第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为120,570,288.49元，加上年初未分配利润703,258,130.37元，2025年度可供投资者分配的利润为823,828,418.86元。
　　鉴于2026年公司生产经营及下属子公司产能建设资金需求较大，为确保公司生产经营长远发展，2025年度公司不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司主要业务
　　公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、中药材资源、医药研发等完整的产业链。拥有太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等13 家制药厂；拥有重庆桐君阁股份有限公司等20多家医药商业公司，是集“工、商、科、贸”一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。
　　公司现有中西药批文1240个、全国独家生产批文88个、有效专利360项。2025年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入736个批准文号，其中甲类药品449个批文，乙类药品287个批文，独家产品批文23个。2018年版国家基药产品目录中，公司纳入品规368个。2025年公司申请专利58件，其中发明专利25件，获得专利授权39件，其中发明专利11件。
　　公司聚焦“4+1”重点领域，以消化代谢用药（藿香正气口服液、太罗为代表）、呼吸抗生素用药（急支糖浆、鼻窦炎口服液为代表）、心脑血管用药（通天口服液、丹参口服液为代表）、麻精抗肿瘤用药（盐酸吗啡缓释片、洛芬待因缓释片、小金片为代表）、大健康产品（还少丹、太极上草、补肾益寿胶囊、五子衍宗丸为代表）为重点领域。以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。
　　（二）公司经营模式
　　公司经营主要包含医药工业、医药商业和中药材资源，医药工业主要为中、西成药的生产和销售，医药商业主要包括医药分销及零售，中药材资源主要包括中药材种植、加工及销售。报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生变化。
　　1.医药工业经营模式
　　（1）采购模式 公司下属企业生产所需的大宗原辅包装材料采购多由公司采购部门集中统一采购，发挥公司总部集采“战略+运营”管控职能，全面推动采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展，提高采购效率，节约公司资源，有利于统一的监督把控、节本增效，提升公司核心竞争力。公司集中采购模式主要有组织集中采购、授权集中采购、直接集中采购和协同集中采购，主要采用“统谈分签、统谈统签”两种方式。具体采购方式包括公开招标、邀请招标、询比采购、竞价采购、谈判采购、直接采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格质量宣传和质量要求，并严格执行GMP、GSP等相关制度。对供应商实行统一管理、动态考核，分级评价，严格进行不良行为管理，以实现优化供应商结构，强化供应链协同，共享优质资源，提升采购质量，防范采购风险，控制采购成本。
　　（2）生产模式 公司下属企业所有药品生产线均通过GMP符合性检查，采取销产联动、产能统筹、产线协同的生产模式。坚持“正源出新，精益求精”打造中药质量标杆；构建“三全”闭环可溯、“销产供”高效联通的生产质量追溯体系；强化“双品”质量文化，提升品牌质量竞争力和影响力。
　　（3）销售模式 公司构建自营、代理、新零售三位一体的销售模式体系，针对不同市场、产品精准施策。①自营模式：主打扁平化渠道，缩短流通链路，强化全流程监管，保障药品价格稳定，实现厂商共赢，主要应用于骨干OTC产品及川渝地区市场。②代理模式：依托各地优质代理商资源，携手开拓市场，重点布局省外三终端市场，驱动市场稳步扩容。③新零售模式：聚焦年轻、大健康属性的品种或品规，探索创新营销路径。
　　目前，公司已建成覆盖全国的药品营销网络。报告期内，公司锚定主品战略，深化学术营销与体验式营销，推动线上线下渠道融合，持续做强规模型产品集群。
　　2.医药商业经营模式
　　公司医药商业主要包括医药分销（商业分销、医院和终端配送）和医药零售。医药分销是指向上游医药工业或医药商业采购中西成药、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的渠道网络，供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所、社会单体药店、企事业单位等，主要利润来源为进销差价。医药零售指向上游医药工业或医药商业采购中西成药、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的直营药房、加盟连锁药房直接销售给消费者，直营药房利润来源主要为进销差价及对消费者的增值健康服务，加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。
　　3.中药材资源经营模式
　　公司在全国道地药材产区与种植企业、合作社、农户共建种植基地，发展订单种植，实施中药材产地收购，建立中药材全程质量追溯体系，创建中药资源太极品牌，致力于满足客户对中药材质量的需求。
　　4.医药研发模式
　　公司以建设世界一流中药企业为目标，坚持中医药理论精髓与现代科技深度融合，围绕“解析机理-突破技术-转化应用”主线，构建现代中医药全产业链数字化科技创新体系，推动中医药现代化和国际化发展。聚焦“4+1”重点领域、中药大品种二次开发及中药创新药开发，提升中药全产业链的信息化及智能化水平。围绕大品种建立衍生产品矩阵，强化大品种的品牌效应；开发新爆品，壮大强势管线，保持行业领先地位。形成消化代谢、呼吸抗生素、心脑血管、麻精抗肿瘤、大健康“4+1”产品管线。
　　（三）公司所处行业情况
　　医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，在社会经济结构中占据重要地位。2025年，医药行业整体承压前行，受集采等政策影响，传统仿制药利润空间被大幅压缩，创新药、高端医疗器械等领域表现亮眼，行业正向高质量发展转型。行业整合与集中化进程提速，龙头企业凭借规模效应、技术壁垒、全产业链资源等优势，进一步抢占市场份额。“三医”联动改革纵深推进，集采规则从“唯低价”向“质优价宜”优化升级，推动企业从价格竞争转向质量提升与研发创新。与此同时，国家对创新药的全链条支持政策落地见效，科技创新、差异化布局及AI赋能成核心竞争要素，产业化、规模化、集约化与智能化融合发展成为必然趋势。创新药海外授权布局与成果转化加速，抗体药物、ADC药物、细胞基因治疗等前沿领域的国际合作与技术输出步伐加快。
　　中药行业迈入以质量为核心、合规为底线、创新为引擎的高质量发展新阶段，全产业链呈现“规模稳增、结构优化、监管趋严、创新提速”的特征。中医药作为我国的独特资源与文化瑰宝，在现代医学体系中的价值愈发凸显，成为健康中国战略的重要支撑。随着我国人口老龄化程度加深，叠加群众对全生命周期健康服务的需求升级，中药行业加速从疾病治疗向“预防-治疗-康复”全链条健康服务转型。2025年，国家层面出台多项中医药政策筑牢产业发展根基，政策协同效应持续释放，为中药创新发展提供制度保障。新版医保目录中的中药创新药、经典名方及特色制剂获得重点支持，进一步畅通中药创新成果的临床转化与市场准入通道，倒逼全行业加速转型升级。
