本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况：
　　（1）现场会议召开时间：2026年3月31日下午14:30。
　　（2）网络投票时间：2026年3月31日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月31日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月31日9:15-15:00期间任意时间。
　　（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室。
　　（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（5）股东会召集人：公司董事会。
　　（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
　　本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　2、股东出席情况：
　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计136人，代表股份90,638,916股，占公司有表决权股份总数的65.9259%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份89,754,176股，占公司有表决权股份总数的65.2824%；通过网络投票出席的股东130人，代表股份884,740股，占公司有表决权股份总数的0.6435%。
　　出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）131人，代表股份901,740股，占公司有表决权股份总数的0.6559%。
　　3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
　　1、《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意90,405,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7425%；反对219,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2422%；弃权13,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　2、《2025年年度报告及其摘要》
　　表决情况：同意90,418,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7566%；反对204,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2254%；弃权16,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　3、《2025年度财务决算报告》
　　表决情况：同意90,399,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7359%；反对221,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2444%；弃权17,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　4、《2025年度利润分配预案》
　　表决情况：同意90,421,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7605%；反对199,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199%；弃权17,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意684,660股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9265%；反对199,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.1017%；弃权17,780股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9717%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　5、《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
　　表决情况：同意90,396,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7321%；反对220,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2427%；弃权22,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意658,960股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0765%；反对220,000股，占出席会议的中小股东所持股份的24.3973%；弃权22,780股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5262%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　6、《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　表决情况：同意88,848,846股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.7544%；反对199,200股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.2237%；弃权19,580股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0220%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意665,960股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份的75.2718%；反对199,200股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份的22.5151%；弃权19,580股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份的2.2131%。
　　关联股东宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）、袁宏女士、龚峰先生、蔡文福先生对此议案回避表决，回避表决股份数量合计为1,571,290股。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议无关联股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　7、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：同意90,409,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7464%；反对204,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2254%；弃权25,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意671,860股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5071%；反对204,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6562%；弃权25,580股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8367%。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　8、《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意90,389,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7252%；反对224,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2471%；弃权25,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意652,660股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3778%；反对224,000股，占出席会议的中小股东所持股份的24.8409%；弃权25,080股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7813%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件
　　1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
　　2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　广东朝阳电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日