第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2025年12月31日，以公司已发行总股本494,116,588股扣减公司回购专用证券账户中的25,599,605股后的股份为基数测算，本次实际参与利润分配的股本数为468,516,983股，以此计算合计拟派发现金红利总额11,712,924.58元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.70%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
　　在实施分红派息的股权登记日前公司总股本、可参与利润分配的股数发生变动的，最终分红方案将根据实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配股份数量，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
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　　二、报告期公司主要业务简介
　　新智认知是一家专注于以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商。报告期内公司业务主要涵盖聚安网、企业智能化和智能集成三大领域。
　　在城市安全领域，公司凭借新奥三十余年燃气安全管理积淀，融合物联网与大模型智能技术，通过平台化运营汇聚生态资源，为社区、园区、燃气企业及政府提供全场景安全智能保障；在产业智能升级领域，公司依托新奥集团多元产业，搭建领先的算力支撑体系，不断深化数智技术与产业场景、智能基建的融合应用，为客户提供“智能+模型+算力”一站式解决方案与服务，驱动客户与自身业务的高质量发展。
　　（一）业务及产品情况
　　1.聚安网业务
　　报告期内，公司在围绕客户安全需求持续深耕的同时，紧抓万亿国债、超长期特别国债、设备更新、生命线工程等基础设施数字化转型的重大政策机遇，联合安全行业最佳实践，以“智用-智造-智营”落地为核心，多措并举深入推进聚安网平台战略，加快商业化拓展进程。
　　聚安业务发挥“深耕行业”的竞争优势，延续燃气安全等场景积累，通过融合“物联网技术+人工智能应用+平台化服务”的创新业务模式，稳步向安全智能平台运营商转型。目前，公司已通过燃气安全监管平台、聚安卫士等核心产品，服务政府、企业及用气用户，报告期内签约、收入等经营指标均呈现积极增长态势，加快向城市全场景安全领域发力。
　　为加速形成自身技术能力护城河，公司高度重视技术产品研发，升级优化安全大模型，已实现多模态大模型适配接入，成功推出并上线各类角色的安全风险智能地图，同步打造应急场景智能系统、隐患随手拍智能识别等一系列核心智能能力，相关成果获得行业权威认可。
　　（1）面向政府客户的业务及产品
　　报告期内，公司深化与政府客户合作，围绕技术研发、平台化转型、业务拓展三个层面，系统性提升政府监管安全领域能力。依托以客户为中心的“AI大模型深度赋能+深化场景能力+能力规模化复制”策略，逐步从“软件平台提供商”向“政府安全能力智能体构建者”跃迁。
　　①政府燃气安全监管平台
　　针对城镇燃气监管中“底数难清、风险难辨、责任难究”的行业痛点，公司深度融合城市安全风险智能地图，以政府监管端、企业履职端、用户用气端为三大应用触点，构建起省、市、县、企纵向贯通的四级联动体系，实现对燃气管网、场站、用户等全要素数据的汇聚治理与风险画像。依托物联网感知设备实时采集压力、泄漏等关键参数，视频设备采集的现场实时画面，结合安全大模型的深度学习与知识推理能力，平台能够对第三方施工破坏、户内隐患、设备老化等潜在风险进行动态识别与趋势预判，将传统被动响应升级为主动预警。
　　在AI大模型的赋能下，平台创新优化加强了三方施工智能监管、城市风险地图、安全智伴助手等核心场景深化能力，落地石家庄深泽、铜梁等多个项目，荣获2025第五届燃气安全创新成果技术创新优秀奖、2025中国信息协会数据要素应用创新大赛三等奖。
　　②安全生产监管平台
　　针对企业安全管理中“风险管控颗粒度不足、隐患治理闭环难、培训效果难评估”等痛点，以及政府监管部门面临的“考核机制不完善、政企互动渠道不畅、数据可视化程度低”等治理难题，公司面向应急管理部门，在安全生产监管平台基础上持续深化升级，构建“政府监管+企业履职+考核评估”三位一体的安全治理体系。平台以某地级市应急管理局为实践，构建起覆盖区域安全管理全流程的数字化治理网络，实现政企数据的实时汇聚、精准解析与智能运算。
　　平台在原有能力基础上，深化政企协同机制，打通企业自查、政府检查、隐患上报的全流程链路，形成“任务下发-执行跟踪-结果反馈”的闭环管理。整合考核对象、任务与指标等核心信息，构建科学合理的考核评价体系，实现考核评估的数字化管理。平台扩展危化品管理、安全培训功能，通过汇报大屏提供区域安全生产基本盘、事故情况、工作开展情况及工作建议的全景化展示。
　　通过打通风险分级管控、隐患排查治理、智能巡检、特殊作业管理、安全培训、考核评估的全流程链路，实现从风险识别、分级管控、隐患排查到作业监管、培训考核的闭环管理，既助力企业构建系统化安全管理体系，又帮助政府部门实现区域风险全景掌控，为安全生产监管提供“风险可量化、责任可追溯、治理可闭环”的现代化解决方案。
　　③城市生命线安全管理平台
　　为破解城市安全管理“底数不清、辨识不足、手段滞后”的核心痛点，公司面向住建与城管部门，推出以城市安全风险智能地图、安全智伴为核心的城市生命线安全管理平台。该平台以某地级市智慧城市项目为样板，融合物联网、大数据、人工智能等技术，沉淀多领域专项风险评估模型，构建全域立体化监测网络，实现多源异构数据实时汇聚、解析与运算。依托专项风险评估模型，平台整合监测核心信息，多维度研判城市生命线风险等级。高风险区域自动触发预警，通过安全智伴推送风险信息、生成处置建议，跟踪闭环处置进度，形成“风险识别一预警推送一处置落实一跟踪复盘”全链条管理机制，筑牢城市运行安全屏障。
　　从已交付标杆项目来看，平台实现城市生命线“一张图”可视化监管，为基础设施智慧化改造提供双重决策支撑，提升风险防控精准度与高效性，构建“可感知、可预警、可决策、可追溯”的智慧安全防线，为城市治理现代化提供有力支撑。
　　(2）面向企业客户的业务及产品
　　面向企业客户，聚安业务持续深耕细作、拓展新场景新领域，依托日趋成熟的自研产品体系，同步强化智能能力建设，重点打造AI识别、智能审核等核心功能，灵活适配不同行业、不同企业各角色的多层次安全生产管理需求及政策法规要求。报告期内，公司成功落地顺义燃气、泰兴经济开发区等项目。同时，公司持续为危化品园区、食品加工制造、能源类园区等多类型企业提供更具智能化的安全数智化解决方案，全方位筑牢企业安全生产防线，同时持续优化产品迭代，不断增强核心市场竞争力，助力企业高效防范各类安全生产隐患。
　　①生产企业安全运营管理平台
　　聚焦生产企业安全管理核心痛点，包括安全风险辨识管控不足、隐患巡检智能化缺失、作业流程不规范等，公司以现有生产企业安全运营管理平台为基础，深度整合大模型智能能力及AI多模态识别能力，升级模块智能化水平。重点打造双预控企业风险智能辨识评价、AI识隐患、特殊作业在线预约办理、监测示险、能耗监测等核心模块，构建全流程智能化安全管理体系，推动企业安全管理从“被动应对”向“主动防控”“精准管控”转型。
　　依托大模型升级双重预防机制，实现生产风险全流程自动化辨识、评价及精准防控；以AI技术提升隐患识别能力，搭配“风险预警一张图”整合传感与视频数据，实现风险态势全览及告警可视化，构建闭环处置机制。
　　②燃气企业安全智能运营平台
　　针对传统燃气企业“运营管理粗放、安全管理手段滞后”的核心痛点，公司依托新奥集团30余年行业经验，基于企业安全风险智能地图，迭代升级燃气企业安全智能运营平台。平台以物联网、大数据分析及AI技术重构燃气安全管理全流程，深化“业务+标准+分析+评价+数据应用”五位一体数字化运营体系，在安全检查、隐患治理等全场景基础上，新增户内AI隐患识别、工单智能审核、三方施工智能识别等核心能力，为管理者提供精准监测、智能预警、动态调度及闭环处置服务。
