证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-024
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月9日
　　(二)股东会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、公司董事会秘书闫泽滢列席会议；其他相关高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　3、关于增补非独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（哈尔滨）律师事务所
　　律师：廉洁、朱慧柠
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　● 上网公告文件
　　龙建股份2026年第一次临时股东会法律意见书
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-026
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司关于选举董事暨
　　变更董事会专门委员会成员、
　　证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开了2026年第一次临时股东会、第十届董事会第三十二次会议，完成了补选董事、变更董事会专门委员会成员等事项，现将具体情况公告如下：
　　一、选举董事情况
　　鉴于于海军先生和于波先生已于3月16日辞去公司董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司2026年第一次临时股东会审议，同意选举李燕女士、邵礴女士为公司第十届董事会非独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。
　　二、变更董事会专门委员会情况
　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，经董事长提名，董事会审议通过了各专门委员会成员变更情况。本次变更完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：
　　■
　　三、变更证券事务代表情况
　　因工作调整，董事会决定免去王春鸣先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何职务。根据董事会提名，聘任黄伟先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
　　公司证券事务代表办公地址及联系方式如下：
　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号
　　联系电话：0451-82281430
　　电子信箱：ljgfhw@163.com
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　简历：
　　黄伟先生，汉族，1999年4月出生，中级会计师、中级经济师。取得证券从业资格证书、上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。硕士研究生学历。
　　黄伟先生2023年7月加入本公司，任董事会办公室信披事务主管，负责信息披露等相关工作。
　　截至目前，黄伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不属于失信被执行人。
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-025
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　第十届董事会第三十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第三十二次会议通知和材料于2026年4月3日以通讯方式发出。
　　3.会议于2026年4月9日以现场结合视频方式召开。
　　4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。会议由公司董事长宁长远主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
　　同意选举邵礴女士为龙建路桥股份有限公司第十届董事会“战略、投资与可持续发展委员会”委员、“薪酬与考核委员会”委员、“审计与风险委员会”委员。
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-026”号临时公告。
　　（二）关于变更公司证券事务代表的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意公司免去王春鸣先生公司证券事务代表职务，聘任黄伟先生为公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满。
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-026”号临时公告。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　● 报备文件
　　龙建股份第十届董事会第三十二次会议决议。