证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-022
　　香农芯创科技股份有限公司第五届
　　董事会第十八次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于2026年3月26日以短信与电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
　　二、董事会会议审议情况
　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
　　1、审议通过《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》。
　　近日，股东黄泽伟先生向公司董事会提交了临时提案，要求将《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。
　　经审核，董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，黄泽伟先生直接持有公司5.36%的股份，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，提案程序亦符合《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的相关规定。
　　经审议，董事会认为：本次调整日常性关联交易资产抵押及质押额度的事项系保障公司2026年度日常性关联交易的正常开展，符合公司及子公司经营发展的需要，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　董事会同意将《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》作为临时提案，提交公司2026年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。
　　关联董事赵志东先生回避了表决。
　　审议结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
　　本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的公告》（公告编号：2026-023）。
　　三、备查文件
　　1、《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》。
　　特此公告。
　　香农芯创科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-023
　　香农芯创科技股份有限公司
　　关于调整2026年度日常性关联交易
　　资产抵押及质押额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的事项尚需提交公司股东会审议；
　　2、本次调整事项为对2026年度日常性关联交易涉及的资产抵押及质押额度进行调整，2026年度日常性关联交易事项的其他内容不变。
　　一、前次预计日常性关联交易审议情况概述
　　2025年12月4日、12月23日香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次（临时）会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，同意2026年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司、无锡市欣旸贸易有限公司、无锡市欣联科技有限公司、无锡市新吴区欣融贸易有限公司及无锡市高发投资发展集团有限公司控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过200,000万美元（或等值人民币及其他外币，含税，下同）。在上述总额度范围内，公司及子公司与上述关联方开展的日常性关联交易，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。同时同意公司及子公司在不超过3.5亿美元（或等值人民币及其他外币，下同）的额度内为上述日常性关联交易事项提供资产抵押/质押担保等措施，有效期为股东大会通过之日起至2026年12月31日止，在有效期内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不超过3.5亿美元。同时，股东大会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。
　　该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事赵志东先生回避了表决。保荐机构出具了无异议的核查意见。详见公司于2025年12月6日、12月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-096）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-104）、《华安证券股份有限公司关于公司预计2026年度日常性关联交易的核查意见》。
　　二、本次调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的情况
　　鉴于业务发展，原经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的3.5亿美元资产抵押/质押担保额度已无法满足实际业务需求。为保障日常性关联交易的顺利开展，拟将前述资产抵押/质押担保额度由不超过3.5亿美元调整为不超过4.5亿美元（含为自身债务提供的抵押/质押以及为公司合并报表范围内其他主体提供的抵押/质押担保），调整后的资产抵押/质押额度有效期仍自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，在有效期内额度可循环使用，任一时点为日常性关联交易提供的资产抵押/质押余额不超过4.5亿美元。除上述调整外，2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》中的其他内容保持不变。
　　同时，提请股东会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事赵志东先生回避了表决。本次调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。
　　三、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2026年3月27日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》。同意将2026年度日常性关联交易事项涉及的提供资产抵押/质押担保的额度由不超过3.5亿美元（或等值人民币及其他外币）调整为不超过4.5亿美元（或等值人民币及其他外币）。调整后的资产抵押/质押担保的额度有效期仍自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，在有效期内额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不超过调整后的4.5亿美元额度。关联董事赵志东先生回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年3月27日召开独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》。经审核，独立董事认为：本次调整资产抵押及质押额度系基于公司及子公司实际经营需求，有助于保障日常性关联交易的顺利开展，符合公司整体利益。本次调整为对资产抵押及质押额度进行调整，2026年度日常性关联交易中的其他内容保持不变，其交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　四、备查文件
　　1、《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；
　　2、《独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　香农芯创科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-024
　　香农芯创科技股份有限公司
　　关于2026年第一次临时股东会增加
　　临时提案暨补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开了第五届董事会第十七次(临时)会议，公司董事会决定于2026年4月7日召开2026年第一次临时股东会。详见公司于2026年3月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-019)。
　　2026年3月26日，公司董事会收到公司股东黄泽伟先生出具的《关于提请增加香农芯创科技股份有限公司2026年第一次临时股东会提案的函》，提请公司董事会将《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》以临时提案提交到公司2026年第一次临时股东会进行审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，黄泽伟先生直接持有公司5.36%的股份。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。2026年3月27日，公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议，审议通过了《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》，同意将该议案作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。
　　除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将增加临时提案后的公司2026年第一次临时股东会补充通知公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月07日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年03月31日
　　7、出席对象：
　　（1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师及相关人员。
　　8、会议地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　议案1.00已经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，内容详见公司2026年3月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。议案2.00已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。
　　议案1.00为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　议案2.00为股东会普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案2.00 涉及关联股东回避表决的，相关关联股东应回避表决。
　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼。
　　2、登记时间：2026年4月2日、4月3日9:30-11:30和13:00-17:00。
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。
　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2026年4月6日17:00前送达公司证券部，来信请注明“股东会”字样。
　　4、会议联系人：公司证券部
　　电话：0563-4186119
　　传真：0563-4186119
　　电子邮箱：ir@shannonxsemi.com
　　邮政编码：518000
　　通讯地址：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼。
　　5、参加会议人员的所有费用自理。
　　6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》；
　　2、《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》。
　　特此公告。
　　香农芯创科技股份有限公司董事会
　　2026年03月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350475”，投票简称为“香农投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月07日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月07日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　香农芯创科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）（证件号码： ）代表本人（或本单位）出席香农芯创科技股份有限公司于2026年04月07日召开的2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票， 如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本 人（单位）承担。具体授权表决意见如下：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止
　　注： 1、委托人请在非累积投票提案等选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
　　3、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。