证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-011
　　债券代码：127088 债券简称：赫达转债
　　山东赫达集团股份有限公司
　　关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第三十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2026年3月30日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长毕于东先生召集并主持，以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
　　1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的公告》。
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第三十二次会议决议。
　　特此公告。
　　山东赫达集团股份有限公司董事会
　　二零二六年三月三十日
　　证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-012
　　债券代码：127088 债券简称：赫达转债
　　山东赫达集团股份有限公司
　　关于全资子公司对外投资设立境外子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资标的名称：山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司山東赫達集團（香港）有限公司（以下简称“赫达（香港）”）及山東赫達集團（香港）國際控股有限公司（以下简称“赫达（香港）控股”）在泰国设立赫达金属科技（泰国）有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）。公司将通过上述主体最终投资建设泰国20万吨/年家电用PCM彩色涂层钢板生产项目，建设家电用PCM彩涂钢板生产线及配套加工中心。
　　2、拟投资总金额：人民币12,000万元（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准），以公司自有（自筹）资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
　　3、风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及香港、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　4、根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资基本情况
　　根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，推动公司海外产业发展进程，快速响应客户本地化需求，同时，依托公司国内钢材采购平台及联营公司米特赫达（山东）金属科技有限公司的技术支持，公司拟通过全资子公司赫达（香港）及赫达（香港）控股在泰国设立赫达金属科技（泰国）有限公司。公司将通过上述主体最终投资建设泰国20万吨/年家电用PCM彩色涂层钢板生产项目，建设家电用PCM彩涂钢板生产线及配套加工中心。本次对外投资项目总投资额人民币12,000万元（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准），以公司自有（自筹）资金出资，投资款主要用于厂房租赁、设备采购、流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及泰国、香港当地主管部门批准金额为准。
　　（二）公司第九届董事会第三十二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东会审议。
　　（三）公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　公司拟通过全资子公司赫达（香港）及赫达（香港）控股在泰国设立赫达金属科技（泰国）有限公司，建设泰国20万吨/年家电用PCM彩色涂层钢板生产项目，建设家电用PCM彩涂钢板生产线及配套加工中心。本次投资款主要用于厂房租赁、设备采购、流动资金等相关事项，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。
　　（二）投资标的具体信息
　　企业名称：赫达金属科技（泰国）有限公司
　　英文名称：Head Metal Technology (Thailand) Co., Ltd.
　　注册地址：泰国罗勇府伟华东海岸工业区四区
　　注册资本：12,000.00万元人民币
　　企业类型：私人有限公司
　　经营范围（包括但不限于）：生产、销售家电用PCM彩色涂层钢板。
　　股东：赫达（香港），持股95%；赫达（香港）控股，持股5%。
　　（三）投资标的
　　1、项目基本情况
　　■
　　2、项目目前进展情况
　　本项目已经完成前期尽调等相关工作，后续将进行项目ODI审批工作。
　　3、项目实施的必要性及可行性分析
　　公司出海业务布局，是在综合实质业务需求、地缘政治格局等多方面因素做出的战略决策。拟投资建设的家电用PCM彩色涂层钢板生产项目聚焦家电需求，顺应全球产业链重构趋势、响应中国家电企业“产业链出海”的战略性举措，能够大幅提升客户供应链响应效率及供货安全性，并凭借本土化生产优势，抢占未来家电新增产能带来的增量需求。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，是实现公司海外产业布局及业务拓展的重要举措，有利于进一步开拓国际市场，提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。本次对外投资的资金来源为自有（自筹）资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险提示
　　（一）本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及香港、泰国等地的投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。
　　（二）本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此上述投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
　　（三）公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第三十二次会议决议
　　特此公告。
　　山东赫达集团股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年三月三十日