　　平台通过底层物联感知与AI算法深度融合，实现厂站、管网、户内等核心场景实时风险监测与智能分析，推动安全管理从“事后处置”转向“事前预防、事中管控”，满足“看得见、知重点、有人管”的管理诉求，优化资源配置效率。与政府监管平台无缝对接，实现安全数据全链条贯通，助力构建“政府-企业-用户”协同治理新生态，推动燃气企业管理模式从“经验驱动”向“数据、智能驱动”转型，构筑全方位、全周期、全场景的智慧安全屏障。
　　③管网综合运营系统
　　针对管网运营管理中“标准落地难、过程管控弱、数据留痕缺”等突出问题，公司打造管网综合运营系统。系统以安全专业能力平台为底座，以支撑运营业务高效开展为核心，依托安全智伴技术，面向一线作业人员、运营主任、调度人员、管理层等多类用户，构建APP+PC端一体化协同管理平台，实现管网巡检、资产台账、施工监管、隐患管理、设备维保、管网检漏、巡检车检漏等全业务场景的标准化闭环管理。
　　通过将业务规范与作业标准深度内嵌至系统流程，平台全面实现“计划-执行-检查-改进”的全过程数字化留痕，确保作业质量可追溯、安全风险可管控，有效破解传统模式下标准执行不到位、过程监管缺抓手等管理难题。系统在满足多角色协同作业需求的同时，以数字化手段持续提升运维效率，助力燃气企业构建标准化、流程化、数字化的现代化管网运营管理体系，全面提升企业安全管控能力与综合运营效能。
　　④户内安检管理系统
　　针对燃气企业户内安检“虚假入户、作业质量难控、进度监管缺失、隐患整改滞后”等痛点，公司基于安全大模型，推出户内安检管理系统。该系统依托三级四类隐患标准化体系，构建安检全流程数字化监管闭环，保障安检过程真实可追溯，并通过安全智伴赋能安检人员，强化安检能力，守护户内安全。
　　系统核心功能包括：安检流程标准化管理，内置安检项目、设备等标准，规范流程、避免漏项；隐患整改闭环管理，支持多途径整改，实时上传验证结果，通过AI识别照片确认整改成效，压缩整改周期；作业质量监管，通过智能分析作业定位、时长等节点，预警异常行为，保障作业合规性；同时提供多维度数据报表，为管理者精准决策提供支撑。
　　该系统通过数字化工具，将传统安检升级为“标准可控、过程留痕、结果闭环”的智慧模式，有效降低户内燃气事故风险，提升企业安全管理效能，为燃气企业户内安全筑牢技术屏障。
　　⑤服务工单管理系统
　　针对燃气企业上门服务中“响应慢、成本高、流程乱、监管难”等核心痛点，公司推出服务工单系统。该系统以综合业务调度为核心，依托企业安全风险智能地图覆盖开通、维修、整改等全服务场景，通过数智化能力实现工单的场景化、业务化配置，支持批量派遣、零散派工、自动触发整改/维修工单、用户自主预约等多途径服务受理，显著提升服务响应效率。
　　系统深度植入标准化操作规范，包括服务分类、服务属性、服务费用、物料费用、人员技能等，对服务全流程进行智能管控，确保服务动作合规、结果记录真实可追溯，有效杜绝虚报耗材、乱报价等行业顽疾。通过服务记录数字化存档与数据分析，为管理者提供服务质量评估与优化依据，助力燃气企业构建“响应快、成本低、标准高、体验优”的现代化服务体系，实现客户满意度与运营效率的双提升。
　　⑥厂站安全管理系统
　　厂站安全管理系统围绕日常值守、周界安防、泄漏监测、设备维护、LNG卸车作业等核心业务场景，基于厂站安全风险智能地图，以安全智伴智能能力赋能一线作业人员和管理人员，规范企业安全生产标准，精准掌握安全风险态势，实现整改闭环，提升厂站安全管理水平和运营效率，实现精益化、智能化管理。
　　系统通过物联设备实时采集工艺区温度、压力、燃气浓度等多维度参数，结合多源数据融合技术实现泄漏风险的连续监测与精准定位。创新采用AI视觉识别与分析算法，自动判别泄漏特征并触发分级报警机制，同步通过系统、短信等多渠道推送告警信息。闭环处置模块集成接报响应、处置反馈与告警解除功能，实现事件处理全流程可追溯。通过数字化台账与校验记录实现设备全生命周期管理，结合移动端提供移动化运维支持。
　　基于AI智能识别以及物联智能终端改造，对整个厂站的卸车场景进行全方位智能化改造，实现卸车全流程闭环管理，建立LNG卸车智能安全预警方案。
　　基于巡检人员反馈的影像数据，利用大模型技术，对巡检人员到位和质量进行智能分析和评价，提升厂站巡检质量和效率。
　　⑦应急指挥调度系统
　　针对企业应急管理中“智能分析不足、场景适配单一、多源数据割裂”等进阶痛点，公司迭代升级企业应急指挥调度系统，深度融合AI大模型智能分析、场景化预案管理、多维度险情接入、即时协同沟通四大核心能力，打造“智防结合”的新一代应急指挥中枢。
　　其中，AI大模型可自动提取事件标签并同步至风险地图，场景化预案管理支持按场景配置专属处置流程，新增泄漏检测与户内险情接入功能完善多源数据监测，通过“事件接警自动建群”实现指令秒级触达。
　　⑧园区危化品车辆运输管控平台
　　聚焦危化品园区车辆“管控无序、预警缺失、调度低效、感知不足”等痛点，在现有化工园区封闭化场景下的危化品运输管控平台基础上，新增危化品专用停车场智能调度监管、装卸泊位智能监管两大能力，构建“车-场-泊位”全流程闭环管控体系，推动园区管理向精细化、智能化升级。
　　停车场场景中，依托物联网与视频监控，实现分区管控、车辆预约审核等全流程数字化管理，规范车辆秩序；部署入侵预警、危化气体泄漏监测等能力，实现隐患早发现早处置，结合园区封闭化管理一张图，破解管控混乱难题。
　　在装卸泊位场景下，打造泰兴装卸口智能监管一张图，依托AI视频技术实现全天候监管一张图。通过高清摄像头与智能算法，实时识别违规异常并分级预警重大隐患，动态监测货物与环境状态，保障装卸安全高效。此次升级通过技术与场景深度融合，筑牢园区安全防线，提升企业服务体验，为园区安全稳定运营提供坚实支撑。
　　（3）面向社区居民和工商户的业务及产品
　　报告期内，为了方便社区居民、工商户等用户能够快速按需选用相关安全数智化产品，公司加快聚安卫士等相关产品的平台化拓展。目前已全面实现了聚安餐饮产品的平台化交付、全流程追踪，显著提升了平台的新增客户数量、用户激活率及续费率。同时，为提升用户使用率，产研、运营团队围绕“产品认知-功能熟悉-安全保障”的目标链路，协同设计了多元化活动体系引导用户深度使用产品功能，切实提高用气用电安全水平。
　　聚安卫士是一款基于用户安全风险智能地图，覆盖餐饮、社区、工厂、学校、商超等五大主要用户类型，为用户提供安全运营监管处置能力的轻量化安全管理软件平台。运用大模型结合用户设备状态数据，打通平台视频监控能力，为用户提供稳定的每日安全状态推送，实现告警、示险、隐患、设备离线第一时间通知。基于燃气设备定检到期示险等能力，为用户提供实时的安全评分评价，对用气安全、供电安全、燃气设备安全等领域进行专项监测，实现各场景下安全隐患在线监测、风险识别、智能告警和应急处置全链条管控，全面提升安全运行管理水平，筑牢安全防线。同时结合智能运营中心服务，为用户打造告警示险处置的完整闭环，让用户有风险看得到，能解决。
　　2.企业数智化转型业务
　　当前，算力基础设施与人工智能产业深度融合，正全面赋能千行百业智能化转型。公司精准洞察客户对“智能+模型+算力”一体化的需求趋势，积极抢抓人工智能与智能算力发展的战略机遇，持续优化业务布局。
　　一方面，公司加速推进智能算力业务，深耕教育、制造、能源、政务等重点行业，落地上海、武威、北京、江苏等算力服务项目，并携手优质伙伴达成战略合作，持续构建多元算力供给、异构算力调度、数据安全保障、高效运维等核心能力，全面强化智能算力基础设施专业服务水平，深度满足客户在行业场景中的模型训练和业务推理的需求。
