（四）惠州创维智显科技有限公司
　　法定代表人：李建通
　　公司性质：有限责任公司（法人独资）
　　成立时间：2021年09月02日
　　注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号厂房
　　注册资本总额：人民币5,000万元
　　业务范围：一般项目：显示器件、通信设备、移动通信设备、移动终端设备、电子元器件的制造销售；非居住房地产租赁；货物进出口。
　　公司全资子公司液晶器件持有其100%股权。
　　惠州创维智显科技有限公司主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（五）深圳创维储能技术有限公司
　　法定代表人：赫旋
　　公司性质：有限责任公司
　　成立时间：2023年04月14日
　　注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦公寓楼105
　　认缴资本总额：人民币5,000万元
　　业务范围：储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；在线能源监测技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；配电开关控制设备制造；电池制造；电力设施器材制造；电池零配件生产；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；国内贸易代理。
　　公司全资子公司深圳创维数字持有创维储能66%股权。
　　本次担保事项其余股东将提供同比例的反担保，其中，滁州创维光伏科技有限公司为公司控股股东深圳创维RGB-电子有限公司的控股子公司，公司董事总经理赫旋先生为共同投资方深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，滁州创维光伏科技有限公司、深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）为公司关联法人。其他股东深圳市鹏腾储能科技合伙企业（有限合伙）、滁州明创股权投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人也不存在关联关系。
　　创维储能主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（六）惠州创维数字技术有限公司
　　法定代表人：张知
　　公司性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
　　成立时间：2021年04月20日
　　注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道东升北路8号B1数字公司厂房一楼
　　认缴注册资本：人民币100,000万元
　　业务范围：从事数字视频广播系统系列产品、多媒体信息系统系列产品、教育设备及系统、数字视频监控系统、电信终端设备、通信设备、接入设备及传输系统、电子产品、数码产品、汽车电子设备及仪器仪表、安防设备、智能家庭消费设备、移动终端设备、液晶监视器、液晶显示器件、智能家庭网关、智能家居电器、集成电路、配电开关控制设备、交通及公共管理用标牌的研发、生产、销售及技术支持、技术服务，软件开发、销售及技术服务，智能系统技术研发，电子通信与自动控制技术研发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，园区管理服务，安全系统监控服务，信息技术咨询服务，房屋租赁，物业管理，停车场服务，国内贸易，货物进出口。
　　公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。
　　惠州创维数字技术有限公司主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（七）STRONG TECHNOLOGY UK LTD（英国）
　　授权代表/董事：赫旋等
　　公司性质：有限公司（Limited）
　　成立时间：2016年12月5日
　　注册地址：Concordia Works, 30 Sovereign Street, Leeds, West Yorkshire, LS1 4BA
　　注册资本总额：100 GBP
　　业务范围：生产分销数字电视系列接收设备、电视及相关电子产品；技术咨询服务
　　公司全资子公司才智商店持有其100%股权。
　　STRONG TECHNOLOGY UK LTD（英国）主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（八）Strong Ges.m.b.H.（奥地利）
　　授权代表/董事：Martin Kogler
　　公司性质：有限公司（Limited）
　　成立时间：2004年5月21日
　　注册地址：Teinfaltstra?e 8/4 1010 Wien, Austria.
