公司第四届董事会任期结束之日止。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　在本次董事会前，公司已召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第四届董事会董事的议案》，提名委员会委员一致认为王锋先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《中国中车股份有限公司章程》规定的执行董事任职资格，同意提名王锋先生为公司第四届董事会执行董事候选人。
　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。
　　二十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》。
　　同意公司2025年度内部控制评价报告。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。
　　二十二、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司2026年度审计机构的议案》。
　　同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告审计机构和2026年度内部控制审计机构，并提请股东会授权公司董事会决定其报酬等有关事宜。同意向毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度审计费用人民币2,960万元，其中财务报告审计费用人民币2,760万元，内部控制审计费用人民币200万元。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　二十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告的议案》。
　　同意《中国中车股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告》。
　　二十四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司信息披露管理办法〉等5项制度的议案》。
　　同意修订后的《中国中车股份有限公司信息披露管理规定》《中国中车股份有限公司内幕信息知情人管理规定》《中国中车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理规定》《中国中车股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其管理规定》《中国中车股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理规定》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十五、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司2026第一次临时股东会的议案》。
　　同意召集公司2026年第一次临时股东会，就《关于增补中国中车股份有限公司第四届董事会董事的议案》进行审议。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　中国中车股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：2026-009
　　证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
　　中国中车股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项需要提交股东会审议。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，毕马威华振的基本信息具体如下：
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。该等上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
　　2.投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），赔偿责任已履行完毕。
　　3.诚信记录
　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　本项目的项目合伙人及签字注册会计师为曹璐，2014年取得中国注册会计师资格。曹璐2007年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2025年开始为公司提供审计服务。曹璐近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
　　本项目的另一签字注册会计师为丁鹏宇，2018年取得中国注册会计师资格。丁鹏宇2012年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2024年开始作为合伙人为公司提供审计服务。丁鹏宇近三年未签署或复核上市公司审计报告。
　　本项目的质量控制复核人为张楠，2001年取得中国注册会计师资格。张楠2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人及签字注册会计师曹璐、签字注册会计师丁鹏宇和项目质量控制复核人张楠最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
　　3.独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性，不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司2025年度审计费用为人民币2,960万元，其中财务报告审计费用为人民币2,760万元，内部控制审计费用为人民币200万元，与上一期审计费用相同。公司拟根据2026年度审计工作具体情况（包括工作内容、审计范围、具体要求、工作量等）与毕马威华振协商确定2026年度公司财务报告审计费用和内部控制审计费用。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风险管理委员会审议意见
　　公司董事会审计与风险管理委员会对拟续聘会计师事务所毕马威华振的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供境内外审计服务的资质要求，因此，同意提请公司续聘毕马威华振为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司董事会决定其报酬等有关事宜。
　　（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　2026年3月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请中国中车股份有限公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司董事会决定其报酬等有关事宜，表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本次续聘毕马威华振事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中国中车股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：2026-008
