本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月2日
　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长谢文录先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
　　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：发行方式和时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：发行价格与定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05、议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06、议案名称：限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07、议案名称：本次发行的募集资金投向
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08、议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09、议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.010、议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次审议的议案1-11均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　2、本次审议的议案1-11，对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
　　律师：刘东亚、徐隽逸
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　上海安路信息科技股份有限公司董事会
　　2026年4月3日