第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归母净利润275,469,968.49元，2025年末母公司可供股东分配的利润2,434,427,913.87元。结合公司战略规划及业务发展情况，综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司主营业务情况
　　报告期内，公司的主营业务包括电子元器件、化工新材料、高端铝箔、液冷科技、具身智能、能源材料六大板块，具体情况如下：
　　1、电子元器件
　　公司专注于铝电解电容器相关产品的研发、生产和销售，涵盖电极箔（腐蚀箔/积层箔和化成箔）、铝电解电容器等，凭借全系列覆盖能力与规模化产能，稳居行业前列。
　　电极箔作为铝电解电容器的核心原材料，直接影响终端产品的性能与品质。公司产品线丰富，覆盖低压、中高压全系列，产能规模位居全球前列，能够充分满足不同下游应用的差异化需求，已与日本 NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK，韩国三和，中国台湾金日、立隆、丰宾以及国内的江海股份等知名企业建立稳定合作关系。同时，在技术创新上实现重大突破，公司研发的新一代电极箔产品积层箔，具有高比容、体积小以及环保等明显优势，适配高端电子设备小型化、集成化需求以及下游领域低碳发展趋势。目前，公司位于乌兰察布的积层箔生产线已实现投产并向客户批量供货，运营效率与交付能力正稳步提升，为后续规模化供应奠定坚实基础。
　　公司铝电解电容器产品种类多样、应用场景广泛，包括引线型、焊针型、焊片型、贴片型、螺栓型液态铝电解电容器，引线型、贴片型导电高分子固体铝电解电容器，以及超级电容器，产品广泛应用于数据中心、人工智能、通信、工业变频、安防系统、医美器械、服务器电源等多个领域，客户群体涵盖三星、LG、美的、海信、TCL、视源、固德威、麦格米特、阿特斯、上能电气、通合等知名企业。
　　新一代积层箔电容器具有高比容、小型化、高电压耐受性及环保特性，能够显著满足高端电子设备对功率密度与可靠性的严苛需求，目前已实现向下游高增长应用领域的重点客户批量供货，并基于不同应用场景的差异化技术要求，持续优化并丰富积层箔电容器的送样规格体系，深化与下游客户的技术对接，推动其在数据中心、服务器电源等高增长下游应用领域的规模化应用。
　　未来，公司将紧密围绕数据中心、服务器电源、通信、光伏储能、工业控制、新能源汽车等高增长应用场景精准发力，匹配下游差异化需求，持续丰富送样规格、深化技术适配能力，针对不同场景打造定制化解决方案，同时系统性开发下游优质客户群体、强化合作粘性，加速积层箔及积层箔电容器产品在高端电子领域的商业化落地，稳步扩大市场份额、提升产品渗透率。
　　2、化工新材料
　　公司产品涵盖氯碱化工产品、新型环保制冷剂。氯碱化工板块，核心产品包括烧碱及双氧水等，同时配套生产甲烷氯化物、聚合氯化铝等多元化产品，形成了完善的产品供给体系。依托广东省最大的氯碱化工生产基地，以及通过参与蓝恒达破产重整打造的第二个化工生产基地，公司实现了产能的规模化扩张与区域布局的优化，产品应用场景贯穿电子科技、芯片制造、光伏产业、化工、食品、氧化铝、造纸、农药、污水处理、消毒杀菌等多个关键行业，已与玖龙纸业、蓝月亮、新宙邦、金发科技、广州自来水等国内知名企业及各行业龙头建立了长期稳定的合作关系，凭借可靠的产品品质与交付能力赢得了市场广泛认可。
