本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：海信家电集团股份有限公司（「本公司」）拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行购买短期中低风险的固定收益类产品。
　　2.投资金额：本公司购买中低风险固定收益类产品业务拟使用总额度合计不超过人民币230亿元，额度使用期限自本公司股东会决议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的交易金额不超过230亿元。
　　3.特别风险提示：本公司开展购买中低风险固定收益类产品仍存在一定的市场风险、流动性风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　本公司于2026年3月30日召开第十二届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金合计不超过人民币230亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构购买短期中低风险的固定收益类产品，具体如下：
　　一、交易概述
　　1.交易的背景及目的
　　随着本公司经营效益的持续提升及海外业务的稳步增长，并有效保障投资者分红同比上一分红年度（2024年度）增加，本公司货币资金规模预计将进一步增长。为提高资金使用效益，实现资产的保值增值，为本公司与股东创造更大的收益，在确保不影响正常生产经营活动及有效控制风险的前提下，本公司拟使用总额度合计不超过人民币230亿元的自有资金购买中低风险固定收益类产品。
　　本公司使用闲置资金购买不超过人民币230亿元的中低风险固定收益类产品，能够集中管理规模化的闲置资金，有助于通过多元化、专业化的投资组合配置，在风险可控范围内获取更优的整体收益回报。本公司严格选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，持续对中低风险固定收益类产品的运作情况进行动态跟踪与评估，确保理财资金的安全性和流动性的有效管理。
　　2.投资金额
　　本公司购买中低风险固定收益类产品拟使用总额度合计不超过人民币230亿元，上述资金额度可滚动使用。
　　3.投资方式
　　本公司购买中低风险固定收益类产品的资金用于委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构，不用于投资范围涉及股票二级市场交易的证券投资基金、委托理财产品及其他投资产品。
　　4.投资期限
　　本公司购买中低风险固定收益类产品的额度使用期限自本公司股东会决议通过之日起12个月内，在上述使用期限内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的交易金额不超过230亿元。
　　5.资金来源
　　本公司进行购买中低风险固定收益类产品所使用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
　　二、需履行的审批程序
　　2026年3月30日，本公司召开第十二届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金合计不超过人民币230亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构购买短期中低风险的固定收益类产品，额度使用期限自本公司股东会决议通过之日起12个月内，在上述使用期限内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的交易金额不超过230亿元。
　　该议案尚需经本公司股东会审议通过。
　　三、交易风险分析及风险控制措施
　　（一）交易风险分析
　　本公司使用闲置资金购买短期中低风险的固定收益类产品，是本公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但本公司购买中低风险固定收益类产品仍存在一定的市场风险、流动性风险、不可抗力风险等影响，实际收益存在不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　本公司严格选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，持续对中低风险固定收益类产品的运作情况进行动态跟踪与评估，确保购买中低风险固定收益类产品资金的安全性和流动性的有效管理。
　　本公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对购买中低风险固定收益类产品的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
　　本公司经营与财务管理部为理财的归口管理部门，负责对资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务；监督购买活动的执行进展，落实风险控制制度；跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。
　　本公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　本公司指派专人跟踪已购买的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
　　独立非执行董事有权对理财情况进行检查。必要时由二名以上独立非执行董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行理财的专项审计。董事会审核委员会有权定期或不定期对资金使用情况进行检查和监督。
　　四、购买中低风险固定收益类产品对公司的影响
　　本公司购买中低风险固定收益类产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高本公司闲置资金的使用效率。截至本公告披露日，本公司历史购买中低风险固定收益类产品均严格执行上述措施，未发生逾期情形，未发生本金亏损情形。
　　本公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对购买固定收益类产品进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　海信家电集团股份有限公司董事会
　　2026年3月30日