与全景化监控技术的应用不断深化，既可以通过振动数据与物理模型融合构建风电机组数字孪生体，模拟设备运行状态，实现故障溯源和维修方案预演，整合多台风机的振动数据，分析集群性能，优化风电场级的运维策略与资源调度。
　　7、大企业领域
　　（1）全面预算业务
　　公司紧跟行业智能化趋势，研发企业经营管理本体模型，主要应用于三个场景：一是全面预算管理智能化，以双主线（业务主线+管理主线）分析为支撑赋能预算体系设计建模、预算系统实施，通过数据自动采集、智能分析与风险预警，优化企业资源配置；二是开展研发预算、成本管理等专项智能化自动分析研究与应用，提升经营决策效率；三是经营决策智能化，通过分析企业经营数据、市场数据，为企业提供精准的经营分析报告与决策建议。作为拳头产品，厚盾全面预算管理系统同时涵盖业务流程优化、数据治理、系统集成等配套服务，定制化交付、全流程闭环、行业深度适配，重点服务制造、钢铁、煤炭、交通、投资平台、金融、科研院所等高端客户群体，在细分领域形成了较高的市场认可度，与诸多央企国企以及大型民营集团客户建立了长期稳定的合作关系。
　　2025年度，公司现有核心业务保持稳健发展态势，聚焦重点行业、深耕核心客户，重点突破汽车行业高端客户，成功签约吉利汽车中央研究院、吉利汽车销售公司研发预算管理、销售预算管理等项目；同时，深度服务鞍钢集团、南方航空、中煤科工、中电工程、南京地铁、南京城建、南京河西国资、电力规划院、大商所、国药重庆院、成都前锋电子、辽宁农商行等老客户，完成现有系统升级与服务优化。在核心产品突破与服务能力升级上，拳头产品厚盾全面预算管理系统完成版本升级，融入创新技术实现预算编制、执行监控、决策分析的智能化升级，适配汽车、制造、金融、电力等多行业的差异化需求，同时，优化服务交付体系，升级交付方法论，提升实施效率及服务响应速度。
　　（2）3D技术业务
　　城市燃气管网构成复杂、规模巨大且纵横交错，分布在城市地面之下，是影响城市居民生活的命脉。然而长期以来，燃气管线资料的管理和利用一直困扰着城市规划与建设的重大问题，它总是落后于城市建设，施工或维护过程中燃气管线被损坏的事故屡见不鲜，这严重制约了城市的发展速度。传统的市政燃气管理模式已经难以适应日益发展的城市燃气管网的需求，新城区与老城区燃气管网错综复杂，燃气管网所肩负的责任越来越大。传统的管理模式过于粗放、落后，管理水平较低、投入的人财物较大、成本较难控制，在这种问题的困扰下，现代先进管理模式应运而生，基于3D-GIS技术的智慧燃气管理系统越来越多地受到运营管理单位的重视。
　　系统采用二三维一体化的设计方式，平面视图以二维方式呈现，转换视角后以三维方式呈现，可直观察看管线与周围地形、地物、建构筑物的关系。由于其精确性、真实性和无限的可操作性，它可大大提高对管线信息的理解、认识、定位、判断和利用。它可以提供包含基本的空间查询、属性查询、空间统计服务以及基于管线数据的空间分析服务。三维管线是普通管线系统平台的高端形式，更直观、更立体地展现管线现状。可快速导入三维模型数据，包括基础底图的三维模型和管线三维模型，显示叠加后的效果；导入二维矢量图层，系统可自动将二维渲染成三维模型。三维效果让管线显示更加直观，实现对地下管线不同角度的查看。
　　（3）石化业务
　　针对石化业务，公司打造了工业互联网与数据中台一体化解决方案，聚焦行业实际痛点，以赋能企业业务发展为核心。方案围绕设备智能管理、生产流程优化、安全风险预警、经营决策支撑等关键业务场景，形成“数据采集一模型分析一智能决策一落地执行一效果反馈一模型迭代”的全闭环智能应用体系。
　　2025年，公司石化业务工业互联网与数据中台解决方案已成功应用于中国石化、延长石油、中国海油等国内头部石化企业，覆盖安全生产、经济运行、辅助决策、能耗管控等全产业链环节，落地场景包括陆上炼化基地、海上油气平台、油气田开采区等典型生产场景。经多家企业实际生产运营验证，该方案为客户带来了显著的经济效益与社会效益，有效助力客户推进数字化、智能化转型，获得客户高度认可与广泛好评。
　　（4）智慧档案业务
　　2025年，智慧档案行业核心业务由系统集成向“平台+服务+运营”的综合解决方案转型，业务结构持续优化，价值链条不断延伸。在业务构成上，已形成“基础设施建设一软件平台开发一数据治理一运维服务”四位一体的业务体系。软件与服务类业务增长迅速，尤其在智能检索、知识图谱构建等高附加值领域。公司已实现从“项目交付”向“长期运营”转型，通过订阅制、运维服务等方式构建稳定收入来源。市场应用层面，政务领域仍是核心市场，省级及以上档案馆基本完成智慧化改造，重点转向地市级与县级单位的下沉覆盖。金融、医疗等行业需求加速释放，银行信贷档案智能归档、医院电子病历长期保存等场景成为增长新引擎。
　　三、核心竞争力分析
　　1、长期技术深耕与创新能力迭代优势
　　公司在长期发展过程中，依托深厚的技术积淀与持续的创新迭代，持续构筑并强化核心竞争优势。在智算领域，依托深厚的行业积累与基础设施能力，公司打造“算力+行业模型+解决方案”全栈服务体系，在政企市场形成显著项目规模优势，中标多个超大型项目也体现了公司在大额算力基础设施项目领域具备突出承接能力。在医疗领域，东华医为以“重构”理念主动应对行业变革，在传统业务保持稳健发展的基础上，创新业务实现从技术布局到规模化落地的关键跨越，打开新的增长空间。在金融领域，公司坚持长期技术深耕与能力迭代，自主研发的“灵曜智能”具备私有化知识库搭建、RAG 增强、语料处理、多模型统一管理及大小模型混合调度等核心能力；依托OCR+NLP技术形成领先的非结构化数据处理能力，实现复杂文档高效解析与业务特征结构化提取；凭借十余年银行监管领域深耕经验，将征信、反洗钱等行业Knowhow沉淀为可复制、可迭代的知识资产壁垒，并构建覆盖征信、反洗钱、知识库管理等场景的完整智能监管产品矩阵，具备全流程可追溯、可解释的合规优势，实现技术能力、行业实践与产品应用的深度融合与持续升级。在未来城市领域，团队本年度聚焦 新兴技术研发与场景深度融合，在多个关键领域实现从“技术应用”到“价值创造”的跃升，形成特色鲜明的业务亮点。在水利领域，水利行业大模型、新兴技术驱动的数字孪生引擎、防汛“四预”智能算法等技术成果表现突出，不仅进一步夯实了公司在水利信息化领域的核心竞争力，更为水利业务系统迭代升级与持续创新注入强劲动能，助力公司精准契合行业智能化、一体化发展趋势。在大企业领域，东华厚盾实现核心产品突破与服务能力双升级：拳头产品厚盾全面预算管理系统完成版本迭代，融入新兴技术实现预算编制、执行监控、决策分析的智能化升级，可适配汽车、制造、金融、电力等多行业差异化需求；同时借助自动建模优化服务交付体系，升级实施方法论，有效提升项目实施效率与服务响应速度。
　　2、卓越品牌价值与优质客户服务优势
　　公司在智算、医疗、金融、未来城市、水利等重点行业领域，已构筑起突出的核心竞争优势。凭借长期深耕各行业所积累的丰富且稳定的优质客户资源以及对行业业务场景、发展规律与核心需求的深刻洞察，公司为各行业客户提供涵盖咨询规划、软件开发、系统集成、数据运营等全链条一体化综合服务，能够精准匹配客户多元化、个性化的业务诉求，与客户建立起长期稳定、互利共赢、协同发展的深度绑定合作关系，为业务持续拓展奠定坚实基础。在此基础上，公司依托广泛的政府及企业客户基础、全覆盖的业务布局、完善的产业生态合作体系、充足的研发人才储备以及优良的市场口碑，充分发挥政府及行业协会的桥梁纽带作用，与中央企业、地方国企、民营科技企业、境内外科创企业等各类市场主体开展深度战略合作，构建起稳固多元、优势互补的战略合作伙伴生态。