　　公司新型环保制冷剂产品广泛用于制冷设备的初装和维修过程中的再添加，已与格力、美的、海尔、海信、TCL 等国内头部空调企业，以及日本大金、韩国三星、LG、松下、美国霍尼韦尔等国际知名企业建立密切合作关系。在行业结构性调整的关键期，二代制冷剂加速淘汰、三代制冷剂产能冻结、四代制冷剂尚未完全成熟的市场环境下，第三代制冷剂仍是制冷剂的主力产品。随着第三代制冷剂配额方案正式落地，供给端实行严格配额管控，而下游空调、汽车、新能源等领域需求同比显著增长，供需格局发生根本性扭转，推动产品价格持续上行。公司作为行业领先的第三代制冷剂企业，充分受益于行业高景气周期，制冷剂业务利润实现快速攀升。2026年，公司通过直接获取及购买同行配额等方式，累计拥有约6万吨第三代制冷剂配额，稳居国内第一梯队，为业务持续增长奠定了坚实基础。
　　公司是华南地区唯一拥有完整氟氯化工产业链的生产企业，凭借产业链一体化布局实现了成本控制与供应稳定性的双重优势，形成了区域、客户资源、产业链及技术四大核心竞争力。在技术研发方面，公司持续加大投入，积极储备第四代制冷剂技术，先后申请制冷剂相关专利 60 余项，技术实力备受行业认可：自主研发的 R125 催化剂荣获 2018 年度中国石油和化学工业联合会科技进步奖三等奖、2019 年度广东省优秀科技成果奖，全氟聚醚项目更是斩获 2023 年度中国氟硅行业专利一等奖、2024 年第二十五届中国专利银奖等多项重磅荣誉。依托核心技术优势，公司 R125 产品具备运行周期长、催化剂寿命长、品质优良、生产成本相对较低的显著特点，在市场竞争中形成了强劲的差异化优势，为后续业务拓展与技术迭代筑牢了基础。
　　3、高端铝箔
　　公司产品体系涵盖电子光箔、钎焊箔、电池箔、涂碳箔、亲水箔等多个品类，构建起集研发、生产、销售于一体的全流程管理铝箔产业生态链，凭借丰富的产品矩阵、领先的技术实力与规模化生产能力，成为行业内兼具综合竞争力与细分领域优势的标杆企业。
　　作为产业链核心基础产品，电子光箔是高纯铝板锭经压延、轧制而成的深加工产品，其质量水平直接决定下游电极箔及铝电解电容器的核心性能指标。目前，公司已建成国内最大的电子光箔加工基地，凭借稳定的产品品质与规模化供应能力，成为国内高品质电子光箔的主要生产商，为下游产业链提供关键支撑。
　　钎焊箔是高附加值铝板带箔产品，广泛用于汽车、工程机械、空分设备、商用空调等配套的热交换器领域。公司引进日本先进钎焊箔生产技术，经过消化吸收与自主优化，技术质量达到行业领先水平，积累了一批全球知名客户资源，包括世界顶级汽车零部件供应商日本电装、东洋热交、三电，德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂、马瑞利、空调国际等。其中，MB 翅片产品作为公司差异化明星品种，凭借突出的性能优势，成为比亚迪等多家头部客户的指定使用产品，市场认可度极高。
　　电池箔和涂碳箔主要用于锂电池中的正极集流体和外包材料，而集流体作为锂电池的关键组成部分，直接影响电池的充放电性能与循环寿命。公司深耕锂电池产业链高端市场，深化与大客户的长期合作，产品主要供应日系知名企业松下、村田，以及国内比亚迪、国轩高科、瑞浦兰钧、鹏辉等行业领军企业，凭借可靠的品质与技术适配能力，赢得下游高端客户的广泛信赖。
　　亲水箔主要用于空调热交换器（冷凝器和蒸发器）的制造，经过多年的自主研发，公司在空调箔、亲水箔的生产工艺技术属于国内领先、国际先进水平，产品稳定性与适配性广受认可，已实现向大金、松下、富士通、三星、LG、格力、美的、海尔、海信等国内外主流空调生产企业的稳定供货。?
