表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《公司2025年度首席风险官工作报告》
　　本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《公司2025年度风险监管指标专项报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司2025年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-011）。
　　本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《公司2025年度反洗钱工作报告》
　　本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《公司2025年度反洗钱工作内部审计报告》
　　本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《公司2025年度廉洁从业管理情况的报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　独立董事徐林、刘玉龙、李晶回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议通过《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，刘玉龙、罗旭峰、徐林在审议本人的薪酬事项时已分项回避表决。
　　董事罗旭峰、孙颖婷、徐林、刘玉龙、李晶回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于确认2025年度关联交易的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事徐文财、吕跃龙、胡天高、厉宝平回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事徐文财、吕跃龙、胡天高、厉宝平回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于预计担保额度的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于预计担保额度的议案》（公告编号：2026-013）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案》
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十三）审议通过《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十五）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司股东会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十九）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司募集资金管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司独立董事工作制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关联交易管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三十三）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三十五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三十六）审议通过《关于会计估计变更的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-015）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三十七）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-016）。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三十八）审议通过《关于聘任联席公司秘书的议案》
　　根据公司本次发行并上市的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条、第8.17条的规定，公司拟委任马易升、丛琳担任联席公司秘书，经董事会审议通过后生效。公司于2026年3月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会秘书及授权代表变更的议案》，委任马易升担任公司授权代表，于其联席公司秘书任职当日生效。公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条下的授权代表变更为罗旭峰、马易升。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三十九）审议通过《关于授权召开2025年度股东会的议案》
　　根据该议案，公司2025年度股东会将于2026年6月30日前召开，公司董事会授权董事长罗旭峰先生择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　会议还听取了《2025年度审计委员会履职情况报告》《2025年度独立董事述职报告》《关于2025年度财务决算和2026年度财务预算方案》，全体董事对上述议案无异议。
　　特此公告。
　　南华期货股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-017
　　南华期货股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月10日（星期五）11:00-12:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年4月2日（星期四）至4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nanhua-ir@nawaa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月10日（星期五）11:00-12:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年4月10日（星期五）11:00-12:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：罗旭峰先生
　　总经理：贾晓龙先生
　　董事会秘书：马易升先生
　　财务负责人：李莉女士
　　独立董事：刘玉龙先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月10日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月2日（星期四）至4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nanhua-ir@nawaa.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系及咨询办法
　　联系：董事会办公室
　　电话：0571-87833551
　　邮箱：nanhua-ir@nawaa.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　南华期货股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-012
　　南华期货股份有限公司
　　关于预计2026年日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 日常关联交易属于公司正常经营业务，不会造成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。
