证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-22
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第十一届董事会第二十八次（临时）会议于2026年4月1日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过如下决议：
　　（一）关于豁免会议通知时限事宜的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　同意豁免第十一届董事会第二十八次（临时）会议通知期限。
　　（二）关于与关联方续借款项暨关联交易的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　为满足公司日常经营的资金需要，经与天津中环信息产业集团有限公司（以下简称“中环产业集团”）协商，公司拟与中环产业集团签署《应收账款优化调整协议》，中环产业集团对公司应收账款调整为5亿元，利率调整为3.87%，期限调整为2029年4月16日。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议、第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
　　董事会认为，本次交易有利于满足公司日常经营的资金需要，降低公司融资成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，董事会同意该议案。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于与关联方续借款项暨关联交易的公告》（公告编号：2026-23）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案
　　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
　　同意于2026年4月17日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第一次临时股东会。
　　详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-24）。
　　三、备查文件
　　（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议》
　　特此公告。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-21
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　关于股份回购进展情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）分别于2025年6月24日和7月11日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议和2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为人民币3,500万元至7,000万元，回购股份的价格不高于5.89元/股，回购的具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。上述具体内容详见公司于2025年6月26日和2025年7月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-61）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-62）《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-71）。
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
　　一、回购股份进展情况
　　截至2026年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为6,394,989股，占公司当前总股本的0.433%，购买股份的最高成交价为4.44元/股，最低成交价为4.01元/股，支付的资金总额为27,247,475.82元（不含交易费用）。
　　本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过5.89元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定回购股份方案的要求。
　　二、其他说明
　　公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，具体情况如下：
　　1.公司未在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
　　2.公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
　　跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月2日
　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-23
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　关于与关联方续借款项暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开了第十一届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于与关联方续借款项暨关联交易的议案》。现专项公告如下：
　　一、关联交易概述
　　（一）本次关联交易的主要内容
　　2023年4月6日，公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司（以下简称“泰达控股”）与天津中环信息产业集团有限公司（以下简称“中环产业集团”）签订《转让协议》，泰达控股将对公司享有的12.77亿元债权转让给中环产业集团，具体情况详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于债权转让情况的公告》（公告编号：2023-49）。
　　为满足公司日常经营的资金需要，经与中环产业集团协商，公司拟与中环产业集团签署《应收账款优化调整协议》，根据《应收账款优化调整协议》，中环产业集团对公司应收账款调整为5亿元，利率调整为3.87%，期限调整为2029年4月16日。
　　（二）关联关系
　　鉴于泰达控股为公司控股股东，且近十二个月内泰达控股与中环产业集团的董事长、法定代表人曾同为曲德福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中环产业集团为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
　　（三）董事会表决情况
　　公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本事项不涉及关联董事回避表决情形，全体独立董事同意。独立董事专门会议对该关联交易事项进行了审议，同意该议案并将该议案提报董事会审议。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　1.公司名称：天津中环信息产业集团有限公司
　　2.公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　3.注册地：天津市南开区复康路23号
　　4.主要办公地点：天津市南开区复康路23号
　　5.法定代表人：林晓华
　　6.注册资本：50,000万元
　　7.成立日期：2019年9月24日
　　8.统一社会信用代码：91120104MA06TKQY9R
　　9.经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；通信设备制造；移动通信设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；新能源原动设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；储能技术服务；电池零配件生产；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；人工智能应用软件开发；软件开发；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；企业管理咨询；企业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　10.主要股东和实际控制人：
　　■
　　中环产业集团实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　（二）历史沿革
　　中环产业集团为大型国有制造业企业集团。集团前身为天津市手工业管理局，1959年改为天津市电机工业局，1964年改为天津市第二机械工业局，1986年组建天津市电子仪表工业管理局，1995年改组为天津市电仪总公司，1996年更名为天津市电子仪表工业总公司，2000年改制为天津市中环电子信息集团有限公司，2008年更名为天津中环电子信息集团有限公司，2022年改制为天津中环信息产业集团有限公司。
　　（三）主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注：上述数据已经审计。
　　（四）关联关系说明
　　鉴于泰达控股为公司控股股东，且近十二个月内泰达控股与中环产业集团的董事长、法定代表人曾同为曲德福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中环产业集团为公司关联方。
　　（五）其他情况说明
　　中环产业集团不是失信被执行人。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次向关联方借款的定价参考市场借款利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、关联交易协议的主要内容
　　甲方（出借方）：天津中环信息产业集团有限公司
　　乙方（借款方）：天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　根据2023年4月6日甲方与天津泰达投资控股（集团）有限公司签订编号为TD-ZH-202304的《转让协议》，天津泰达投资控股（集团）有限公司将享有对乙方人民币12.77亿元债权转让至天津中环信息产业集团有限公司，到期日为2026年4月30日。依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款：
　　（一）调整金额：人民币500,000,000.00（人民币：伍亿元整）。
　　（二）利率：利率为3.87%，按季结息，结息日即付息日。
　　（三）到期日：2029年4月16日。
　　（四）乙方可视资金情况与甲方协商后可提前归还借款。
　　（五）因本协议产生争议的，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地人民法院提起诉讼。本协议一式贰份，双方盖章后生效。
　　具体内容以相关方最终签署的协议为准。
　　五、交易目的和对上市公司的影响
　　为满足公司日常经营的资金需要，本次交易有助于降低公司融资成本，符合公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生重大影响。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截止目前，公司与该关联人除7.77亿元借款外，无其他关联交易。
　　七、独立董事专门会议审核意见
　　公司独立董事于2026年3月31日召开第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议，对该关联交易事项进行审议，独立董事一致认为：本次交易有利于保证公司日常经营的资金需要，关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并将该议案提报董事会审议。
　　八、备查文件
　　（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议》
　　（二）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议决议》
　　特此公告。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月2日
　　
　　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-24
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.股权登记日：2026年4 月14日
　　2.议案1.00涉及关联交易事项。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次（临时）会议决定于2026年4月17日召开公司2026年第一次临时股东会。具体事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2. 股东会的召集人：董事会
　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4. 会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6. 会议的股权登记日：2026年4月14日
　　7. 出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8. 会议地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
　　二、会议审议事项
　　1. 本次股东会提案编码表
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　　2. 议案内容披露情况
　　上述议案内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-22）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于与关联方续借款项暨关联交易的公告》（公告编号：2026-23）。
　　3. 议案 1.00 属于影响中小投资者利益的关联交易事项，关联股东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
　　4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
　　（二）登记时间：2026年4月15日和2026年4月16日（9:00~17:00）。
　　（三）登记地点：公司证券部。
　　（四）会议联系方式
　　会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
　　（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议》
　　特此公告。
　　天津泰达资源循环集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月2日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年4月17日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日9:15~15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对以下议案行使表决权：
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
　　受托人姓名： 受托人身份证号：
　　签发日期： 年 月 日
　　有效期至： 年 月 日