本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月27日9:15-15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室
　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长郭明明先生
　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计328人，其所持有表决权的股份总数为583,458,369股，占公司股权登记日有表决权股份总数的52.9146％。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，所持有表决权的股份数为494,632,592股，占公司有表决权股份总数的44.8589％；
　　（2）通过网络投票的股东共320人，所持有表决权的股份数为88,825,777股，占公司有表决权股份总数的8.0557％。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表共322人，持有表决权的股份数为98,549,478股，占公司有表决权股份总数的8.9376％。
　　公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
　　1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　表决情况：同意582,934,269股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9102％；反对495,200股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0849％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
　　其中，中小股东表决结果：同意98,025,378股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4682％；反对495,200股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5025％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0293％。
　　2、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。
　　表决情况：同意581,092,243股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.5945％；反对2,031,926股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.3483％；弃权334,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0573％。
　　其中，中小股东表决结果：同意96,183,352股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的97.5990％；反对2,031,926股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.0618％；弃权334,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3391％。
　　四、律师出具的法律意见
　　上海市锦天城律师事务所金晶律师、许洲波律师出席本次股东会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
　　锦天城律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、浙江东南网架股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　浙江东南网架股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日