　　医药商业流通在政策与技术驱动下加速重塑，呈现集中化、扁平化、数字化、专业化态势。集采、两票制推动行业整合，市场向规模、网络、供应链优势龙头集中；分销模式扁平化、平台化，SPD 智慧供应链快速渗透，数智技术提升运营效率；专业药房、慢病管理、O2O/B2C 等新业态崛起；医保改革、集采等压缩利润，倒逼降本增效；处方外流、分级诊疗、老龄化释放新需求。
　　行业进入存量博弈、深度洗牌阶段，形成全国龙头、区域企业、专业服务商多层次竞争，优胜劣汰加速，生存门槛大幅提高，在医药分销方面，单一区域或客户结构的企业生存空间持续收窄；在零售终端，全国连锁、区域连锁、线上药店竞争白热化，门诊统筹与监管趋严推动行业出清，药店数量大幅减少，运营效率、专业服务与线上线下融合能力成为核心竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司全年实现营业收入1,050,002.16万元，同比下降15.23%；归属于上市公司股东的净利润为12,057.03万元，同比增长352.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,367.17万元，同比增长13.32%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年3月28日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-017
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于全资子公司技术改造的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　项目建设标的：中药二厂洞子口厂区前处理车间技术改造项目
　　项目建设单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司（以下简称：中药二厂）。
　　项目投入金额：3816.51万元
　　特别风险提示：本次拟建设项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了充分的调研和分析，但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险，公司将结合项目进展及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、项目建设概述
　　（一）为贯彻公司产能统筹、集约化生产战略，持续提升药品生产保障能力，匹配行业监管标准升级趋势、完善厂区生产功能布局，中药二厂拟投资3816.51万元，在重庆市江津区实施洞子口厂区前处理车间技术改造项目。
　　（二）2026年3月25日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于太极集团重庆中药二厂有限公司洞子口厂区前处理车间技术改造项目立项的议案》，本次投资事项属于公司董事会审议范围，无需提交公司股东会审议。
　　（三）本建设项目不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
　　二、建设项目的基本情况
　　（一）项目名称：中药二厂洞子口厂区前处理车间技术改造项目
　　（二）项目投资主体：太极集团重庆中药二厂有限公司
　　（三）建设地点：重庆市江津区洞子口
　　（四）建设性质：技术改造（扩建）
　　（五）建设内容及规模：新建前处理车间综合厂房一幢，占地面积1120m2，建筑面积为4480m2。主要包括新建大楼主体及内外装饰、主体砌筑、车间净化、防爆区、设备安装工程，室外环境及附属工程等。
　　（六）建设工期：项目计划2026年10月开工，2028年6月投入使用。若建设审批程序延后导致建设期推迟，以实际情况确定的建设期为准。如遇不可控因素导致进度延迟，则总体时间顺延，但顺延时间不超过12个月。
　　（七）项目报批总投资3816.51万元，其中固定投资3583.71万元。投资估算表见表：
　　■
　　（八）项目资金来源
　　企业自筹。
　　三、对公司的影响
　　本项目实施后将有效提升该公司的质量管控水平与产能运营效率，并带来显著经济效益，契合公司长期发展战略。
　　本项目投资规模合理，资金来源为企业自筹，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大不利影响。从长期来看，项目完成后将进一步优化公司产能布局、增强核心业务竞争力，为公司创造持续稳定的收益，符合公司的长远利益。
　　四、风险分析
　　本次建设项目符合公司的发展战略规划布局，公司已对其开展了充分的调研和分析，但仍然存在市场竞争、政策、经营等不确定风险。公司将通过加强订单管理，技术及管理创新，降低成本，强化内部供给和外协合同管理等降低项目风险。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年3月28日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-012
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备的情况概述
　　为真实、客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试，2025年度计提资产减值准备和信用减值准备5,102.75万元。具体详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的相关说明
　　（一）计提资产减值准备的方法
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　（二）计提减值准备的具体情况
　　1.根据公司历史销售业绩和未来整体销售规划，同时结合存货库龄、效期、是否滞销及盘点情况，公司对原材料、在产品、库存商品等存货进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本次计提存货跌价准备1,383.17万元。
　　2.考虑一致性评价研发产品的市场前景、投入资源和同类产品的过评情况等因素，经研发部门评估，暂停部分一致性评价研发项目，本期计提开发支出减值准备合计4,855.14万元。
　　3.根据工艺优化、技术创新和产能升级等情况，公司对无利用和修复价值、闲置且无使用计划的机器设备等固定资产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本期计提固定资产减值准备30.18万元。
　　4.公司以预期信用损失为基础，结合个别认定法，对应收款项进行减值测试。本期计提坏账准备-1,165.74万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度利润总额影响5,102.75万元。
　　四、计提减值准备所履行的审议程序
　　2026年3月24日，公司第十届董事会审计委员会第二十次会议、2026年3月25日，公司第十届董事会第三十七次会议分别审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　董事会认为，公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映2025年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年3月28日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-011
