公司代码：600855 公司简称：航天长峰
　　北京航天长峰股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并实现的归属于上市公司股东净利润为-17,156.02万元，母公司报表中期末未分配利润为-15,016.22万元。基于公司不具备法定的利润分配条件，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用□不适用
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-15,016.22万元，合并报表中期末未分配利润为-11,220.25万元，报告期内，公司控股子公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，根据账面可分配利润向母公司实施现金分红4,190万元，但仍然存在母公司报表未分配利润为负的情况。
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司依托中国航天科工集团和航天二院，从事军民融合产品及系统的研发生产，是国内首家经国防科工委批准的军工资产上市企业。公司的主营业务分为军工电子、公共安全和高端医疗装备三大产业板块，是国内高端产品研发与制造商、复杂大型系统规划设计与集成商。
　　公司军工电子业务主要包括军工电源产品和红外光电类设备的研制生产与销售，属于国防军工领域军用电子配套行业。报告期内，国防现代化建设稳步推进，装备与信息化升级持续开展，军工电源产品和红外光电类设备等配套产品需求总体保持稳定，行业具备较强的刚性支撑需求，相关产业结构性机遇较好。
　　公司公共安全业务主要面向边海空防、低空安全、重要设施防控、智慧警务、智能交通、军政企信息化等领域提供软件产品及集成化服务。报告期内，行业需求稳步提升，低空安全因低空经济快速发展迎来刚性防控需求，边海空防立体化管控升级，智慧警务向数字化、智能化、实战化转型。政策与场景双轮驱动，行业整体稳健向好。
　　公司高端医疗装备业务主营产品包括各类医疗器械、数字化手术室系统工程及医院信息化等。报告期内，行业在政策、市场、技术多轮驱动下，逐步走出阶段性承压期，行业拐点显现。随着《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》等政策落地，创新型产品实行优先审评审批，持续强化国产替代支持力度。
　　公司主营业务涉及三大板块，军工电子、公共安全和高端医疗装备产业。
　　军工电子产业：电源方向主营产品包括模块电源、开关电源、定制电源、电源系统、不间断电源、滤波器；红外方向主营产品包括红外光电成像板卡、组件、整机，光学镜片设计加工、光学系统组装调，半实物仿真红外模拟设备、无人机与鸟情探测及处置设备等。电源产品围绕军工级、工业级领域市场开展定制化研发、生产与销售服务。产品主要覆盖航空航天、船舶、高铁高速、通信、工业领域。光电产品主要围绕光电探测产品及仿真模拟设备进行研发生产与市场销售服务。针对外部多种规格的红外探测器与光电平台，开展各型红外光电组件及整机产品的预先研究、研制生产与服务保障。以高透过率的光学系统，独特的系统噪声处理技术，精细的图像非均匀性校正技术为核心，逐步向国产化、智能化、超清化发展。
　　公共安全产业：以新安防及信息化、智能化为核心，主营业务面向边海空防、低空安全、重要设施防控、智慧警务、智能交通、军政企信息化等多个领域。公司聚焦各类场景化应用需求，提供一体化系统集成解决方案，搭建以“指挥控制”为核心的软件平台，为用户提供全链条、一站式综合服务。围绕人工智能、大数据、数字孪生及智能无人等关键技术，打造边海空防智慧信息化平台、低空安全无人机察打一体化管控平台等系列行业软件产品，迭代大数据研判、视频融合及多维地理信息系统等通用软件产品，实现从技术攻关、产品研发到方案交付、服务保障全流程能力覆盖。
　　高端医疗装备产业：主营产品包括各类医疗器械、数字化手术室系统工程及医院信息化等。公司专注于国产高端医疗装备的研产与销售，是医院手术室、ICU整体解决方案及核心设备的专业供应商，为用户提供高品质医疗产品与定制化综合服务。医疗器械方面，主要包括呼吸机、麻醉机、手术床、血液动力类医疗产品的研发、生产和销售，动态匹配医院临床应用需求。医院信息化方面，主要面向医疗机构开展数字化手术室建设及洁净工程实施等业务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入12.49亿元，同比增长7.74%；净利润为-1.92亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.72亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-013
　　北京航天长峰股份有限公司
　　十二届二十六次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2026年3月27日以书面形式发出通知，并于2026年4月8日上午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十二届二十六次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
　　1、审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过了公司《2025年度总裁工作报告》。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　3、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。
　　公司2025年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过了公司关于2025年度拟不进行利润分配的预案。
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并实现的归属于上市公司股东净利润为-17,156.02万元，母公司报表中期末未分配利润为-15,016.22万元。公司基于2025年整体业绩亏损及后续稳定发展考虑，公司董事会建议2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议和公司独立董事专门会议审议通过。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　5、审议通过了公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　6、审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　7、审议通过了公司《2026年度财务预算报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　8、审议通过了公司关于计提控股子公司航天柏克长期股权投资减值准备的议案。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天柏克长期股权投资减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议和公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　9、审议通过了公司关于2026年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案。
　　公司拟向航天科工财务有限责任公司等金融机构共计申请17.95亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务。授信期限均为一年，具体起止日期和授信额度以银行审批为准。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　10、审议通过了公司《关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议和公司独立董事专门会议审议通过。关联董事肖海潮、刘大军、陈广才、王兴盛、原诚、徐睿回避了表决。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。
