一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,562,651,316股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿，金锑等有色金属的冶炼及加工，黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。
　　（二）主要产品及其用途
　　公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒等，还有部分金精矿、含量锑和钨精矿直接对外销售。
　　黄金主要用途为国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等。
　　精锑作为金属的硬化剂，主要用于合金化、铅酸蓄电池及军工等工业，也是生产氧化锑的原料。
　　氧化锑作为阻燃剂主要用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业，还用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业。
　　乙二醇锑是应用于聚酯缩聚反应不可或缺的一种催化剂。
　　塑料阻燃母粒是塑料及橡胶等树脂中表现优良的阻燃产品之一，逐步成为阻燃剂粉料的有效替代品。
　　（三）公司经营模式
　　公司属于有色金属矿采选行业，拥有完整的产业链和产供销体系，并拥有锑、钨出口国营贸易资质。公司坚持瞄准世界一流、打造国内领先矿业企业的战略定位，坚持“矿业为主、资源为重、安全为基、效益为上”的经营理念。主要经营模式为：
　　1.生产
　　（1）矿山采选业务：开采资源主要以金锑（钨）伴生矿、金矿、锑矿、钨矿为主，开采方式为井下开采，选矿方式为部分重选+浮选。采选环节的产品包括合质金、锑（金）块矿、精矿产品（包括锑金精矿、金精矿、锑精矿及钨精矿）。合质金主要是通过重选分离矿石中单独游离的颗粒金得到。块矿是在采矿过程中得到的高品位矿石，不需要进行选矿。
　　（2）冶炼加工业务：冶炼加工业务确保公司能够为市场提供合格的黄金和锑产品，增强公司业务的独立性和市场竞争能力，并获取必要的利润增值。
　　公司主要有以下冶炼加工业务：
　　金锑冶炼方面：公司拥有自主开发的独特的金锑（钨）伴生资源核心分离技术，对自产锑金原料及国内外采购的锑金原料进行冶炼处理。锑金精矿经一系列火法（湿法）工艺处理后，将锑和金进行有效分离，生产出精锑（阴极锑）和合质金（金精矿）。
　　锑冶炼方面：锑精（块）矿经一系列火法工艺处理，产出精锑或含量锑；复杂含锑物料经湿法工艺处理，直接生产高纯氧化锑后对外销售。
　　合质金精炼方面：自产及外购合质金通过精炼提纯后产出标准金锭。
　　（3）深加工业务：公司对黄金、锑产品进行深加工，不断满足客户需要。黄金深加工主要是加工成金条、黄金饰品后直接面向终端客户进行销售，主要采取代加工模式。精锑除直接销售外还可以加工成氧化锑作为阻燃产品使用，乙二醇锑和塑料阻燃母粒以氧化锑为主要原料进行生产。
　　2.销售：公司标准黄金产品直接通过上海黄金交易所（以下简称金交所）网上交易平台进行销售，销售价格即为当天金交所的市场价格，交易的结算与交收均由金交所处理。公司选冶环节生产的金精矿直接对外销售。公司的锑制品主要销售给氧化锑生产企业、中间贸易商，冶炼环节生产的含量锑部分对外销售。钨精矿主要销售给下游生产企业和中间贸易商。国外销售方面锑制品和钨制品主要通过子公司中南锑钨销往国外，销售价格主要由供需双方参考市场价格议价确定。辰州矿业在本部开设辰州金铺、怀化市开设辰州金铺怀化店，创建“辰州福1875”品牌，对外销售金条、黄金饰品等，所生产商品的黄金原料来源于金交所，委托外部加工企业代加工。
　　3.采购：公司外购原料主要包括锑精矿、锑金精矿、金精矿、合质金等，通过国内和国外两个渠道采购。公司注重原料采购的稳定性，以能稳定供货的大供应商为主要采购来源，以小量供货单位作为有力补充，国外原料主要通过子公司中南锑钨采购，国内原料以稳定供应商为主要采购对象，定价主要以产品市场公开成交价为依据确定。对于生产辅助材料、大宗材料及重要设备，采用招标采购、集中采购、综合评比、竞争谈判、直接谈判、竞价采购、询比采购、战略合作性采购等方式完成定商定价。
　　4.进出口贸易业务：公司进出口贸易业务主要通过子公司中南锑钨开展，每年从国外进口一定数量的高品质的锑金原料，作为公司冶炼原料的重要补充，向部分国家出口锑钨制品，与国外客户建立了长期合作共赢的商业伙伴关系。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1.公司于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。为优化公司组织架构和管理体系，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司辰州矿业所持有的中南锑钨92.02%股权无偿划转至公司。2025年1月，中南锑钨完成股权内部划转事项，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体内容详见2025年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司股权内部划转的进展公告》（公告编号：临2025-01）。
　　2.公司于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。为支持公司三级全资子公司辰州机电的经营发展需要，全资子公司辰州矿业拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资922.18万元。2025年1月，辰州矿业完成以债转股方式对辰州机电增资事项，辰州机电取得了沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2025年1月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告》（公告编号：临2025-09）。
　　3.经公司总经理办公会、党委会审议通过，同意由新龙矿业吸收合并东港锑品，完成吸收合并后注销东港锑品。2025年6月26日，东安县市场监督管理局出具《登记通知书》（（东安）登字[2025]第1943号），东港锑品完成注销登记手续办理。
　　4.公司于2025年1月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》。同意公司全资子公司辰州矿业以自有资金参与竞拍黄金珠宝股东湖南省国鼎投资有限责任公司（以下简称国鼎公司）以公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝12%股权，转让底价2,418.0396万元。同时授权公司及辰州矿业管理层签署竞拍过程的相关文件，具体办理竞拍相关事宜。本次交易最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如辰州矿业被确认为最终受让方，交易完成后，黄金珠宝仍为辰州矿业控股子公司，辰州矿业持有黄金珠宝90%股份。2025年3月31日交易双方签署了《产权交易合同》，转让价格2,418.0396万元。2025年4月25日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》。公司已全额支付转让价款。2025年7月，黄金珠宝完成了相关工商变更登记手续并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体内容详见2025年5月8日和2025年7月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的进展公告》（公告编号：临2025-31）和《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-39）。
　　5.公司于2025年5月19日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权的议案》。通过公开挂牌竞价方式转让公司所持有的黄石潘隆新70%股权和子公司辰州矿业持有的黄石潘隆新的债权，本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首次挂牌底价不低于1,423.90万元，并授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格（每次下调幅度不超10%）、签署转让协议等）。最终转让价格取决于受让方在产权交易机构的受让价格。2025年8月18日，公司、辰州矿业与受让方阳新县鑫晟矿业有限公司签署了《产权交易合同》，转让价格14,239,001元。2025年8月26日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》。受让方已按约定足额支付产权交易价款。具体内容详见2025年9月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让所持控股子公司黄石潘隆新70%股权及债权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-49）。