　　注册资本总额：100万欧元
　　业务范围：分销数字电视系列接收设备、电视及相关电子产品，基于STRONG集团持有产品专利和商标的许可，由各STRONG子公司销售给予运营商、批发客户商或零售渠道商。
　　公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong Ges.m.b.H.（奥地利）100%股权。
　　Strong Ges.m.b.H.（奥地利）主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（九）Strong France SARL（法国）
　　授权代表/董事：Olivier Bonnafoux
　　公司性质：有限公司（Limited）
　　成立时间：2005年3月14日
　　注册地址：54 rue de Billancourt, F-92100 Boulogne, France
　　注册资本总额：100万欧元
　　业务范围：视听电子设备的营销和分销
　　公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong France SARL（法国）100%股权。
　　Strong France SARL（法国）主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（十）Strong Digital GmbH(德国）
　　授权代表/董事：郑学民
　　公司性质：有限公司（Limited）
　　成立时间：2015年6月15日
　　注册地址：Von-Werth-Str. 1, 50670 Cologne, Germany
　　注册资本总额：2.5万欧元
　　业务范围：消费电子设备的交易和分销
　　公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong Digital GmbH(德国）100%股权。
　　Strong Digital GmbH（德国）主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（十一）Strong ITALIA S.R.L.（意大利）
　　授权代表/董事：谭广平
　　公司性质：有限公司（Limited）
　　成立时间：2010年4月27日
　　注册地址：Vicenza(VI) Strada Marosticana 6 Cap 36100
　　注册资本总额：1万欧元
　　业务范围：消费电子设备的交易和分销
　　公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong ITALIA S.R.L.（意大利）100%股权。
　　Strong ITALIA S.R.L.（意大利）主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（十二）Strong ScandinaviaA/S（丹麦）
　　授权代表/董事：Kenn Jensen
　　公司性质：有限公司
　　成立时间：1997年11月17日
　　注册地址：Jellingvej 26
　　注册资本总额：500,000.00 DKK
　　业务范围：营销、销售卫星/电视及相关设备，以及数据和电信设备的销售和服务。
　　公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有Strong ScandinaviaA/S（丹麦）100%股权。
　　Strong ScandinaviaA/S（丹麦）主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（十三）STRONG TURKEY TEKNOLOJ? L?M?TED ??RKET?（土耳其）
　　授权代表/董事：黄会等
　　公司性质：有限公司(Limited)
　　成立时间：2024年1月18日
　　注册地址：BATTALGAZI MAH. BASRA CAD. NEXT NEXT STAR NO: 10-14 IC KAPI NO: 1 SULTANBEYL/ISTANBUL
　　注册资本总额：60,400,000 TL
　　业务范围：电子器件及零部件的批发贸易
　　公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有STRONG TURKEY TEKNOLOJ? L?M?TED ??RKET?（土耳其）100%股权。
　　STRONG TURKEY TEKNOLOJ? L?M?TED ??RKET?（土耳其）主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（十四）SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（墨西哥子公司）
　　授权代表/董事：LU CHANGGUI
　　公司性质：有限公司（Limited）
　　成立时间：2016年6月21日
　　注册地址：219,Floor 12, Str.LAGO ZURICH, AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO,DISTRITO FEDERAL
　　注册资本总额：MXN 1700000
　　业务范围：消费电子设备的交易和分销
　　公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。
　　SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（十五）Smart Choice Store Company Limited（才智商店）
　　董事：赫旋等
　　公司性质：有限公司
　　成立时间：2008年5月6日
　　注册地址：Room 1601-4 Westlands Centre, No. 20 Westlands Road, QuarryBay,Hong Kong
　　认缴注册资本：1万港币加2.9亿人民币
　　业务范围：电子元件和产品贸易
　　公司及全资子公司深圳创维数字合计持有其100%股权。
　　才智商店的主要财务数据（合并）如下：
　　单位：元
　　■
　　（十六）KAIRVAM ELECTRONICS INDIA PRIVATE LTD（印度）
　　授权代表/董事：叶建等
　　公司性质：私人有限公司（Private Limited Company）
　　成立时间：2015年12月30日
　　注册地址：Flat No. 811 Ashoka Estate Barakhamba Road, New Delhi, India, 110001
　　注册资本总额：5,000,000印度卢比
　　业务范围：主要从事机顶盒、宽带设备及相关零部件的贸易业务
　　公司全资子公司深圳创维数字间接持有其100%股权。
　　KAIRVAM ELECTRONICS INDIA PRIVATE LTD主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　截至本公告披露日，深圳创维数字技术有限公司、深圳创维汽车智能有限公司、创维液晶器件（深圳）有限公司、惠州创维智显科技有限公司、深圳创维储能技术有限公司、惠州创维数字技术有限公司、STRONG TECHNOLOGY UK LTD（英国）、Strong Ges.m.b.H.（奥地利）、Strong France SARL（法国）、Strong Digital GmbH(德国）、Strong ITALIA S.R.L.（意大利）、Strong Scandinavia A/S（丹麦）、STRONG TURKEY TEKNOLOJ? L?M?TED ??RKET?（土耳其）、SKW DIGITAL TECHNOLOGY MX（墨西哥）、Smart Choice Store Company Limited（才智商店）、KAIRVAM ELECTRONICS INDIA PRIVATE LTD（印度）未被列为失信被执行人。
　　三、担保事项说明
　　1.担保总额度包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保方式为连带责任保证。担保期间，在总担保额度内可循环使用。
　　2.担保的具体担保金额和期限将以银行或金融机构、向供应商采购原材料、向客户销售产品履约、租赁房屋的相关子公司具体实际签订合同为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在上述担保额度中，深圳创维数字为汽车智能向天马微电子股份有限公司采购产品授信提供10,000万元额度的担保。实际发生的担保明细金额和期限等，公司将在后续的定期报告中予以披露。