　　11、审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　12、审议通过了公司《2025年度内控体系工作报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　13、审议通过了公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　14、审议通过了公司《2025年度法治与合规工作的报告》。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　15、审议通过了公司《2026年度重大经营风险预测评估报告》。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　16、审议通过了公司关于确认董事、高级管理人员2025年薪酬的议案。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名及薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　关联董事肖海潮、刘大军回避了表决。
　　本议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　17、审议通过了公司《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉回避了表决。
　　本议案表决结果如下：6票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。
　　18、审议通过了公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　19、听取了《2025年度独立董事述职报告》。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　20、听取了《2025年度董事会审计委员会述职报告》。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　公司2025年年度股东会召开时间另行通知。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-014
　　北京航天长峰股份有限公司关于
　　2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司十二届二十六次董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）公司2025年度利润分配方案具体内容
　　截至2025年12月31日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并实现的归属于上市公司股东的净利润为-17,156.02万元，母公司报表中期末未分配利润为-15,016.22万元。
　　公司基于2025年整体业绩亏损及后续稳定发展考虑，公司董事会建议2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及母公司报表年末未分配利润均为负数，不具备法定的利润分配条件。综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会建议2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　未来公司将持续聚焦高端医疗装备、军工电子、公共安全三大产业板块，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的价值回报。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开情况
　　公司于2026年4月8日召开公司十二届二十六次董事会，以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了公司关于2025年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交股东会审议。
　　（二）独立董事意见
　　独立董事发表相关意见认为：公司2025年度拟不进行利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。是基于公司2025年度归属于上市公司股东净利润及母公司报表年末未分配利润均为负数，不具备法定的利润分配条件，且为了公司的正常经营和持续、稳定、健康发展考虑。因此，我们同意上述预案，并同意将该预案提交董事会审议。
　　（三）董事会审计委员会召开情况
　　公司于2026年4月7日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了公司关于2025年度拟不进行利润分配的预案。审计委员会认为公司拟定2025年度不进行利润分配，是基于公司2025年度归属于上市公司股东净利润及母公司报表年末未分配利润均为负数，不具备法定的利润分配条件，同时为保障公司可持续发展和全体股东的长远利益考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。审计委员会同意将本议案提交公司十二届二十六次董事会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-015
　　北京航天长峰股份有限公司2025年度
　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　2022年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可字[2022]2375号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股2,775.2474万股，募集资金总额32,525.90万元，扣除承销费用、中介服务费等费用后为32,185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全部存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第110C000173号《验资报告》。
　　截至2025年12月31日，本公司已累计投入募集资金共计23,472.84万元，其中2025年度投入募集资金总额为1,136.01万元，尚未使用募集资金金额为9,322.17万元（含利息）。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
　　根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金，2022年非公开发行股票募集资金专用账户存储情况如下：
　　■
　　注1：截至2025年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户余额为9,322.17万元，尚未使用募集资金金额为9,322.17万元（含利息）；
　　注2：截至2025年12月31日，公司募集资金账户因合同纠纷被法院冻结4,200.51万元。除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用。
　　注3：2026年1月8日，公司发布《关于部分募集资金解除冻结的公告》解除冻结募集资金1749.36万元（公告编号：2026-002）；2026年1月22日，公司发布《关于子公司部分募集资金解除冻结的公告》解除冻结募集资金286.05万元（公告编号：2026-006）；2026年3月11日，公司发布《关于部分募集资金解除冻结的公告》解除冻结募集资金1665.10万元（公告编号：2026-011）。截至本报告披露日，公司募集资金账户因合同纠纷被法院冻结500万元。除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本年度不存在该情形。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　不涉及。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　不涉及。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　不涉及。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　不涉及。
　　（七）结余募集资金使用情况
