安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-001
　　债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月17日以直接送达、邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席董事2人。董事胡为民因工作原因委托董事任毅伟出席并表决。本次董事会会议由公司董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　公司董事会出具了2025年度董事会工作报告，同时公司独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（四）审议通过《2025年年度报告》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（五）审议通过《2025年度财务决算报告》
　　内容详见本公告同日披露的《2025年年度审计报告》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（六）审议通过《2026年度财务预算报告》
　　公司2026年预算指标为：营业收入和归属于母公司股东的净利润计划同比保持稳定，在实际工作中努力争取更好结果。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（七）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红方案的议案》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
　　该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十一）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
　　该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十四）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》
　　公司2026年非独立董事薪酬方案为：（一）未在公司担任其他具体职务的非独立董事，2026年不在公司领取薪酬；（二）在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，2026年的薪酬水平将根据公司经营业绩及个人履职评价结果等执行；（三）在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和专项奖励构成。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司非独立董事沈国栋、任毅伟、房涛、胡为民、祝捷对本议案回避表决。
　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十五）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
　　公司2026年独立董事薪酬方案为：独立董事津贴根据公司经营情况和市场水平确定，为8万元/年（税前），独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣对本议案回避表决。
　　该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
　　公司2026年高级管理人员薪酬方案为：（一）公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润奖励和专项奖励构成；（二）公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，2026年的薪酬水平将根据公司经营业绩及个人业绩考核结果执行。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司董事长、总经理（总裁）沈国栋对本议案回避表决。
　　该议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十七）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十八）审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十九）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十）审议通过《2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十一）审议通过《关于成立淮北分公司等分支机构的议案》
　　为加大相关区域市场拓展，进一步适应公司业务发展需要，同意成立淮北分公司、庐江分公司、新疆分公司。
　　本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十二）审议通过《关于审议2026年投资计划的议案》
　　根据公司战略发展和2026年生产经营需要，公司编制了2026年投资计划。
　　本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十三）审议通过《2025年度全面风险管理报告》
　　本报告是依据公司《全面风险管理基本制度》《风险管理手册》要求编制，报告总结了2025年公司全面风险管理工作，对2026年全面风险管理工作作出部署。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十四）审议通过《2025年度合规管理工作情况报告》
　　本报告是依据公司《合规管理基本制度》要求编制，报告总结了公司2025年度合规管理工作开展情况，对2026年合规管理工作作出部署。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十五）审议通过《2026年度重大风险预测评估报告》
　　本报告是根据公司《全面风险管理基本制度》《风险管理手册》《风险数据库》要求编制，报告总结了公司2026年度重大风险。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　内容详见本公告同日披露的相关文件。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十七）审议通过《关于审议2025年度内部审计工作报告、2026年度内部审计工作计划的议案》
　　公司全面梳理总结2025年度内部审计工作，从年度内部审计工作开展情况及取得成效、审计发现问题整改总体情况、内部审计成果运用情况三个方面进行总结，并制定了《2026年度内部审计工作计划》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十八）审议通过《2025年度内控体系工作报告》
　　为及时回顾内控体系建设有效性，全面评估内控体系的运行情况，公司全面总结梳理2025年度内控体系建设与监督工作情况，同时对2026年度内控体系建设与监督工作做出安排和部署。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二十九）审议通过《关于审议2025年度投资项目后评价工作总结、2026年度投资后评价工作计划的议案》
　　根据《投资项目后评价管理规程（试行）》要求，公司认真总结2025年后评价工作，并制定了2026年度投资后评价工作计划。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　其中议案一、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十九还需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-010
　　债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1
　　关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在满足公司日常运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，结合自有资金情况和现金管理产品的市场状况，公司及下属控股子公司计划使用最高额度不超过50,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司经营层在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。
　　● 特别风险提示：公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
　　一、现金管理情况概述
　　（一）现金管理目的
　　为提高资金使用效率与收益水平，结合公司实际经营情况、资金存量与未来资金需求，公司及下属控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。
　　（二）现金管理金额
　　在满足公司日常运营资金需要的前提下，结合自有资金情况和现金管理产品的市场状况，公司及下属控股子公司计划使用最高额度不超过50,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理。
　　（三）资金来源
　　公司闲置自有资金。
　　（四）现金管理方式
　　公司及下属控股子公司拟选择安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，包括但不限于银行类产品（定期存款、通知存款、大额存单等）和低风险理财产品（银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款）等。
　　（五）现金管理期限
　　在确保不影响公司及下属控股子公司日常运营的情况下滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。授权公司经营层在上述额度内组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案的表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、现金管理风险分析及风控措施
　　现金管理产品及委托对象方面，公司及下属控股子公司将本着严格控制风险的原则，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。
　　尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
　　针对上述风险，公司及下属控股子公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障业务正常开展的前提下，采取谨慎选择现金管理产品种类、做好投资组合、谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
　　四、现金管理对公司的影响
　　公司及下属控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的现金管理可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
　　公司及下属控股子公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-012
　　债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会、公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会、公司治理（ESG）报告全文。
　　2、本环境、社会、公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__书面报告，每年一次__ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__环境、社会及公司治理（ESG） 管理制度__ □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重大影响或财务重要性的包含：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争，以上所有议题均在2025年环境、社会、公司治理（ESG）报告中予以披露。
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-007
　　债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
　　公司拟回购2022年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本从560,577,909元变更为560,543,253元，总股本数从560,577,909变更为560,543,253。现对《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》予以修改，具体如下：
　　公司章程修正案
　　■
　　注：以上修订后的条款以工商登记结果为准。
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　特此公告。
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-003
　　债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1
　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于本公司日常经营业务的需要，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.独立董事专门会议审议情况
　　2026年3月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的2025年度日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
　　2.审计委员会审议情况
　　2026年3月27日，公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》，该议案以2票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联委员任毅伟回避表决。公司董事会审计委员会认为：公司确认的2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。
　　3.董事会审议情况
　　2026年3月27日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事任毅伟、房涛、胡为民回避表决。上述议案尚需提交股东会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年公司与关联方发生的各类服务新签合同额64,992.97万元，较预计关联合同额249,872.00万元减少184,879.03万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变。详见下表：
　　金额：万元
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　　2025年公司与关联方发生的日常关联交易总额为68,321.13万元，较预计关联交易额177,739.00万元减少109,417.87万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变。详见下表：
　　单位：万元
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　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　预计2026年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过195,440.00万元，较2025年增加200.71%。原因主要系预计2026年度工程咨询项目和工程总承包项目新签合同增加。详见下表：