　　3.为保证担保事项的顺利实施，上述担保授权公司管理层在审定的担保总额度范围内行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。为控制担保风险上述子公司的所有担保事项需逐一履行并提供等金额及等期限的反担保，并与下属控股子公司和参股公司的少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，要求该公司其他少数股东提供反担保。
　　4.本次对子公司提供担保的额度调整及新增担保事项需提交公司股东会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。
　　四、董事会意见
　　本公司为上述子公司提供担保的行为符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，且以上被担保的子公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。同时，以上子公司均提供等额等期限的反担保。贷款主要为其生产经营所需，有利于子公司降低融资成本、扩大融资渠道，公司对其担保不会损害公司利益。
　　五、截至2025年12月31日累计对外担保及逾期担保的数额
　　截至2025年12月31日，公司无对外担保；公司及其子公司对控股子公司实际发生的担保金额总计为人民币354,535.50万元，占2025年度经审计净资产的比例为54.50%。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　本次担保额度调整后，公司和全资子公司深圳创维数字、Strong Ges.m.b.H（奥地利）、才智商店为子公司提供全部担保的额度不超过1,098,350万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的168.84%（按公司2025年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益650,526.31万元计）。
　　六、备查文件
　　《公司第十二届董事会第十五次会议决议》
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　创维数字股份有限公司
　　2025年度董事会工作报告
　　2025年度，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，尽职尽责对全体股东负责，认真履行忠实与勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行董事会、股东会各项决议的实施。持续加强董事会能力建设，进一步提升董事会的战略引领力、科学决策力和风险防范力，促进董事会与其他治理主体同向发力、同频共振，发挥各方合力、助力公司高质量规范发展。
　　现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：
　　一、2025年度公司整体经营情况
　　2025年度，公司实现营业收入88.09亿元，较上年度增长1.33%；实现归母净利润1.80亿元，较上年度下降28.28%。经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，同比下降176.93%；2025年末公司归属于上市公司股东的净资产为65.05亿元，较上年末增加0.98%。
　　2025年，面对行业竞争格局深度调整及原材料价格、国际物流成本阶段性上涨等多重外部挑战，公司凭借技术创新与产品结构升级的双轮驱动，实现了市场占有率的稳步提升；虽行业价格竞争加剧及成本端承压双重挤压，盈利空间有所收窄，但通过精益运营与效率优化，经营基本面企稳。
　　二、2025年董事会重点工作事项
　　（一）公司治理与内部控制
　　2025年，公司董事会持续深化内外部治理与约束机制建设，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，基于新的法律、法规与公司治理的实际，系统修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》等制度规则，推动新《公司法》及独立董事制度改革要求全面落地，形成各司其职、相互制衡的内外部治理机制，确保公司规范发展、运作高效。
　　2025年，董事会完善与落实环境、社会与治理（ESG）治理架构，将可持续发展融入战略决策与经营管理中，建立董事会层面ESG统筹机制，成立了董事会环境、社会与治理（ESG）委员会，制定了《环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则》，公司落实成立了ESG可持续发展工作组，积极推动公司的环境、社会与治理事项，推动公司治理与上市公司可持续高质量发展的匹配。
　　内部控制方面，董事会修订了《风险管理制度》《募集资金使用管理办法》，提交股东会修订了《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等制度。董事会高度重视风险管理体系建设，聚焦财务报告、资金管理、销售与收款、外汇风险等重点业务领域和关键环节，强化风险识别、评估及应对的闭环管理；充分发挥内部审计监督职能，运用数字化手段提升审计覆盖面和穿透力，发现并整改内部控制缺陷，有效防范经营与财务等风险，切实保障资产安全及经营活动的合法合规。
　　同时，董事会建立常态化培训机制，定期组织董事及高级管理人员深入学习资本市场诚信建设、上市公司高质量发展要求及可持续发展报告编制指引等最新监管精神，持续提升合规意识与风险把控能力，确保公司治理的实际严格符合中国证监会、深圳证券交易所等部门规章及规范性文件要求，推动公司治理水平与内部控制质量的进一步提升。
　　2025年，公司董事会相关工作获得有关监管部门、行业协会和专业机构的一致认可，荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司内部控制最佳实践案例”、“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”、“2025年上市公司董事会办公室优秀实践案例”表彰；公司董事会获每日财经新闻上市公司口碑榜“2025年上市公司最佳董事会”荣誉。公司董事会秘书获中国上市公司协会“2025上市公司董事会秘书履职评价4A评级”荣誉，2025年度新财富杂志“最佳董秘”、中国基金报“2025中国上市公司英华奖优秀董秘”奖。
　　（二）高度重视投资者回报
　　公司董事会始终将投资者回报置于重要位置，高度重视对股东的回报。持续落实并制定科学合理的分红政策，切实与股东共享公司发展成果，增强投资者的持股信心和获得感。2024年度公司现金分红总额达1.48亿元，占归属于上市公司股东净利润的59.17%；2025年度对回购的股份予以了注销、强化市值管理、多渠道投资者沟通等方式，最大程度维护股东及投资者利益。在确保公司长远发展的前提下，统筹平衡当期分红与留存收益再投资，持续完善投资者回报长效机制，推动公司内在价值与市场价值的合理匹配，实现公司与股东利益的长期统一。
　　（三）公司信息披露情况
　　2025年，公司董事会修订了《信息披露管理制度》《信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》，董事会秉持规范及严谨，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及其他相关规定，紧密结合公司实际经营情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告及临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者能够及时、全面地了解公司重大决策及经营动态。报告期内，公司遵循信息披露事务的多项管理制度，明确各部门信息报送责任，从源头把控披露质量；同时升级内幕信息知情人登记管理，强化敏感期交易管控，筑牢合规防线。在披露实践中，公司对定期报告及股权激励等事项，主动采用图文结合、数据可视化等创新方式，增进投资者理解及价值认同；建立舆情监测预警机制，关切市场热点，有效防范虚假传言引发的市场波动。展望未来，公司将持续深化数字化、智能化信息披露体系建设，探索运用人工智能、大数据等技术提升信息收集与分析效率，以更专业、透明的信息披露切实维护投资者合法权益，筑牢规范运作的资本市场良好形象。
　　（四）推动实施股权激励计划