　　证券代码： 1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）
　　中国中车股份有限公司
　　2026年度担保安排的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况：被担保对象为公司下属子公司，基本情况见附表。
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　根据中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营需要，公司及其下属一级子公司拟对下属子公司2026年度使用银行综合授信等融资融信业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履约等业务提供母公司担保，担保总额1,190.09亿元人民币（或等值外币，下同）。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年3月27日召开了第四届董事会第八次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中国中车股份有限公司2026年度担保安排的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　1、公司对下属全资子公司融资融信业务提供担保185亿元，对于被担保企业使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：
　　■
　　
　　上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，公司对下属全资子公司融资融信业务的担保额度可在上述185亿元总额范围内遵循有关规定调剂使用。调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
　　2、公司对下属非全资子公司融资融信业务提供担保36.95亿元，对于被担保企业使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：
　　■
　　上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，公司对下属非全资子公司融资融信业务的担保额度可在上述36.95亿元总额范围内遵循有关规定调剂使用。调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
　　3、公司所属一级子公司、上市公司、中国中车（香港）有限公司、中车山东风电有限公司、中车眉山车辆有限公司对下属子公司融资融信业务提供担保135.42亿元，对于被担保方使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：
　　■
　　上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，担保方为同一方的，可在其担保总额度内遵循有关规定调剂使用。调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
　　4、公司对下属子公司境内外投标、合同履约等业务提供母公司履约担保折合人民币832.72亿元，其中：全资子公司300亿元，非全资子公司532.72亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任。根据实际签约主体在公司内部的股权级次，部分母公司担保可能会由一级子公司签署。
　　5、上述担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　6、上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化，对上述担保计划中全资子公司之间或非全资子公司之间的担保在该类担保总额度内可以相互调剂。
　　7、公司及子公司2026年计划对融资融信业务提供担保总额为357.37亿元，其中：对资产负债率为70%以下的子公司提供担保124.17亿元；对资产负债率为70%以上的子公司提供担保233.20亿元。
　　8、由于上述担保计划总额度达到了有关法律法规及规范性文件以及公司内部制度规定的需提交公司股东会审议的标准，因此，需将上述担保计划提交公司股东会审议。
　　二、被担保方基本情况，见附表。
　　三、担保的必要性和合理性
　　本次担保为满足公司子公司日常经营的需要，用于融资融信、境内外投标、合同履约等业务。上述担保事项有助于满足公司下属子公司日常经营的融资需要，且被担保对象均为公司下属子公司，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控。
　　四、董事会意见
　　公司第四届董事会第八次会议审议通过了上述担保事项，认为被担保对象均为公司下属子公司，该等担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，公司及其下属子公司为该等被担保对象提供担保不会损害公司利益，同意将上述担保事项提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及其下属子公司对外担保总额为人民币578.60亿元，占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为33.62%；公司对下属子公司提供的担保总额为514.41亿元人民币，占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为29.89%；公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币11.73亿元，占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为0.68%。公司及其下属子公司无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　中国中车股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附表：被担保方基本情况
　　■
　　■
　　■
　　中国中车股份有限公司
　　关于聘任总裁的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》，同意聘任王锋先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
　　在本次董事会前，公司已召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名中国中车股份有限公司总裁的议案》。提名委员会委员一致认为王锋先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》规定的任职资格，同意提名王锋先生担任公司总裁。
　　特此公告。
　　附件：王锋先生简历
　　中国中车股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件：
　　王锋先生简历
