证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2026-004
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第十六次会议通知于2026年3月24日以邮件方式发出，会议于2026年3月27日上午10:00时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地1号楼29层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于参与竞拍暨关联交易的议案》
　　为推进落实公司的战略发展规划，进一步完善公司在码头仓储业务布局，增强公司整体竞争力，公司授权全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司以不高于人民币45,000.00万元(含本数)的价格、公开摘牌方式，参与宁波信润石化储运有限公司公开摘牌方式新增注册资本项目。
　　因本交易事项涉及关联交易，公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了本议案并提交董事会审议。公司关联董事韩建红女士、管思怡女士回避表决。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日在指定媒体披露的《关于参与竞拍暨关联交易的公告》。
　　特此公告。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2026-005
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　关于参与竞拍暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 浙江嘉化能源化工股份有限公司（下称“嘉化能源”或“公司”）授权公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”）以不高于人民币45,000.00万元(含本数)的价格、公开摘牌方式参与宁波信润石化储运有限公司（以下简称“宁波信润”或“标的公司”）的增资（下称“本次增资”或“本次交易”）。
　　● 公司关联方中国三江精细化工有限公司（含其控股子公司）（下称“三江化工”）拟以不高于人民币22,000.00万元(含本数)的价格、公开摘牌方式参与标的公司的本次增资。
　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关
　　联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易已经公司第十届独立董事第五次专门会议和第十届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与三江化工进行的日常关联交易外，公司未与三江化工发生与本次交易相同类别的关联交易。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
　　1、由于本次增资通过上海联合产权交易所公开挂牌进行，存在交易标的被其他投资者竞购的风险，公司与关联方一方或者双方能否摘牌成功存在不确定性。
　　2、如公司摘牌成功，根据国务院关于经营者集中申报标准的规定，本次增资须向国家市场监督管理总局提交经营者集中申报并获批准后方可实施，可能存在经营者集中审查不通过，最终导致本次增资不能进行的风险。
　　3、目前标的公司尚处于亏损状态，本次交易完成后，标的公司将进行二期项目投资建设（具体建设方案以政府部门审批为准），项目建设周期较长。在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济波动、行业环境变化、市场供需变化等不确定因素，标的公司可能存在项目实际进度不及预期、项目建成投产后经济效益不达预期等风险。
　　4、上述交易尚未签署相关合同，公司将按照未来签署的相关合同组织实施。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易的基本概况
　　1、本次交易概况
　　近期宁波信润在上海联合产权交易所发布了《宁波信润石化储运有限公司增资项目》（编号G62026SH1000003），宁波信润本次拟以公开摘牌方式新增注册资本82,359万元，引入不超过3家外部投资人，原股东中信港口投资有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司不放弃优先认购权，增资价格与外部投资人同股同价。
　　为推进落实公司的战略发展规划，进一步完善公司在码头仓储业务布局，增强公司整体竞争力，公司授权全资子公司美福码头拟以不高于人民币45,000.00万元(含本数)的价格、公开摘牌方式参与标的公司的本次增资；
　　同时，公司关联方三江化工拟以不高于人民币22,000.00万元(含本数)的价格、公开摘牌方式参与标的公司的本次增资。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）截至本公告披露日，过去12个月内，除公司与三江化工进行的日常关联交易外，公司未与三江化工发生与本次交易相同类别的关联交易。
　　二、关联方情况介绍
　　公司名称：中国三江精细化工有限公司
　　成立日期：2010年8月30日
　　董事长：韩建红
　　发行股本：1,190,000,000 股
　　住所：浙江省嘉兴市嘉兴港区平海路
　　中国三江精细化工有限公司（股份名称：中国三江化工，股份代号：2198.HK） 于2010 年在香港联合交易所上市。中国三江精细化工有限公司2024年度总资产 2,210,587 万元，净资产489,379 万元，营业收入1,958,605万元。
　　关联关系：受同一实际控制人控制。
　　关联方不存在被列为失信被执行人等情况，不会对本次交易造成影响。
　　三、标的公司基本情况
　　公司名称：宁波信润石化储运有限公司
　　统一社会信用代码：913302063090230595
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：朱枫
　　注册资本：31,800万元人民币
　　成立日期：2014年7月1日
　　住所：浙江省宁波市北仑区霞浦街道临港一路7号9幢1号
　　经营范围：许可项目：港口经营；危险化学品经营；有毒化学品进出口；建设工程施工；成品油批发；出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；船舶港口服务；工程管理服务；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输站经营；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　其股权结构如下：
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　　宁波信润及其股东中信港口投资有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司与公司不存在关联关系。
　　标的公司近年财务数据如下：
　　单位：万元
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　　宁波信润就本次增资已取得主管部门中国中信有限公司《关于同意宁波信润引入战略投资者的批复》。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　上海立信资产评估有限公司以2025年3月31日为评估基准日对标的公司进行评估并出具了《信资评报字（2025）第G00024号》资产评估报告。本次交易定价依据前述资产评估报告，按各方认缴的货币出资总额确定最终的注册资本金额。公司与关联方的出资比例为各方认缴的出资额占投资标的公司注册资本的比例，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　截至目前，标的公司现有股东有38,797万元的银行贷款担保。本次交易完成后，各股东需按完成后的持股比例承担该银行贷款担保义务，并于工商变更登记后6个月内完成担保变更。
　　本次交易在评估基准日至股权交割日期间的经营性损益由增资完成后股东方按股权比例享有和承担。
　　五、关联对外投资对上市公司的影响
　　公司全资子公司美福码头主营业务为港口码头装卸、仓储业务。标的公司系宁波舟山港区一家独立的第三方油品、液体化工品码头装卸及存储等综合服务提供商，其拥有优质深水岸线码头、管线以及储罐资源，该港区是长三角地区重要的化工原料装卸及中转基地，能源化工原材料储运需求量较大。美福码头属于内河航运港口，标的公司主营业务与美福码头主营业务有较高的契合度，存在较强的业务互补性。本次交易有利于增强上市公司整体竞争力，进一步完善公司码头仓储业务板块布局，强化上市公司整体布局及整合协同，符合公司未来整体战略发展方向。
　　本次投资完成后，宁波信润成为公司参股公司，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
　　六、对外投资的风险提示
　　1、由于本次增资通过上海联合产权交易所公开挂牌进行，存在交易标的被其他投资者竞购的风险，公司与关联方一方或者双方能否摘牌成功存在不确定性。
　　2、如公司摘牌成功，根据国务院关于经营者集中申报标准的规定，本次增资须向国家市场监督管理总局提交经营者集中申报并获批准后方可实施，可能存在经营者集中审查不通过，最终导致本次增资不能进行的风险。
　　3、目前标的公司尚处于亏损状态，本次交易完成后，标的公司将进行二期项目投资建设（具体建设方案以政府部门审批为准），项目建设周期较长。在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济波动、行业环境变化、市场供需变化等不确定因素，标的公司可能存在项目实际进度不及预期、项目建成投产后经济效益不达预期等风险。
　　4、上述交易尚未签署相关合同，公司将按照未来签署的相关合同组织实施。
　　七、该关联交易履行的审议程序
　　本次交易已经公司第十届独立董事第五次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　2026年3月27日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与竞拍暨关联交易的议案》，关联董事韩建红女士、管思怡女士进行了回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
　　公司授权子公司美福码头执行董事兼法定代表人全权办理本次公开摘牌事项，包括后续如美福码头最终被确定为投资人后，办理本次交易的签订相关协议、股权变更等手续。
　　特此公告。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
　　2026年3月28日