证券代码：000550，200550 证券简称：江铃汽车，江铃B 公告编号：2026-012
　　江铃汽车股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以854,581,922为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5581元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、乘用车SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻卡、皮卡、轻客，福特品牌轻客、MPV、皮卡等商用车及乘用车SUV产品。本公司亦生产发动机、车架、车桥等零部件。公司以高质量发展为主线，锚定智能网联、新能源、全球化布局三大核心方向，聚焦价值，精益运营，正从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。
　　2025年全年公司持续加大在新产品、智能网联、新能源、轻量化等方面的技术储备与投入，加强数字化运营能力，实现“四个在线”的转型，包括产品在线、客户在线、流程在线、员工在线。通过数字化技术提升运营效率，优化业务流程和创新商业模式，聚焦以客户为中心的全价值链集成。以创新驱动营销变革，持续优化渠道结构与布局，提升协同效率，与经销商一同打造更加紧密的“共战一体”模式，提高市场响应速度。创新运力运营模式，聚焦场景需求，搭建智慧化运营体系，加大与物流企业开展运力合作，逐步形成了以客户为中心的商用车生态系统，关注汽车全生命周期，为客户提供全方位解决方案。公司积极布局房车业务和越野皮卡、改装市场，打造独具特色的产品，引领市场潮流；同时稳步推进智能驾驶技术的场景化落地，打造具有行业领先水平的自动驾驶解决方案。强化出口合作与协同，抢抓全球化机遇，优化产品、渠道、售后等资源配置，不断塑造公司发展的新动能。
　　2025年设计产能32万台，产能利用率118%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　■
　　江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议通知情况
　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2026年3月20日以专人邮件形式向全体董事发出了《2025年年度报告》及相关议案。
　　二、会议召开时间、地点、方式
　　本次董事会会议于2026年3月20日至3月27日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　三、董事会出席会议情况
　　应出席会议董事11人，实到11人。
　　四、会议决议
　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：
　　1、批准向公司2025年度股东大会提交2025年度利润分配及分红派息预案下：
　　（1）自可供分配利润中，按总股本及每股0.55581元计提分红基金；
　　（2）剩余未分配利润结转下一年度。
　　分红派息预案：
　　每10股派送5.5581元（含税）现金股息，按2025年12月31日扣除公司回购股份后的股本854,581,922股计算，共计提分红基金474,985,178元。
　　B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。
　　本次不进行公积金转增股本。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　此议案尚须提交公司2025年度股东大会批准。
　　详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　2、批准公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、批准公司《2025年度董事会工作报告》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　本报告须提交公司2025年度股东大会审议。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职，《2025年度独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、批准公司《2025年度财务报告》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
　　公司《2025年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　5、批准公司《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
　　公司《2025年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、批准公司《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　在对本报告的表决中，关联董事邱天高先生和衷俊华女士回避表决，其他董事均同意此报告。
　　《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　8、批准《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
　　该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　9、批准《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　在对本意见的表决中，独立董事余卓平先生，陈江峰先生、王悦女士和陈平先生回避表决，其他董事均同意此意见。
　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
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　　江铃汽车股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日至3月27日召开的书面董事会审议通过了《关于2025年利润分配预案的议案》（表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票）。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）基本内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润1,187,465,719元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施2025年度利润分配：
　　1、报告期内未发生弥补亏损情况，未提取法定公积金，未提取任意盈余公积金，报告期末公司未分配利润为9,752,190,648元；
　　2、以2025年12月31日公司扣除回购股份后的股本854,581,922为基数，向全体股东每10股派发现金人民币5.5581元（含税），本次共分配现金474,985,178元；
　　3、不实施资本公积金转增股本。
　　（二）公司2025年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为474,985,178元；2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为170,194,238元（不含交易费），2025年度公司现金分红、股份回购金额合计为645,179,416元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的54.33%。
　　（三）本利润分配预案尚待股东会审议。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
　　三、利润分配预案的具体情况
　　（一）相关指标
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　　（二）合理性说明
　　公司提出的2025年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等，该利润分配预案合法、合规、合理。
　　按以上方案，公司2025年度分红金额占当年合并报表实现归属上市公司股东的净利润的比例为40%。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展情况及股东利益等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
　　2、江铃汽车股份有限公司2025年度审计报告。
　　特此公告。
　　江铃汽车股份有限公司董事会
　　2026年3月28日