　　3、管理与研发团队的协同卓越优势
　　作为国家级高新技术企业，公司始终以创新为核心发展引擎，在日趋激烈的市场竞争中构筑起不可替代的独特发展优势。这一优势的核心，源于公司管理团队与研发体系的深度融合、同频共振，形成了“战略前瞻布局一技术高效落地一市场快速响应”的闭环发展能力，为企业持续稳健发展提供了坚实支撑。公司管理团队深耕行业二十余年，兼具卓越的战略远见与丰富的实践积淀，能够精准洞察数字中国建设、行业数字化转型等国家政策导向与市场发展机遇，统筹构建了覆盖政务、医疗、水利、金融等多领域的全域业务布局。同时，凭借高效的资源统筹与整合能力，管理团队为研发工作明确了清晰的发展方向、提供了坚实的资源保障，实现了技术创新与市场需求的精准对接，让研发工作始终贴合行业实际、服务客户核心诉求。研发层面，公司长期聚焦行业大模型、数字孪生、信创适配等前沿技术领域，建立了“场景深度挖掘一技术方案突破一产品持续迭代”的联动机制，将管理团队的战略规划高效转化为可落地、可复用、可推广的行业解决方案。例如，水利大模型与防汛场景深度融合，有效提升防汛调度智能化水平；医疗AI系统与医院运营管理高效协同，助力医疗机构提质增效，这些实践均实现了核心技术对行业关键需求的精准适配，彰显了技术创新的实际价值。
　　这种“管理定方向、研发强支撑”的协同发展模式，形成了企业发展的核心合力，既确保公司在技术迭代、产品创新上始终保持行业领先地位，又实现了对客户需求的快速响应与高效满足，有效抵御市场波动风险。如今，这一协同模式已成为公司应对市场变化、实现稳健发展、持续为客户和社会创造价值的核心竞争力，夯实了国家级高新技术企业的引领地位。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。
　　东华软件股份公司
　　法定代表人：薛向东
　　二零二六年四月十日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-026
　　东华软件股份公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将东华软件股份公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，发行价格为每股人民币6.82元，共计募集资金总额为613,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验资金[2021]000672号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
　　（二）2025年度募集资金使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
　　■
　　二、募集资金的存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用作其他用途。
　　2021年10月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2021年10月23日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-094）。
　　2021年11月30日，公司召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目一东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情参阅公司2021年12月14日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体后签订〈募集资金四方监管协议〉的公告》（公告编号：2021-115）。
　　2024年12月17日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，因变更部分项目实施主体，山东曹州云都大数据科技有限公司及三亚东华云信数据服务有限公司在广发银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户用于存放和使用“东华云都项目”的相关募集资金，并与公司和保荐机构中信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2025年1月24日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体后签订〈募集资金四方监管协议〉的公告》（公告编号：2025-005）。
　　公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：
　　■
　　鉴于公司“信创鹏霄项目”已实施完毕并已结项，青岛鹏霄投资管理有限公司将开立于平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行及广发银行股份有限公司北京奥运村支行专户予以注销，上述募集资金专户节余募集资金共计1.21万元已全部转入公司一般账户，用于永久性补充流动资金，且相关募集资金专户已办理完成注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况表》。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的情况。
　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年1月9日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币1.7亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为3,488万元，并已归还12,112万元至募集资金专户。
　　（七）节余募集资金使用情况说明
　　公司“信创鹏霄项目”已于报告期内实施完毕并结项，其募集资金账户节余募集资金1.21万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营周转。
　　（八）超募资金使用情况
　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
　　（九）尚未使用的募集资金用途及去向
　　报告期内，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
　　（十）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告于2026年4月9日经董事会批准报出。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年四月十日