　　另一方面，公司紧扣客户对“智能+模型+算力”一体化解决方案的需求趋势，持续深化智驾、制造、教育、能源等核心优势行业的智能化转型服务。依托自研智能技术与解决方案，深度赋能客户生产制造、运营管理、供应链协同等核心环节，精准破解能效优化、生产安全监控、工艺流程控制、质量精准检测等行业关键痛点，助力客户增收降本、提升效率。通过行业智能与智能算力双轮驱动，公司持续拓展企业数智化转型业务新空间。
　　3.智能集成业务
　　2025年，公司智能集成业务坚持聚焦核心、持续优化业务结构，优先保障重点客户再交付项目有序推进，在切实保障客户合法权益、稳固核心合作关系的基础上，合理收缩低附加值业务环节，提升资源利用效率。同时，公司业务发展向高附加值的智能算力、智能安全等领域进一步倾斜，有效支撑公司整体收入质量稳步提升。
　　（二）产品销售模式
　　公司现已构建起“直销定制、生态协同、场景赋能”三位一体的销售策略体系：一是深耕直销，提供定制服务：基于客户需求量身定制“智能+模型+算力”的智能化解决方案与产品服务。二是渠道联动，加速规模扩张：深化与三大运营商等大型央企的战略合作，借助生态力量实现业务的规模化承接与市场快速渗透。三是场景驱动，实现多维布局：充分发挥新奥集团在燃气领域的场景禀赋，基于平台按能力调用的模式快速向中小商户、工业、社区、商超等更多场景拓展，实现业务的多元化布局与协同发展。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司主动推进战略转型升级，持续优化业务结构，聚焦重点行业，推动公司高质量发展，实现营业收入6.81亿元，其中核心业务聚安网深入推进平台战略，积极拓展外部市场，加快商业化拓展进程,实现营业收入11.33%的同比增长；为提升整体盈利能力，公司对毛利率较低的智能集成业务主动调整，坚持聚焦核心、持续优化业务结构；同时企业智能化业务增势强劲，深度推进分布式智算运营模式，智能算力业务收入贡献持续提升，营业收入占比增加8.79%。
　　公司全面加强期间费用管控，在销售侧，结合业务结构调整，优化销售团队结构，相关人工成本支出减少。同时，公司根据业务结构调整研发方向，将研发投入聚焦聚安网和企业智能化业务，研发费用同比有所下降。2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,694.35万元。
　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-012
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　关于申请撤销其他风险警示的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”） 本次申请撤销其他风险警示尚需经上海证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、公司股票被实施其他风险警示的情况
　　公司《2023年度内部控制审计报告》被毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（三）项规定，公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，具体情况详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　2024年11月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》（桂处罚字[2024]2号），根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1第一款第（七）项规定，公司股票自2024年11月27日起被叠加实施其他风险警示，具体情况详见公司于2024年11月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　2024年12月27日，公司收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]5号），具体情况详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　二、公司申请撤销其他风险警示的情况
　　公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）相关规定进行了逐项自查，确认公司不存在触及被上海证券交易所实施其他风险警示的情形，符合9.8.8条关于申请撤销其他风险警示的条件。
　　（一）关于公司2024年度内部控制审计的情况说明
　　2024年度，公司内部控制缺陷整改完毕，内控行之有效，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度内部控制审计报告》中涉及的否定意见事项，基于独立判断的立场，进行了审慎核查，并出具了《关于导致对新智认知数字科技股份有限公司2023年12月31日内部控制出具否定意见的审计报告所涉及事项的重大影响已消除的专项说明》以及标准无保留的《2024年度内部控制审计报告》，具体情况详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（二）关于行政处罚相关事项的情况说明
　　1、中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月
　　截至申请日，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局出具的《行政处罚决定书》（[2024]5号）已满十二个月。
　　2、公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
　　公司于2025年4月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整2019年度至2023年度相关财务报表。公司审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于前期会计差错更正事项说明的鉴证报告》（毕马威华振专字第2502347号），具体情况详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　3、公司投资者索赔事项及计提预计负债情况
　　公司因证券虚假陈述事项产生投资者诉讼，截至目前，根据案件最新进展情况，公司已按照《企业会计准则第13号一或有事项》的要求，审慎计提预计负债509,049.65元，相关案件预计不会对公司财务状况产生重大不利影响。但鉴于诉讼结果存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。
　　此外，公司对《上市规则》第9.8.1条第一款规定的其他情形进行了逐项自查，截至公告日，确认公司不存在触及被实施其他风险警示的其他情形。
　　综上，经公司对照《上市规则》进行逐项自查，公司涉及的其他风险警示情况已消除，且不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，符合申请撤销公司股票其他风险警示的条件，现申请撤销公司股票其他风险警示。
　　三、风险提示
　　公司股票撤销其他风险警示尚需上海证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-010
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。
