第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。敬请投资者注意投资风险。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），截至2025年年度报告披露日，公司总股本150,949,000股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币19,623,370.00元，占公司2025年年度合并报表归属上市公司股东净利润的20.76%；2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额37,737,250元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额9,169,350.46元，现金分红和回购金额合计46,906,600.46元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.63%。
　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　公司2025年利润分配预案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用 √不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司主营业务为超高精密、高精密刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售，产品主要应用于消费电子、汽车、航空航天和半导体精密加工等领域。公司刀具业务定位于全球高端刀具市场，是国内较为领先的刀具综合方案提供商，为客户提供涵盖超硬、硬质合金刀具等产品；金刚石功能材料业务定位于全球高端新兴应用市场，在CVD金刚石制备及应用领域具备深厚的研发实力与技术储备，产品包括金刚石膜声学器件、金刚石热沉材料、金刚石光学窗口、金刚石工具材料、硼掺杂金刚石膜涂层电极及制品等。
　　2.2主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司严格执行质量管理标准开展采购活动，经过多年的定制开发和改进，公司已与合格供应商建立了长期稳定的合作关系。公司设立采购部，以生产计划为依据，按需求与供应商签分项采购合同，并组织采购。同时采购部负责供应商筛选、认证、质量审核、跟踪与控制。公司对采购的物资分为重要物资和一般物资，每一物资通常选择多个供应商进行比价，依据比价结果选择最经济的采购计划。公司与部分主要原材料供应商签订年度框架协议，确定采购价格范围，后续采购订单依据实际市场情况做出价格调整。
　　2、生产模式
　　生产部门根据客户订单和销售预测制定生产计划并组织生产。为缩短供货周期、满足日益增长的市场需求，公司通常会针对部分产品生产均需使用到的自制半成品，提前根据市场供给和客户需求情况制定合理的生产预测和生产备货计划，并按照计划保证一定数量的自制半成品库存。
　　在具体生产计划实施过程中，公司生产部门严格根据生产工艺流程操作，对每个生产环节进行质量和工艺的控制。质量管理部则通过对材料入厂检验、产品制程检验、成品和半成品入库检验等各个环节的质量检验工作，保证最终产品的质量水平。
　　3、销售及服务模式
　　公司采用直销和经销相结合的模式来实现公司产品及服务的销售。
　　（1）直销模式
　　公司直销模式下主要包含传统的直销模式和OEM/ODM销售模式。传统直销模式的特点是以产品的最终使用者为客户。OEM/ODM模式指公司一般作为OEM/ODM厂商销售加工产品给客户，再由客户以其自有品牌销售给其终端用户。
　　（2）经销模式
　　通过经销模式，能够利用经销商的销售渠道迅速扩大公司产品的销售市场、提高产品的认知度。同时，经销商往往具有广泛的客户群体和区域优势，能够有效开拓潜在的客户需求。公司与实力较强的经销商建立了较为稳固的合作关系，经销商通过其自身渠道销售给终端客户。
　　4、研发模式
　　公司设立专门的研发部门和完善的研发机制，充分调动业务各环节上内外部各要素，形成了一整套贴近市场的技术和产品创新机制，以持续自主创新推动公司技术和产品的不断发展进步。
　　公司从产品设计开发至试制投产运行拥有一套完整标准的流程体系。基本程序一般包括以下四个阶段：（1）决策阶段：技术中心联合多部门通过对市场需求、技术发展、生产能力、经济效益等进行可行性分析和评审，确定开发项目与目标，经总经理批准后列入公司产品开发计划的工作阶段。（2）设计阶段：通过产品结构、材料、目标的分析选择，设计工艺流程，测算技术指标，绘制产品图纸，编写技术文件。（3）试制与测试阶段：按照相关工艺图纸小规模生产新品，通过指标检验和用户试用，验证产品设计正确性、可靠性，并完成产品研发确认和用户验收。（4）定型投产和持续改进阶段：生产部门开展投产的准备，同时公司按客户及内部反馈的质量信息对产品及时进行改进。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　根据中国上市公司协会2023年5月21日发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于制造业下“C34通用设备制造业”之“C342金属加工机械制造”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司主要产品按照应用领域的不同，属于“C33金属制品业一C3321切削工具制造”、“C30非金属矿物制品业一C3099其他非金属矿物制品制造”行业。
　　（1）刀具行业
　　刀具是实现机床切削功能的核心部件，被称为工业的“牙齿”，在现代机械制造业中占有重要地位，其在整个制造加工中的应用所占比例高达90%以上，其品质和性能直接影响产品加工的质量、精度和效率，是基础材料、基础技术、基础工艺和基础零件等工业“四基”的重要组成部分，是衡量工业化国家综合技术实力的重要标志，具有战略性作用。刀具技术在汽车行业、3C、模具行业、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通和航空航天等现代机械制造领域发挥着越来越重要的作用。
　　按照刀具材料不同，主要分为高速钢、硬质合金、超硬材料及陶瓷四类产品。超硬刀具作为高端制造领域的核心耗材，全球及国内市场规模均呈稳步扩张态势。据WiseGuy Reports数据显示，2024年全球超硬刀具市场规模达44.9亿美元，预计2035年将增长至65.0亿美元，年复合增长率为3.4%；我国市场增速显著高于全球，2024年市场规模达77.6亿元，2019至2024年的年复合增长率达7.4%。
　　（2）超硬材料行业
　　超硬材料有天然金刚石、人造金刚石、立方氮化硼等。金刚石拥有高热导率、高绝缘性以及优异的光学性质和化学稳定性，在高频高功率电子元器件散热、光学窗口、污水处理、量子技术等领域展现出较大应用潜力。全球金刚石功能材料市场前景广阔，据Data Insights Market统计，其规模将从2025年35亿美元增至2031年69.08亿美元，年复合增长率达12%。
　　《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》将“人造金刚石（工业级金刚石）”“单晶金刚石器件材料”“金刚石与金属复合材料”列为工业战略性新兴产业。《新材料中试平台建设指南（2024-2027年）》明确提出，要面向国家安全和经济建设的关键短板材料、面向新兴产业和未来产业发展的前沿材料，重点支持高性能人工晶体生长及加工技术、功能性超硬材料制备关键技术的研发与中试转化。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中，将新材料产业列为战略性新兴产业集群发展的关键领域，金刚石材料作为其中重要的前沿分支，在高端制造、量子科技等场景展现出较好的发展潜力。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司长期专注于高端超硬刀具的研发、生产及销售，形成了覆盖核心技术研发、工艺优化及规模化生产的完整技术体系，并积极响应行业发展趋势，针对客户需求及时开发出高端装备制造业所需的高效、高性能、高精密度的超硬刀具。
　　公司将金刚石功能材料作为业绩增长的新曲线及未来业务发展的核心驱动力之一，自成立即布局金刚石功能材料的研发及功能化应用，具备长期的研发历史和丰富的经验积累，形成了完整的技术架构与规模化工艺能力，技术体系覆盖CVD金刚石生长、超硬材料激光微纳米精密加工、超薄金刚石片研磨及镜面抛光等全链条关键环节，掌握了对产品生产过程中核心参数的精准调控能力。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）PCB产业升级，推动钻针需求显著提升
　　根据弗若斯特沙利文数据显示，2020-2024年，全球PCB钻针市场规模由35亿元增长至45亿元，复合年增长率为6.5%，2029年预计将增长至91亿元，2024-2029年复合年增长率预计高达15.0%。全球PCB行业正迎来以M7/M8向M9材料迭代为核心的技术升级浪潮，板材耐磨性与加工难度大幅度提升，传统硬质合金钻针损耗加快、使用寿命缩短，换刀次数数倍增加，导致客户生产加工效率大幅降低，而金刚石微钻凭借超高硬度、优异的耐磨性等优势，具有更优的使用寿命及加工效率，有望成为高端PCB微孔加工的重要工具之一。因此，PCB所需钻针的耗量和价值量将大幅提升，用于高端PCB微孔加工的金刚石微钻将获得新的市场空间。
　　（2）金刚石顺应行业趋势，展现出较好的发展前景
　　近年来，随着电子器件逐步向集成化、微型化快速发展，高功率电子器件尤其是AI芯片的热管理问题日益严峻，传统散热材料已接近物理极限。金刚石具有优异的热扩散系数，可实现芯片局部热点的迅速响应与高效扩散，有效防止热量淤积；其良好的绝缘性与低介电常数，不会引入额外的寄生电容，保障了芯片在高频运行时的信号完整性，契合AI芯片的高频率运行需求。
　　在量子科技与精密光学领域，高性能量子载体与光学窗口材料是关键基础。量子级金刚石凭借稳定的晶格结构和独特的色心特性，不仅是理想的量子载体，其极端环境下的光学透过性也使其成为高端光学窗口的核心材料。当前国内量子级金刚石开发仍处于起步阶段，面临晶体纯度控制、色心调控等多项技术挑战，亟需开展系统性研发以突破关键技术，构建自主可控的技术体系。本项目的实施，将助力公司紧跟行业技术发展趋势，加强核心技术的预研储备，持续提高公司技术创新能力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用√不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度公司实现营业收入75,370.36万元，较上年同期增长11.08%；实现营业利润10,487.92万元，较上年同期下降7.83%；实现利润总额10,482.21万元，较上年同期下降7.58%，归属于母公司所有者的净利润9,450.91万元，较上年同期下降4.71%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,908.67万元，较上年同期下降0.11%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-028