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)2025年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为120,570,288.49元，加上年初未分配利润703,258,130.37元，2025年度可供投资者分配的利润为823,828,418.86元。
　　鉴于2026年公司生产经营及下属子公司产能建设资金需求较大，为确保公司生产经营长远发展，公司2025年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。
　　公司2025年9月实施股份回购计划，回购公司股份547.26万股，使用回购金额1.2亿元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例99.53%。根据证监会公告〔2025〕5号《上市公司股份回购规则》（2025修订）第十八条上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月25日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求以及有利于长远发展等因素，留存未分配利润将转入下一年度，用于公司生产经营发展，提升公司市场竞争力，更好应对市场竞争风险。
　　本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年3月28日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-018
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月12日 14点00分
　　召开地点：重庆市两江新区恒山东路18号公司银杏楼1201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日
　　至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取公司2025年度独立董事述职报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，于2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4
　　涉及关联股东回避表决的议案：4
　　应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科 技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：股东持本人身份证、持股凭证到公司证券与投资部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　2、登记时间：2026年5月11日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
　　3、登记地址：重庆市两江新区恒山东路18号太极集团证券与投资部。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
　　2、公司联系地址：重庆市两江新区恒山东路18号太极集团证券与投资部。
　　3、邮编：401123
　　4、联系人： 何婧雯 林巧 联系电话：023-89886129 传真：023-89887399 邮箱：tjzq@sinopharm.com
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　第十届董事会第三十七次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-019
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年4月8日（星期三）14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年3月31日（星期二）至4月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tjzq@sinopharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　重庆太极实业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月8日（星期三）14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年4月8日（星期三）14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：俞敏先生
　　总经理：于宗斌先生
　　董事会秘书：蒋茜女士
　　财务总监：余剑女士
　　独立董事：何洪涛先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月8日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年3月31日（星期二）至4月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tjzq@sinopharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券与投资部
　　联系电话：023-89886129
　　电子邮箱：tjzq@sinopharm.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　重庆太极实业(集团)股份有限公司
　　2026年3月28日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-010
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第三十七次会议于2026年3月15日以邮件方式发出书面通知，于2026年3月25日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
　　一、公司《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　该议案尚须提交公司股东会审议。
　　二、公司《2025年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见公司披露的《2025年年度报告及年度报告摘要》）
　　该议案财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　三、关于公司2025年度利润分配的议案（具体内容详见公司披
　　露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》；公告编号2026-011）
　　公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为120,570,288.49元，加上年初未分配利润703,258,130.37元，2025年度可供投资者分配的利润为823,828,418.86元。
　　鉴于2026年公司生产经营及下属子公司产能建设资金需求较大，为确保公司生产经营长远发展，公司2025年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　该议案尚须提交公司股东会审议。