　　附表1
　　募集资金使用情况表
　　2025年度
　　编制单位：东华软件股份公司
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-022
　　东华软件股份公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年4月9日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》；
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；
　　独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；
　　本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》，摘要详见2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-023）。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2025年实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,205,482,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利160,274,118.75元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。
　　本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；
　　本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　7、会议审议《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；
　　基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事已回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度社会责任报告》；
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度社会责任报告》。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
　　本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。
　　保荐机构对本议案发表了核查意见，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；
　　本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。
　　11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第一次会议与第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　关联董事薛向东已回避表决，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-028）。
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
　　董事会审计委员会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-029）。
　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；
　　本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。修订后的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
　　同意公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5亿元，期限一年，信用方式。
　　17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-030）。
　　18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第三次会议决议；
　　2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
　　3、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　4、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年四月十日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-027
　　东华软件股份公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日资产状况及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年度计提各项资产减值准备净额195,178,374.51元，具体情况如下：
　　■
　　注 1：上表计提金额以负数列示。
　　二、本次计提资产减值准备的依据
　　1、信用减值准备
　　公司根据《企业会计准则》相关规定，对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据、应收账款、其他应收款等单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　根据上述标准，公司2025年度计提应收票据坏账损失600,701.10元，计提应收账款坏账损失154,147,503.58元，计提其他应收款坏账损失13,817,184.18元，计提长期应收款坏账损失8,131,782.83元。
　　2、资产减值准备
　　合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减 值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。公司2025年度计提合同资产减值损失18,481,202.82元。
　　三、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下：
　　■
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分。本次计提后，公司2025年度财务报表能更加公允反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。公司本次计提各项减值损失净额共计195,178,374.51，相应减少2025年度合并报表利润总额195,178,374.51元。后续公司将加强资产管理，以减少此类情况造成的资产损失。公司本次计提的资产减值准备经会计师事务所审计。
