一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以960,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要业务
　　公司是专业从事索具研发、制造、销售的企业，主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。公司主要产品为索具及相关产品。公司主要产品包括10大类别，分别为软索具系列、链条系列、钢丝绳系列、钢丝绳索具系列、夹具吊梁系列、锻造索具系列、缆索系列、钢拉杆系列、重型装备系列、索具设备。相关产品涉及纺织业、金属制品业及通用设备制造业。
　　（2）主要产品简介
　　公司的产品体系丰富，按照材质和工艺主要分为金属索具和软索具两大类，细分之下已形成十大系列产品、上万个规格型号。根据其业务构成，主要产品可分为四大类：
　　工程及金属索具：主要包括钢拉杆、缆索、冶金夹具、吊梁、起重机结构件等。这类产品在大型工程建设中扮演着至关重要的角色。例如，在悬索桥、斜拉桥的建设中，公司的缆索产品作为桥梁的承重结构，直接关系到桥梁的安全与稳定。在大跨度体育场馆等空间结构的建设中，钢拉杆则用于支撑和固定，形成稳固的建筑骨架。此外，在冶金与重型机械制造领域，这类产品中的冶金夹具、吊梁等，专门用于钢坯、重型部件的吊运和翻转，能够在重载的极端工况下，确保工业生产的安全、高效。
　　钢丝绳及钢丝绳索具：包括密闭钢丝绳、压实股钢丝绳、异型股钢丝绳、镀锌钢丝绳、涂塑钢丝绳、无接头绳圈索具、永久系泊索等。这类产品的应用领域十分广泛，尤其在高精尖领域表现突出。在港口与船舶领域，钢丝绳索具则广泛应用于港口机械的起重牵引和船舶的拖拽，是保障物流畅通的关键部件。
　　合成纤维吊装带索具：主要包括扁平吊装带、圆环吊装带、缆绳、拴紧器等。这类产品的最大特点是利用合成纤维的柔软特性，不损伤被吊装物体的表面，因此特别适用于精密与易损件的吊装。例如，在风电叶片的吊装中，合成纤维吊装带能够避免对叶片表面的划伤；在精密设备的安装过程中，也能提供可靠的保护。
　　链条及链条索具：主要包括矿用高强度圆环链、钢坯吊链、捆绑圆环链等。这类产品以其高强度、耐磨损的特性，主要应用于矿业、重工业与重载等极端工况。在冶金、矿山等传统重工业领域，其大规格、耐磨损的链条索具依然是保障生产安全与效率的关键耗材。
　　公司凭借其完整的产品线和强大的技术研发能力，在巩固冶金、矿山、建筑等传统行业基本盘的同时，正积极向海洋工程、新能源等新兴领域拓展。公司产品因其使用频次高、磨损快的特点，被定位为工业行业的“快速消费品”，具有重复采购的显著特征，这为公司提供了稳定的市场需求基础。近年来，公司成功为沙特法赫德国王体育场项目、世界首台兆瓦级高空风力发电项目、夏金大桥项目、杭州湾跨海大桥项目、四川拉哇水电站等重大项目提供关键配套产品，充分展现了其在索具领域的技术领先地位和高端装备制造能力。
　　（3）市场竞争格局
　　2025年索具行业的竞争格局正在发生深刻演变。传统冶金、矿山、建筑等领域的存量市场规模依旧较大，需求增速虽有所放缓但基本盘稳固。与此同时，以新能源为代表的新兴领域增长迅速，成为行业竞争的新焦点。在高端市场，技术壁垒正在筑高，具备成套设计能力和制作能力的企业在全球范围内仍属稀缺，这为率先突破的企业构筑了坚实的竞争护城河。未来，行业竞争将更多体现在技术研发实力、系统解决方案能力和全球市场布局等维度。
　　目前，市场集中度逐步提升：随着下游客户对产品质量、安全性能和技术服务要求的不断提高，具备全产业链服务能力、资质认证齐全的头部企业优势日益凸显。中小企业在高端市场准入受限，市场份额正逐步向具备技术积累和资本实力的龙头企业集中；资质认证成为重要竞争壁垒：索具行业，特别是海洋工程、电力装备等高端领域，对产品认证要求极为严格。公司目前已取得包括中国船级社CCS、挪威船级社DNV、美国船级社ABS、英国船级社LR、法国船级社BV、俄罗斯船级社RS、韩国船级社KR、意大利船级社RINA在内的8个国家船级社工厂认可，这一资质体系构成了新进入者难以逾越的竞争门槛；细分领域差异化竞争加剧：传统通用索具市场竞争日趋激烈，产品同质化严重，利润空间持续压缩。而在海洋工程、电力装备吊具等高技术壁垒细分领域，具备自主研发能力和工程经验的少数企业正构筑起差异化竞争优势；国际化竞争向技术标准层面延伸：随着我国高端装备制造能力的提升，国内头部企业正从单纯的产品出口转向技术标准输出，与国际巨头在全球重大工程项目中展开直接竞争。
　　（5）公司行业地位
　　历经40年的发展，公司已成为我国索具行业的头部企业，占据市场主导地位。公司不仅是国内规模大、品种全的索具制造商，更是行业技术规则的主导制定者。
　　市场规模与行业地位：现已成为我国规模大、品种全的索具制造商，拥有10大系列产品，公司产品广泛用于制造业、采矿业、建筑业、交通运输业，涉及钢铁、冶金、矿山、海上救援、石油、运输、港口、造船、工程机械、海洋工程、体育场馆、桥梁建设、电力装备等多个应用领域，服务全球100多个国家和地区，具有显著的技术优势和广泛的市场覆盖。
　　行业标准制定者：公司主导及参与编制国家、行业、地方、团体、协会标准共78项；其中：主编国家标准11项、行业标准8项、地方标准1项；团体标准2项，共22项。参编 国家标准26项、行业标准16项、地方标准7项，团体标准5项，协会标准2个，共56项。主编国家标准《梁式吊具》、《钢拉杆》、行业标准《编制吊索安全性第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》、《起重滑车》等。
　　技术研发实力：拥有有效国家专利394件，其中发明专利80件、实用新型专利310件、外观设计专利4件。自主研发成果中，9项达国际领先水平、26项达国际先进水平、9项达国内领先水平。
　　资质与认证：自1998年率先通过质量管理体系认证以来，公司始终以高标准构建全方位管理体系，在发展历程中，相继取得环境、职业健康安全、售后服务、社会责任等多项体系认证，实现了质量、环境、安全与社会责任的深度融合与全面提升。自2004年起，公司产品认证版图持续拓展，成功获得CE欧盟、GS德国、GOST俄罗斯、JIS日本、FPC新加坡、MA煤安标、KA矿安标等8项国际及行业权威产品认证，产品品质获得全球市场的广泛认可。同时，公司凭借过硬的制造实力，顺利通过CCS中国船级社、DNV挪威船级社、ABS美国船级社、LR英国船级社、BV法国船级社、RS俄罗斯船级社、KR韩国船级社、RINA意大利船级社等8家国际顶级船级社的工厂认可，彰显了在高端装备制造领域的核心竞争力。
　　（6）公司经营模式
　　采购模式：供应部门根据采购需求和外包、承包商加工需要，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询比价等多种渠道获取能为公司提供所需物资的供应商情况，并对供应商的资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，从企业资质、技术力量、工艺装备水平、制造能力、质量保证能力、检测能力、质量保证能力、检测能力、售后服务、环境/职业健康安全等方面，选择出生产管理模范、质量可靠、信誉优良的厂家作为候选外部供方（或承包商），审查通过后列入供应商名录。
　　生产模式：公司依托强大的产品研发、设计能力，根据客户的个性化、多样化需求为其提供有针对性的技术方案，并为其配套相关索具产品。公司所有产品均执行“按订单组织生产”和“精益生产”要求，减少库存数量，降低资金占用，提高资金周转率。产品按照国家标准、国际认证、国军标准、行业标准、企业标准组织生产，各类产品均制定了规范的生产流程。
　　销售模式：公司在国内设立了100多家分支机构，在全球100多个国家和地区建立了销售网络，且均直接面向终端客户。在销售理念方面，公司自成立以来持续的、一贯的秉持“不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！”理念。为实现全天候满足客户需求，公司实现了2小时服务周期半径。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）公司及子公司重要事项