　　为进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住核心人才，充分调动核心骨干员工的积极性与创造性，董事会于2025年统筹推动实施了新一轮限制性股票激励计划，将股东利益、公司发展与员工成长深度绑定，为公司高质量发展注入持续动力。
　　董事会严格遵循《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，规范履行审议、公示、股东会批准等法定程序，及时、准确、完整地披露相关文件，保证信息披露质量。该激励计划的落地有效提升了核心团队的稳定性与归属感，形成“利益共享、风险共担”的共同体机制。报告期内关键研发及重点项目的推进提速，钻研前沿技术及运营创新的氛围增强，长效激励机制初显。未来，董事会将持续跟踪评估激励效果，适时优化激励体系，确保公司长期价值与员工个人发展同频共振，为股东创造更大回报，助力公司在高质量发展道路上行稳致远。
　　（五）重视投资者关系管理与舆情管理
　　2025年度，董事会修订了《接待和推广工作制度》，在董事会的统筹指导与高标准要求下，公司积极行动，依托投资者热线、电子邮箱、深交所互动易平台等多样方式，持续深化与投资者的沟通交流，广泛征集投资者的意见与建议，不断完善投资者服务体系，切实增强投资者对公司的认同感与满意度。
　　报告期内，公司与投资者的沟通秉持“关注洞察、情绪共鸣、良好互动”原则与理念，通过即时接听投资者电话、及时回复邮件问询、高效解答互动平台问题、定期举办业绩说明会、官网投关专栏等多种方式，配合年度业绩发布后召开业绩说明会，及时披露投资者关系活动记录表等举措，与境内外机构投资者（含QFII）及个人投资者等多元化投资群体保持了密切互动，构建起全方位、多层次、良好互动的投资者关系体系。
　　2025年度，公司董事会高度重视及加强舆情管理，保障投资者权益。公司严格遵循中国证监会、深圳证券交易所、行业协会等关于舆情管理的多项规章及规则要求，设置职岗、聘请财关公司及利用智能化与大数据手段等，每天及时监测与公司相关的舆情，做到了全渠道、常态化监测。尤其是在重大会议、重要节日、重要事项窗口期间，加大监测频次。
　　公司持续优化投资者关系管理与价值传播工作，着力塑造与自身行业地位相契合的资本市场品牌形象。凭借在投资者关系领域的突出表现，公司荣获中国上市公司协会授予的“2024年报业绩说明会最佳实践”荣誉。
　　三、报告期内董事会工作情况
　　（一）勤勉尽责，董事会切实发挥决策作用
　　2025年度，董事会召开了8次会议，对公司经营及财务表现、资产管理、外部审计、关联交易、对内担保、内部控制、ESG可持续发展、公司治理、董事提名、股权激励等议案进行了讨论和决策。具体届次及审议事项如下：
　　■
　　（二）董事会对股东会决议的执行情况
　　2025年度，公司共召开了两次年度股东会，共审议17项议案，采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。股东会会议召开的具体情况如下表：
　　■
　　（三）董事会设置专业委员会日常工作情况
　　公司董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会五个专门委员会。报告期，公司各专业委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，为董事会的科学决策做出了重要贡献。本年度董事会专业委员会的履职情况如下：
　　1.董事会审计委员会履职情况
　　报告期内，董事会审计委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，共召开五次审计委员会会议，主要审议内容：听取公司2024年度的生产经营情况以及投资活动等重大事项进展的汇报，公司2024年度的财务状况和经营成果情况的汇报。审议公司2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年年度审计报告、2024年度内部控制评价报告和续聘会计师事务所等相关议案。对2025年季报、半年报、募集资金存放情况及资产减值情况进行了审议。
　　2.董事会提名委员会履职情况
　　报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，共召开一次会议，审议增补公司董事会董事的议案。提名委员会认真履行工作职责，持续关注董事、高级管理人员的任职资格情况，未发现任何任职资格不符合相关要求的情形。
　　3.董事会薪酬与考核委员会履职情况
　　报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求认真履职，共召开三次会议。会议对公司《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》及2025年度限制性股票相关议案进行审议。薪酬与考核委员会认为2025年限制性股票激励计划的制定与实施有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
　　4.董事会战略委员会履职情况
　　报告期内，董事会战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极了解公司经营情况、竞争优势及行业未来发展趋势，共召开一次会议，审议《关于智能技术在家庭中应用的议案》。战略委员会密切关注人工智能等前沿技术发展趋势，结合公司主营业务特点，深入研究智能技术在智慧家庭场景中的应用前景与实施路径，为公司战略布局提供前瞻性建议和决策支持，推动公司把握智能化转型机遇，切实履行了战略委员会的职责。
　　5.董事会ESG委员会履职情况
　　报告期内，董事会环境、社会与治理ESG委员会依照相关法规、《董事会环境、社会与治理ESG委员会工作细则》，共召开一次会议，审议《关于成立公司ESG可持续发展工作组，推进并落实ESG关键议题》的议案。在公司成立了由公司执行层面总经理牵头的ESG可持续发展工作组，推进并落实ESG关键议题中的科技创新与研发、负责任供应链、环境合规、员工关怀、产品质量与安全、数据与隐私安全、绿色低碳等工作，切实履行了ESG委员会的职责。
　　（四）独立董事履行职责情况
　　报告期内，独立董事召开专门会议5次，严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程进行履职。会议重点审议了日常关联交易、关联租赁、出售子公司股权及放弃同比例增资权等事项，发表独立意见，确保交易公允、公平、合规，维护中小股东权益。公司独立董事现场办公等方式深入了解公司运营情况的过程中，公司及时提供了履职所需资料及条件，保障了独立董事决策的科学性和独立性。
　　四、经营及管理情况讨论与分析
　　公司所从事的主要业务行业情况、主营业务分析、核心竞争力分析、未来发展的展望（含2026年工作规划、行业竞争格局及发展趋势、公司未来的发展战略、可能面临风险及应对等），详见2025年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”部分。
　　2025年这个报告期是充满挑战的一年，面对复杂的内外部经营环境，董事会带领公司管理层和全体员工迎难而上、砥砺前行。落实内外部治理、促进规范发展，市场拓展与技术创新能力在增强，产业布局及发展呈积极良性的态势。
　　展望2026年，公司董事会将继续秉持长期主义理念，以股东利益为核心，忠诚职守、勤勉尽责、科学决策，充分发挥战略引领作用，牢牢把握智能化浪潮、产业升级变革的新机遇，抓住人工智能技术对行业“赋能”与产业“升级”的重大契机，加大在人工智能领域的技术研发投入，在端侧算力及端云结合算法等方向持续发力。基于“智能硬件+应用生态”，重点推进人工智能技术在产品研发与设计中的商业应用；研究开发人工智能工具在经营管理中的应用和落地，全面推动人工智能技术及应用在编程、工业设计、成本优化等场景的大量使用，推动公司迈向高质量发展的新阶段。同时，董事会将持续完善法人治理结构，强化内部控制与风险管理体系建设，确保诚信经营与透明管理，切实保障全体股东特别是中小股东和公司的合法权益，致力于通过转型升级提升经营质量，为股东创造可持续的长期价值，努力以良好的业绩回报全体股东的信任，实现公司可持续发展与长期稳定增长。
　　创维数字股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-015
　　创维数字股份有限公司
　　关于2025年度计提信用减值及
　　资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就2025年度计提减值准备等具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）资产减值准备计提情况
