第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn、http://www.hkex.com.hk、http://www.anhui-expressway.net网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币151,893万元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币149,716万元。因本公司法定盈余公积金累计额未达到总股本的50%，故本年度按照税后利润的10%进行提取。提取法定盈余公积后，按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币136,704万元和人民币134,527万元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2025年度可供股东分配的利润为人民币134,527万元。
　　根据《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025-2027年）》，公司未来三年（2025-2027年）每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的60%。建议以公司总股本1,708,591,889股为基数，每10股派现金股息人民币6.600元（含税），共计拟派发人民币112,767万元（含税），占公司合并报表归母净利润的60.06%。分配后余额结转下年度，本年度不实施资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立，是中国境内第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2025年12月31日，本公司总股本为1,708,591,889股，每股面值人民币1元。
　　公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施，具有资金密集型特点，投资回收期长，收益相对比较稳定。
　　本公司拥有合宁高速公路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速公路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50沪渝高速广祠段）、广宣高速改扩建项目（广德北环段）、宁淮高速公路天长段、连霍高速公路安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速公路、安庆长江公路大桥、岳武高速安徽段、阜周高速公路和泗许高速淮北段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2025年12月31日，本公司拥有的营运公路里程约745公里，总资产约人民币3,040,834万元。此外本公司还为安徽交控集团及省内其他高速公路产权主体提供委托代管服务，截至目前公司管理的收费公路总里程达5,730公里。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5. 经营情况的讨论与分析
　　报告期内主要经营情况
　　报告期内，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币672,157万元（2024年：769,806万元），较去年同期降低12.68%（扣除建造服务收入后，公司实现营业收入517,649万元，同比增长13.41%）；利润总额人民币260,844万元（2024年：254,280万元），较去年同期增长2.58%；归属于本公司股东的净利润人民币187,744万元（2024年：190,738万元），较去年同期降低1.57%；基本每股收益人民币1.1151元（2024年：1.1500元），较去年同期降低3.03%。
　　按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币672,157万元（2024年：769,806万元），较去年同期降低12.68%；除所得税前盈利为人民币260,894万元（2024年：254,559万元），较去年同期增长2.49%；本公司权益所有人应占盈利为人民币187,745万元（2024年：190,978万元），较去年同期降低1.69%；基本每股盈利人民币1.1151元（2024年：1.1514元），较去年同期降低3.15%。
　　收费公路业绩综述
　　报告期内，本集团共实现通行费收入（税后）人民币50.23亿元（2024年：人民币44.31亿元），较去年同期增长13.36%。
　　各项政策性减免措施继续执行。经测算，2025年本集团各项减免金额共计人民币9.7亿元。其中：
　　绿色通道减免约人民币2.04亿元，减免车辆达32.03万辆；
　　节假日减免人民币4.5亿元，减免车辆达1045.93万辆；
　　ETC优惠减免人民币2.96亿元。
　　其他政策性减免约人民币0.2亿元。
　　注：以上减免数字均为全路网统计值。
　　■
　　■
　　注：
　　1、以上车流量数据除205国道天长段新线外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据；
　　2、以上交通量数据分别由安徽省高速公路联网运营有限公司、滁州高速公路管理中心提供。
　　收费公路的营运表现，除受到宏观经济环境影响外，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。
　　合宁高速公路
　　报告期内，通行费同比增长，主要受2025年春运良好态势、高速公路差异化收费政策调整等因素影响，通行费增长明显。
　　宁淮高速公路天长段
　　报告期内，通行费同比增长。江苏路段新扬高速、扬栗高速2025年4月10日起改扩建施工，往苏南地区的货车由宁淮高速陈集枢纽转江苏南京四桥通行，本路段车流量增长。
　　205国道天长段新线
　　报告期内，通行费同比增长。2025年4月28日起，205国道相邻安徽省江淮分水岭风景道天长段安装两处限高设备，本路段货车流量增长。
　　连霍高速公路安徽段
　　报告期内，通行费同比下降。国道310、311以及101省道路况较好，徐州至萧县的快速公路也已在去年完工通车，这几条路均与连霍段东西并行，且路况较好，分流部分货运车辆及短途客车；7月份徐淮阜高速宿州段通车，也产生一定分流影响。
　　高界高速公路
　　报告期内，该路段车流量较为稳定。
　　宣广高速公路、广祠高速公路、广德北环段
　　报告期内，广宣高速改扩建项目（宣广高速公路、广祠高速公路、广德北环段）开通收费后，路网流量快速恢复，通行费收入同比大幅增长。
　　宁宣杭高速公路
　　报告期内，通行费同比下降。受宣广、广祠高速改扩建施工完成后车辆回流及宣泾高速分流影响。
　　安庆长江公路大桥
　　报告期内，通行费同比增长。受宣广、广祠高速改扩建施工完成后车辆回流影响。
　　岳武高速安徽段
　　报告期内，通行费同比增长。随着岳武东延线全线贯通后对该路段产生持续利好影响。
　　泗许高速淮北段
　　报告期内，通行费同比下降。2025年4月1日，我省高速公路差异化收费政策调整，宁洛高速实施货车ETC套装用户八五折优惠，对本路段产生分流影响。