　　五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性的原则，有利于客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　六、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年四月十日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-024
　　东华软件股份公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配的基本情况
　　1、分配基准：2025年度
　　2、经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润477,291,283.31元，其中2025年度母公司实现净利润150,221,778.63元，提取法定盈余公积金15,022,177.86元，加上年初未分配利润2,773,247,080.58元，减去2025年已实施的2024年度利润分配 160,274,118.75元，截至2025年12月31日止，母公司可供分配的利润为2,748,172,562.60元，公司股本总数为3,205,482,375股。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，以及结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,205,482,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利160,274,118.75元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。
　　2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为160,274,118.75元；2025年度公司未进行股份回购注销事宜。公司2025年度现金分红和股份回购注销总额为160,274,118.75元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为33.58%。
　　自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、年度现金分红方案相关指标
　　■
　　2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2023-2025年度累计现金分红金额占公司2023-2025年度年均净利润的101.91%，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案的合理性
　　公司2025年度利润分配方案合法、合规，符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利状况、未来发展资金需要以及股东的合理回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处上市公司平均水平不存在重大差异。
　　公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期 保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,127,746,361.71元、1,143,451,867.65元，分别占对应年度公司总资产的比例为4.59%、4.47%，均低于对应年度公司总资产的50%。
　　四、相关风险提示及其他说明
　　1、本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　2、本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年四月十日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-028
　　东华软件股份公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、2026年度日常关联交易预计基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据公司业务发展和生产经营需要，东华软件股份公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度与关联方发生日常经营性关联交易总额不超过人民币8,300万元。2025年度公司与关联方实际发生关联交易金额为11,776.56万元。
　　1、公司第九届董事会第三次会议于2026年4月9日上午10:30以现场结合通讯表决的方式进行，以8票同意、0 票反对、0票弃权，关联董事薛向东先生回避表决，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　2、该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、关联人介绍和关联关系
　　（一）北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）
　　1、成立日期：2017年6月7日
　　2、住所：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元
　　3、法定代表人：郭洪
　　4、注册资本：人民币400,000万元
　　5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6、财务情况：截至 2025年12月31日，总资产7,792,024.21万元，净资产589,659.46万元；主营业务收入206,752.45万元，净利润23,126.12万元。（财务数据已经审计）。
　　7、关联关系：公司董事长担任中关村银行董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，中关村银行是公司的关联方。
　　8、履约能力分析：中关村银行经营情况良好，具备较好的履约能力，经查询，中关村银行不属于失信被执行人。
　　（二）北京卓讯科信技术有限公司（以下简称“卓讯科信”）
　　1、成立日期：2011年2月23日
　　2、住所：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼6层1-7
　　3、法定代表人：郑一友
　　4、注册资本：人民币4,182.1804万元
