证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-027
　　山东联科科技股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、特别提示
　　（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
　　（二）本次会议上没有新提案提交表决。
　　二、会议召开情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　3、会议主持人：董事长吴晓林先生
　　4、会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式
　　5、会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年3月27日（星期五）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：2026年3月27日（星期五）
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月27日9:15一15:00的任意时间。
　　6、股权登记日：2026年3月20日（星期五）。
　　7、现场会议召开地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司会议室。
　　8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
　　三、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东318人，代表股份114,067,590股，占公司有表决权股份总数的52.6805%。
　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份108,717,198股，占公司有表决权股份总数的50.2095%。
　　通过网络投票的股东304人，代表股份5,350,392股，占公司有表决权股份总数的2.4710%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东310人，代表股份7,993,077股，占公司有表决权股份总数的3.6915%。
　　其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份2,642,685股，占公司有表决权股份总数的1.2205%。
　　通过网络投票的中小股东304人，代表股份5,350,392股，占公司有表决权股份总数的2.4710%。
　　公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德和衡律师事务所律师出席或列席了本次会议。北京德和衡律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
　　四、议案审议和表决情况
　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
　　1、《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
　　总表决情况：
　　同意114,036,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9726%；反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,961,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6084%；反对25,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3128%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0788%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　2、《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　《2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年财务状况、经营成果以及现金流量。
　　总表决情况：
　　同意114,035,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723%；反对25,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,961,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6047%；反对25,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3140%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　3、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　公司2025年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　总表决情况：
　　同意114,034,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9706%；反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,959,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5809%；反对25,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3128%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　4、《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
　　考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量214,081,960股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）；以 2025 年 12 月 31 日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量214,081,960股为基数，以资本公积金每10股转增4股。在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
　　公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
　　总表决情况：
　　同意114,040,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对18,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,965,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6560%；反对18,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2315%；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1126%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　5、《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　总表决情况：
　　同意114,032,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9692%；反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,957,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5609%；反对25,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3128%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1264%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　6、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬共计608.82万元。
　　2026年度薪酬方案：
　　（1）非独立董事和高级管理人员
　　在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《山东联科科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
　　（2）独立董事津贴为9万元/年，按月发放。
　　以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。
　　总表决情况：
　　同意7,956,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5384%；反对25,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3190%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1426%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,956,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5384%；反对25,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3190%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1426%。
　　海南联科投资有限公司、吴晓林、吴晓强、陈有根、张友伟、胡金星、吕云、高新胜回避表决。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　7、《关于公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信，年度内原有及新增授信总额度不超过28亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。该额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信额度可循环使用。
　　总表决情况：
　　同意114,034,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9708%；反对25,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,959,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5834%；反对25,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3140%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1026%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　8、《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》
　　本次担保预计事项充分考虑了公司及子公司2026年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司及子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司及子公司，担保额度不超过人民币18.7亿元（含本数），担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　总表决情况：
　　同意114,024,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9625%；反对29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,950,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4645%；反对29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3641%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1714%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　9、《关于制定〈山东联科科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及本公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东联科科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
　　总表决情况：
　　同意7,954,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5133%；反对29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3641%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1226%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,954,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5133%；反对29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3641%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1226%。
　　海南联科投资有限公司、吴晓林、吴晓强、陈有根、张友伟、胡金星、吕云、高新胜回避表决。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　10、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
　　总表决情况：
　　同意114,032,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9693%；反对25,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,958,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5621%；反对25,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3140%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1239%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　11、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
　　为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会拟提请公司年度股东会批准授权，在符合相关条件的前提下，根据届时情况制定2026年度中期分红方案。
　　总表决情况：
　　同意114,031,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681%；反对26,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,956,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5446%；反对26,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3328%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1226%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京德和衡律师事务所丁伟律师、刘伟律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、《山东联科科技股份有限公司2025 年年度股东会决议》；
　　2、《北京德和衡律师事务所关于山东联科科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　山东联科科技股份有限公司
　　2026年3月28日
　　证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-028
　　山东联科科技股份有限公司
　　第三届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年3月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月24日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
　　公司（含子公司）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币80,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，以提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十六次会议决议；
　　2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
　　特此公告。
　　山东联科科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-029
　　山东联科科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）于2026年3月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用总额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用，现将相关情况公告如下：
　　一、业务情况概述
　　1.投资目的：公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，提高资金收益。
　　2.投资金额：在授权期限内任一时点投资理财业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币80,000万元。
　　3.投资品种：
　　（1）银行大额存单、中低风险结构性存款和理财类产品；
　　（2）中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证、国债逆回购。
　　4.额度授权期限：授权期限为自公司董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止。
　　5.资金来源：进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金。
　　二、审议程序
　　本次拟使用闲置自有资金进行投资理财的业务已经2026年3月27日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意公司拟使用总额不超过人民币 80,000万元开展中低风险投资理财业务。同时授权公司经营管理层根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东会审议批准。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　公司及控股子公司在银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或债券产品，但理财收益水平受到政策调整、宏观环境、市场波动等影响，可能存在不确定性。
　　2、风险控制措施
　　（1）公司财务部门负责对公司理财业务进行日常核算，负责跟踪到期投资资金和收益的及时、足额到账，并及时取得相关投资证明或其他有效凭据登记入账。同时关注跟踪并监督理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现理财出现异常情况（如涉及本金安全、出现亏损迹象等），应当及时向财务总监报告。必要时由财务总监向总经理及董事会报告并及时采取措施控制风险。
　　（2）公司审计部负责对投资理财合同、协议等文本资料进行法律审核。
　　（3）公司审计部负责对投资理财项目的审计与监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和账务处理情况等。
　　（4）公司独立董事及公司审计委员会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
　　四、对公司的影响
　　公司经营情况良好，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于调剂资金流动性，并取得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对投资理财事项进行相应核算。
　　五、保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：联科科技使用闲置自有资金进行投资理财事项，已经第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定。保荐机构对联科科技使用闲置自有资金进行投资理财事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
　　2、山东联科科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
　　3、中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。
　　特此公告。
　　山东联科科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日