　　●本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”），本次会议应到董事9名，全体董事以现场会议结合通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，现将公司2026年度日常关联交易预计公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）2026年度日常关联交易预计履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年4月7日召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　全体独立董事一致认为：公司2026年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行的合理预测，遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是非关联股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响。
　　全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该关联交易事项时，关联董事史玉江、张瑾、马力、牟妮妮、赵英、陈彦博回避表决，非关联董事一致同意该项议案。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　公司与关联方2025年度日常关联交易预计总额41,937万元（未包含3亿元联合体投标类业务），2025年实际发生28,538.84万元。
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1、上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
　　2、公司与新奥天然气股份有限公司及其下属子公司根据企业/城市数智项目商机，发挥优势协同，成立联合体并共同参与项目投标，2025年度该交易类型股东会授权金额为3亿元。2025年未实际发生该类关联交易。
　　二、2026年日常关联交易的预计金额和类别
　　基于公司2025年实际业务情况以及2026年业务发展规划的需要，公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为47,206万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
　　三、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　1、公司关联自然人王子峥先生持有上海叁零肆零科技有限公司（以下简称“叁零肆零”）99%的股权，并担任该公司执行董事兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，叁零肆零为公司关联法人。
　　2、上述主体除叁零肆零外，均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述主体为公司关联法人。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　公司与上述关联人之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在前期同类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务，执行情况良好。上述关联人均依法持续经营，财务状况良好，具备良好的履约能力。
　　四、关联交易主要内容和定价依据
　　公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联方采购商品、销售产品、提供服务、接受服务，为公司开展日常经营活动所需。公司关联交易的定价政策：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，参考市场价格，经交易双方协商定价。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易为公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性业务，公司在开展上述业务过程中遵循公平、公正、公允的原则，有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，合作共赢。
　　相关交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因此类交易形成对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-007
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　关于公司2026年度委托理财计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资金额：15亿元
　　●投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。
　　●资金来源：闲置自有资金
　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度委托理财计划的议案》，本次委托理财计划在公司董事会的权限范围内，无需提交股东会审议。
　　●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、风险可控的中低风险投资品种，但仍可能因金融市场波动、宏观经济波动变化或受托金融机构信用风险等因素面临收益波动、流动性等相关风险。
　　新智认知数字科技股份有限公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度委托理财计划的议案》，同意新智认知数字科技股份有限公司及下属各子公司（以下统称“公司”）使用自有闲置资金进行委托理财，本议案在公司董事会的权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　公司拟在不影响公司主营业务发展、日常资金正常周转需求、投资风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机进行委托理财，旨在提高闲置资金的使用效率，增加资金收益。
　　（二）投资金额
　　公司拟在授权期限内使用不超过（含）人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，即在授权期限内任一时点公司委托理财交易金额不超过（含）人民币15亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品限于安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。本次委托理财不构成关联交易。
　　（五）投资期限
　　该笔授权自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时董事会授权公司总裁或财务相关部门负责组织实施相关工作。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自董事会审议通过后的12个月内。
　　本议案无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
　　（二）风控措施
　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
　　1、公司秉承“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则制定《委托理财管理制度》，规范公司委托理财产品的审批和执行程序，严格规定投资理财产品的管理机构与职责权限、审批流程，加强前中后台的风险监测与防范、预警及止损、信息披露及投资退出等方面的管理，以有效防范投资理财风险，确保资金安全；