　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6、财务情况：截至 2025年12月31日，总资产31,704.40万元，净资产13,923.45万元；主营业务收入14,676.73万元，净利润851.46万元。（财务数据未经审计）。
　　7、关联关系：卓讯科信为公司联营企业，根据《企业会计准则》的有关规定，卓讯科信是公司的关联方。
　　8、履约能力分析：卓讯科信经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，卓讯科信不属于失信被执行人。
　　（三）奇秦科技（北京）股份有限公司（以下简称“奇秦科技”）
　　1、成立日期：2007年5月15日
　　2、住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区22号楼4层101
　　3、法定代表人：曲延斌
　　4、注册资本：人民币16,483.8461万元
　　5、经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口；软件咨询；软件开发；企业管理咨询；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6、财务情况：截至 2025年12月31日，总资产9,143.22万元，净资产-1,280.68万元；主营业务收入10,535.70万元，净利润-1,280.68万元。（财务数据未经审计）。
　　7、关联关系：奇秦科技为公司联营企业，根据《企业会计准则》的有关规定，奇秦科技是公司的关联方。
　　8、履约能力分析：奇秦科技经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，奇秦科技不属于失信被执行人。
　　（四）哈密天山村镇银行有限公司（以下简称“哈密银行”）
　　1、成立日期：2009年12月8日
　　2、住所：新疆哈密市伊州区青年北路33-2号
　　3、法定代表人：王桂芳
　　4、注册资本：人民币13,400万元
　　5、经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、财务情况：截至 2025年8月31日，总资产264,811.13万元，净资产17,849.17万元；主营业务收入8,865.19万元，净利润2,422.27万元。（财务数据未经审计）。
　　7、关联关系：公司董事长配偶参股哈密银行，根据《企业会计准则》的有关规定，哈密银行是公司的关联方。
　　8、履约能力分析：哈密银行经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，哈密银行不属于失信被执行人。
　　（五）东华时尚服饰有限公司（以下简称“东华时尚”）
　　1、成立日期：2018年5月22日
　　2、住所：山东省泰安市泰山区上高街道桑家疃村委会路西明堂路63号
　　3、法定代表人：宋德胜
　　4、注册资本：人民币5,000万元
　　5、经营范围：高档织物面料的织造及整理加工；纺织品及服装的生产加工、销售；进出口贸易（不含进出口国营贸易管理的货物及国家限制、禁止进出口的业务）；医用纺织品的加工及销售；纺织新材料、新技术、工业自动化的研发、应用及咨询服务；固定资产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、财务情况：截至 2025年12月31日，总资产3,719万元，净资产1,086万元；主营业务收入4,974万元，净利润12万元。（财务数据未经审计）。
　　7 、关联关系：公司董事长参股东华时尚且任职监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，东华时尚是公司的关联方。
　　8、履约能力分析：东华时尚经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，东华时尚不属于失信被执行人。
　　（六）湖北武当数字科技有限公司（以下简称“湖北武当”）
　　1、成立日期：2022年3月3日
　　2、住所：十堰市茅箭区东升路2号
　　3、法定代表人：向云峰
　　4、注册资本：人民币3,000万元
　　5、经营范围：一般项目：软件开发,计算机系统服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,数据处理和存储支持服务,大数据服务,信息系统集成服务,数字技术服务,计算机软硬件及辅助设备零售,互联网安全服务,国内贸易代理,农副产品销售,日用品销售,广告设计、代理,广告制作,广告发布,科技中介服务,会议及展览服务,礼仪服务,咨询策划服务,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,文艺创作,摄像及视频制作服务,餐饮管理,酒店管理,市场调查（不含涉外调查）,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）,互联网销售（除销售需要许可的商品）,电子产品销售,计算机及通讯设备租赁,体育赛事策划,旅游开发项目策划咨询,办公用品销售,房地产经纪,家具销售,家政服务,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,商务代理代办服务,房地产咨询,物业管理,资产评估,知识产权服务（专利代理服务除外）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务,互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、财务情况：截至 2025年12月31日，总资产2,222.38万元，净资产1,960.24万元；主营业务收入445.97万元，净利润-325.42万元。（财务数据未经审计）。
　　7、关联关系：湖北武当为公司的联营企业，根据《企业会计准则》的有关规定，湖北武当是公司的关联方。
　　8、履约能力分析：湖北武当经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，湖北武当不属于失信被执行人。
　　（七）广州东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）
　　1、成立日期：2014年11月2日
　　2、住所：广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之一产业互联网创新中心3栋2层201-43室
　　3、法定代表人：徐德力
　　4、注册资本：人民币19,540.74万元