　　4、液冷科技
　　近年来，全球算力市场需求的急剧增长，对高性能、高可靠的散热解决方案提出迫切要求，液冷作为算力设备高效散热的核心技术路径，迎来爆发式发展机遇。公司精准洞察行业趋势，从冷板式液冷和浸没式液冷两大方向进行前瞻布局，同时对液冷板核心部件、浸没式核心材料（氟化冷却液）以及液冷方案供应商进行产业整合，聚焦液冷产业链全链路构建完整产业生态，为后续业务拓展奠定战略基础。
　　目前公司在液冷科技领域正逐步构建涵盖“系统级一机柜级一服务器级”的全链条液冷解决方案，产品范围广泛，包括冷板式液冷、浸没式液冷核心部件、上游材料及相关服务。在智算中心液冷散热领域，公司与中际旭创达成战略合作关系，成立合资公司广东深度智冷科技有限公司，聚焦液冷散热整体解决方案的全球市场推广，打造从技术标准到产业化落地的全链条竞争力。同时，通过并购苏州大图热控科技有限公司补足冷板模组技术短板，通过参股掌握双相浸没液冷技术的芯寒科技以及国内VCSEL芯片领域的头部企业纵慧芯光，公司进一步强化技术实力，完善了从技术到生产的全产业链布局。
　　目前，公司已与韶关市政府达成合作，融入“东数西算”战略，助力韶关数据中心集群的绿色低碳发展。同时，为支撑液冷业务的规模化发展，公司积极推进产能建设，在浙江东阳投资建设液冷工厂，包括冷板模组和CDU产线，相关产品以散热效率高、密封性强、适配性广为核心优势，可广泛应用于智算中心、超算中心、边缘计算节点及智能驾驶算力平台等多个领域。目前项目一期产线已顺利完成试生产，为市场拓展和产业可持续发展筑牢基础。
　　公司将继续深耕液冷领域，通过技术创新和市场拓展，力争成为国际一流的液冷核心部件、材料和解决方案供应商。
　　5、具身智能
　　公司秉持“全栈自研、垂直整合”的战略定位，联合智元创新、北武院、灵初智能，在湖北省武汉市东湖高新区管委会的支持下共同设立光谷东智，开展具身智能机器人业务，贯通“核心零部件一本体研发一模型训练一系统测试一规模量产一场景落地”全链条，旨在打通机器人场景落地的最后一公里。
　　目前公司已构建包含全尺寸人形、小尺寸人形、轮臂式人形、智能仿生、物流、机器狗、商用清洁机器人在内的全产品矩阵，场景定义覆盖康养医疗、政务服务、商业服务、消费零售、工业制造、教育文旅及特种应用。其中Lumen H系列全尺寸人形机器人主要面向信息咨询、迎宾接待、营销服务及商演活动等商业服务场景；Lumen S系列小尺寸人形机器人，主要面向消费级市场，聚焦养老陪护、家庭服务等C端场景。以及面向工业制造、科研教育、数据采集、仓储物流、智慧零售、商业清洁等B端场景的Lumen HL系列、Lumen U系列、Lumen P系列机器人。
　　截至目前，光谷东智湖北一期工厂已建成投产，具备年产300台机器人，系湖北省首座具备规模量产能力的机器人制造基地；此外，公司正积极筹备二期工厂，为公司后续订单交付及市场扩张提供强有力产能保障。
　　6、能源材料
　　公司产品涵盖电池正极材料、磁性材料、煤炭等，并积极布局锂资源相关产业，通过资源整合、技术攻关与市场拓展，不断提升产业整体竞争力。
　　在电池正极材料领域，公司聚焦磷酸铁锂与高镍三元两大正极材料及对应前驱体，技术达行业领先水平。磷酸铁锂产品分倍率型与能量型：倍率型凭借高倍率性能、优异低温容量保持率，在汽车启停电池领域市占率领先，切入全球最大低压启停电池供应链；能量型（含三代半高压实产品）以高压实、高容量、高能效优势，获瑞浦兰钧、鹏辉能源、广州融捷等头部电池企业认可并建立稳固合作，应用于新能源汽车动力电池与储能电池领域。在磁性材料领域，公司主营锰锌功率/高导、镍锌、合金四类磁材，产品精准适配多元场景。在煤炭业务领域，公司煤炭业务拥有优质的资源储备与标准化的生产布局。目前，兴隆煤矿已建成地方重点骨干煤矿，并成功获评贵州省绿色矿山，生产运营标准化、绿色化水平行业领先。
　　（二）经营模式
　　公司主要采取以销定产的生产模式，生产部门根据销售部门提交的客户订单进行评审，将结果反馈给销售部门及客户。确定订单后，制定生产计划并实施，确保库存合理。生产中涉及的原材料采购，由生产部门根据订单、库存和历史需求等因素确定采购数量，形成采购指令，采购部门据此执行采购。
　　产品销售主要采用直销方式，直接面向下游企业客户。公司已与国内外知名企业建立了稳定、良好的供销关系，客户涵盖国内外知名电极箔制造企业NCC、NICHICON、JCC、贝克罗马、荣生、海星等以及铝电解电容器制造企业NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK、韩国三和、中国台湾金日、立隆、丰宾以及国内的江海股份等；顶级汽车零部件供应商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等；国内外主流空调生产企业格力、美的、海尔、海信、奥克斯、松下、大金、三星、LG等。此外，公司通过与日本株式会社UACJ、台湾立敦的合作，借助其全球销售渠道，进一步拓展了产品的销售范围。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2025年第四季度，公司确认股权激励费用减少利润15,775.72万元，持有东阳光药及立敦股票因其公允价值变动减少利润59,035.45万元，剔除以上因素影响后，公司第四季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,808.09万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,078.48万元。
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　（1）本报告期内，公司实现营业收入14,934,605,535.39元，同比上涨22.42%；实现归属于母公司所有者的净利润275,469,968.49元，同比下降26.54%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润710,071,137.41元，同比上涨116.86%；经营活动产生的现金流量净额1,308,997,218.30元，同比上涨130.42%。
　　（2）报告期末公司资产总额29,991,265,317.53元，比上年末增长18.26%；负债总额19,814,598,355.85元，资产负债率为66.07%，比上年末上升3.36个百分点；归属于母公司所有者权益合计为9,258,941,101.73元，比上年末涨幅1.30%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临2026-23号
　　债券代码：242444 债券简称：25东科01
　　广东东阳光科技控股股份有限公司关于2026年度
　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无须提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性较高、风险可控的理财产品，但委托理财事项不可避免会受市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等风险因素的影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、委托理财概述
　　（一）委托理财目的
　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属子公司拟合理利用暂时闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率和收益水平，降低财务成本。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用额度不超过人民币80,000万元自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过人民币80,000万元。
　　（三）资金来源
　　公司阶段性闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司拟通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、风险可控的理财产品。
　　受托方与公司之间不存在关联关系。
　　（五）投资期限
　　自公司本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月9日召开公司第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金投资于安全性较高、风险可控的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，有利于维护公司及全体股东的利益。
　　三、投资风险分析及风险措施
　　（一）投资风险
　　1. 金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品投资会受到市场波动的影响；
　　2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；
　　3. 相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风控措施
　　1. 公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　4. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
　　5. 公司将根据《委托理财业务操作指引》《委托理财业务管理制度》等内部控制制度，严格遵守具体的操作权限和业务流程，做好相关的审批决策程序和日常管理工作。
　　6. 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定履行及时信息披露义务。
　　四、对公司日常经营的影响
　　在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司使用阶段性闲置自有资金购买安全性较高、风险可控的理财产品，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。