　　王锋先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士学位，正高级工程师，现任公司党委副书记、总裁，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。王锋先生曾任中国北车长春轨道客车股份有限公司副总经理，中车长春轨道客车股份有限公司副总经理，兼长春中车轨道车辆有限公司党委书记、董事长，中车长春轨道客车股份有限公司党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事长。2024年1月起任中国中车集团有限公司党委常委，2024年2月起任公司党委常委，2024年2月至2026年3月任公司副总裁，2026年3月起任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理和公司党委副书记、总裁。
　　王锋先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，王锋先生未持有本公司的股票。
　　证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：2026-011
　　证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
　　中国中车股份有限公司
　　2026年度外汇衍生品交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行的审议程序：中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司2026年度外汇衍生品交易预计额度的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、操作风险、履约风险、交易对手风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展外汇衍生品交易情况概述
　　（一）交易目的
　　受国际政治经济波动影响，汇率及利率市场双边波动加大，公司在国际化经营过程中，以外币计价的资产负债随汇率利率波动，形成的账面损益对经营成果带来较大不确定性。为规避汇率及利率波动风险，降低外汇市场对经营成果的不确定性影响，公司及子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，通过开展外汇衍生品交易业务提前锁定未来外汇汇率价格或利率水平，为公司涉外经营注入稳定性，持续提升国际化运营水平。
　　（二）交易金额
　　2026年度公司及子公司开展外汇衍生品交易预计额度为人民币174亿元，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不高于预计额度的20%。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源为对应套保实货背景的外汇收支款项及公司自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易将选择外汇远期、外汇掉期、利率掉期等结构简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月（或实货合同规定的时间）的外汇衍生工具，交易币种主要包括美元、欧元、墨西哥比索等，交易对手选择信誉良好、实力雄厚、经营规范、具备相关经营资格的金融机构，持续加强资质核准、年度计划核定、业务方案审核，规范业务操作，持续加强风险监测预警，强化监督检查，确保业务稳健运行、风险可控。
　　（五）交易期限
　　上述交易额度自公司董事会审议通过之日起生效，有效期至2026年度董事会召开之日止，有效期内可以滚动使用。公司董事会授权公司董事长、总裁在授权额度与授权期限内，根据公司相关制度要求，组织开展衍生品交易相关事宜。
　　二、 审议程序
　　公司于2026年3月27日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于中国中车股份有限公司2026年度外汇衍生品交易预计额度的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
　　三、开展外汇衍生品交易的风险分析及风控措施
　　1.市场风险管控。外汇衍生品交易业务以锁定汇率、利率风险为目的，但在持有外汇衍生品期间，汇率、利率等市场波动，仍会影响外汇衍生业务的阶段性估值，面临一定的市场风险。公司开展外汇衍生业务，坚持以降低主营业务风险敞口为目的，坚持外汇衍生工具结构简单、流动性强、风险可认知，确保外汇衍生业务与套保背景的业务规模、方向、期限等保持匹配，与套保背景形成风险对冲关系，禁止开展投机交易，切实防范市场风险。
　　2.操作风险管控。外汇衍生业务专业性较强，复杂程度高，可能存在由于操作人员未及时或未充分理解衍生品信息，或未按规章制度进行操作而造成一定的风险。公司已制定严格的外汇衍生品交易管理制度和相关操作细则，持续健全外汇风险管理内控体系，对外汇衍生品交易的操作流程、审批权限、部门设置与人员配备、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和隔离等方面作了明确规定，确保外汇衍生品交易业务规范运作。同时，公司加强相关业务人员培训，开展定期检查，严格防范操作风险。
　　3.履约风险管控。如客户应收账款发生逾期，货款未能如期到账，造成外汇衍生业务到期无法交割，存在业务履约风险。操作主体申请开展外汇衍生业务时，应分析历史回款状况，预判套保背景的回款情况，加强与业务部门的协同，在确保能够回款的前提下，制定外汇衍生业务方案，切实避免带来额外的履约风险。
　　4.交易对手风险管控。如外汇衍生品交易对手到期不能以合同约定价格执行合约，则不能关闭相应外汇敞口，汇率风险不能完成预期管理。公司选择信誉良好、实力雄厚、经营规范、具备相关经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易，审慎审查拟签订的合约条款，以降低交易对手的信用风险和法律合规风险。
　　5.境外衍生品交易风险管控。如境外政治、经济和法律等变动，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。公司严格管控境外衍生品交易，加强境外政治、经济及法律等风险研判，落实套期保值原则，确保境外衍生品交易与套期保值背景项目在交易金额、交易方向、交易期限等方面达到风险对冲的目的，防范境外衍生品交易风险。
　　四、开展外汇衍生品交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营及投资需求的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　公司及子公司根据财政部颁布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
　　■
　　特此公告。
　　中国中车股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：601766 证券简称：中国中车
　　中国中车股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与可持续发展委员会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司将部分可持续发展议题纳入管理层绩效指标，作为相关职能部门和子公司绩效考核的重要指标，促进各项可持续发展工作的考核和落实。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：报告期内，经公司评估，污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、科技伦理等议题既不具有财务重要性，也不具有影响重要性。除科技伦理议题（不涉及）外，其余议题公司均依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》相关披露要求在可持续发展报告中进行了披露。