　　阜周高速
　　报告期内，通行费同比增长。宁信高速寿颍段、滁合周高速合肥段开通后，高速路网更加完善，对本路段产生利好。
　　6、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　6.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　6.2 报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　6.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　6.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　□适用 √不适用
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-011
　　债券代码：242121 债券简称：24皖通01
　　债券代码：242467 债券简称：25皖通V1
　　债券代码：242468 债券简称：25皖通V2
　　安徽皖通高速公路股份有限公司
　　关于对安徽交控集团财务有限公司风险评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定和要求，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等资质证照，审阅其2025年度财务报告等方式，对交控财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施等情况进行了评估，具体情况如下：
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　交控财务公司成立于2025年11月4日，是本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）所属的企业集团财务公司，系经国家金融监督管理总局核准设立的非银行金融机构。交控财务公司基本情况如下：
　　金融许可证机构编码：L0288H234010001
　　统一社会信用代码：91340100MAK0PMFPXN
　　注册资本：260000.0000万人民币
　　法定代表人：王猛
　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　注册地址：安徽省合肥市包河区庐州大道8号
　　经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、 财务公司内部控制的基本情况
　　（一）控制环境
　　交控财务公司建立了由股东、董事会和经理层组成的法人治理结构，并对董事会和董事、经理层在风险管理中的责任进行了明确规定。交控财务公司治理结构健全，按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前提条件。
　　交控财务公司组织架构图如下：
　　■
　　（二）风险识别与评估
　　交控财务公司对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序，各部门、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门职责的合理设定，形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。
　　（三）重要控制活动
　　1、资金业务控制
　　交控财务公司依据监管规定与行业规范，制定了结算、存款等核心资金业务管理制度及操作流程，明确各环节职责边界与基本操作要求。遵循平等自愿、安全稳健原则，规范成员单位账户管理与资金收付结算，通过合理分工形成相互监督机制，保障资金安全与流转效率，平衡资金流动性与效益性。
　　（1）结算管理
　　为规范人民币结算业务，有效控制和防范结算风险，保证结算业务的规范、安全、稳健运行，交控财务公司依据《支付结算办法》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规，制定了《人民币结算业务管理办法》《结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程，对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在交控财务公司开设结算账户，通过线上资料预审、线下临柜办理的模式，在满足合规要求的前提下提升开户效率。在日常结算中，交控财务公司通过内置防篡改机制的核心系统实时处理财务共享系统推送的支付指令，严格保障资金结算的安全、快捷。交控财务公司建立了严格的对账机制，定期发送对账请求，成员单位可通过“网上银行系统”下载对账单实现网上对账。
　　（2）存款管理
　　为加强人民币存款管理、规范人民币存款业务，交控财务公司依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《人民币存款业务管理办法》《人民币存款业务操作细则》等业务管理办法和操作流程，对人民币存款业务的相关操作进行了规范。交控财务公司对成员单位账户的开立、撤销及变更进行严格审查，严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证，有效防止存款结算风险；交控财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，相关政策严格按照监管机构有关规定执行，充分保障成员单位的资金安全。
　　（3）存放同业管理
　　为强化日常资金管控、提升资金使用效益、规范银行账户管理及同业资金存放等业务操作，交控财务公司依据《人民币银行结算账户管理办法》《企业集团财务公司管理办法》等监管要求，制定《资金管理办法》《银行账户管理办法》《存放同业业务管理办法》等一系列管理制度与操作流程，对相关业务全流程操作予以标准化、规范化约束。
　　交控财务公司在安徽交控集团授权范围内，结合自身业务发展规划及经营实际需求审慎遴选开户银行，银行账户开立需履行安徽交控集团审批及备案程序，账户变更、撤销事项按规定报安徽交控集团备案，确保账户管理合规可控。通过资金计划编制、动态资金调度等管控措施，统筹提升资金使用效率与收益管理水平，强化筹融资统筹能力，保障日常资金头寸的流动性与备付安全性。
　　存放同业业务严格遵循“安全性、流动性、收益性”三大原则，相关政策制度与操作流程均严格契合监管机构及中国人民银行各项规定，切实保障成员单位资金安全。
　　2、信贷业务控制
　　交控财务公司根据监管机构的有关规定，制定了《贷前调查实施细则》《信用评级管理办法》《授信管理办法》《流动资金贷款业务操作细则》《固定资产贷款业务操作细则》《贷后管理实施细则》《信贷档案管理实施细则》，构建覆盖信贷全流程的管理制度体系，实行审贷分离、分级审批机制。
　　结合集团主业特点，交控财务公司建立了分类的客户信用评级体系，制定了系统的信用评估标准和准入门槛，完善客户准入、授信审批、贷后管理全流程管控机制。严格执行信贷审查制度，贷前加强行业研究和客户尽职调查，重点核查客户资质、经营状况和还款能力；贷中严格审查审批流程，实行双人审核、集体评审；贷后建立常态化巡访机制，对重点客户、大额授信项目实施动态监测，及时识别、处置信用风险预警信号。
