股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2026-008
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限
　　公司关于变更证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下。
　　鉴于张晓萍女士因退休不再担任证券事务代表职务，同意聘任吕丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第三届董事会任期相同。
　　张晓萍女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会谨向张晓萍女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
　　吕丹女士具备履行职责所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
　　吕丹女士简历：汉族，1981年4月出生，本科学历，中共党员，经济师。2006年12月至2016年1月任公司证券和法律部职员，2016年1月至2025年1月任公司证券和法律部副主任，2025年1月至2026年3月任辽宁出版集团有限公司战略管理部副主任，2026年3月至今任公司证券和法律部副主任（主持工作）。
　　截至本公告披露日，吕丹女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　公司证券事务代表联系方式如下：
　　地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号
　　电话：024-23280021
　　邮箱：cbcm601999@163.com
　　特此公告。
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-006
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2026年3月27日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年3月22日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1.关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的议案
　　同意选举陈闯董事为公司董事长，同时担任公司董事会战略发展与投资决策委员会主任委员职务，任期与公司第三届董事会任期相同。
　　同意第三届董事会专门委员会委员调整如下：
　　董事会战略发展与投资决策委员会：陈闯、田世忠、管春玲、张广宁、苗莉，其中陈闯任主任委员。
　　董事会审计委员会：管春玲、苗莉、张广宁，其中管春玲任主任委员。
　　董事会薪酬与考核委员会：田世忠、张广宁、苗莉，其中田世忠任主任委员。
　　该项议案已获得公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司关于董事长离任暨选举公司董事长的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2026-007号公告。
　　2.关于聘任公司证券事务代表的议案
　　同意聘任吕丹为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第三届董事会任期相同。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司关于变更证券事务代表的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2026-008号公告。
　　特此公告。
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2026-007
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于董事长离任暨选举公司董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长张东平先生提交的书面辞职报告。由于工作岗位调整原因，张东平先生提出不再担任公司董事、董事长、战略发展与投资决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，张东平先生辞职报告自送达董事会之日生效。离任后，张东平先生将不在公司及子公司担任任何职务。
　　公司于2026年3月27日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举陈闯先生（简历见附件）为公司董事长，同时担任战略发展与投资决策委员会主任委员职务，任期与公司第三届董事会任期相同。
　　一、董事长离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张东平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张东平先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关管理规定做好交接工作。
　　张东平先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为本公司持续、稳健、高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对张东平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　三、关于选举公司董事长的情况
　　为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月27日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举陈闯先生为公司董事长，同时担任战略发展与投资决策委员会主任委员职务，任期与公司第三届董事会任期相同。根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。
　　特此公告。
　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　附件：
　　简 历
　　陈闯，男，汉族，1968年12月出生，大学学历，硕士学位，中共党员，正高级会计师。2011年8月至2018年2月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015年12月兼任本公司董事；2018年2月至2024年4月任本公司董事、总经理，兼任辽宁出版集团有限公司董事，2023年10月兼任辽宁出版集团有限公司副董事长；2024年4月至2026年2月任辽宁出版集团有限公司副董事长、总经理，2024年4月至今兼任本公司董事；2026年2月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长。