证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-037
　　行云科技股份有限公司
　　第七届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年3月30日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年4月1日11:00以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　1.审议通过《关于预计2026年度公司及子公司进行相关采购的议案》，本议案尚需股东会审议；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　2026年度，为推动公司及子公司业务发展及日常经营活动，公司及子公司预计将使用不超过70亿元自有和自筹资金（包括融资租赁款）用于服务器设备及零部件采购。
　　现提请股东会同意董事会授权公司管理层及相关人员在上述范围内全权办理本次采购的具体实施及开展事宜。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　2.审议《关于购买董高责险的议案》，本议案尚需股东会审议；
　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。
　　全体董事回避表决此议案。
　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监高责任保险，保险期限一年，保险费用不超过50万元/年，赔偿限额不超过人民币1亿元。
　　现提请股东会同意董事会授权公司管理层及相关人员在上述范围内全权办理本次购买董责险事宜。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　行云科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月一日
　　证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-040
　　行云科技股份有限公司
　　关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年4月13日（星期一）15:00召开公司2026年第二次临时股东会，审议公司第七届董事会第十二次会议提交的相关提案。
　　2026年4月1日，公司董事会收到实际控制人王维先生提交的《关于股东会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将公司第七届董事会第十三次、第十四次会议审议通过的《关于实际控制人新增增持主体增持公司股份的议案》《关于预计2026年度公司及子公司进行相关采购的议案》《关于购买董高责险的议案》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　经董事会审查：截止本公告披露日，王维先生直接持有公司股份91,852,462股，占公司总股本9.89%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《行云科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　除增加上述临时提案外，公司2026年第二次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月13日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月8日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第七届董事会第十二次、第十三次、第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月26、30日和4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。
　　3、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
　　4、议案1、2、4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持、表决权的三分之二以上通过。
　　5、议案3、5关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年4月9日，上午9:00-12:00，下午14:00-18:00。
　　2、登记地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号董事会办公室
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用邮寄或者电子邮件的方式登记，不接受电话登记。邮寄应在2026年4月10日18：00前送达公司，来信请注明“股东会”字样。
　　4、会议联系方式
　　联系人：杨皓凯
　　联系电话：0731-8815335
　　电子邮箱：yks@csyys.com
　　联系地址：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号董事会办公室
　　5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十二次、第十三次、第十四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　行云科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月一日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350209
　　2、投票简称：行云投票
　　3、填报表决意见或选举票数：
　　本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　6、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席行云科技股份有限公司于2026年4月13日召开的2026年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
　　■
　　1、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
　　2、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
　　委托人姓名 /名称： 委托人证件号码：
　　委托人股东账号：持股类别及数量：
　　受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
　　委托人签名/盖章：委托日期：
　　证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-038
　　行云科技股份有限公司
　　关于公司及子公司经营采购预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常经营采购情况概述
　　行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2026年度公司及子公司进行相关采购的议案》，本议案尚需股东会审议。2026年度，为推动公司及全资子公司长沙悦云树科技有限公司等子公司业务发展及日常经营活动，公司及子公司预计将使用不超过70亿元自有和自筹资金（包括融资租赁款）用于服务器设备及零部件采购。
　　公司提请股东会同意董事会授权公司管理层及相关人员在上述范围内全权办理本次采购的具体实施及开展事宜。授权有效期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　本次采购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、对公司的影响
　　本次采购事项为公司及子公司开展跨境电商、服务器租赁等业务的日常经营所必须，有助于进一步推动公司转型升级，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司及股东利益的情况。如果本次采购业务能够顺利实施，将会对公司未来的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
　　三、风险提示
　　1.服务器租赁业务为公司新开展业务，在未来上述采购业务执行过程中，可能存在受到不可避免且不能克服的突发性事件的影响，导致采购延缓履行、全部或部分无法执行等风险。
　　2.本次采购业务是否构成关联交易尚无法确定。若最终构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请以公司在上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　行云科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月一日
　　证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-039
　　行云科技股份有限公司
　　关于购买董高责险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七届董事会第十四次会议审议《关于购买董高责险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董高责任保险（以下简称“董责险”）。现将具体情况公告如下：
　　一、董责险方案
　　1.投保人：行云科技股份有限公司
　　2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
　　3.赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
　　4.保险费用：不超过人民币50万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
　　5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
　　二、履行的程序
　　因公司全体董事、高管为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《行云科技股份有限公司章程》等相关规定，全体董事对《关于购买董高责险的议案》回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　行云科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月一日