　　三、关于2025年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2026-012）
　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　五、公司《2026年度财务预算报告》
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　六、关于申请公司2026年度综合授信的议案（具体内容详见公司披露的《关于申请2026年度综合授信的公告》；公告编号：2026-013）
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　该议案尚须提交公司股东会审议。
　　七、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》；公告编号：2026-014）
　　该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
　　公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生、王松林先生在表决时进行了回避。
　　表决情况：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票；表决结果：通过。
　　该议案尚须提交公司股东会审议。
　　八、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）
　　该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
　　公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生、王松林先生在表决时进行了回避。
　　表决情况：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票；表决结果：通过。
　　八、关于聘请公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案（具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2026-015）
　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　该议案尚须提交公司股东会审议。
　　十、公司《2025年度内部控制评价报告》（具体内容详见公司披露的《2025年度内部控制评价报告》）
　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　十一、关于公司2026年度对外捐赠预算的议案
　　为积极履行企业社会责任，2026年度公司及下属子公司计划通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其所属部门、基金会等渠道对外捐赠共计226万元。
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　十二、关于对外公开转让重庆市金科商业保理有限公司股权的议案（具体内容详见公司披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》；公告编号：2026-016）
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　十三、关于对外公开转让重庆市金科金融保理有限公司股权的议案（具体内容详见公司披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》；公告编号：2026-016）
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　十四、关于太极集团重庆中药二厂有限公司洞子口厂区前处理车间技术改造项目的议案（具体内容详见公司披露的《关于全资子公司技术改造的公告》；公告编号：2026-017）
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　十五、公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体内容详见公司披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》)
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　十六、公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（具体内容详见公司披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》）
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　十七、关于召开公司2025年年度股东会的议案（具体内容详见公司《关于召开公司2025年年度股东会的通知》；公告编号：2026-018）
　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
　　本次会议还听取了公司2025年度独立董事述职报告和2025年度会计师事务所履职情况评估报告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年3月28日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-015
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信会计师事务所），不涉及会计师事务所的变更。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。具体如下：
　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年末，立信会计师事务所累计已计提职业风险基金1.71亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　立信会计师事务2025年度审计费为289万元（其中财务报告审计费229万元，内部控制审计费60万元），其审计报酬定价原则主要根据公司业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供的专业服务内容及投入项目的工作时间等因素综合确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2026年3月24日召开的第十届董事会审计委员会第20次会议，会议审议通过《关于聘请公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性给予认可，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。同意聘请立信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年3月25日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年3月28日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-016