　　3、会计核算控制
　　为真实、完整提供会计信息，交控财务公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其具体准则、《企业集团财务公司管理办法》等国家有关法律和法规的规定，结合集团公司要求和交控财务公司实际，制定了《会计核算办法》《财务管理办法》等制度和操作规范，对会计核算流程进行了规范。交控财务公司会计岗位设置分工明确、责任分离，严格执行不相容岗位相分离的相关规定；会计核算严格按照准则执行，并执行必要的复核程序，以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告，保证会计信息真实可靠、内容完整，符合会计信息质量要求。
　　4、内部稽核控制
　　交控财务公司制定了《内部控制管理暂行办法》《内部控制评价操作细则》《内部审计制度》等稽核管理相关制度和操作规范；交控财务公司稽核审计部负责定期或不定期对交控财务公司的经营活动、内部控制执行情况开展稽核监督，核查业务与财务活动的合法性、合规性，排查各类经营管理风险，及时发现管理薄弱环节并提出改进建议，强化内控体系有效性。
　　5、信息系统控制
　　交控财务公司搭建了适配公司业务发展需求的信息系统平台，覆盖各项核心业务流程；制定了《信息化建设管理办法》《数据安全管理办法》《网络安全管理办法》等信息系统安全管理与运维制度，规范系统授权、数据管理与网络安全防护，落实必要的系统备份与隔离措施，保障系统稳定运行与数据安全，支撑业务合规高效开展。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　■
　　（二）财务公司管理情况
　　交控财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则一基本准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部控制与风险管理。
　　截至目前，未发现交控财务公司与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。交控财务公司未发生过董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，未发生过可能影响交控财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项，未受到过金融监管机构行政处罚或责令整顿。
　　（三）财务公司监管指标
　　根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日，交控财务公司各项监管指标均符合规定要求，不存在重大风险：
　　■
　　四、上市公司在财务公司存贷情况
　　公司与交控财务公司系首次签订金融服务协议，截至本公告披露日，《金融服务协议》尚未生效，本公司未与交控财务公司发生存贷款等业务。
　　五、持续风险评估措施
　　本公司每半年取得并审阅交控财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息，对交控财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与本公司半年度报告、年度报告同步披露。
　　六、风险评估意见
　　交控财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，基于以上分析与判断，本公司做出如下评估结论：
　　1、交控财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；
　　2、未发现交控财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，交控财务公司的资产负债比例符合该办法的规定；
　　3、自成立以来，交控财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项；
　　4、自成立以来，交控财务公司未因违法违规受到金融监管机构的行政处罚或责令整顿；
　　5、自成立以来，交控财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；
　　6、未发现交控财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项，交控财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，风险管理不存在重大缺陷。
　　特此公告。
　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　股票代码：600012 股票简称：皖通高速
　　证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-008
　　债券代码：242121 债券简称：24皖通01
　　债券代码：242467 债券简称：25皖通V1
　　债券代码：242468 债券简称：25皖通V2
　　安徽皖通高速公路股份有限公司
　　关于续聘2026年度境内审计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 拟续聘境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
　　2、人员信息
　　截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人、注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
　　3、业务信息
　　安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。
　　4、投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目成员信息
　　截至2025年度，安永华明已为本公司提供境内审计服务4年。安永华明为本集团（本公司、附属公司与联营公司合称本集团）提供审计服务的项目主要成员信息如下：
　　1、项目成员信息
　　项目合伙人及第一签字注册会计师为赵国豪先生，于2008年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业和制造业等。
　　项目第二签字注册会计师为赵文娇女士，于2018年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业以及制造业等。