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。
　　根据资产减值测试结果，公司2025年度计提各项资产减值准备15,148.71万元，收回或转回各项资产减值准备3,159.35万元，转销或核销各项资产减值准备8,295.87万元，具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1.长期资产减值准备
　　（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期股权投资等，于资产负债表日若存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　（2）对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　2.存货跌价准备
　　本报告期期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　3.应收款项等金融资产减值准备
　　对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加.（1）如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；（3）如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
　　公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　■
　　对于划分为组合的应收款项，公司根据客户的信用状况、客户与公司的业务合作历史、客户历史还款速度、客户的规模等评估每个客户的信用风险等级，估计每个等级对应的违约率和可回收率，与该客户的应收款项金额相乘，从而得出预期信用损失的计提金额。
　　公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年度，公司计提各项资产减值准备15,148.71万元，收回或转回各项资产减值准备3,159.35万元，计提、收回或转回各项资产减值准备合计11,989.36万元，相应减少2025年度利润总额11,989.36万元。
　　三、董事会审计委员会关于公司2025年度计提资产减值准备合理性的说明
　　公司董事会审计委员会认为：公司2025年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-016
　　创维数字股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及控股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买理财产品事项无须提交股东会审议。本次购买理财产品事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加收益，在不影响公司及控股子公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
　　（二）资金来源及投资额度
　　在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述委托理财额度。公司以自有闲置资金购买理财产品，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　（三）投资品种
　　为控制风险，公司及控股子公司投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。上述投资产品不得用于质押等其他用途。
　　（四）投资期限
　　自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
　　（五）实施方式
　　经公司董事会审议批准后，在额度范围内，以及控制操作过程中产品选择的实际投资风险的前提下，董事会授权公司管理层签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部按《财务管理制度》负责组织实施。
　　（六）决议有效期及审批权限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次购买的理财产品额度未超过公司最近一期经审计净资产30%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，自董事会审议通过后予以执行。
　　（七）关联关系说明
　　公司拟购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的金融机构，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等，与公司不存在关联关系。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1.政策风险：理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益。
　　2.市场风险：金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　3.流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。
　　4.收益风险：公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务，因此投资的实际收益不可预期，可能存在一定的区间差。
　　5.信用风险：金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但如金融机构发生借款人或交易对手未能履行约定义务而造成经济损失，或账户冻结、被依法撤销或被申请破产等极端情况，将可能出现无法履约的情形，导致公司及控股子公司购买理财产品的本金及理财收益产生影响。
　　6.操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及控股子公司收益产生损失。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司做好投资理财产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
　　2.公司及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3.公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
　　4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对购买理财产品进行监督与检查。
　　5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关报告中披露报告期内理财产品的购买及损益等情况。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司及控股子公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资低风险理财产品不会影响公司及其控股子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率。理财产品的投资，有利于提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司业绩水平，为股东获取更多投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理财实施相应的会计核算，动态反映理财产品于资产负债表、损益表中的相关项目。
　　四、备查文件
　　公司第十二届董事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二○二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-017