　　6.公司于2026年1月29日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司三级控股子公司之间吸收合并的议案》。同意公司三级控股子公司甘肃辰州吸收合并甘肃加鑫。本次吸收合并完成后甘肃辰州继续存续经营，甘肃加鑫将依法注销法人主体资格，甘肃辰州将承继甘肃加鑫的全部资产、负债、业务、人员以及其他一切权利与义务。具体内容详见2026年1月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：临2026-12）。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董事长：王选祥
　　2026年4月8日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-22
　　湖南黄金股份有限公司
　　第七届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于2026年4月8日在长沙召开。本次会议的通知已于2026年3月27日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参会董事6人，实际参会董事6人。会议由董事长王选祥先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。
　　《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度股东会资料》。
　　公司独立董事李荻辉、陈爱文、李夕兵（已离任）、张永涛（已离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告及摘要》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2025-AR）及《湖南黄金股份有限公司2025年年度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度经营计划的议案》。
　　2026年，公司计划生产黄金62,817千克，锑品34,292吨，钨品1,100标吨，实现销售收入518亿元。
　　上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
　　五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度投资计划执行情况及2026年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度股东会资料》。
　　六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　八、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　九、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-23）。
　　十、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-24）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2026年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度股东会资料》。
　　十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》（公告编号：临2026-25）。
　　十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-26）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：临2026-27）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2026-28）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告》（公告编号：临2026-29）。
　　十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
　　十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：临2026-30）。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-23
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、审议程序
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
　　1.分配基准：2025年度
　　2.经公司2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为1,487,994,929.97元；母公司实现净利润283,208,191.35元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，加上年初未分配利润1,452,861,516.98元，扣除实施2024年度利润分配276,469,079.02元及本年度提取10%法定盈余公积金28,320,819.14元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,431,279,810.17元，资本公积余额为1,033,151,591.40元。截至目前，公司总股本为1,562,651,316股。
　　3.根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2025年度利润分配预案为：以2025年末总股本1,562,651,316股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
　　4.2025年度公司未进行季度分红、中期分红，如本预案获得股东会审议通过，2025年公司累计派发现金分红总额为468,795,394.80元，以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额0元，现金分红和股份回购总额 468,795,394.80元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.51%。
　　5.在本次利润分配预案披露至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司不触及其他风险警示情形
　　1.年度现金分红方案相关指标
　　■
　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2025年度拟派发现金分红总额为468,795,394.80元，2023-2025年度累计现金分红金额为901,529,605.44元，占2023-2025年度年均净利润的95.78%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司2025年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.01亿元、人民币0.01亿元，其分别占总资产的比例为0.01%、0.01%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　1.第七届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-25
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范围内开展黄金租赁业务。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：
　　一、黄金租赁业务概述
　　1.为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即AU99.99和AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。
