证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2026-015
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
　　(二)股东会召开的地点：公司办公楼304会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1.公司在任董事7人，列席3人，王国强董事、史景明独立董事、WEI CAI（蔡蔚）独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能列席；
　　2.公司5名高管人员及董事会秘书列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：《关于补选公司非独立董事议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　本次会议补选马洪先生为公司非独立董事。
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
　　律师：杨春光、刘景忠
　　2.律师见证结论意见：
　　公司本次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2026-016
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　九届二十一次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年3月27日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会补选马洪先生为公司九届董事会董事，经全体董事一致豁免会议通知时限，公司九届二十一次董事会于2026年3月27日以通讯表决的方式召开，应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
　　（一）《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
　　公司董事会补选马洪先生为九届董事会审计委员会委员，补选汪洋先生为提名委员会委员，任期与九届董事会一致。
　　本次补选完成后，公司审计委员会成员为：韩东平独立董事、史景明独立董事、马洪董事，其中韩东平独立董事为主任。提名委员会成员为：WEI CAI（蔡蔚）独立董事、韩东平独立董事、汪洋董事，其中WEI CAI（蔡蔚）独立董事为主任。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
　　（二）《公司2026年度经营计划》
　　公司2026年主要经营目标：营业收入65亿元，按计划推进新品开发和研制项目。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
　　本议案经公司九届四次董事会战略委员会审议通过后，同意提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日