　　自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
　　特此公告。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2026-28号
　　债券代码：242444 债券简称：25东科01
　　广东东阳光科技控股股份有限公司关于调整
　　董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。
　　鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下表：
　　■
　　除上述条款外，其他条款不变。
　　上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营层或其授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　修订后的《广东东阳光科技控股股份有限公司章程（2026年4月修订）》于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
　　特此公告。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2026-19号
　　债券代码：242444 债券简称：25东科01
　　广东东阳光科技控股股份有限公司
　　关于2025年度不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表中2025年末可供股东分配利润为2,434,427,913.87元。经公司第十二届董事会第二十三次会议决议，综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：
　　■
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　公司正处于战略发展加速推进的关键期，结合公司业务发展情况，从公司长远发展考虑，需要储备相应的资金，以支持公司战略目标的实施。综合考虑公司实际经营情况、未来经营规划和资金需求，为维护股东长远利益，保障公司长期稳定可持续发展，经公司董事会审慎研究：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他方式的分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月9日召开公司第十二届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配的方案》，并同意将该方案提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司
　　2026年4月10日
　　证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临2026-25号
　　债券代码：242444 债券简称：25东科01
　　广东东阳光科技控股股份有限公司
　　关于2026年度开展期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 履行的审议程序：公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展期货套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
　　本次开展期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的原材料期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司2026年度拟进行期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，在投资期限内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司开展期货套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭、碳酸锂等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2025年3月修订）》第四十六条中的（一）至（四）项。
　　（五）交易期限
　　投资期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
　　二、 审议程序
　　公司于2026年4月9日召开公司第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司择机开展与公司生产经营相关的原材料品种的期货套期保值业务。该议案尚需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　1、市场风险：如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，可能造成交易损失。
　　2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
　　3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。
　　4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。
　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。
　　2、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
　　3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期组织业务关联岗位培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。
　　4、根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，并向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制。
　　5、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司2026年度开展商品期货套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，为提高应对材料价格波动风险的能力，降低材料价格大幅波动对公司经营业绩的影响而采取的措施。该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于增强公司财务稳健性，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。
　　■
　　特此公告。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2026-26号
　　债券代码：242444 债券简称：25东科01
　　广东东阳光科技控股股份有限公司
　　关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（证监会公告[2025]5号）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，特制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
　　一、本规划的制定原则
　　（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
　　（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
　　（三）保持利润分配的连续性和稳定性；
　　（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
　　二、制定本规划的考虑因素
　　本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
　　三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
　　在公司财务稳健的基础上，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 利润分配政策应保持连续性和稳定性。
　　（一）利润分配形式
　　公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。在具备现金分红条件的前提下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
　　（二）利润分配时间、比例、条件
　　公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司可以进行中期现金分红。现金分红条件：（1）公司当年实现盈利且累计可供分配净利润为正数；（2）公司拥有相应的货币资金，能满足现金分红需要；（3）现金分红不影响公司的持续经营和长远发展；（4）外部审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见；（5）公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
　　（三）差异化分红政策安排
　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
　　1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到80%；
　　2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到40%；
　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到20%；