　　2、公司财务部门为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划，对理财产品进行日常管理，密切跟踪投资进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向公司董事会报告，并采取相应赎回等措施；
　　3、独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用闲置自有流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和投资风险可控为前提，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。
　　依据新金融工具准则，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益在“投资收益”中列示。公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，公司委托理财资金均为闲置自有资金，不会影响公司日常经营周转及偿债能力。
　　特此公告。
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-011
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　关于变更部分回购股份用途并注销、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司于2022年5月4日至2023年5月4日期间回购了5,494,600股公司股份，现拟将其用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”；
　　●公司拟注销上述回购专用证券账户中的股份共5,494,600股，本次注销完成后，公司总股本将由494,116,588股变更为488,621,988股。
　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司于2022年5月4日至2023年5月4日期间回购了5,494,600股公司股份，现拟将其用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况如下：
　　一、回购相关情况
　　公司于2022年5月4日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币13.61元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购所得股份拟用于股权激励。公司2021年年度权益分派实施后，回购股份价格上限由不超过人民币13.61元/股（含）调整为不超过人民币13.59元/股（含）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2022-037）；
　　2022年5月5日，公司首次实施回购，具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2022-023）；
　　2023年5月4日，股份回购实施完毕。公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份5,494,600股，占公司当时总股本的1.09%，回购最高价为10.58元/股，最低价为7.60元/股，回购均价为9.11元/股。累计使用资金总额为人民币5,005.05万元（不含佣金、其他费用等）。回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（临：2023-029）。
　　二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等规范性文件的规定，股票回购专用证券账户中的股票应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。
　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中于2022年5月4日至2023年5月4日期间回购的且尚未使用的5,494,600股股份的用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。
　　三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况
　　本次注销完成后，公司总股本将由494,116,588股变更为488,621,988股。预计公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　四、本次注销部分回购股份对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
　　本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
　　五、关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司减少注册资本的情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况对照如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。
　　六、尚待履行的程序
　　本次《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时公司提请股东会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东会通过之日起至股份注销并完成工商变更之日止。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。
　　特此公告。
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-004
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年3月27日以邮件的形式发出。经董事长史玉江先生提议，公司于2026年4月3日发出《关于增加第五届董事会第二十二次会议议案的通知》，在原有议案基础上增加《关于申请撤销其他风险警示的议案》。会议按照预定时间于2026年4月8日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　本次会议上，与会董事听取了《新智认知2025年度总裁工作报告》、独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生分别作出的《新智认知2025年度独立董事述职报告》以及公司审计委员会作出的《新智认知2025年度审计委员会履职情况报告》。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
　　一、审议通过了《新智认知2025年年度报告》及摘要。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2025年年度报告》及摘要。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　二、审议通过了《新智认知2025年度内部控制评价报告》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《新智认知2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　四、审议通过了《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》。