　　1、为满足河南子公司正常开展经营所需的资金需求以及进一步扩大其自身经营能力，公司于2025年1月13日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下以自有货币资金对河南子公司提供不超过人民币5,000万元的财务资助，占公司2024年度经审计净资产的比例为2.02%。公司本次向全资子公司河南子公司提供财务资助，主要目的是为满足其业务发展的需求，提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险。公司有能力控制全资子公司经营管理活动，可全面掌控全资子公司资产及经营情况，本次财务资助事项风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的行为，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。具体内容详见公司2025年1月14日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
　　2、为提升公司在大型海洋装备领域的产业化、规模化效应，并对标国际同行业，构建高效服务与成本优势的核心竞争力，公司于2025年8月14日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有货币资金1亿元人民币投资设立全资子公司“巨力索具海洋科技（天津）有限公司”，公司此次设立标的公司，将有利于提升公司的可持续发展能力，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司2025年8月15日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　3、依据巨力索具海洋科技（天津）公司发展战略规划和项目建设储备用地需求，公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于巨力海洋科技公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意巨力海洋科技公司以自有资金或自筹资金参与天津市滨海新区土地发展中心负责组织实施编号为津滨保（挂）G2025-12号宗地的国有建设用地使用权公开挂牌出让工作（具体位置、土地面积和交易金额，以最终实际出让文件为准）；根据《天津市国有建设用地使用权挂牌出让公告》显示，该宗地挂牌起始价为人民币 4,360 万元人民币。具体内容详见公司2025年10月28日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　依据董事会决议，巨力海洋科技公司于 2025 年 10 月 29 日参加了天津市滨海新 区土地发展中心负责组织实施的国有建设用地使用权公开挂牌出让工作，通过竞拍方式取得天津港保税区临港区域编号为津滨保（挂）G2025-12号宗地，确认巨力海洋科技公司为最高有效报价成为竞得人，并取得了天津市自然资源和规划局滨海新区分局和天津市滨海新区土地发展中心发来的《挂牌地块成交确认书》。具体内容详见公司2025年10月31日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　4、为满足河南子公司生产经营的资金需求，促进河南子公司项目建设，公司分别于2025年1月13日召开的第七届董事会第三十一次会议、2025年2月21日召开的第七届董事会第三十二次会议、2025年6月26日召开的第七届董事会第三十五次会议以及2025年12月15日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。截至报告期末，公司及子公司累计有效授权对外担保总金额4.6亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为18.95%。公司及子公司已实际对外担保金额为4.09亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为16.85%，以上对外担保均为公司对全资子公司的担保。具体内容分别详见公司于2025年1月14日、2025年2月22日、2025年6月27日以及2025年12月16日在指定媒体刊登的相关公告。
　　（二）年度报告披露后是否存在退市风险警示或者终止上市的情况
　　公司年度报告披露后不存在退市风险警示或者终止上市的情形。
　　巨力索具股份有限公司
　　董事长：杨建国
　　2026年4月10日
　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-019
　　巨力索具股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年3月28日以书面通知和电子邮件形式发出，会议于2026年4月8日（星期三）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度董事会工作报告》；
　　公司2025年度董事会工作报告内容详见2026年4月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。公司独立董事董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生、梁建敏先生（已届满离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上作述职报告。
　　该议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度总裁工作报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》；
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，内容详见2026年4月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　该议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度财务决算报告》；
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，内容详见2026年4月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　该议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2026年度财务预算报告》；
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，内容详见2026年4月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　特别提示：公司2026年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者充分认识投资风险，理性看待经营计划与业绩承诺的本质区别，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　该议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度报告全文及摘要》；
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，公司董事、高级管理人员保证公司2025年度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司董事会审计委员会亦就2025年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见。
　　公司2025年度报告全文及摘要内容详见2026年4月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　该议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2025年度利润分配预案》；