　　创维数字股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）于2026年3月26日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币25,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司总经理或总经理授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无须提交公司股东会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号）核准，公司于2019年4月15日公开发行1,040.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币104,000万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元后，募集资金净额为人民币103,128.64万元。公司已于2019年4月19日收到扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币103,128.64万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2019]000082号《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，具体内容详见公司于2019年4月26日、2022年4月28日、2022年12月08日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。
　　截至2025年12月31日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额16,551.03万元，累计投入募集资金项目95,042.27万元（含以募集资金置换预先投入募投项目8,148.99万元）, 赎回“创维转债”使用资金460.69万元，在募集资金账户中用于现金管理的资金余额为24,000.00万元，募集资金专户活期存款余额为176.72万元。
　　募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
　　■
　　注：已扣除赎回“创维转债”的募集资金460.69万元。
　　二、募集资金闲置原因
　　在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段仍处于项目阶段性建设期，存在暂时闲置的募集资金。
　　三、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，以不超过25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。通过投资适度的低风险、安全性高保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等）进行现金管理，能获得一定的投资效益，能提升公司盈利，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　（二）资金来源及投资额度
　　公司及控股子公司使用最高不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
　　（三）投资品种
　　为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等），投资产品的期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中关于风险投资的相关内容，不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
　　（四）投资期限
　　自本次董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
　　（五）实施方式
　　由公司董事会审议批准，并授权公司管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确投资金额、期间、选择产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1.短期保本型金融机构现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。
　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3.相关工作人员的操作风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司财务部做好现金管理的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
　　2.公司财务部及时分析和跟踪募集资金现金管理的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。以上额度内资金不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》界定的风险投资产品。
　　3.公司内部审计部负责内部监督，定期对投资现金管理的产品进行全面审计、检查。
　　4.独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理的产品进行监督与检查。
　　5.公司依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　五、对公司日常经营的影响
　　1.公司坚持规范运作，严格遵守审慎投资的原则，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投资期限，因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。
　　2.通过进行适度的保本型产品投资，有利于提高资金的收益率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。
　　六、保荐机构意见
　　创维数字本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的程序；本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构对创维数字实施该事项无异议。
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-018
　　创维数字股份有限公司
　　关于未来三年（2026年一2028年）股东
　　回报规划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为完善和健全创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2026年一2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
　　一、公司制定本规划考虑的因素
　　制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确保公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策。公司的利润分配重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略，公司经营发展计划与实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，健全公司利润分配的制度化建设，科学地制定公司的利润分配政策。
　　二、本规划的制定原则
　　在保持公司利润分配政策连续性和稳定性的同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则进行分配，且优先采用现金分红的利润分配方式。
　　三、公司未来三年（2026年一2028年）的具体股东回报规划
　　（一）利润分配的形式
　　公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红条件下，公司优先采取现金分红的方式进行利润分配。
　　（二）现金分红的具体条件
　　公司进行现金分红的条件如下：
　　1.公司未分配利润为正且股利分配不得超过累计可分配利润的范围；
　　2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
　　3.公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）。
　　（三）现金分红的具体比例及差异化的现金分红政策
　　公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