　　5、经营范围：储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务;计算机及办公设备维修；软件销售;软件开发；网络与信息安全软件开发；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发;电子产品销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务;电气设备修理；热力生产和供应;供冷服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；计算机信息系统安全专用产品销售；施工专业作业；建筑智能化工程施工；发电、输电、供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；电力设施承装、承修、承试;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。
　　6、财务情况：截至2025年12月31日，总资产59,203.16万元，净资产30,246.90万元；主营业务收入35,359.97万元，净利润-1,401.12万元。（财务数据已经审计）。
　　7、关联关系：公司董事长在东华博泰任职董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，东华博泰是公司的关联方。
　　8、履约能力分析：东华博泰经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，东华博泰不属于失信被执行人。
　　（八）深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“盛灿科技”）
　　1、成立日期：2013年7月16日
　　2、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋1013
　　3、法定代表人：黄珺珺
　　4、注册资本：人民币2,977.1584万元
　　5、经营范围：一般经营项目是：计算机技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机网络工程施工；电子产品的技术服务；计算机软件开发；计算机硬件上门维修；计算机软硬件及辅助设备的销售及其他国内贸易；从事广告业务；货物及技术进出口。租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、财务情况：截至 2025年12月31日，总资产16,118.46万元，净资产6,247.90万元；主营业务收入20,277.62万元，净利润-246.10万元。（财务数据未经审计）。
　　7、关联关系：公司高管在盛灿科技任职董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，盛灿科技是公司的关联方。
　　8、履约能力分析：盛灿科技经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，盛灿科技不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价原则及依据
　　公司与上述关联方的日常关联交易主要是购销商品、提供和接受劳务，公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、公司及子公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形，也不存在利益侵占或利益输送行为。
　　2、根据相关法律法规及制度的规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。
　　3、上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事意见
　　第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：
　　经核查，我们认为：公司本次日常关联交易预计是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第三次会议决议；
　　2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年四月十日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-025
　　东华软件股份公司关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第三次会议，审议了《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《东华软件股份公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟对公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案制定如下：
　　一、适用对象
　　公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
　　三、薪酬方案
　　1、董事薪酬
　　（1）在公司担任除董事外其他管理／技术职务的非独立董事，除领取董事津贴外，按其实际职务纳入高级管理人员薪酬体系，领取相应薪酬，薪酬标准与所任岗位的职责、绩效挂钩。
　　（2）公司聘请的独立董事实行固定津贴制，按月发放，津贴标准为人民币7.8万元/年（含税）。公司承担其履职过程中产生的合理费用，保障独立董事独立、有效履职。
　　2、高级管理人员薪酬
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等综合评定薪酬，其中，基本薪酬根据岗位层级、管理职责范围、行业对标水平核定，按月固定发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩（营收、利润等）、个人分管业务／研发板块考核结果深度挂钩，半年度／年度考核后计发。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　四、其他说明
　　1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。
　　3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
　　4、本方案在提交2025年年度股东会审议通过后实施。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年四月十日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-030
　　东华软件股份公司关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,同意公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币5,000万元，敞口额度人民币3,000万元，额度期限一年。东华云都的敞口额度由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：东华云都技术有限公司
　　2、成立日期：2020年4月10日
　　3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室