　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为17,436,376.53元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润20,456,293.03元的10%提取盈余公积2,045,629.30元后，加上年初未分配利润665,703,646.86元，减去已分配2024年红利0.00元，报告期末可供股东分配利润为681,094,394.09元。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案如下：公司以截至2025年12月31日总股本960,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.03%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2025年度，公司未进行季度分红、半年度分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议和第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并发表了明确同意的审核意见，同意将该议案提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，内容详见2026年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，内容详见2026年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　内容详见2026年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议《巨力索具股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
　　该议案已提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，鉴于该议案涉及全体董事和高级管理人员，且全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会审议。
　　内容详见2026年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　为进一步完善董事和高级管理人员的薪酬管理，科学、客观、公正的评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，健全公司薪酬管理体系，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司董事会拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。内容详见公司2026年4月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
　　内容详见2026年4月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　该议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过了《巨力索具股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》；
　　公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见内容详见公司2026年4月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　公司董事会在审议该项议案时，关联董事董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生回避了表决，也没有代表其他董事行使表决权。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　15、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；
　　内容详见2026年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
　　内容详见2026年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。
　　特此公告。
　　巨力索具股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-021
　　巨力索具股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备
　　和信用减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月28日、2026年4月8日召开的第八届董事会审计委员会第四次会议和第八届董事会第五次会议分别审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、公司会计政策、会计估计等相关规定，公司（含合并报表范围内的下属子公司）对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　1、本次计提减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，公司于2025年末对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值迹象判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。
　　2、本次计提减值准备的范围和总金额
　　公司2025年末有迹象可能发生减值的资产有应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货。经减值测试，本年度应计提信用、资产减值损失共计46,843,458.67元。
　　减值测试结果汇总如下表：
　　■
　　二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
　　本次计提的信用减值准备为：应收票据坏账准备、应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备；资产减值准备为：存货跌价准备、合同资产减值准备。
　　（一）坏账准备的确认标准及计提方法为：
　　1、应收票据
　　本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　对于银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计量损失准备。
　　对于商业承兑汇票，与应收账款组合划分相同，计量损失准备。
　　2、应收账款
　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司以预期信用损失为基础单项计提坏账准备。
　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期信用损失率对照表，按以下比例计量损失准备：
　　■
　　对于组合2，具有较低信用风险，不计量损失准备。
　　应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。
　　3、其他应收款
　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　对于划分为组合1的其他应收款，本公司参考应收账款预计信用损失率，按以下比例计量损失准备：
　　■
　　对于组合2，具有较低信用风险，不计量损失准备。
　　（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
　　1、期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。单位价值较高的库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的存货按类别提取存货跌价准备。
　　库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
　　期末，当以前减计存货价值的影响因素已经消失时，可以在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
　　2、本年存货跌价准备计提情况：
　　■
　　(三)合同资产减值准备的确认标准及计提方法为：
　　1、本公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定方法，基于合同资产的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。
　　2、本年合同资产减值准备计提情况：计提合同资产减值准备0.00元。