　　若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹配时，在满足最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。但董事会应遵循“现金分红优先于股票股利分红”的原则，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
　　1.公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
　　2.公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
　　3.公司发展阶段属新的成长变革期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
　　公司具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分，但基于长远战略有重大投资计划或重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
　　上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
　　（四）股票股利发放条件
　　1.公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
　　2.董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
　　（五）利润分配政策、方案的决策机制
　　1.公司的利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。
　　独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
　　股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
　　2.董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过。
　　3.股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。
　　4.公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及收益情况等事项进行专项说明。
　　5.公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
　　（六）现金分红的期间间隔
　　在符合《公司章程》利润分配的条件下，原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
　　（七）分红回报规划制定周期
　　公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修订，以确定该时段的股东回报计划。
　　（八）公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制订和执行情况。
　　四、其他
　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-019
　　创维数字股份有限公司
　　关于续聘2026年度财务报告审计机构
　　及内部控制审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘审计机构的情况说明
　　容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司2025年度财务报告审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，2025年度财务报表审计及财务报告内部控制审计费、募集资金年度鉴证费以及信息技术审计费合计131.32万元（含税）。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对创维数字股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：张媛媛，2007年1月成为注册会计师，2007 年4月开始从事上市公司审计。2024年12月开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署10余家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：熊能，2020年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计工作。2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过TCL中环、赛象科技、必易微等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：童彦，2023年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计工作。2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过天津普林、骏亚科技等多家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：梁艳霞，2005年成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务。2022年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过继峰股份、豪美新材、广钢气体、东岳硅材等多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人张媛媛、签字注册会计师熊能和童彦、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、审计收费
　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，2026年度财务报告审计费用和内部控制审计费用授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
　　四、续聘会计师事务所履行的程序
　　1.公司董事会审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为容诚事务所独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司2026年度审计工作，同意将《关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。
　　2.董事会审议情况
　　公司第十二届董事会第十五次会议对《关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》的表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。本议案尚须公司2025年年度股东会审议批准。
　　3.生效日期
　　公司续聘容诚会计师事务所为2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构尚须提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会通过之日起生效。
　　五、报备文件
　　1.第十二届董事会第十五次会议决议；
　　2.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-020
　　创维数字股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年年度股东会
　　（二）股东会会议召集人：董事会
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间：
　　1.现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:00
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票服务，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年4月20日（星期一）