　　4、法定代表人：陈玉峰
　　5、注册资本：人民币50,000万元
　　6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其99%股权，东华合创持有其1%股权。
　　8、主要财务指标如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：上表所列东华云都2024年、2025年财务数据均已审计。
　　9、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项尚未签署协议，经公司第九届董事会第三次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：被担保人东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。
　　公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
　　五、累计担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币32.45亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2025年末公司经审计净资产的26.33%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年四月十日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-032
　　东华软件股份公司关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司2025年年度报告及年度经营情况，公司将于2026年4月13日（星期一）举办2025年度网上业绩说明会。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　1、会议召开时间：2026年4月13日（星期一）15:00-17:00
　　2、出席人员：公司董事长薛向东先生、总经理侯志国先生、财务负责人叶莉女士、董事会秘书张雯女士及独立董事申嫦娥女士
　　3、会议参与方式：本 次 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 方 式 在 价 值 在线（www.ir-online.cn）举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1x2IOEdlMaI或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
　　二、问题征集事项
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月13日（星期一）下午15点前访问https://eseb.cn/1x2IOEdlMaI或扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
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　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年四月十日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-031
　　东华软件股份公司关于召开公司
　　2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月11日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月29日
　　7、出席对象：
　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的会议见证律师。
　　8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、2025年度任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体相关内容刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年5月8日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
　　2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；
　　（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2026年5月8日下午16:30前送达或传真至公司证券部）；
　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　4、会议联系方式
　　联系人：张雯、徐佳宁
　　电话：010-62662188
　　传真：010-62662299
　　地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部
　　邮政编码：100190
　　5、会议费用情况
　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
　　6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第三次会议决议及相关公告。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年四月十日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易所系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月11日上午9:15，结束时间为2026年5月11日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2025年年度股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
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　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
　　委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人证券账号： 委托人持股数量：
　　受托人签字： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：自签署日至本次会议结束 委托日期：
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-029
