证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-025
　　香农芯创科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案的情形；
　　2、本次股东会审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。经本次股东会审议通过后，由公司2025年第二次临时股东大会审议通过的授信及为全资子公司提供的92.4亿元担保（含反担保）额度提前终止。
　　3、本次股东会审议通过了《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》。经本次股东会审议通过后，由公司2025年第二次临时股东大会审议通过的公司2026年度日常性关联交易涉及的资产抵押及质押额度由3.5亿美元（或等值人民币及其他外币）变更为4.5亿美元（或等值人民币及其他外币）。2025年第二次临时股东大会决议公告详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-104)。
　　一、会议通知
　　香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年3月21日、3月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-019)、《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2026-024)。
　　二、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年4月7日14:50。
　　网络投票时间：2026年4月7日9:15至15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月7日9:15-15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。
　　3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　4、会议召集人：公司第五届董事会。
　　5、会议主持人：董事长黄泽伟先生。
　　6、本次股东会召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东1,020人，代表股份 172,654,676股，占公司有表决权股份总数的37.1392%。其中，通过现场投票的股东10人，代表股份159,241,909股，占公司有表决权股份总数的34.2540%；通过网络投票的股东1,010人，代表股份13,412,767股，占公司有表决权股份总数的2.8852%。
　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
　　1、审议通过《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》；
　　本议案属于特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　具体表决结果如下：同意169,376,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1011%；反对3,222,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8664%；弃权56,141股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%。
　　其中，中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)表决情况为：同意26,953,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1556%；反对3,222,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6587%；弃权56,141股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1857%。
　　2、审议通过《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》。
　　关联股东已回避表决。本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
　　具体表决结果如下：同意150,838,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7735%；反对3,354,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1523%；弃权1,674,351股（其中，因未投票默认弃权1,619,310股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0742%。
　　其中，中小投资者表决情况为： 同意8,416,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5964%；反对3,354,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9506%；弃权1,674,351股（其中，因未投票默认弃权1,619,310股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4530%。
　　四、律师见证情况
　　安徽承义律师事务所律师万晓宇、夏家林见证了本次股东会并发表法律意见认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、《香农芯创科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　2、《安徽承义律师事务所关于公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　香农芯创科技股份有限公司董事会
　　2026年4月7日
　　证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-026
　　香农芯创科技股份有限公司
　　2025年度业绩快报
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2025年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
　　一、2025年度主要财务数据和指标
　　单位：万元
　　■
　　二、经营业绩和财务状况情况说明
　　（一）经营业绩的说明
　　报告期内，公司实现营业总收入3,525,089.24万元，较上年同期增长45.24%；营业利润85,617.31万元，较上年同期增长182.42%；利润总额85,604.28万元，较上年同期增长181.77%；归属于上市公司股东的净利润54,415.79万元，较上年同期增长106.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,852.76万元，较上年同期增长70.22%；基本每股收益1.18元，较上年同期增长103.45%。报告期内，得益于生成式人工智能（AGI）的蓬勃发展，互联网数据中心（IDC）建设对企业级存储的需求增长，公司电子元器件分销业务及自主品牌“海普存储”的营业收入都有不同程度的增长。“海普存储”已陆续推出包括企业级SSD以及企业级DRAM两大产品线的多款产品，产品已完成部分国内主要的服务器平台的认证和适配工作，正式进入量产阶段，该板块在本报告期首次实现年度盈利。
　　（二）财务状况的说明
　　报告期末，公司财务状况良好，总资产1,108,370.11万元，比本报告期初增长46.13%；归属于上市公司股东的所有者权益357,448.15万元，比本报告期初增长21.69%，总股本46,488.58万股，较本报告期初增长1.60%，归属于上市公司股东的每股净资产7.69元，比本报告期初增长19.78%，本报告期末公司总资产、所有者权益、每股净资产较本报告期初增长，主要是报告期内公司实现净利润较同期增长所致。
　　三、与前次业绩预计的差异说明
　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2026年1月23日于巨潮资讯网披露的《2025年年度业绩预告》不存在重大差异。
　　四、其他说明
　　本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.经公司现任法定代表人，主管会计工作的负责人，会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　香农芯创科技股份有限公司董事会
　　2026年4月7日
　　证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-027
　　香农芯创科技股份有限公司
　　2026年第一季度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
　　2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
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　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。
　　三、业绩变动原因说明
　　在生成式人工智能(AGI)应用需求蓬勃增长的强劲驱动下，行业景气度持续上行，企业级存储产品价格持续上涨，公司盈利能力持续改善，利润水平大幅提高。
　　2026年第一季度，公司非经常性损益约2,200万元。
　　四、风险提示
　　1、公司所属行业景气度受上游原材料供给与下游市场需求关系等因素影响，未来若出现行业供需变化、原材料价格波动，或将导致公司业绩存在波动风险。
　　2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2026年第一季度业绩的具体数据将在公司2026年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　香农芯创科技股份有限公司董事会 2026年4月7日