本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第十六次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于2026年3月16日以电子邮件方式发出，表决截止日期为2026年3月26日。会议应发出书面传签表决票16份，实际发出书面传签表决票16份，在规定时间内收回有效表决票16份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：
　　一、审议并通过《华夏银行2025年度风险管理情况报告》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议并通过《关于〈华夏银行2025年度并表管理报告〉的议案》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议并通过《关于〈华夏银行2025年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议并通过《关于〈华夏银行2025年资本充足率管理报告〉的议案》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议并通过《关于〈华夏银行2025年度内部审计工作情况报告〉的议案》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议并通过《关于〈华夏银行2026年内部审计工作计划〉的议案》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议并通过《关于〈华夏银行2025年度业务连续性管理审计报告〉的议案》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议并通过《华夏银行2025年度绿色金融实施情况报告》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议并通过《华夏银行2025年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　截至2025年12月31日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。
　　十、审议并通过《华夏银行2025年消费者权益保护工作开展情况和2026年工作安排报告》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　2025年，本行消费者权益保护工作坚持“以人民为中心”发展思想，落实各项监管要求，做实做细消费者权益保护工作。2026年，全行将按照“十五五”规划布局，健全消费者权益保护治理体系与运行机制，通过强化顶层设计、优化考核机制、建设人才队伍、源头治理投诉、推进数字化转型与打造金融教育长效机制等重点工作，进一步筑牢消费者权益保护屏障。
　　十一、审议并通过《华夏银行2025年度绩效薪酬追索扣回情况报告》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议并通过《关于华夏银行总行内设部门调整的议案》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议并通过《关于修订〈华夏银行机构内设部门及行员编制管理办法〉的议案》。
　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议并通过《华夏银行董事会对董事2025年度履职评价情况的报告》。
　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。各位董事回避表决本人履职评价事项，有表决权的董事一致赞成该项议案。
　　董事会对2025年度参与评价的16名董事评价结果均为称职。
　　会议书面审阅了《华夏银行2025年度主要股东（大股东）评估报告》《华夏银行2025年度独立董事述职报告》《华夏银行2025年度董事会决议执行情况报告》《华夏银行董事会专门委员会2025年度履职情况报告》《华夏银行董事会专门委员会2026年工作计划》《华夏银行2024年度公司治理监管评估整改情况及2025年度公司治理自评估情况报告》《华夏银行关于2025年度反洗钱工作情况的报告》《华夏银行关于2025年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行关于2025年度金融资产风险分类管理情况的报告》《华夏银行2025年度预期信用损失法实施模型投产后验证报告》《华夏银行2025年末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行2025年度负债质量管理评估报告》《华夏银行资本充足率管理审计报告》《华夏银行内部资本充足评估程序执行情况审计报告》《华夏银行市场风险管理审计报告》《华夏银行2025年互联网贷款业务运行报告》《华夏银行2026年总行信息系统同城灾备整体切换演练总结的报告》《华夏银行关于2025年度代理销售理财产品业务开展情况的报告》。
　　会议同意将第九项议案提请股东会审议，将《华夏银行2025年度大股东评估报告》《华夏银行2025年度独立董事述职报告》提请股东会书面审阅。
　　特此公告。
　　华夏银行股份有限公司董事会
　　2026年3月28日