　　公司的主要业务包括期货经纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务等, 交易对手和服务对象包含公司的关联方。为做好关联交易管理工作，根据法律法规和公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司对2025年的日常关联交易情况进行确认，并对2026年日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：
　　一、2025年关联交易情况
　　1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
　　（1）部分关联方在本公司开设期货账户从事期货交易。关联交易明细如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（2）部分关联方在本公司开设证券账户从事证券交易。关联交易如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（3）部分关联方在本公司认购基金及资管产品份额。关联交易如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（4）部分关联方在本公司认购次级债份额。关联交易如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（5）公司及子公司向部分关联方认购基金及资管产品份额。关联交易如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（6）部分关联方与本公司进行场外衍生品交易。关联交易如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（7）本公司为部分关联方代销基金，取得代销基金收入
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（8）公司在部分关联方的存款余额及利息收入如下：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（9）采购商品/接受劳务情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（10）出售商品/提供劳务情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.关联方资金拆借
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.关键管理人员报酬
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　4.应付关联方等未结算项目情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　二、2026年日常关联交易预计情况
　　（一）根据相关法律法规和《公司关联交易管理制度》等的规定，结合日常 经营和业务开展的需要，对2026年度内可能发生的日常关联交易进行了合理预 计，具体情况如下：
　　■
　　注：横店集团同时需遵循H股规则
　　（二）、关联方及关联关系情况
　　1.控股股东
　　控股股东：横店集团控股有限公司
　　注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号
　　法定代表人：徐永安
　　注册资本：500,000万元人民币
　　公司性质：其他有限责任公司
　　经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　截至2025年9月30日，该公司的总资产10,397,750.87万元，净资产4,310,776.33万元；2025年1-9月实现营业收入5,383,964.69万元，净利润312,387.19万元（未经审计）。
　　与上市公司的关联关系：系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方。
　　2.其他关联方
　　（1）关联法人
　　除上述控股股东外，关联法人包括直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织），以及由其直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；关联自然人直接或者间接控制的、或者担任公司董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。
　　（2）关联自然人
　　关联自然人包括直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人，公司董事、和高级管理人员，以及上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高级管理人员；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
　　三、日常关联交易定价原则及依据
　　在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、交易的目的和对公司的影响
　　1.上述关联交易均属于公司正常业务运营，有助于公司业务的开展，并将为公司带来合理的收益；
　　2.上述关联交易是公允的，交易定价符合市场定价的原则，公司与关联方之间是互利互惠的关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司或其他股东利益的情形；
　　3.上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
　　五、日常关联交易履行的审议程序
　　1、公司于2026年3月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于确认2025年关联交易的议案》《关于预计2026年日常关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。待提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上就相关议案回避表决。
　　2、此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司对2026年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，均属于公司正常业务运营，有助于公司业务的开展。公司本次议案的审议程序，符合公司实际发展、经营管理的需要，以及相关法律法规和公司《关联交易管理制度》等的规定。
　　3、此议案已经审计委员会全体委员过半数同意通过。审计委员会认为：公司所预计的2026年日常关联交易事项，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；公司拟以公允价格执行各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
　　特此公告。
　　南华期货股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-014
　　南华期货股份有限公司
　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:
　　一、增资及公司章程修订的原因
　　2025年12月22日，公司公开发行107,659,000股境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，公司总股本由610,065,893股增加至717,724,893股，注册资本相应由610,065,893元增加至717,724,893元。
　　鉴于公司注册资本发生上述变更，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
　　二、公司章程修订的内容
　　根据本次注册资本变更事宜，公司拟相应修订《南华期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体如下：
　　《公司章程》修订对照表
　　■
　　■
　　■
　　■
　　除以上条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
　　本次增资及修订《公司章程》部分条款相关事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本事项需经公司股东会审议通过后实施，提请股东会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。