　　项目质量控制复核人为尤飞先生，于2008年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业以及信息传输、软件和信息技术服务业等。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度，安永华明审计收费因审计范围调整为人民币229万元（其中财务报表审计费用为人民币199万元，内部控制审计费用为人民币30万元）。2026年度审计费用将根据公司当年度审计业务量及审计费用定价原则确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会于2026年3月25日召开了第十届董事会审计委员会第十一次会议，对安永华明2025年度的审计工作进行了评估和总结，审计委员会认为：安永华明在投资者保护能力、独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘其为本公司2026年度境内审计师。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　本公司于2026年3月27日召开了第十届董事会第二十四次会议，会议一致审议通过了《关于续聘2026年度核数师的议案》。董事会同意提请股东会审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度境内审计师，以及提请股东会授权董事会厘定其酬金。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　股票代码：600012 股票简称：皖通高速
　　证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-009
　　债券代码：242121 债券简称：24皖通01
　　债券代码：242467 债券简称：25皖通V1
　　债券代码：242468 债券简称：25皖通V2
　　安徽皖通高速公路股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：否
　　●本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年3月27日召开第十届董事会第二十四次会议，审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。经与会5位非关联董事表决，一致同意上述议案。审议该议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决。
　　公司独立董事认真审核了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并召开独立董事专门会议进行审议，认为：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。
　　公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了本次预计发生的关联交易，并发表了书面意见：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。
　　2026年度预计关联交易金额未达到“交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，本议案无需提交本公司股东会审议。
　　本公告中涉及公司简称的释义如下：
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　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：
　　1、上年预计金额包括第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第二十次会议审议通过的提供高速公路委托代管服务的关联交易预计金额；
　　2、工程业务类小计金额为减去重复预计的金额。
　　（三）本次预计发生的日常关联交易金额和类别
　　2026年度本公司及全资、控股子公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为人民币40,102.40万元（包括本年度预计新增费用及往年签署并延续至本年度需结算的费用），其中提供委托管理类预计为人民币1,884.14万元，租赁业务类预计为人民币6,182.54万元，采购商品、服务类预计为人民币6,188.64万元，接受工程业务类预计为人民币20,474.08万元，接受联网收费业务类预计为人民币5,373.00万元。
　　单位：万元 币种：人民币
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　　说明：
　　1、2026年关联交易预计金额较2025年关联交易预计金额及2025年实际发生金额大幅下降的主要原因如下：
　　（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，一方参与另一方公开招标产生的关联交易可免于按照关联交易的方式审议和披露，因此已公开招标并确定中标单位为关联人的公司“十五五”综合养护设计施工总承包项目和高界高速改扩建项目原材料（水泥、钢筋）和监理、检测服务采购项目2026年度预计金额不列入日常关联交易预计，上述项目2026年度预计金额分别为312,029,749.46元和139,742,565.68元。
　　根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》规定，上述关联交易毋须取得本公司独立股东的批准，惟须遵守《证券上市规则》第14A章有关申报、公告及年度审核的规定，本公司将在签署协议后在联交所网站披露公告。
　　（2）公司正在投资建设的高界高速改扩建项目和连霍改扩建项目均需要进行原材料供应和施工、监理、检测等服务的招标采购，为防范关联交易合规风险，提高决策效率，保障改扩建项目顺利推进，公司拟通过签署框架协议设定年度上限并提交股东会审议。因此改扩建项目2026年度预计金额不列入日常关联交易预计。
　　（3）本公司与安徽交控集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项已作为单独议案提交十届二十四次董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。该交易的交易额上限为：每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币60亿元，可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币60亿元，其他金融业务相关费用每年累计金额不超过100万元。
　　3、因工程业务需要公开招标或竞争性谈判，最终结果存在不确定性。故日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异。
　　4、根据《上海证券交易所自律监管指引第5号-交易与关联交易》第二十一条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）安徽省交通控股集团有限公司
　　1、基本情况
　　安徽省交通控股集团有限公司是国有独资公司，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币360亿元，法定代表人为孙革新，经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　安徽交控集团未经审计之2025年营业收入为人民币1,636,106.44万元，净利润为人民币734,749.73万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　安徽省交通控股集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。
