证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2026-007
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　关于申请银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　为满足公司生产经营和业务发展需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过5亿元。银行授信内容包括但不限于：信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种，但仅限于申请授信额度，不使用授信额度进行贷款或融资。该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及控股子公司可共享上述额度。
　　同时董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内签署各类授信合同等相关法律文件。
　　本次授权事项有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2026-008
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　第十一届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合视频方式召开了第十一届董事会第十八次会议。会议通知及资料已于2026年3月17日向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。董事长张伟先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　其中董事的薪酬尚需提交股东会审议。
　　1．非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬
　　关联董事张伟、陈之超、王则鸣回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　2．独立董事2025年度薪酬
　　关联董事金小刚、熊澄宇、徐志翰回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于《公司2025年度合规、内控和风险管理工作报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于公司2026年度财务预算及资本性投资计划的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于公司申请银行综合授信额度的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2026-006
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　● 特别风险提示
　　公司拟购买的银行产品为低风险银行结构性存款，但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，购买银行结构性存款的收益存在不确定性。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的银行结构性存款。
　　（二）投资金额
　　同一时点投资余额控制在16亿元以内。
　　（三）资金来源
　　资金来源系本公司及下属子公司自有闲置资金。
　　（四）投资方式
　　在不影响公司业务发展、确保公司日常经营资金不受影响并保证资金安全、操作合法合规的前提下，利用自有闲置资金购买银行结构性存款产品。投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。
　　（五）投资期限
　　以上委托购买结构性存款额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》。该事项不涉及关联交易，尚需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司拟购买的银行产品为低风险银行结构性存款，但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，购买银行结构性存款的收益存在不确定性。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
　　1.公司及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可提议公司聘请专业机构进行审计。
　　3.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款，是在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响的前提下，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提升资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日