　　不涉及。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年8月22日分别召开了十二届二十次董事会会议和 2025 年第四次董事会审计委员会会议，审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》。一方面，为紧跟市场技术迭代升级发展趋势，该募投项目技术需要融合人工智能、低空经济、“反无”等前沿技术元素；另一方面，基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究决定，将“基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延后至2027年4月。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　1、2023年5月9日，公司召开第十一届三十七次董事会会议和第九届第二十三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理，公司对本次募投项目“定制化红外热像仪研发能力提升项目”实施地点由北京市海淀区西三旗建材城东路10号院D502、D506号对应变更至北京市石景山区五一剧场路5号院5号楼101室。
　　2、2025年7月1日，公司召开十二届十六次董事会、十届十五次监事会，2025年8月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。
　　“储能电源验证能力建设项目”系公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，实施主体为子公司航天柏克。结合论证当时所处的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的技术验证项目，一方面是公司为抓住新能源产业发展机遇和储能产业窗口期，延伸公司电源产业方向、保持技术领先，另一方面是提升技术可靠性和运行效率，进而提升技术研发能力与企业核心竞争力。
　　在“储能电源验证能力建设项目”实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。公司已于2024年4月27日发布《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。
　　此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并终止“储能电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为，航天长峰公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天长峰公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具核查 报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：截至本报告出具日，航天长峰募集资金账户因合同纠纷被法院冻结500.00万元。除上述被冻结资金外，公司募集资金账户内的其他资金可以正常使用。保荐机构已督促公司采取切实有效措施尽快解决上述募集资金被冻结事项，确保募集资金的安全，并及时根据事项进展情况履行相应的信息披露义务。
　　除上述事项外，北京航天长峰股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违法违规使用募集资金的情形。中信建投对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司
　　■
　　注：募集资金承诺项目投入进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-016
　　北京航天长峰股份有限公司关于计提
　　控股子公司航天柏克长期股权投资减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开十二届二十六次董事会会议，审议通过了《关于计提控股子公司航天柏克长期股权投资减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
　　为客观、准确的反映北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合所属子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称航天柏克）的经营现状和资产状况等因素，经过减值测试和判断，本着谨慎原则，公司对其长期股权投资计提减值准备10,073万元。此业务处理不影响公司合并报表当期损益，但影响公司母公司财务报表当期损益。现对长期股权投资减值准备计提情况描述如下：
　　一、长期股权投资形成概述
　　2018年，公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司航天柏克原股东55.45%股权，母公司账面形成长期股权投资21,215.16万元,自2018年5月，航天柏克纳入上市公司合并范围，成为公司控股子公司。
　　航天柏克是一家专业从事电源产品研发、生产和服务的高新技术企业，重点聚焦于军民两用领域的军工级、工业级、定制化电源，主要服务于智慧城市、轨道交通、高速、通讯、医疗、房地产等领域，已形成网络能源、新能源、应急供电系统、行业专用电源、电能质量管理五大业务板块，主要产品包括后备电源、新能源电源、军用电源、解决方案等。
　　表1 航天柏克近三年主要指标情况
　　单位：万元
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　　航天柏克属于制造业企业，近年来受市场环境影响，新签合同额、发货金额持续减少，连续三年亏损，现金流持续紧张，上述因素对航天柏克经营发展产生不利影响。2025年航天柏克仍处于持续亏损状态，亏损2,276.76万元，未来经营状况亦未见好转迹象，公司收购航天柏克所形成的长期股权投资存在减值迹象。
　　二、资产评估减值测试
　　针对航天柏克现有经营状况，根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第8号-减值准备》及公司会计政策等相关规定，公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当按照《企业会计准则第8号-资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
　　公司聘请北京中企华资产评估有限公司，以出售航天柏克股权为目的，对航天柏克股东全部权益价值进行分析，并出具了《北京航天长峰股份有限公司拟转让其持有的航天柏克（广东）科技有限公司股权项目涉及的航天柏克（广东）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》{中企华评报字（2025）第1627号}，根据评估报告显示，航天柏克（广东）科技有限公司的股东全部权益价值评估结果为20,094.07万元。公司综合减值测试评估结果和航天柏克未来经营状况，对航天柏克长期股权投资计提减值准备10,073万元，至此长期股权账面价值减记至11,142.16万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润总额10,073万元，对2025年合并报表净利润不产生直接影响。
　　四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明
　　本次计提减值事项严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策，符合谨慎性、合理性原则，能够客观、真实、公允地反映公司财务状况与经营成果，符合相关法律法规要求及公司实际经营情况。
　　五、独立董事意见
　　公司独立董事认为：公司计提航天柏克长期股权投资减值准备，是基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次计提依据充分，公允的反映了报告期末公司的资产状况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，我们同意计提该项长期股权投资减值准备，并同意将该议案提交董事会审议。
　　六、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：本次计提对航天柏克长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提长期股权投资减值准备事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月10日