　　经核查独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生出具的《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》，董事会认为上述独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响公司董事独立性的情况，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生回避表决。
　　五、审议通过了《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《新智认知2025年度利润分配预案》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　八、审议通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2026年度担保预计的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　九、审议通过了《关于公司2026年度委托理财计划的议案》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2026年度委托理财计划的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
　　关联董事史玉江先生、张瑾女士、马力先生、牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生在审议本议案时回避表决。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　十一、逐项审议通过了《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。2026年公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为11.12万元（税前）/年；在公司实际控制人控制的关联企业任职且不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；同时兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行，不再另外领取董事津贴；在公司担任其他管理职务的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据公司绩效考核制度执行。
　　11.1董事长史玉江先生薪酬
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事史玉江先生回避表决。
　　11.2董事张瑾女士薪酬
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张瑾女士回避表决。
　　11.3董事马力先生薪酬
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事马力先生回避表决。
　　11.4董事牟妮妮女士薪酬
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事牟妮妮女士回避表决。
　　11.5董事赵英女士薪酬
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事赵英女士回避表决。
　　11.6董事陈彦博先生薪酬
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈彦博先生回避表决。
　　11.7独立董事王树良先生薪酬
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王树良先生回避表决。
　　11.8独立董事张维先生薪酬
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张维先生回避表决。
　　11.9独立董事贾彬先生薪酬
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事贾彬先生回避表决。
　　11.10副董事长王曦女士（离任）薪酬
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.11董事张军先生（离任）薪酬
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.12董事熊亮先生（离任）薪酬
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　十二、审议通过了《公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。2026年公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据职位价值、个人责任与能力、岗位风险、历史薪酬标准、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩和个人考核评价结果等相挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事史玉江先生回避表决。
　　十四、审议通过了《公司估值提升计划2025年度评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十五、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，公司董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　十六、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分回购股份用途并注销、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　十七、审议通过了《关于暂不召开2025年年度股东会的议案》。
　　鉴于公司整体工作安排，董事会决定暂不召开2025年年度股东会。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-005
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股派发现金红利0.025元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前因回购股份等致使公司参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币189,842,517.56元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2025年12月31日，以公司已发行总股本494,116,588股扣减公司回购专用证券账户中的25,599,605股后的股份为基数测算，本次实际参与利润分配的股本数为468,516,983股，以此计算合计拟派发现金红利总额11,712,924.58元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
