证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-011
　　债券代码：113682 债券简称：益丰转债
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　第五届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事均亲自出席本次董事会。
　　( 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
　　( 本次董事会全部议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十六次会议通知，会议于2026年3月27日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
　　1.《关于豁免本次董事会通知时限的议案》
　　由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.《关于聘任高级管理人员的议案》
　　根据总裁提名，提名委员会审议并全票同意通过，聘任李松峰先生为公司副总裁，任期自董事会审议之日起至公司第五届董事会任期结束。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。
　　特此公告。
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-012
　　证券代码：113682 证券简称：益丰转债
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名，公司于2026年3月27日召开董事会提名委员会与第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李松峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
　　李松峰先生与公司董事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
　　李松峰先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　益丰大药房连锁股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　附件：
　　李松峰先生简历
　　李松峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年9月出生，南京航空航天大学工学学士。曾任永辉超市股份有限公司董事、首席执行官（CEO）、首席技术官（CTO），京东集团高级总监，北大方正移动传媒公司技术总监。现任公司副总裁。