证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-010
　　华天酒店集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情况；
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开与出席情况
　　1.会议召开情况
　　（1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（2）会议时间
　　现场会议于2026年3月27日14:30召开，网络投票时间为2026年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（3）会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。
　　（4）会议召集人：公司董事会。
　　（5）会议主持人：公司董事长杨宏伟因工作原因未能出席本次股东会，经全体董事推举，由董事邱君先生主持本次会议。
　　（6）本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
　　2.参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计50人，代表股份577,197,511股，占公司有表决权股份总数的56.6746%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份562,408,920股，占公司有表决权股份总数的55.1962％。参加本次股东会网络投票的股东48人，代表股份14,788,591股，占公司有表决权股份总数的1.4514%。
　　3.参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)48人，代表股份14,788,591股，占公司有表决权股份总数的1.4514%。
　　4.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
　　二、提案审议表决情况
　　1.本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
　　2.本次股东会审议了以下议案：
　　议案一、《关于补选公司董事的议案》
　　本次股东会采取累积投票制选举李保林先生、焦春杨先生为第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
　　累计投票方式具体表决情况如下：
　　1.01选举李保林为公司第九届董事会非独立董事
　　同意575,802,558股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.7583%；其中,中小股东的投票情况为：同意13,393,638股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的90.5674%。
　　1.02选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事
　　同意575,928,033股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.7801%；其中,中小投资者表决结果：同意13,519,113股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.4158%。
　　上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数，根据相关法律、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》，上述两名非独立董事均当选。
　　议案二、《关于补选公司独立董事的议案》
　　本次股东会采取累积投票制选举易骆之先生、边均福先生为第九届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
　　累计投票方式具体表决情况如下：
　　2.01选举易骆之为公司第九届董事会独立董事
　　同意575,927,150股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.7799%；其中，中小股东的投票情况为：同意13,518,230股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.4099%。
　　2.02选举边均福为公司第九届董事会独立董事
　　同意575,919,135股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.7785%；其中，中小投资者表决结果：同意13,510,215股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.3557%。
　　上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数，根据相关法律、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》，上述两名独立董事均当选。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
　　2.律师姓名：周泰山、李赞。
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.华天酒店集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2.湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告
　　华天酒店集团股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-009
　　华天酒店集团股份有限公司关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人
　　拟发生变更的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
　　一、基本情况
　　华天酒店集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月16日收到控股股东湖南旅游发展投资集团有限公司（简称“湖南旅游集团”）通知，获悉湖南旅游集团正在筹划合并重组事宜，可能涉及公司控股股东变更，公司实际控制人将由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会，具体内容详见公司于2026年1月17日披露的《关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-003）。
　　2026年1月28日，湖南体育产业集团有限公司(简称“湖南体产集团”)收到湖南省政府办公厅的相关批复，原则同意将湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有的湖南旅游集团95%股权无偿划转至湖南体产集团。2026年1月31日，公司在巨潮资讯网上披露了《华天酒店集团股份有限公司收购报告书摘要》。
　　2026年2月6日，公司在巨潮资讯网上披露了《华天酒店集团股份有限公司收购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖南体育产业集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》、《湖南启元律师事务所关于〈华天酒店集团股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》
　　2026年3月7日，公司披露了《关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-005），主要内容为：湖南体产集团作为申报义务人已向国家市场监督管理总局提交经营者集中反垄断审查申请，目前湖南体产集团及有关各方正在积极有序推进相关工作。
　　二、进展情况
　　近日，公司收到湖南体产集团转发的由国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2026〕174号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对湖南体育产业集团有限公司收购湖南旅游发展投资集团有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理”。
　　公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本公司信息披露的指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告
　　华天酒店集团股份有限公司董事会
　　2026年3月28日