　　■
　　（续）
　　■
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够更真实、准确、公允反映截至2025年12月31日的财务状况和报告期经营成果，具有合理性。
　　本次计提减值准备，将减少公司2025年度归属于母公司所有者净利润40,132,663.74元，相应减少公司归属于母公司股东的所有者权益。本次计提减值准备已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司于2025年4月8日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，公司董事一致认为：2025年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的信用、资产减值损失46,843,458.67元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　五、履行的审议程序及意见
　　1、审议程序
　　公司本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第五次会议和第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东会审议。
　　2、审计委员会意见
　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分、审议程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司相关制度等规定，能够更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项，同意提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
　　2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　巨力索具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-022
　　巨力索具股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况
　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2025年度利润分配预案》，同意公司以截至2025年末总股本960,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。同意提交股东会审议。
　　2、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会审计委员会同意该利润分配预案，同意将该预案提交董事会审议。
　　3、独立董事专门会议意见
　　独立董事专门会议认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展，董事会独立董事专门会议同意该利润分配预案，同意将该预案提交董事会审议。
　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为17,436,376.53元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润20,456,293.03元的10%提取盈余公积2,045,629.30元后，加上年初未分配利润665,703,646.86元，减去已分配2024年红利0.00元，报告期末可供股东分配利润为681,094,394.09元。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案如下：公司以截至2025年12月31日总股本960,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.03%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2025年度，公司未进行季度分红、半年度分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
　　如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分配按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为8,640,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配制度、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五会议决议》；
　　2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
　　3、《巨力索具股份有限公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　巨力索具股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-023
　　巨力索具股份有限公司关于董事、
　　高级管理人员2025年度薪酬
　　及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和2026年4月8日召开的第八届董事会第五次会议分别审议了《巨力索具股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；鉴于该议案涉及全体董事和高级管理人员，且全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会审议。
　　现将有关情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会和董事会审议，报告期内，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按年发放。
　　经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用对象：公司董事会董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）薪酬标准
　　1、公司董事薪酬方案.
　　（1）非独立董事
　　公司依据所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司拟定非独立董事薪酬方案如下：非独立董事杨建国先生薪酬标准为55万人民币/年（含税），非独立董事杨超先生、李彦英女士、张亚男女士和由职工代表担任的董事不在公司领取董事薪酬。
　　（2）独立董事
　　独立董事董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生各为10万元/年（含税），按年发放；独立董事按规定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。
　　2、公司高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员依据其在公司担任的管理职位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本工资+年终绩效两部分组成，基本工资根据高级管理人员的职位等级、所任职位的价值等因素确定；年终绩效与公司整体的经营业绩相挂钩，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的年终绩效以绩效工资为基数乘以一定系数。公司高级管理人员的薪酬中基本工资按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　三、其他
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　2、如有遇到特殊人才引进，担任公司高级管理人员且超过本方案薪酬水平的，需单独提请董事会审批。
　　3、高级管理人员薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。
　　四、备查文件
　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
