证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-008
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月8日
　　(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事祝林先生主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事王乐斌先生、徐骥女士、李然先生因工作原因未参加本次股东会；
　　2、公司董事会秘书张全亮先生、财务总监靳慧玲女士列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于2026年度预计日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。
　　(二)累积投票议案表决情况
　　5、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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　　6、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次特别决议议案为议案1，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次涉及关联交易事项的议案关联股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
　　律师：曹亚娟律师、曲湘意律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年4月9日
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-009
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年4月2日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2026年4月8日下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经到会董事一致同意，会议由祝林先生主持,会议经逐项审议并表决，通过了如下决议：
　　一、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》。
　　根据《公司章程》的相关规定，选举祝林先生担任公司董事长，任期至第九届董事会任期届满之日止。
　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为祝林先生。公司将尽快办理工商变更登记手续。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　二、审议并一致通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。
　　同意公司第九届董事会设立审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会，各专门委员会委员及召集人如下：
　　审计委员会委员为姚宁先生（召集人）、吴西彬先生、祝林先生，其中召集人姚宁先生为会计专业独立董事；
　　提名与薪酬委员会委员为黄瑜女士（召集人）、姚宁先生、闫锋先生，其中召集人黄瑜女士为独立董事；
　　战略与投资委员会委员为祝林先生（召集人）、黄瑜女士、张全亮先生。
　　各专门委员会任期至第九届董事会任期届满之日止。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　三、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，第九届董事会同意聘任张全亮先生担任公司副总经理兼任董事会秘书，聘任靳慧玲女士担任公司财务总监，任期均至第九届董事会任期届满之日止。
　　相关人员的简历及任职资格已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议及2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　四、审议并一致通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任白雪女士为公司第九届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第九届董事会任期届满之日止。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　前述议案一、二、三、四的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-010）。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年4月9日
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-010
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第九届董事会非独立董事和独立董事，共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将相关情况公告如下：
　　一、第九届董事会组成
　　（一）董事会成员
　　公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
　　非独立董事：祝林先生（董事长）、徐骥女士、张全亮先生、闫锋先生
　　独立董事：姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士
　　（二）董事会专门委员会组成
　　第九届董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会，各专门委员会组成如下：
　　审计委员会：姚宁先生（召集人）、吴西彬先生、祝林先生
　　提名与薪酬委员会：黄瑜女士（召集人）、姚宁先生、闫锋先生
　　战略与投资委员会：祝林先生（召集人）、黄瑜女士、张全亮先生
　　各专门委员会任期至第九届董事会任期届满之日止。
　　二、聘任高级管理人员情况
　　（一）聘任张全亮先生担任公司副总经理兼任董事会秘书。
　　（二）聘任靳慧玲女士担任公司财务总监。
　　公司高级管理人员任期至第九届董事会任期届满之日止。
　　三、聘任证券事务代表
　　聘任白雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第九届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月9日
　　附件：1.第九届董事会董事简历
　　2.高级管理人员简历
　　3.证券事务代表简历
　　附件：
　　1.第九届董事会董事简历
　　非独立董事：
　　祝林，男，1981年出生，中共党员，毕业于中国人民大学工程管理专业，管理学学士。曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023年8月至2025年12月任北京市华远集团有限公司总经理，2025年12月至今任北京市华远集团有限公司党委副书记、总经理。2025年9月至今任本公司董事。
　　徐骥，女，1987年出生，中共党员，中级经济师。重庆大学经济与工商管理学院企业管理系毕业，研究生学历，管理学硕士。2011年10月至今，历任北京市华远集团有限公司投资管理部职员、副经理、经理，现任北京市华远集团有限公司董事、副总经理、董事会秘书、战略投资中心总监。2018年2月至今任本公司董事。
　　张全亮，男，1971年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年10月至今任本公司董事会秘书。2025年12月至今任本公司董事。
　　闫锋，男，1973年出生，中共党员，正高级经济师。毕业于南开大学经济系经济学专业，经济学硕士。曾任北京京泰国际贸易有限公司董事长、北京力喜国际贸易有限公司董事长、京泰国际贸易（香港）有限公司董事等职务，2023年5月至今任京泰实业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼职工董事兼工会主席、北京办事处首席代表、北京北控京泰投资管理有限公司副总经理，2023年10月至今任北京北控京泰投资管理有限公司董事、唐山港集团股份有限公司董事。2024年5月至今任本公司董事。
　　独立董事：
　　姚宁，男，1974年出生，南开大学会计学学士，北京大学光华管理学院会计学硕士，注册会计师。曾任天津博雅会计师事务所审计经理，中电飞华通信股份有限公司财务部总经理，LG化学（中国）投资有限公司财务总监，2008年2月至2013年5月任利安达会计师事务所合伙人，2013年5月至2016年5月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016年6月创立北京易后台财税科技有限公司，2016年6月至今任该公司CEO。2021年5月至今任本公司独立董事。
　　吴西彬，男，1969年出生，中南财经政法大学法律本科毕业、法学学士，中欧国际工商学院MBA，中国执业律师、副教授职称。曾任河南焦作市化工一厂员工，金研律师事务所律师，河南理工大学法学系副主任、法学副教授，北京市李文律师事务所律师，2006年6月至2013年1月任北京市衡基律师事务所合伙人、律师，2013年1月至今任北京市华城律师事务所高级合伙人、律师。2021年5月至今任本公司独立董事。
　　黄瑜，女，1967年出生，华中科技大学管理学博士，清华大学五道口金融学院EMBA,高级房地产经济师、注册房地产估价师、造价工程师。曾任北京住宅建设开发集团总公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理，威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000年6月至2019年6月任北京搜房网络技术有限公司副总裁，2019年6月至今任中指控股CEO兼总裁，2007年6月至今兼任北京中指实证信息技术有限公司、北京中指讯博数据信息技术有限公司总经理。2021年5月至今任本公司独立董事。
　　2.高级管理人员简历
　　张全亮，男，1971年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年10月至今任本公司董事会秘书，2025年12月至今任本公司董事。
　　靳慧玲，女，1976年出生，中共党员，毕业于中央财经大学投资经济管理专业，注册会计师、注册内部审计师。2003年加入华远，历任财务中心经理助理、部门副经理，财务中心一部经理，财务总监助理、财务副总监兼资产管理部总经理。2016年至2018年7月任本公司财务副总监。2018年7月至今任本公司财务总监。
　　3.证券事务代表简历
　　白雪，女，1984年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，持有中级经济师证书。2008年7月加入公司，历任公司总经理秘书、董事长秘书、董事会办公室副经理、投资者关系部部门经理等职务。2024年12月至今任本公司证券事务代表。