　　东华软件股份公司关于质量回报双提升行动方案进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司已于2024年9月28日披露《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-056）。现将最新进展情况公告如下：
　　一、聚焦核心业务，深耕价值行业
　　公司长期专注于应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成业务，致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。通过多年的行业深耕，公司已形成较为完备的产品体系和服务生态圈，应用软件、行业解决方案及技术服务已广泛应用于以医疗、金融、智慧城市为代表的等多个行业，积累了大量的项目经验、丰富的技术与客户资源。
　　2025年，公司持续巩固在软件与信息技术服务业的龙头地位，扩大在主营业务细分领域的领先优势,提升多行业细分业务的专业化、系统化竞争能力和市场覆盖面，以优质高效的产品和服务提高客户满意度和品牌影响力，持续为客户提供全方位整理解决方案服务。在医疗领域，公司将继续深化在医疗AI领域的研究和应用，提升iMedical AIGC的能力，服务更多的医疗机构和患者，推动医疗行业的智能化进程；在金融领域，公司将致力于引入大模型、大数据、人工智能等科技创新技术，为金融行业提供先进的解决方案；在未来城市领域，公司将不断完善以云计算为基础的产品与服务能力，持续深耕数字政府、社会治理、智慧产业三大主营业务版图，在数字乡村、智慧交通、数字应急、智慧教育、智慧文旅等领域持续发力，同时加速融合全球AI先进技术平台，打造行业智能场景化从前端入口到后端管理的一体化服务平台，让信息和数据在聚焦的行业场景中持续发挥价值潜能，在研发交付方案与产品技术矩阵方面带给客户超预期体验。
　　二、坚持研发创新投入，提升新质生产力
　　东华软件作为国内大型的综合性行业应用软件开发、系统集成及信息技术服务提供商，是国内最早通过CMMI5级认证的企业之一，更集齐了信息系统建设和服务能力CS5级、电子与建筑智能化专业承包一级、软件服务商交付能力一级及安防工程设计施工维护一级等核心顶级资质。公司依托ISO9001、ISO14001、ISO27001等多项国际标准，建立了严谨的质量与安全管控体系，更凭借深厚的技术沉淀与卓越的服务能力，构建了行业顶尖的资质壁垒与品牌声望。公司长期保持中国软件行业协会AAA级最高信用等级，在报告期内累计持有逾2500项软件著作权并荣获了2025年度软件和信息技术服务竞争力百强企业与名牌企业称号，通过将高等级资质、完善的项目管理机制与深厚的行业服务经验深度耦合，不仅与核心行业客户建立了稳固的战略合作伙伴关系，更为业绩的长期稳健增长奠定了坚实的内生动力与资源保障。
　　公司始终坚持“创新驱动”发展战略。2025年，公司持续推进研发投入，实现全年研发投入约10.23亿元，研发团队规模稳定在6,000人以上。一方面，通过不断进行自主创新，持续优化产品性能和结构，公司已实现多项自主核心技术成果转化。
　　三、夯实公司治理，促进规范运作
　　公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易 所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作， 根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布各类重大事项临时公告，忠 实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资 者利益。2025年度，公司积极响应监管新规，立足自身实际，系统性完成30余项内部制度的制定与修订，全面覆盖《公司章程》、各类议事规则、合规管理、内部控制及风险防范等重点领域，实现了公司治理体系的整体优化与升级，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司利益。报告期内，治理结构规范有序，股东会、董事会及下设委员会依法合规运作，董事及高级管理人员勤勉尽责，内部控制体系持续健全，为公司持续高质量发展筑牢治理基础。
　　四、提升信息披露质量，深化投资者关系管理
　　信息披露是上市公司与投资者交流的纽带之一，公司高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，有效履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提高信息披露质量和透明度，公平公正对待所有投资者，切实保障其知情权，为投资者的投资决策提供依据。报告期内，不存在应披露而未披露的情况，并连续第三年获得深交所信息披露考核A评级。
　　公司也一直高度重视投资者的沟通需求，2025年公司举办了2024年年度业绩说明会，并按要求及时披露投资者关系活动记录表。公司通过互动易平台、邮箱、投资者热线等多种方式与投资者进行互动和交流，认真回应投资者对于公司的经营发展、业绩情况、项目进展等关注，倾听投资者合理建议，寻求投资者认同，并以此传递公司价值。
　　五、重视股东回报，持续稳定分红
　　公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推动自身发展的同时重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等情况，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分红方案，切实与投资者共享发展成果。
　　2025年4月10日，公司第八届董事会审议通过了2024年度利润分配预案，以公司现有总股本 3,205,482,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利160,274,118.75元（含税），该分红方案已实施完毕。
　　后续，公司将持续严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求，根据公司所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，统筹好业务发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，利润分配政策将充分考虑全体股东、特别是中小股东实现稳资回报的预期和愿望。
　　展望未来，公司将持续锚定“质量回报双提升”行动方案核心目标，继续以高质量发展为主题，坚定不移地专注于核心业务，履行上市公司责任与义务。同时，公司将继续统筹业绩增长与股东回报，持续增强广大投资者的获得感，助力资本市场健康发展。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二六年四月十日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-023
　　东华软件股份公司