　　本年度公司现金分红总额11,712,924.58元；本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计11,712,924.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润的31.70%；2025年内，公司注销了于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10,383,920股，注销金额60,634,032.62元，现金分红和回购并注销金额合计72,346,957.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的195.83%。
　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提请公司股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新智认知2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-006
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　关于2026年度担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司，以上被担保人均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在往年担保余额基础上，公司及控股子公司为控股子公司预计2026年度新增担保额度不超过4亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0亿元。
　　●本次担保是否有反担保：否
　　●对外担保逾期的累计数量：无
　　一、担保情况概述
　　为满足公司发展需求，高效筹措资金，公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度担保预计的议案》。在往年担保余额的基础上，公司及控股子公司拟为控股子公司新智认知数据服务有限公司和博康智能信息技术有限公司提供新增担保额度合计不超过4亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等形式。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述预计额度范围内，由公司及控股子公司办理相关担保业务，不再另行召开董事会或股东会审议。
　　二、担保预计基本情况
　　单位：亿元
　　■
　　注：在授权期限内，公司控股子公司（资产负债率低于70%）之间可调剂使用上述担保额度。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）新智认知数据服务有限公司
　　1、基本情况
　　被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
　　统一社会信用代码：913100006711164506
　　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地点：上海市浦东新区金海路2011号1、2幢
　　法定代表人：王曦
　　注册资本：人民币50000万元整
　　成立日期：2008年1月15日
　　营业期限：长期
　　经营范围：一般项目：数据处理服务；互联网数据服务；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器销售；软件销售；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁。
　　股东情况：新智认知数字科技股份有限公司持股100%
　　2、主要财务指标
　　截至2025年12月31日，新智认知数据服务有限公司资产总额为39.13亿元人民币，负债总额为17.26亿元人民币，流动负债总额为17.26亿元人民币，净资产为21.87亿元人民币；2025年营业收入为5.75亿元人民币，净利润为8,108.64万元人民币。
　　（二）博康智能信息技术有限公司
　　1、基本情况
　　被担保人名称：博康智能信息技术有限公司
　　统一社会信用代码：91110108560403924X
　　类 型：有限责任公司（法人独资）
　　注册地点：北京市朝阳区望京东园四区7号楼16层1601内1室
　　法定代表人：刘茂亮
　　注册资本：人民币25000万元整
　　成立日期：2010年8月12日
　　营业期限：2010年8月12日至2030年8月11日
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；计算机系统服务；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股东情况：新智认知数据服务有限公司持股100%
　　2、主要财务指标
　　截至2025年12月31日，博康智能信息技术有限公司资产总额为21.76亿元人民币，负债总额为10.84亿元人民币，流动负债总额为10.84亿元人民币，净资产为10.92亿元人民币；2025年营业收入为4.63亿元人民币，净利润为280.40万元人民币。
　　四、担保协议的主要内容
　　上述担保为年度担保预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，授权期限内实际新增担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保协议具体内容以公司及下属子公司具体业务发生时签订的协议为准。对超出上述担保额度之外的新增担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
　　五、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益。被担保对象均为公司全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营具有控制权，本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、董事会意见
　　公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度担保预计的议案》，公司本次担保额度预计事项符合公司发展及经营需要。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0亿元。公司未向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，亦不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-009
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　关于2022年员工持股计划第三个解锁期
　　解锁条件成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第三个锁定期已届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划第三个锁定期届满及解锁情况公告如下：
　　一、公司2022年员工持股计划的基本情况
　　2022年11月28日，公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第六次会议，并于2022年12月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年11月29日、2022年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。