　　2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
　　特此公告。
　　巨力索具股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-024
　　巨力索具股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开的第八届董事会审计委员会第四次会议和2026年4月8日公司召开的第八届董事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会【2025】32号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　本次会计政策变更属于按照国家统一的会计制度要求而做出的变更，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第7.6.2条、7.6.3和7.6.4条及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更属董事会权限，无需提交股东会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、本次会计政策变更原因
　　于2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会【2025】32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容。
　　根据上述文件要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并自规定的起始日开始执行。
　　2、本次会计政策变更日期
　　根据财政部规定，公司自2026年1月1日起开始执行《准则解释第19号》的相关规定。
　　3、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　4、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　三、审计委员会审议意见
　　于2026年3月28日，公司召开的第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会【2025】32号）相关规定进行的变更，必要且合理，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及追溯调整前期财务数据，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意提交董事会进行审议。
　　四、备查文件
　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
　　2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　巨力索具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-025
　　巨力索具股份有限公司
　　关于举行2025年度报告网上业绩
　　说明会并公开征集问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2026年4月16日（星期四）下午16:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2025年度报告网上业绩说明会并就投资者所关心的公司2025年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展问题进行互动交流。本次2025年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
　　公司出席本次2025年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁杨超先生、财务总监付强先生、董事会秘书张云先生、独立董事董国云先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月15日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　巨力索具股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-026
　　巨力索具股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月28日和2026年4月8日召开第八届董事会审计委员会第四次会议和第八届董事会第五次会议审议并通过了《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2025年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够认真负责、勤勉尽职、依法依规对公司财务报告进行审计，较好地履行了审计机构的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，且表现出较高的专业水平和如期出具公司2025年度财务审计报告。
　　鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的审计经验、职业素养和为保持审计工作的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用合计110万元，其中财务审计费用80万元，内控审计费用30万元；2025年度，公司支付利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务报告审计和各专项报告费用为110万元，审计费用较上年未发生变化。
　　（一）、机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年10月22日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
　　首席合伙人：黄锦辉
　　2025年末合伙人数量：70人
　　2025年末注册会计师人数：475人
　　2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167人
　　2025年度未经审计的收入总额：52,608.76万元，未经审计的审计业务收入43,848.21万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94万元。
　　2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。
　　2025年度上市公司未经审计的年报审计收费总额4,141.88万元。
　　本公司同行业上市公司审计客户家数：21家。
　　2、投资者保护能力
　　利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
　　31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分7次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：谷国君，于2002年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）专职执业。2024年10月，开始为本公司提供审计服务，近三年签署了巨力索具（002342）、先河环保（300137）、冀中能源（000937）等上市公司审计报告。
　　拟签字注册会计师：王嘉栋，2022年11月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计，2016年7月开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年10月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：开滦股份（600997）、先河环保（300137）等上市公司审计报告。