　　特此公告。
　　南华期货股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-013
　　南华期货股份有限公司
　　关于预计担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：公司子公司横华国际期货有限公司、NANHUA USA HOLDING LLC、NANHUA USA LLC、NANHUA FINANCIAL (UK) CO LIMITED、NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.、横华国际证券有限公司
　　● 本次担保金额：本次担保金额合计人民币18亿元
　　● 本次担保无反担保
　　● 特别风险提示：本次被担保人横华国际期货有限公司、NANHUA USA HOLDING LLC、NANHUA USA LLC、NANHUA FINANCIAL (UK) CO LIMITED、NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　为满足公司子公司日常经营活动及业务发展需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对各类融资事项担保额度进行预计。担保形式为下属子公司之间的担保，不包含母公司对子公司担保以及对合并报表范围外公司提供担保的情况，具体情况如下：
　　一、预计担保基本情况
　　考虑到目前子公司的实际经营情况和资金需求，且目前监管条件下期货公司层面不能对外担保，因此公司申请自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束之日止，拟在公司合并报表范围内的子公司之间进行相互担保，担保额度为18亿元，并在有效期内，每日担保余额不超过18亿元。
　　■
　　注：境外子公司的担保授信资金主要用于开展结算业务及流动资金使用，补充净资本。
　　该担保额度适用于纳入公司合并报表范围内的子公司之间的担保。
　　同时提请股东会授权公司或子公司管理层在经审议批准的上述担保额度内决定担保金额、担保期限、担保形式、签署相关担保合同等具体事宜。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准。
　　在本次担保额度范围内，被担保方可按照实际情况内部调剂使用，公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东会审议时资产负债率为 70%以下的子公司处获得担保额度。
　　（一）横华国际期货有限公司
　　公司名称：横华国际期货有限公司
　　成立日期：2006年6月20日
　　注册地址：香港湾仔告士打道181-185号中怡大厦17楼全层
　　实收资本：25,500万港元
　　主营业务：期货合约交易、就期货合约提供意见
　　股东情况：横华国际持有横华国际期货100%股权
　　截至2025年12月31日，横华国际期货资产总额为1,637,790.14 万港元，负债总额为1,552,910.74万港元，净资产为 84,879.40万港元；2025年1-12月，横华国际期货实现营业收入35,928.51万港元，净利润28,575.74万港元。（经审计）
　　（二）NANHUA USA HOLDING LLC
　　公司名称：NANHUA USA HOLDING LLC
　　成立日期：2015年11月17日
　　注册地址：30 S Wacker DR Suite 3850, Chicago, IL 60606
　　实收资本：2,627.50万美元
　　主营业务：股权投资管理、资本运营
　　股东情况：横华国际持有NANHUA USA HOLDING 100.00%的股权
　　截至2025年12月31日，NANHUA USA HOLDING资产总额为507，661.92万港元，负债总额为453，550.47万港元，净资产为54，111.45万港元；2025年1-12月，NANHUA USA HOLDING实现营业收入12,145.43万港元，净利润7,813.69万港元。（经审计）
　　（三）NANHUA USA LLC
　　公司名称：NANHUA USA LLC
　　成立日期：2013年8月5日
　　注册地址：30 S Wacker DR Suite 3850, Chicago, IL 60606
　　实收资本：3,179.10万美元
　　主营业务：期货经纪业务
　　股东情况：NANHUA USA HOLDING持有NANHUA USA 100%的股权
　　截至2025年12月31日，NANHUA USA资产总额为65，172.12万美元，负债总额为58,822.32万美元，净资产为6，349.8万美元；2025年1-12月，NANHUA USA营业收入为1,466.06万美元，净利润为921.02万美元。（经审计）
　　（四）NANHUA FINANCIAL (UK) CO LIMITED
　　公司名称：NANHUA FINANCIAL (UK) CO LIMITED
　　成立日期：2018年7月17日
　　地址：60 Moorgate 4th Floor London England EC2R 6EJ
　　实收资本：4,600万美元
　　主营业务：期货及期权经纪业务，以及LME交易所清算业务
　　股东情况：横华国际持有NANHUA UK 100%股权
　　截至2025年12月31日，NANHUA UK资产总额为341,851.89万港元，负债总额为288,040.82万港元，净资产为53,811.06万港元；2025年1-12月，NANHUA UK实现营业收入14,941.01万港元，净利润6,026.13万港元。（经审计）
　　（五）NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.
　　公司名称：NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.
　　成立时间：2016年11月24日
　　注册地址：4 SHENTON WAY #18-04 SGX CENTRE I SINGAPORE （068807）
　　实收资本：1,200万美元
　　主营业务：外汇、商品和期货经纪和交易
　　股东情况：横华国际持有NANHUA SINGAPORE 100%股权
　　截至2025年12月31日，NANHUA SINGAPORE资产总额为572,668.23万港元，负债总额为541,033.96万港元，净资产为31,634.26万港元；2025年1-12月，NANHUA SINGAPORE实现营业收入12,642.14万港元，净利润8,400.21万港元。（经审计）
　　（六）横华国际证券有限公司
　　公司名称：横华国际证券有限公司
　　成立日期：2013年8月5日
　　注册地址：香港湾仔告士打道181-185号中怡大厦17楼全层
　　实收资本：9,000万港元
　　主营业务：证券交易、就证券提供意见
　　股东情况：横华国际持有横华国际证券100%的股权
　　截至2025年12月31日，横华国际证券资产总额为27,863.63万港元，负债总额为16,012.13万港元，净资产为11,851.50万港元；2025年1-12月，横华国际证券实现营业收入2,324.71万港元，净利润826.94万港元。（经审计）
　　三、担保协议主要内容
　　担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了满足子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司及其下属公司，公司能够对其日常经营活动风险及决策进行有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　经公司董事会审议，担保事项均为合并报表范围内的子公司间的担保，未向其他关联方提供任何担保。公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好。公司董事会认为，总体担保风险可控，有利于子公司业务的开展，且不存在违反相关规定的情况。董事会同意子公司上述担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告出具日，公司及控股子公司已实际提供担保总额共计28,302.02万元人民币，占最近一期经审计净资产的5.05%。
　　截至本公告出具日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　南华期货股份有限公司董事会
　　2026年3月28日