　　2023年1月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的6,734,687股公司股票已于2023年1月3日以非交易过户的形式过户至公司“新智认知数字科技股份有限公司-2022年员工持股计划”账户，过户价格为6.00元/股。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。
　　2024年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。
　　2025年4月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。
　　2026年4月8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，2022年员工持股计划第三个锁定期已届满，解锁条件已成就，符合解锁条件的持有人合计9名，对应解锁的股票数量为1,837,115股，占公司总股本的0.37%。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需提交股东会审议。
　　二、公司2022年员工持股计划的锁定期安排
　　本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起15个月后开始分三期解锁，具体如下：
　　第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满15个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%；
　　第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满27个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%；
　　第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满39个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。
　　公司2022年员工持股计划第三个锁定期已于2026年4月3日届满，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。
　　三、公司2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标完成情况
　　（一）公司层面的业绩考核指标及完成情况
　　■
　　注：1）上述“净利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
　　2）上述“净利润”以归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，且不考虑考核期内本次员工持股计划或其他员工持股计划及股权激励计划产生的股份支付费用的影响。
　　根据公司2025年度年审会计师事务所出具的审计报告，剔除股份支付费用影响后，公司2025年度扣除非经常性损益后的净利润较2022年度扣除非经常性损益后的净利润增长超过119.7%，满足第三个解锁期公司业绩考核指标。
　　（二）个人层面的绩效考核及完成情况
　　个人层面绩效考核由公司人力资源部负责组织评价，按照公司内部考核制度，对持有人个人当年绩效考核结果进行综合评定，根据评定结果确定个人层面解锁比例。持有人中9人绩效考核评价结果为优秀，对应个人层面标准系数为100%。
　　综上，公司2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件已成就，根据《新智认知数字科技股份有限公司2022年员工持股计划》的解锁安排，本员工持股计划第三个锁定期符合解锁条件的持有人合计9名，对应解锁的股票数量为1,837,115股，占公司总股本的0.37%。
　　四、公司2022年员工持股计划第三个锁定期届满的后续安排
　　公司员工持股计划管理委员会将根据《新智认知数字科技股份有限公司2022年员工持股计划》的相关规定择机出售本员工持股计划已经解锁的公司股票，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定。
　　五、相关审议意见
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为，根据2022年员工持股计划的业绩考核情况，公司2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就。本次解锁的资格、数量、条件符合《新智认知数字科技股份有限公司2022年员工持股计划》《新智认知数字科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　六、其他说明
　　公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-008
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　关于2025年度计提及冲回资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、2025年度计提及冲回资产减值准备情况
　　为真实、准确、公允地反映新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内，截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，并根据测试结果计提和冲回了相应的减值准备。具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：上表冲回金额以负数列示，计提金额以正数列示。
　　二、本次计提和冲回减值损失的具体情况
　　1、应收款项、合同资产以及长期应收款
　　2025年度公司计提应收账款坏账损失6,465,985.50元，合同资产减值损失481,775.51元，长期应收款坏账损失4,014,802.59元，具体计提减值准备依据如下：
　　对于由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成的应收账款、合同资产以及长期应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、合同资产以及长期应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　2、应收票据
　　单位：元
　　■
　　具体减值准备依据如下：
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　3、其他应收款
　　单位：元
　　■
　　具体减值准备依据如下：
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　4、存货及合同履约成本
　　2025年度公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备5,846,145.16元，具体计提减值准备依据如下：
　　资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减计存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　三、计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备金额合计18,876,118.79元，使得公司2025年年度合并报表的利润总额减少18,876,118.79元。
　　特此公告。
　　新智认知数字科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月10日
　　公司代码：603869 公司简称：ST智知