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1.重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁股份）和太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称：桐君阁药厂）拟分别将持有重庆市金科商业保理有限公司（以下简称：金科商业）1.5867%的股份通过挂牌转让方式对外公开转让。
　　2.公司、公司控股子公司桐君阁股份和桐君阁药厂拟分别将持有重庆市金科金融保理有限公司（以下简称：金科金融）1.5879%的股份通过挂牌转让方式对外公开转让。
　　上述交易将通过公开挂牌方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。
　　上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　风险提示：上述交易将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成 及最终成交价格均存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情 况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　（一）交易基本情况
　　为聚焦主业，压减两资两非参股企业：1.公司、控股子公司桐君阁股份和桐君阁药厂拟将分别持有金科商业1.5867%的股份，合计持有4.7601%股份通过挂牌转让方式对外公开出让，上述股份本次挂牌转让价格以评估值537.16万元为依据，首次公开挂牌转让价格为537.16万元，最终交易金额以实际成交价格为准。2.公司、桐君阁股份及桐君阁药厂拟将分别持有金科金融1.5879%的股份，合计持有4.7637%股份通过挂牌转让方式对外公开出让，上述股份本次挂牌转让价格以评估值66.40万元为依据，首次公开挂牌转让价格为66.40万元，最终交易金额以实际成交价格为准。
　　本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方和最终交易价格存在不确定性，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚不确定是否构成关联交易。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年3月25日召开了第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外公开转让重庆市金科商业保理有限公司股权的议案》《关于对外公开转让重庆市金科金融保理有限公司股权的议案》，同意以公开挂牌方式出售上述股权，首次挂牌价格不低于评估值，如首次挂牌后如无人摘牌，每次可按照挂牌价10%降价幅度调价，具体事宜授权公司管理层终审。
　　二、交易对方情况介绍
　　本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据产权交易所挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
　　1.标的名称：重庆市金科商业保理有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：赵勐
　　注册资本：30000万元
　　股权结构：重庆财聚投资有限公司（持有39.6833%）等共18家股东，其中公司持股比例1.5867%；桐君阁股份持股比例1.5867%；桐君阁药厂持股比例1.5867%。
　　经营范围：一般项目：商业保理。（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　财务指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额61,685.03万元，负债总额23,931.21万元，净资产37,753.82万元；2024年1-12月营业收入598.07万元，净利润-848.19万元；
　　截至目前，公司及下属子公司所持金科商业4.7601%股权不存在其他抵押、质押或者第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及重大争议、重大诉讼或仲裁事项。本次交易也不涉及债权债务转移。
　　2.标的名称：重庆市金科金融保理有限公司
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：赵勐
　　注册资本：33000万元
　　股权结构：重庆财聚投资有限公司（持有39.6818%）等共18家股东。公司持股比例1.5879%；桐君阁股份持股比例1.5879%；桐君阁药厂持股比例1.5879%。
　　经营范围：许可项目：以受让应收帐款的方式提供融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）帐管理；与本公司业务相关的非商业性坏帐担保；客户资信调查与评估及相关咨询服务；再保理业务；金融类应收账款资产转让、承销；法律法规准予从事的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　财务指标：截至2024年12月31日，该公司资产总额38,938.88万元，负债总额10,260.43万元，净资产28,678.45万元；2024年1-12月营业收入126.28万元，净利润-2,704.99万元；
　　截至目前，公司及下属子公司所持金科金融4.7637%股权不存在其他抵押、质押或者第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及重大争议、重大诉讼或仲裁事项。本次交易也不涉及债权债务转移。
　　三、交易标的评估、定价情况
　　（一）重庆市金科商业保理有限公司
　　中威正信（北京）资产评估有限公司于2025年10月28日出具《重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属子公司拟实施股权转让涉及的重庆市金科商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中威正信评报字（2025）第22028号），评估结论如下：
　　截至评估基准日2025年5月31日，金科商业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后资产账面价值23,146.25万元，负债账面价值11,764.31万元，股东全部权益账面价值11,381.94万元。
　　经过评估，该公司总资产评估值23,049.08万元，总负债评估值11,764.31万元，净资产评估值为11,284.76万元，评估减值97.18万元，减值率0.85%。
　　（二）重庆市金科金融保理有限公司
　　中威正信（北京）资产评估有限公司于2025年10月28日出具《重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属子公司拟实施股权转让涉及的重庆市金科金融保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中威正信评报字（2025）第22027号），评估结论如下：
　　截至评估基准日2025年5月31日，金科金融经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后资产账面价值9,901.62万元，负债账面价值8,507.77万元，股东全部权益账面价值1,393.85万元。