　　2.业务方式：
　　第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。
　　第二种方式：租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售，黄金租赁到期后，公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。
　　3.黄金租赁的用途：公司生产经营周转资金。
　　4.租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量为累计不超过1,000千克黄金。
　　5.业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币10亿元，单笔融资金额不超过人民币2亿元，开展期间为董事会审议通过之日起12个月内。
　　6.信用额度：本次董事会审议通过了《关于申请公司2026年度债务融资额度的议案》，同意公司2026年度债务融资额度为27.5亿元，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司本次审议通过的开展黄金租赁业务的前置条件是前述融资额度事项须获得2025年度股东会审议通过。
　　7.租赁期限：最长期限12个月，可根据公司实际情况确定（有效期自公司与相关银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
　　8.租赁成本（含租赁费用、远期套期保相关费用等）：费率由公司与银行协商确定，按照实际租赁天数计算租赁费。
　　二、融资方式及融资成本
　　本次融资的完成是：1.公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行卖出全部租赁的现货黄金，并委托银行以相同的价格买入与租赁数量和期限一致的黄金远期合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。2.公司与银行办理完黄金租赁手续后，租赁的黄金由公司配合外购合质金进行销售，租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种黄金给银行，归还的黄金为公司外购合质金加工所产黄金。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。
　　本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。
　　三、公司开展黄金租赁业务融资的优势
　　1.拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需求。
　　2.黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制。
　　四、本项融资的风险控制
　　公司采取以下措施控制风险：
　　1.将黄金租赁业务与公司生产经营、合质金收购量相匹配。
　　2.公司制定了《黄金租赁业务管理办法》、《合质金收购、销售与黄金租赁一体化业务管理办法》，对黄金租赁业务、套期保值业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、监督与风险控制作出了明确规定。
　　3.严格控制黄金租赁业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司黄金租赁业务管理办法和套期保值业务管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-28
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”）的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的背景及原因
　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1.变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　2.变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更日期
　　公司按照《企业会计准则解释第19号》要求执行之日起，执行变更后的会计政策。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、本次变更履行的决策程序
　　本次会计政策变更已经公司董事会审计委员会、第七届董事会第十八次会议审议通过。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。
　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
　　2.董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-26
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于开展套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　1.交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为规避和防范贵金属、有色金属产品价格波动给公司带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影响，公司（含子公司）拟开展套期保值业务。本次开展套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货、期权交易方式进行，交易场所与本公司不存在关联关系。
　　2.交易金额：预计任一时点投入的保证金不超过3.50亿元，任一交易日持有的期货最高合约价值不超过人民币25亿元。在授权期限内，该额度可以循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度，业务期间自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
　　3.审议程序：本次公司开展套期保值业务已经公司董事会审计委员会、第七届董事会第十八次会议审议通过。
　　4.风险提示：公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避贵金属、有色金属价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险。在实施过程中存在价格波动风险、资金风险、技术风险、内部控制风险和政策风险，敬请投资者注意投资风险。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）开展套期保值业务。本次开展套期保值业务相关情况公告如下：
　　一、开展套期保值业务概述
　　（一）投资目的
　　公司在黄金自产、外购原料金、非标准金加工与贸易业务中，市场价格面临敞口风险，在严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效转移价格风险，合理规避价格波动给经营带来的不利影响。
　　（二）交易方式
　　公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货、期权交易方式进行。
　　（三）业务规模
　　公司自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的50%；贵金属、有色金属的外购加工与贸易业务原则上实行全额套保。
　　（四）资金来源、保证金金额及期间
　　公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。预计任一时点投入的保证金不超过3.50亿元，任一交易日持有的期货最高合约价值不超过人民币25亿元。在授权期限内，该额度可以循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度，业务期间自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月3日召开董事会审计委员会、2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司章程》的规定，本次套期保值业务无需提交公司2025年度股东会审议批准，不构成关联交易。
　　三、套期保值业务的风险分析
　　公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避贵金属、有色金属价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