　　4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配所占比例不低于20%。
　　（四）利润分配的决策机制
　　公司董事会根据公司经营情况、产业发展情况、项目投资的资金需求计划，在充分考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上提出合理的利润分配预案并提交股东会审议。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
　　公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
　　独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
　　董事会在决策和形成分红预案时，详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
　　公司在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
　　（五）为提高分配效率、降低财务成本、便于实际操作，按规定计算出的现 金红利如每股低于0.10元，公司可向下一年累积分配。
　　四、本规划的制定周期与相关决策机制
　　公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
　　公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　五、本规划的实施
　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司2025年年度股东会审议通过之日起实施。
　　特此公告。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司
　　2026年4月10日
　　证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临2026-30号
　　债券代码：242444 债券简称：25东科01
　　广东东阳光科技控股股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策相关规定，对可能发生信用减值损失、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为客观反映公司截止至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值准备。2025年度公司计提（含转回）资产减值准备合计人民币5,312.92万元，具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　二、本次计提资产减值准备的依据和说明
　　（一）金融资产减值准备
　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、财务担保合同进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年度公司计提信用减值损失金额共计930.21万元。
　　（二）存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测试，2025年度公司计提存货跌价准备4,382.71万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响
　　2025年度公司因上述事项计提资产减值准备合计5,312.92万元，对公司2025年度合并报表利润总额影响数为-5,312.92万元。
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，真实、公允地反映了公司截止至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2026-24号
　　债券代码：242444 债券简称：25东科01
　　广东东阳光科技控股股份有限公司
　　关于2026年度开展票据池业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开公司第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下：
　　一、票据池业务情况概述
　　（一）业务概述
　　票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
　　公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
　　（二）业务实施主体
　　公司及合并报表范围内的子公司。
　　（三）合作银行
　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。
　　（四）实施期限
　　上述票据池业务的实施期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　（五）实施额度
　　公司及合并范围内子公司共享最高额不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定。
　　二、开展票据池业务的目的
　　（一）通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险；
　　（二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源；
　　（三）公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化；
　　（四）票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
　　三、票据池业务的风险和风险控制
　　（一）流动性风险
　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
　　（二）担保风险
　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。
　　四、决策程序和组织实施
　　（一）在上述额度及业务期限内，提请股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
　　（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，并及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并及时向董事会报告；
　　（三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；
　　（四）独立董事、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　五、审议情况
　　（一）公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年度开展票据池业务的议案》，同意公司开展票据池业务。
　　（二）该事项还需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司
　　2026年4月10日
　　证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临2026-29号
　　债券代码：242444 债券简称：25东科01
　　广东东阳光科技控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月8日 上午 10点00分
　　召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月8日
　　至2026年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次年度股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司于2026年4月9日召开的第十二届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的公告。
　　2、特别决议议案：议案6、12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）以及与前述股东有关联的其他股东。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记手续
　　出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时
　　还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托
　　书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
　　（二） 登记地点
　　广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
　　（三） 登记时间
　　2026年5月8日上午 9:00
　　（四） 联系方式
　　联系人：刘耿豪先生、邓玮琳女士；
　　联系电话：0769-85370225
　　联系传真：0769-85370230
　　六、其他事项
　　与会股东食宿与交通费自理。
　　特此公告。
　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
　　2026年4月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东东阳光科技控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　公司代码：600673 公司简称：东阳光
　　债券代码：242444 债券简称：25东科01
　　(下转A22版）