　　拟质量控制复核人：齐永进，2004年3月成为注册会计师，同年开始从事审计工作，2007年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2016年从事事务所质量复核工作至今。2025年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了赤天化(600227)、巨力索具（002342）等多家上市公司年报审计报告。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
　　■
　　3、独立性
　　利安达会计师事务所及拟签字项目合伙人谷国君、签字注册会计师王嘉栋及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据巨力索具年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年度审计费用合计110万元，其中财务审计费用80万元，内控审计费用30万元，审计费用较上年未发生变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会审议意见
　　根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司于2026年3月28日召开的第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业能力等方面进行查阅和审核。认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够严格遵守独立审计准则、恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司审计工作的要求。同意将该议案提交董事会审议。
　　2、董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月8日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
　　三、备查文件
　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
　　2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议》；
　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　巨力索具股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-027
　　巨力索具股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年4月8日召开，会议拟定于2026年4月30日（星期四）召开2025年度股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会；
　　2、召集人：公司董事会。公司第八届董事会第五次会议决定召开公司2025年度股东会；
　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30；
　　（2）网络投票时间：2026年4月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2026年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、投票方式
　　公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　7、股权登记日：本次会议股权登记日为2026年4月27日。
　　8、出席对象：
　　（1）截至2026年4月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；
　　（3）公司聘请的律师。
　　9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。
　　二、 会议审议事项
　　■
　　注：上述议案分别已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议、第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第八届董事会独立董事第二次专门会议和第八届董事会第五次会议通过，且公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，内容详见2026年4月10日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
　　根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东会做出普通决议，即：由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述议案8.00涉及的关联股东需回避表决。
　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
　　三、 会议登记等事项
　　（一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况
　　1、登记时间：2026年4月29日（上午9:30-11:30）
　　2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记，2025年度股东会现场会议参会股东登记表见：附件三；
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托书见：附件二。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。
　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）会议联系方式及费用
　　1、联系方式：
　　联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608980
　　联 系 人：张云 通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路
　　邮政编码：072550
　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。
　　五、备查文件
　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。
　　特此公告。
　　巨力索具股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月10日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362342
　　2、投票简称：巨力投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日9:15一15:00期间任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2025年度股东会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
　　委托人签字（或盖章）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量和性质：
　　受托人签字（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　受托日期：
　　有效期限：
　　■
　　注：1、委托人为法人的应当加盖单位公章；
　　2、委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按以上表格形式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　附件三：
　　巨力索具股份有限公司
　　2025年度股东会现场会议参会股东登记表
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　　注：异地股东以书面信函或传真方式办理登记，需按照本通知“三、会议登记等事项”要求提供证明文件。
　　证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2026-018
　　巨力索具股份有限公司