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 投资种类：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红型保险、基金(风险等级均为R1-R3)等。
　　● 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，仅投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期的风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司利用闲置的自有资金进行理财产品投资，能够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资金额
　　公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用共计不超过1亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　部分自有闲置资金。
　　（四）投资方式
　　公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确购买理财产品金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
　　本次自有闲置资金将用于购买保本型理财产品、稳健型理财产品。
　　本次使用部分自有闲置资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。
　　（五）投资期限
　　自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）在确保不会影响公司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红型保险、基金（风险等级均为R1-R3)等。投资期限为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、控制安全性风险
　　公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的保本或稳健型理财产品。
　　公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
　　2、防范流动性风险
　　公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
　　公司内审部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。
　　四、投资对公司的影响
　　公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-025
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币94,509,112.64元，期末母公司可供分配利润为人民币 102,543,435.25 元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：
　　公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。截至本公告披露日，公司总股本150,949,000股，预计派发现金红利总额为19,623,370.00元。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额37,737,250.00元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额9,169,350.46元，现金分红和回购金额合计46,906,600.46元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例49.63%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并于2025年度注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额19,549,114.60元，上述回购并注销金额来源于2024年9月至2025年6月进行的回购，现金分红和回购并注销金额合计57,286,364.60元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例60.61%。
　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　二、2026年中期分红安排
　　公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的2026年中期分红方案，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　授权事宜具体内容如下：
　　1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　2、公司2026年中期分红金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　2026年中期分红方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的股东回报规划，同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-030
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　一、本次授权事宜具体内容
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
　　提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
　　（二）发行股票的种类、面值
　　发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（三）发行方式及发行时间
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
　　（四）发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（五）定价方式或者价格区间
　　本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
　　（六）发行数量
　　发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（七）限售期
　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
　　发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
　　（八）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
　　1、应当投资于科技创新领域的业务；
　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（九）股票上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
　　（十一）决议有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　三、风险提示
　　本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-031
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月12日14点30分
　　召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日
　　至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会，将听取独立董事2025年度述职报告，以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案的汇报。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
　　应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的关联股东陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件，于2026年5月11日（上午8:00～11:30，下午13:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2026年5月11日17:00前送达，出席会议时需携带原件。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）登记地点：公司董事会办公室（嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号）。
　　（四）登记方式：
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人身份证明书至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3、会议联系方式联系地址：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
　　邮政编码：314000
　　联系电话：0573-83821079
　　传 真：0573-83589015
　　联 系 人：沈李思
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-026