　　3、履约能力分析
　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
　　（二）安徽安联高速公路有限公司
　　1、基本情况
　　安徽安联高速公路有限公司于1998年8月3日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币7亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为谢新宇，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、管理、收费及运营服务；房地产开发及销售；仓储（不含危险化学品）；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。
　　安联公司未经审计之2025年营业收入为人民币45,118.71万元，净利润为人民币20,944.25万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　安徽安联高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
　　3、履约能力分析
　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力较有保障。
　　（三）安徽省岳黄高速公路有限责任公司
　　1、基本情况
　　安徽省岳黄高速公路有限责任公司，2017年8月30日成立，注册资本为人民币457900万元，法定代表人：房涛，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围包含：建设、运营、管理项目公路;收取车辆通行费;经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施;经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区。
　　岳黄公司未经审计之2025年营业收入为人民币59,693.02万元，净利润为人民币-30,878.76万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　安徽省岳黄高速公路有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
　　3、履约能力分析
　　公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。
　　（四）安徽望潜高速公路有限公司
　　1、基本情况
　　安徽望潜高速公路有限公司于2013年8月8日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币1亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为王宁勇，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。
　　望潜公司未经审计之2025年营业收入为人民币8,117.09万元，净利润为人民币-3,139.48万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　安徽望潜高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
　　3、履约能力分析
　　公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。
　　（五）安徽省芜雁高速公路有限公司
　　1、基本情况
　　安徽省芜雁高速公路有限公司于2009年7月3日注册成立，公司所在地为安徽省芜湖长江大桥综合经济开发区，注册资金为人民币1亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为夏柱林，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救、服务；设计、制作、发布广告；物资仓储及其他配套服务；房屋租赁、汽车（除小轿车）及零配件、建筑材料销售、机械设备销售及维修、室内外装饰；高新技术产品研发。
　　芜雁公司未经审计之2025年营业收入为人民币2,742.60万元，净利润为人民币-7,636.31万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　安徽省芜雁高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
　　3、履约能力分析
　　公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。
　　（六）安徽省溧广高速公路有限公司
　　1、基本情况
　　安徽省溧广高速公路有限公司成立于2013年8月8日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币1亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为高代兵，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。
　　溧广公司未经审计之2025年营业收入为人民币7,807.68万元，净利润为人民币-5,648.25万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　安徽省溧广高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
　　3、履约能力分析
　　公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。
　　（七）安徽省扬绩高速公路有限公司
　　1、基本情况
　　安徽省扬绩高速公路有限公司成立于2009年7月9日，公司所在地为安徽省宣城市，注册资金为人民币3亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为李刚，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救服务；设计、制作、发布广告；物资仓储及其它配套服务；房屋租赁；汽车零配件、建筑材料销售；机械设备销售及维修；室内外装饰；高新技术产品研发。
　　扬绩公司未经审计之2025年营业收入为人民币13,932.64万元，净利润为人民币-14,362.21万元。
　　2、与本公司的关联关系
　　安徽省扬绩高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。
　　3、履约能力分析
　　公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

　　公司代码：600012 公司简称：皖通高速
　　（下转B226版）