证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2026-06
　　沈阳机床股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东会未出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间：现场会议召开时间为：2026年4月8日（星期三）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15至2026年4月8日15:00期间的任意时间。
　　2.召开地点：公司主楼A座816会议室
　　3.召开方式：现场投票及网络投票
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事徐永明
　　6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
　　（二）会议出席情况
　　沈阳机床股份有限公司2026年第一次临时股东会的股东及股东授权委托代表284人，代表股份1,115,095,231股，占公司有表决权股份总数的42.0938%。通过网络投票的股东281人，代表股份108,682,839股，占公司有表决权股份总数的4.1027%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
　　二、提案审议和表决情况
　　（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式
　　（二）会议审议议案情况
　　1.《关于补选公司非独立董事的议案》
　　该议案采取累积投票制逐项进行表决。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　总表决情况：
　　1.01 选举周舟先生为第十届董事会非独立董事
　　同意股份数：1,103,289,064股，占出席会议股东所持有效表决权股份的比例98.94%。
　　1.02 选举郭生先生为第十届董事会非独立董事
　　同意股份数：1,110,848,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份的比例99.62%。
　　1.03 选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事
　　同意股份数：1,103,237,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份的比例98.94%。
　　中小股东总表决情况：
　　1.01 选举周舟先生为第十届董事会非独立董事
　　同意股份数：217,536,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.85%。
　　1.02 选举郭生先生为第十届董事会非独立董事
　　同意股份数：225,095,069股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.15%。
　　1.03 选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事
　　同意股份数：217,484,565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.83%。
　　三、律师出具的法律意见
　　此次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　上述议案内容详见2026年3月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十四次会议决议公告。
　　四、备查文件
　　《法律意见书》
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-07
　　沈阳机床股份有限公司
　　第十届董事会第三十五次会议决议公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议通知于2026年3月31日以电子邮件方式发出。
　　2.本次董事会于2026年4月8日以现场结合视频方式召开。
　　3.本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。董事周舟、董事郭生、董事徐永明、职工董事张际飞、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会，董事吴荣斌视频参会。
　　4.本次董事会由董事徐永明先生主持。
　　本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、会议审议并通过了如下议案
　　1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已完成第十届董事会董事补选工作，现推举周舟先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束止（公司第十届董事会任期至2026年7月26日）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2.审议通过《关于调整各专门委员会人员的议案》
　　公司刚完成了第十届董事会董事的补选工作，现根据监管要求及专门委员会工作规则，将董事会各专门委员会人员调整如下：
　　（一）战略与投资委员会
　　主任委员：周 舟
　　委 员：郭 生 徐永明 张 旭
　　（二）审计与风险委员会
　　主任委员：袁知柱
　　委 员：王英明 哈 刚 郭 生 张 旭
　　（三）提名委员会
　　主任委员：王英明
　　委 员：哈 刚 袁知柱 郭 生 徐永明
　　（四）薪酬与考核委员会
　　主任委员：哈 刚
　　委 员：王英明 袁知柱 郭 生 张际飞
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　3.审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　4.审议通过《关于公司采购设备暨关联交易的议案》
　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-09
　　沈阳机床股份有限公司
　　关于采购设备暨关联交易的公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.根据公司客户的需求，公司计划从通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购数控卧式车床14台，预计含税金额合计2,570万元。
　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，因此本次交易构成关联交易。
　　3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十五次会议于2026年4月8日召开，会议审议并通过了《关于公司采购设备暨关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过《关于公司采购设备暨关联交易的议案》，独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
　　4.经中国执行信息公开网查询，通用技术集团沈阳机床有限责任公司不是失信被执行人。
　　5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本议案不需提交股东会审议。
　　二、关联方基本情况
　　关联人名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司
　　注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
　　法定代表人：刘义
　　注册资本：人民币276,293.1116万元
　　经营范围：许可项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。
　　关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司的交易构成关联交易。
　　2025年度主要财务情况（未经审计）
　　单位：万元
　　■
　　三、关联交易标的基本情况
　　公司计划从通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购数控卧式车床14台，预计含税金额2,570万元。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　双方经过协商，遵照公平市场原则，确定交易价格。关联方没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形，该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　公司将根据客户的具体需求、实际进展情况，与通用技术集团沈阳机床有限责任公司平等协商后及时签署具体合同。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司为客户提供成套解决方案，与对方签订生产线销售合同，其中需外配部分数控卧式车床。此次销售为成线设备，外配的数控卧式车床需与整体解决方案深度集成，对工艺匹配、响应速度及技术保密要求较高。通用技术集团沈阳机床有限责任公司深耕同类设备领域，技术积淀深厚，与公司核心工艺适配，能提供定制化、高稳定性的核心设备，保障生产线整体性能与产品质量。同时，为确保项目交付周期与交付质量，公司供应链需具备高稳定性与快速响应能力。通用技术集团沈阳机床有限责任公司可提供优先排产、快速调试与售后支持，有效降低供应链中断、交付延期等风险，契合公司规模化交付与客户服务要求。
