证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026一015
　　威领新能源股份有限公司
　　第七届董事会第十七次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月26日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年3月23日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
　　公司拟向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）管理的信托计划申请不超过 1.8 亿元的贷款额度。公司控股子公司天津长领矿业合伙企业（有限合伙）拟以其持有的湖南临武嘉宇矿业有限责任公司74.30%股权为公司本次贷款提供质押担保，公司实际控制人黄达先生拟为公司本次贷款提供连带责任保证担保，同时公司控股股东上海领亿新材料有限公司拟为公司本次贷款提供连带责任保证担保，并拟以其持有的本公司1740万股股票为本次贷款提供质押担保。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向金融机构申请贷款额度的公告》。
　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司增资的议案》
　　公司全资子公司物翌实业（上海）有限公司（以下简称“上海物翌”）注册资本 14,000 万元。公司持有上海物翌100%股权，拟增加对上海物翌出资10,000万元，增资完成后，上海物翌注册资本将由 14,000 万元增加至24,000 万元，增资前后上海物翌均为公司全资子公司。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司增资的公告》。
　　3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度对外担保额度的议案》
　　根据公司2026年度对控股子（孙）公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟对2026年度担保额度进行调整，由原不超过人民币120,000万元增加至130,000万元，拟为全资子公司物翌实业（上海）有限公司新增提供担保额度10,000.00万元。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。
　　上述额度系公司为全资子公司提供担保的预计，实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。上述担保额度自本次股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2026年度对外担保额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2026年4月13日（星期一）14:00召开2026年第二次临时股东会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　（1）公司第七届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告
　　威领新能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026一016
　　威领新能源股份有限公司关于公司
　　向金融机构申请贷款额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　公司拟向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）管理的信托计划申请不超过 1.8 亿元的贷款额度用于归还其他金融机构借款。公司控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海领亿”）拟为公司本次贷款提供连带责任保证担保，并以其持有的公司1,740万股股票提供质押担保；公司控股子公司天津长领矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津长领”）拟以其持有的湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（以下简称“嘉宇矿业”）74.30%股权提供质押担保；同时，公司实际控制人黄达先生拟为公司本次贷款提供连带责任保证担保。公司本次申请贷款额度的事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
　　具体申请情况为：
　　■
　　公司董事会授权公司法定代表人张瀑先生或其指定的授权代理人办理上述贷款事宜，并签署相关法律文件。
　　特此公告
　　威领新能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026一018
　　威领新能源股份有限公司
　　关于增加2026年度对外担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外担保概述
　　2026年1月19日，威领新能源股份有限公司（以下简称“公司）召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司于2026年度提供不超过人民币120,000万元的担保额度，用于为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。上述担保事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。
　　2026年3月27日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2026年度对外担保额度的议案》，根据公司2026年度对控股子（孙）公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟于2026年度在提供不超过人民币120,000万元的担保额度基础上，增加10,000万元的担保额度至130,000万元。其中，拟为最近一期资产负债率70%以上的子公司物翌实业（上海）有限公司新增提供担保额度10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.36%。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。本次增加担保额度事项尚需提交公司股东会审议批准，新增担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，该额度可滚动使用。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
　　具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保方基本情况
　　（一）物翌实业（上海）有限公司
　　1、被担保人名称：物翌实业（上海）有限公司
　　2、成立日期：2021年02月07日
　　3、住所：上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）
　　4、法定代表人：张瀑
　　5、注册资本：14,000万元人民币
　　6、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；装卸搬运；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、与本公司关系：全资子公司
　　8、股权结构：公司持有物翌实业（上海）有限公司100%股权。
　　9、截至 2024年 12 月 31 日，该公司的资产总额为4,456.67万元，负债总额为5,275.79万元，净资产为-819.12万元，净利润为 -1,936.61万元。(以上财务数据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计)。
　　截至 2025年 9 月 30 日，该公司的资产总额为29,754.59万元，负债总额为26,446.74万元，净资产为3,307.85万元，净利润为126.97万元，最近一期资产负债率为88.88%（数据未经审计）。
　　经查，物翌实业（上海）有限公司不是失信被执行人且信用状况良好。
　　三、本次新增担保额度的基本情况
　　1、担保方式：包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。
　　2、授权提供担保的期限：自股东会审议通过之日起12个月内。
　　3、新增担保额度：人民币 10,000万元。
　　4、本次担保事项的审批程序及相关授权：该事项经公司第七届董事会第十七次会议审议通过后，尚须提交公司股东会审议批准后实施。该事项经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或其授权代表（以法定代表人授权委托书为准）具体负责签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。
　　四、拟签署的担保协议主要内容