　　1.价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
　　2.资金风险：虽然业务按照公司相关制度的规定进行，但如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成损失。
　　3.技术风险：由于无法控制或不可预计的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　5.政策风险：相关市场的法律法规政策如发生重大变化，可能导致风险。
　　四、套期保值的风险控制措施
　　1.严格遵守国家有关法律法规和公司的有关规章制度，确保套期保值业务的合法性、合规性和有效性。
　　2.公司根据相关法律法规，结合公司实际业务情况，制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的原则、组织机构设置及职责、业务流程、监督与风险控制等做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要。
　　3.将套期保值业务与公司生产经营相结合，严格控制交易头寸。严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
　　4.定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。对各子公司交易账户实行监管，并建立预警应急预案。
　　5.公司将设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以最大程度保障交易的正常开展。并加强对相关人员的专业培训，使业务开展更加安全、高效、可控。
　　五、相关会计处理
　　公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理。
　　六、开展套期保值对公司的影响
　　公司开展套期保值业务，可以充分利用套期保值功能，合理规避商品价格大幅波动对公司生产经营带来的不利影响，控制公司经营风险。公司开展的套期保值业务规模与目前公司经营情况相匹配，不会影响公司正常经营活动。
　　七、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
　　2.董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-27
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于控股子公司开展外汇
　　远期结售汇业务的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　1.交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为有效规避和防范汇率风险，根据业务需求，控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）拟开展外汇远期结售汇业务。本次开展的业务主要外币币种为美元。交易场所为与本公司不存在关联关系，且具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
　　2.交易金额：拟开展外汇远期结售汇业务预计任一时点占用的金融机构授信额度不超过3亿元人民币，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过7,000万美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度且不超过应收外汇账款总额。在授权期限内，该额度可以循环使用，业务期间自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　3.审议程序：本次中南锑钨开展外汇远期结售汇业务已经公司董事会审计委员会、第七届董事会第十八次会议审议通过。
　　4.风险提示：中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务是以规避和防范汇率风险为目的，不以套利为目标，不会影响公司主营业务发展。在实施过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户方面原因造成的风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意中南锑钨开展外汇远期结售汇业务。本次开展外汇远期结售汇业务相关情况公告如下：
　　一、开展外汇远期结售汇业务情况概述
　　1.交易目的：中南锑钨海外业务在公司经营发展中占据较为重要的地位，主要采用外币结算。今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，外汇市场波动较为频繁，外汇市场风险显著增加。中南锑钨海外出口业务中的远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口，为有效规避和防范汇率风险，根据业务需求，中南锑钨拟开展外汇远期结售汇业务，对外币应收账款及外币预期收汇进行外汇远期结售汇业务，以锁定相应订单的毛利及财务费用，以提前锁定利润，增强财务稳健性。中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不以套利为目标，不会影响公司主营业务发展。
　　2.业务品种：本次开展的业务为外汇远期结售汇业务，主要外币币种为美元。
　　3.业务规模及期限：中南锑钨拟开展的外汇远期结售汇业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过7,000万美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度且不超过应收外汇账款总额。在授权期限内，该额度可以循环使用，业务期间自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　4.资金来源：银行授信，此次开展的远期结售汇业务预计任一时点占用的金融机构授信额度不超过3亿元人民币。在上述额度范围内，可循环使用。
　　5.交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
　　6.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月3日召开董事会审计委员会、2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意中南锑钨开展外汇远期结售汇业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》的规定，无须提交公司股东会审议，不构成关联交易。
　　三、外汇远期结售汇业务的风险分析
　　中南锑钨开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：
　　1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若锁定的远期汇率偏离实际收付款的即期汇率时，可能造成汇兑损失。
　　2.内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险。
　　3.客户方面原因造成的风险：（1）客户应收账款发生逾期，美元货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；（2）根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
　　四、风险控制措施
　　1.为降低汇率大幅波动带来的汇兑损失，公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作，发现异常情况需及时上报管理层，采取相应的应急措施。中南锑钨将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　2.公司制定了《套期保值业务管理制度》、子公司制定了《远期结售汇实施细则》，根据公司对远期结售汇业务管理要求，对远期结售汇业务的责任部门及职责、操作流程、授权审批、操作评价、监督问责等做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，信息披露等按公司相关规定执行。
　　3.为防止远期结汇延期交割，中南锑钨高度重视国际客户的应收账款的管理，积极催收应收账款，按时足额完成美元的款项回笼。
　　4.中南锑钨远期结售汇业务是基于销售收入能按时收到外汇的款项的预测进行，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，远期结售汇业务在国际销售收入的范围内，交割风险控制在可控范围内。