　　公司在采购、生产、销售等环节保持独立决策，关联采购仅为业务配套补充，不构成对关联方的依赖。通过与关联企业长期稳定合作，公司可强化核心技术壁垒，提升市场竞争力，符合可持续发展战略。
　　综上，本次关联交易符合公司日常经营与战略发展需要，具备必要性与合理性，将持续保障公司业务稳健运行与价值提升。
　　七、2026年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　截至2月末，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司发生日常关联采购4,519.76万元，日常关联销售6,054.71万元。
　　八、其他会议审核情况
　　（一）独董专门会议
　　公司第十届董事会独立董事第十九次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司采购设备暨关联交易的议案》。独立董事对该事项进行了审核，认为本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）审计与风险委员会
　　公司董事会审计与风险委员会2026年第一次会议经过研究讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联委员张旭回避表决，审议通过《关于公司采购设备暨关联交易的议案》。
　　九、备查文件
　　1.十届三十五次董事会决议；
　　2.独立董事专门会议决议；
　　3.审计与风险委员会决议。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2026年4月8日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-08
　　沈阳机床股份有限公司
　　关于调整公司与关联方房屋租赁协议的公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.为提高公司房产使用率，根据通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司（以下简称“齐二机床”）生产经营实际需要，公司将细河园区部分房产出租给齐二机床下属全资子公司通用技术（沈阳）机床装备服务有限责任公司（以下简称“通用技术装备服务”）。双方于2025年3月签署三年期租赁合同，租赁期限为2025年3月-2028年3月，房屋建筑物租金为17.5元/平米/月(含税)，对应每天租金约为0.58元/平米/天，其中房屋基础性租金为0.28元/平米/天，另包含为满足齐二机床开展生产经营使用对房产进行的维护改造及设备基础建设费用等，对应金额为0.3元/平米/天。租赁面积共计1.5万平米，年度租金为315万元/年（含税）。公司第十届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。
　　因通用技术装备服务公司业务进行调整，不再进行厂房升级改造，利用原有厂房进行生产，经双方协商调整为自2026年1月1日起房屋建筑按照现行单价0.28元/平方米/天(含税)计算租赁费用，租赁面积约0.93万平米，调整后年租金约96万元。双方将签署《土地房屋租赁协议补充协议》，租赁期调整为至2028年12月31日止。
　　2.通用技术装备服务为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司齐二机床的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
　　3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十五次会议于2026年4月8日召开，会议审议并通过了《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》，独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
　　4.本次关联交易不需经股东会审议。
　　二、关联方基本情况
　　关联人名称：通用技术（沈阳）机床装备服务有限责任公司
　　注册地址：辽宁省沈阳市铁西区沈西三东路6号
　　法定代表人：贾智
　　注册资本：人民币1,800万元
　　经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理：电气设备修理：电子，机械设备维护(不含特种设备)：金属切削加工服务：金属加工机械制造：机械零件，零部件加工；通用零部件制造：机床功能部件及附件制造：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；业务培训(不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训)；租赁服务(不含许可类租赁服务)：机械设备销售：机械电气设备销售；机械零件，零部件销售：电子产品销售；机床功能部件及附件销售；数控机床销售：货物进出口：技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　主要股东情况：通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司持股100%。
　　关联关系：齐二机床为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，通用技术（沈阳）机床装备服务有限责任公司为齐二机床全资子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与其交易构成关联交易。
　　2025年度通用技术装备服务主要财务情况（未经审计）
　　单位：万元
　　■
　　三、关联租赁调整主要内容
　　1.土地房屋租赁协议中第1页第三条3.1项约定双方租期为3年，自2025年3月25日起至2028年3月24日止，调整为至2028年12月31日止；安全协议实施日期调整为2028年12月31日。
　　2.土地房屋租赁协议第2页第四条4.4项租赁单价为房屋建筑17.5元/平方米/月(含税，税率9%)，不含税价，16.06元/平方米/月。三年含税租金共计9,450,000.00元整(大写:玖佰肆拾伍万元整)，三年不含税租金共计8,669,724.77元整(大写:捌佰陆拾陆万玖仟柒佰贰拾肆元柒角柒分)。房屋建筑物租金17.5元/平方米/月(含税)对应每天租金为0.58元/平方米/天(含税),其中房屋基础性租金为0.28元/平方米/天，以及为满足乙方开展生产经营使用对房产进行的维护改造等费用0.3元/平方米/天。因通用技术装备服务公司业务进行调整，不再进行厂房升级改造，利用原有厂房进行生产，经双方协商调整为自2026年1月1日起房屋建筑按照现行单价0.28元/平方米/天(含税，税率9%)，不含税价，0.25元/平方米/天计算。具体租赁费用以实际使用面积进行结算。
　　原协议其余条款不进行调整。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　公司与通用技术装备服务所涉及的交易价格以市场价格为基础考虑实际成本进行定价，关联方没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
　　五、交易目的和对上市公司的影响
　　根据通用技术装备服务生产经营实际需要，公司将细河园区部分房产出租给通用技术装备服务。在经营稳健情况下，将会持续与关联方之间的公平合作。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
　　六、2026年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　截至2月末，公司与通用技术装备服务未发生关联采购，发生关联销售5万元。
　　七、其他会议审核情况
　　（一）独董专门会议
　　公司第十届董事会独立董事第十九次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》。独立董事对该事项进行了审核，认为本次调整房屋租赁事项是根据通用技术装备服务生产经营实际需要，此项交易对非关联股东是公平合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）审计与风险委员会
　　公司董事会审计与风险委员会2026年第一次会议经过研究讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联委员张旭回避表决，审议通过《关于调整公司与关联方房屋租赁协议的议案》。
　　八、备查文件
　　1.十届三十五次董事会决议；
　　2.独立董事专门会议决议；
　　3.审计与风险委员会决议。
　　特此公告。
　　
　　沈阳机床股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月8日