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
　　截至2026年4月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.本公司董事、高级管理人员。
　　3.本公司聘请的见证律师。
　　（八）现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表：
　　■
　　上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，议案详细内容及独立董事述职报告详见2026年3月28日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　提案5、6、7涉及关联交易事项，深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
　　提案8属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
　　2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
　　4.股东也可用传真方式登记。
　　（二）登记时间：2026年4月21日－22日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
　　（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部
　　（四）其他事项
　　1.会议联系方式
　　公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼
　　联系人：张知、梁晶
　　联系电话：0755-26010680
　　传真：0755-26010028
　　邮编：518057
　　2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票服务，股东可以在本次股东会网络投票时间段内通过上述系统行使表决权，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第十二届董事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日，9:15一15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　创维数字股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创维数字股份有限公司于2026年4月24日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：请在议案相应的栏内打"√"。
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
　　委托人持有上市公司股份性质：
　　委托人身份证号（或营业执照号码）：
　　委托人联系方式：
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日 有效期：股东会当日
　　受托人身份证号：
　　受托人联系方式：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托日期： 年 月 日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-021
　　创维数字股份有限公司关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已于公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，并于2026年3月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度业绩和经营情况，公司将于2026年4月3日15:00一17:00举办2025年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
　　一、业绩说明会类型
　　业绩说明会通过线上文字会议方式召开，本公司将针对2025年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、业绩说明会召开的时间、方式
　　（一）会议召开时间：2026年4月3日（星期五）15:00一17:00
　　（二）会议召开方式：线上文字会议
　　（三）线上参会方式：电脑端参会：登陆深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/），搜索“股票代码”进入“创维数字2025年年度网上业绩说明会”；
　　手机端参会：扫描下方二维码参会：
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　　三、参会嘉宾
　　董事长：施驰先生
　　总经理：赫旋先生
　　副总经理、董事会秘书：张知先生
　　独立董事：白华先生
　　财务总监：王茵女士
　　四、投资者问题征集及方式
　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2026年4月3日（星期五）17:00前，将相关问题通过扫描以下二维码提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券部
　　电子信箱：skydtbo@skyworth.com
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-022
　　创维数字股份有限公司
　　关于注销募集资金专项账户的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2018]1913号文核准，公司于2019年4月15日向社会公开发售1,040万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,040,000,000元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币8,713,600元，募集资金净额为人民币1,031,286,400元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000082号）。
　　二、募集资金存放与管理情况
　　为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，经公司董事会审议通过，公司及子公司开设专户用于募集资金的存储和使用，并已分别与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。具体内容详见公司分别于2019年4月26日、2022年4月28日、2022年12月08日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
　　截至本公告日，公司募集资金专项账户的开设及注销情况如下：
　　■
　　三、本次募集资金专户销户情况
　　经公司第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，原可转债募集资金项目投资的项目名称、项目地点、实施主体和项目投资结构等进行了适应性调整。募集资金项目调整为“智能终端（含智能盒子、连接设备、XR终端）及车载智能显示系统建设项目”，调整后的募投项目将继续承载原有项目，结合全球范围千兆宽带发展及下一代空间计算、交互产业（VR/AR/MR），增加了网络通信的宽带连接及虚拟现实、增强现实、混合现实的XR业务；投资地点由深圳市宝安区石岩塘头创维科技工业园区变更至广东省惠州市仲恺高新区创维数字产业园；实施主体从全资子公司深圳创维数字技术有限公司和全资子公司深圳创维汽车智能有限公司变更为全资子公司惠州创维数字技术有限公司。
　　截至本公告披露日，深圳创维数字技术有限公司已将平安银行股份有限公司深圳分行募集资金账户中募集资金本息余额全部转存至惠州创维数字技术有限公司中国建设银行股份有限公司惠州市分行募集资金账户，为便于募集资金专项账户的管理，公司近期注销了深圳创维数字技术有限公司平安银行股份有限公司深圳分行募集资金专户并将该事项通知保荐机构中信证券和保荐代表人。前述募集资金专用账户注销后，公司及子公司、中信证券股份有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日