证券代码：002739 证券简称：万达电影 公告编号：2026-006
　　万达电影股份有限公司
　　第七届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年3月27日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知于2026年3月23日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
　　经审议，董事会同意公司根据实际情况和未来发展战略变更公司名称及证券简称，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　经审议，董事会同意公司根据公司名称变更情况对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会（或其授权人士）办理相关工商变更登记手续，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2026年4月13日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会，审议相关议案，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　万达电影股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002739 证券简称：万达电影 公告编号：2026-007
　　万达电影股份有限公司
　　关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）于2026年3月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、拟变更公司名称、证券简称的说明
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　　二、拟变更公司名称、证券简称的原因
　　2024年4月15日，公司控制权完成变更，实际控制人变更为柯利明先生，上海儒意投资管理有限公司和上海儒意影视制作有限公司（以下简称“上海儒意影视”）合计持有公司控股股东北京儒意投资有限公司100%股权。为更好地契合公司战略发展方向，公司拟将名称变更为“儒意电影娱乐股份有限公司”，证券简称变更为“儒意电影”。
　　本次更名后，万达影城作为公司旗下重要的影城品牌之一，将继续为用户提供优质的观影与线下娱乐服务。
　　综上，本次变更公司名称及证券简称符合公司实际情况与战略发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　三、《公司章程》修订情况
　　公司根据上述变更情况拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：
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　　本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会（或其授权人士）办理相关工商变更登记、章程修改并备案等事宜，最终以市场监督管理部门登记为准。
　　四、其他说明
　　1、本次拟变更的公司名称已经国家市场监督管理总局预先核准，待公司股东会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。
　　2、公司拟变更证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“002739”仍保持不变。
　　3、公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，不改变公司已签署的法律文件及合同的效力。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。
　　4、公司已与上海儒意影视签署《商标授权协议》，上海儒意影视同意将其已经合法注册并拥有的“儒意”系列商标，无偿授予公司在第41类“电影放映”服务上的独占使用权，无偿授予公司在第41类“电影放映”服务以外的核定使用商品/服务上的普通许可使用权。授权期限为自该协议签署之日起，至授权商标权利终止之日止。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　万达电影股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002739 证券简称：万达电影 公告编号：2026-008
　　万达电影股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）第七届董事会第十次会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容如下：
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月13日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月7日
　　7、出席对象：
　　（1）2026年4月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司部分董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
　　8、会议地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼）。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、议案说明
　　上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年4月8日-4月9日（9:30-12:00，13:00-18:00）
　　2、登记办法：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的截止时间为：2026年4月9日18:00，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
　　3、登记地点：
　　现场登记地点：万达电影股份有限公司 证券事务部
　　信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼万达电影证券事务部，信函请注明“万达电影2026年第一次临时股东会”字样。
　　联系电话：010-65055989
　　邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn
　　4、联系方式：
　　联系人：彭涛、弥婷
　　联系电话：010-65055989
　　联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
　　联系地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、万达电影股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。
　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
　　附件二：《授权委托书》
　　附件三：《万达电影股份有限公司2026年第一次临时股东会会议回执》
　　特此公告。
　　万达电影股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码：362739
　　投票简称：万达投票
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月13日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月13日上午9:15，结束时间为2026年4月13日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　万达电影股份有限公司授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席万达电影股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。
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　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人持股数：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　受托人身份证号码：
　　受托人签字：
　　委托书有效期限：
　　委托日期：
　　委托人联系电话：
　　附件三：
　　万达电影股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会会议回执
　　致：万达电影股份有限公司
　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于2026年4月13日下午14:30举行的2026年第一次临时股东会。
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　　注：截至本次股权登记日2026年4月7日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
　　股东签字（法人股东盖章）：
　　日期： 年 月 日
　　1、请拟参加现场股东会的股东于2026年4月9日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。
　　公司邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。