　　公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及相关子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过已审批的担保额度。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次公司为合并报表范围内的子公司增加担保额度主要是为了保证子公司生产经营的正常进行，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益，对其担保不会对公司产生不利影响，故未要求提供反担保。公司董事会同意增加2026年度公司对外担保额度10,000万元。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告日，公司为控股子公司以及合并报表范围内的子公司之间的相互担保余额为 85,366.618181 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为233.58%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的行为及逾期担保情况，也无因被判决败诉而应承担的担保情况。
　　公司将严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，持续关注并强化对外担保风险控制，切实维护和保障公司以及公司股东的利益。
　　七、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告
　　威领新能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026-020
　　威领新能源股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十七次会议于 2026 年3月26日召开，会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司2026年第二次临时股东会定于 2026年4月13日召开，现将本次会议有关事项通知如下:
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月13日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月7日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年 4月7日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
　　8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案披露情况
　　议案1属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；
　　（4）本次股东会不接受电话登记。
　　2、本次股东会现场登记时间：2026年4月13日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2026年4月12日下午17:00之前送达或传真到公司。
　　3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
　　五、其他事项
　　（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍干路 294号
　　（二）联系电话：0412-5213058
　　（三）指定传真：0412-5213058
　　（四）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
　　（五）联 系 人：张锡刚
　　（六）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
　　特此公告。
　　威领新能源股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件一：股东参会登记表
　　威领新能源股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会参会股东登记表
　　截止 年 月 日，本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份，拟参加2026年第二次临时股东会。
　　■
　　附件二：授权委托书
　　威领新能源股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　威领新能源股份有限公司：
　　兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
　　■
　　说明：
　　1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；
　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
　　身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数及性质：_______________
　　委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
　　受托人身份证号码：_____________________
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
　　附件三
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票” 。
　　2、填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月13日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为 2026年4月13日9:15一15:00期间的任意时间
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026一019
　　威领新能源股份有限公司
　　关于子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司增资的议案》。具体情况如下：
　　一、本次增资概述
　　公司全资子公司物翌实业（上海）有限公司（以下简称“上海物翌”）注册资本14,000万元。公司持有上海物翌100%股权。公司拟增加对上海物翌出资10,000万元，增资完成后，上海物翌注册资本将由14,000万元增加至24,000万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
　　本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。
　　二、本次增资主体的基本情况
　　（一）基本情况
　　1、名称：物翌实业（上海）有限公司
　　2、成立日期：2021年02月07日
　　3、住所：上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）
　　4、法定代表人：张瀑
　　5、注册资本：14,000万元人民币
　　6、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；装卸搬运；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、与本公司关系：全资子公司
　　8、股权结构：公司持有物翌实业（上海）有限公司100%股权。本次增资不会对股权结构产生影响。
　　9、截至2024年12月31日，该公司的资产总额为4,456.67万元，负债总额为5,275.79万元，净资产为-819.12万元，净利润为-1,936.61万元。(以上财务数据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计)。
　　截至2025年9月30日，该公司的资产总额为29,754.59万元，负债总额为26,446.74万元，净资产为3,307.85万元，净利润为126.97万元，最近一期资产负债率为88.88%（数据未经审计）。
　　10、经查询，上海物翌经营情况正常，不属于失信被执行人。公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
　　（二）增资方式
　　公司拟以自有资金增资10,000万元人民币。
　　三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
　　公司本次增资是为了进一步满足子公司上海物翌的业务发展需要，提升其资金实力和业务竞争力，降低资产负债率，符合公司的战略发展规划。
　　本次增资的资金来源为公司自有资金，本次增资完成后，上海物翌仍为公司全资子公司，本次增资将进一步增强上海物翌的资金实力和市场竞争力，符合公司发展的战略需要。本次增资整体投资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
　　四、风险提示
　　公司将严格按照相关法律法规的要求推进完成增资事项，增资实施进度和最终结果均存在不确定性，最终以相关主管部门核准登记的内容为准。公司将密切跟进相关进展，并提醒投资者审慎决策，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告
　　威领新能源股份有限公司董事会
　　2026年3 月27日