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宏华数科、万控智造、曼卡龙、力合微等上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：龚品砚，2020年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核满坤科技、智微智能、法本信息等上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　2025年度天健事务所的财务审计报酬为65万元（含税），内控审计报酬为15万元（含税）；公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健事务所协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健事务所的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意续聘天健事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘天健事务所为公司2026年度会计师事务所的事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自上述股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-027
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营和业务发展的需求，保证其业务顺利开展，公司拟在子公司申请各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币1.6亿元。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》，公司董事会同意公司2026年度为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币1.6亿元的担保额度，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，并授权公司董事长或其授权代理人办理担保手续的签批工作和签署上述担保事项相关的法律文件。
　　本次对外担保计划事项无需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　（四）担保额度调剂情况
　　上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，在总体风险可控的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保金额以公司与银行等机构最终协商签订的担保协议为准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保额度是基于公司2026年度业务开展情况的预计，相关担保协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并授权公司董事长或其授权代理人办理担保手续的签批工作和签署上述担保事项相关的法律文件。超出授权范围内的其他事项，公司将另行履行决策程序。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为合并报表范围内的子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，该等担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为人民币2000.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.01%，占最近一期经审计总资产的比例为0.86%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-024
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月8日在嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2026年3月29日以电子邮件、电话等方式送达至全体董事。应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》等文件的相关规定。
　　二、会议审议情况
　　会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　（四）审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（五）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（六）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　公司独立董事江霞、李大开、任刚向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　（七）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的议案》
　　经过审阅独立董事提交的自查报告，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的要求，具备担任独立董事的资格。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事江霞、李大开、任刚回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（八）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（九）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　（十）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》。
　　（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》。
　　（十二）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
　　（十三）审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　董事会认为本次向金融机构申请授信额度，满足公司生产经营和业务发展的需要，优化了公司融资结构，提升了融资效率。同意公司及子公司向相关银行申请总额不超过人民币4.5亿元的综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）审议通过《关于2026年度对外担保计划的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》。
　　（十五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
　　（十六）审议通过《关于修订并制定部分治理制度的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案中《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》
　　本议案第四届董事会薪酬与考核委员会全体委员及第四届董事会全体董事均需回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈继锋、唐文林、张宗超回避表决。
　　（十九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
　　（二十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-029
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
　　一、适用范围
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1、非独立董事薪酬方案
　　担任公司及子公司管理职务的非独立董事，不再领取董事职务薪酬。
　　2、独立董事津贴方案
　　独立董事2026年度津贴为每人10.8万元人民币（税前），其出席公司董事会会议、股东会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬管理制度》等相关制度进行绩效考核，按照考核结果发放。
　　（三）其他事项
　　本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
　　《薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
　　四、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
　　《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-032
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、2025年度计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计1,870.88万元。具体情况如下表所示：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：合计与分项有尾差为数据四舍五入原因。
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025年度公司合计计提信用减值损失273.39万元。
　　（二）资产减值损失
　　资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价损失1,529.18万元；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值，计提商誉减值损失68.31万元。经测试，2025年度公司合计计提资产减值损失1,597.49万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司2025年度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计1,870.88万元，减少公司2025年度合并利润总额1,870.88万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备事项已经审计，相关金额与2025年年度审计报告一致。
　　四、其他说明
　　本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　公司代码：688028 公司简称：沃尔德