　　5.定期对业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
　　五、交易相关会计处理
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应核算和处理。
　　六、开展外汇远期结售汇业务对公司的影响
　　中南锑钨开展外汇远期结售汇业务是以具体海外业务为依托，充分运用远期结售汇套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险，锁定业务利润，控制经营风险。公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为此项业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险防控措施切实可行，开展的外汇远期结售汇业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
　　2.董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-29
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金
　　购买银行大额存单的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
　　2.投资金额：公司及控股子公司使用的额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额不超过10亿元。
　　3.特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。具体情况如下：
　　一、本次使用自有闲置资金购买银行大额存单情况
　　1.投资目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。
　　2.投资金额：投资金额不超过10亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额不超过10亿元。
　　3.投资方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
　　4.投资期限：期限最长不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
　　5.资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　本事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1.投资风险
　　公司购买的银行大额存单为安全性高、流动性强、低风险的产品，但并不排除该项业务会受到宏观经济、市场波动、政策变化等因素的影响。
　　2.风险控制措施
　　（1）公司董事会决议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。
　　（2）公司资产财务部负责具体实施。负责制定购买银行大额存单的具体实施方案，报公司管理层审批。并及时分析和跟踪所购买大额存单的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。
　　（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行大额存单，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-24
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2025年度股东会审议通过。具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2025年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计和内控审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。2025年度审计费用为149万元（含税），其中财务审计费用120万元，内控审计费用29万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定2026年有关审计费用事项。
　　二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构警示函的情况。具体情况详见下表：
　　■
　　3.独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　天健审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计149万元（其中：年报审计费用120万元；内控审计费用29万元）。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1.审计委员会履职情况
　　2026年4月3日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，且诚信情况良好，能够保护投资者的利益，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。
　　2.董事会审议和表决情况
　　2026年4月8日，公司召开第七届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。
　　3.生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
　　2.董事会审计委员会会议决议；
　　3.拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2026-30
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月30日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年4月23日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2026年4月23日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司部分董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，相关议案内容详见2026年4月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告和《2025年度股东会资料》。
　　3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记事项
　　1.登记时间：2026年4月29日（上午9:00-12:00）。
　　2.登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月29日）。
　　（5）本公司不接受电话方式登记。
　　3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
　　邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼 湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东会”字样）
　　邮编：410100 传真：0731-82290893
　　（二）其他事项
　　1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
　　2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
　　联系电话：0731-82290893
　　联系人：吴锋、崔利艳
　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月10日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362155”，投票简称为“湘金投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　湖南黄金股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南黄金股份有限公司于2026年4月30日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：2025-AR
　　湖南黄金股份有限公司