　　经过评估，该公司总资产评估值9,901.73万元，总负债评估值8,507.77万元，净资产评估值为1,393.96万元，评估增值0.11万元，增值率0.0079%。
　　四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
　　本次交易拟通过产权交易所公开挂牌的方式出售标的股权，最终出售协议的主要条款和履约安排将在确定具体受让方后确定。
　　五、本次交易对公司的影响
　　1.本次股权转让有利于公司聚焦主业、符合国务院国资委关于国有企业压减参股企业要求，特别是金融投资的监管要求。2.公司及下属公司累计在金科商业保理公司获得分红972.74万元，在金科金融获得分红857.38万元。2025年，公司根据上述两家公司股权的公允价值变动做了相应的会计处理，计入当期损益-2,396.16万元。本次转让不会对当期损益产生重大影响。3.此次股权转让通过产权交易所公开挂牌转让参股公司股权，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
　　六、本次交易的风险提示
　　本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年3月28日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-014
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于公司拟与国药集团财务有限公司
　　重新签署《金融服务协议》暨关联
　　交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）重新签署《金融服务协议》。在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币5亿元；在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不超过15亿元人民币的综合授信额度。
　　●本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议、第十届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。
　　●本议案尚须提交股东会审议，关联股东需回避表决。
　　●截至2025年12月31日，公司在国药财务存款余额为34,000.09万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的9.71%；贷款余额为100,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的28.56%。
　　一、关联交易概述
　　1、公司从2022年起与国药财务签署《金融服务协议》以来，通过国药财务专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。现公司根据实际经营需要和资金使用需求，拟调整在国药财务的贷款综合授信额度，经与国药财务协商一致，将重新签订《金融服务协议》。由国药财务向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过5亿元，贷款综合授信额度不超过15亿元。
　　2、2026年3月25日，公司召开的第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事俞敏先生、姜修昌先生、李向荣先生、刘海建先生、王松林先生在表决时进行了回避，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　3、截至2025年12月31日，公司在国药财务存款余额为34,000.09万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的9.71%；贷款余额为100,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的28.56%。
　　4、鉴于公司与国药财务的实际控制人均为中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外，还应提交公司股东会审议。
　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方介绍
　　1、关联方基本情况
　　公司名称：国药集团财务有限公司
　　法定代表人：王鹏
　　注册资本：220,000万元
　　经营范围：
　　（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
　　（二）协助成员单位实现交易款项的收付；
　　（三）对成员单位提供担保；
　　（四）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；
　　（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；
　　（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
　　（七）吸收成员单位的存款；
　　（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；
　　（九）从事同业拆借；
　　（十）固定收益类有价证券投资；
　　（十一）成员单位产品的买方信贷及融资租赁；保险兼业代理。
　　注册地址：北京市海淀区知春路20号
　　关联关系：公司与国药财务公司均受国药集团控制。
　　2、关联方最近一年主要财务数据
　　截至2025年12月31日，该公司总资产为464.53亿元（不含委托资产），集团内信贷余额161.71亿元，实现营业收入7.53亿元，净利润为1.45亿元。
　　3、其他说明
　　国药财务最近三年经营稳定，各项业务发展良好。公司与国药财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
　　三、《金融服务协议》的主要内容
　　（一）服务内容
　　1.存款服务；
　　2.贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；
　　3.财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；
　　4.债券承销、非融资性保函；
　　5.资金结算与收付；
　　6.经国家金融监督管理总局批准国药财务可从事的其他业务。（二）服务原则
　　公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；公司选择国药财务作为提供金融服务的主要金融机构之一。公司同意在同等条件下优先选择国药财务提供金融服务。
　　公司为国药集团成员单位中的主要公司，国药财务已将公司列为其重点支持客户，国药财务承诺，任何时候其向公司提供金融服务的条件，不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。
　　（三）服务价格
　　1.关于存贷款
　　（1）国药财务吸收公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；除符合前述外，国药财务吸收公司存款的利率，应不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。
　　（2）国药财务向公司发放贷款（含贴现、融资租赁等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限；除符合前述外，国药财务向公司发放贷款的利率，应不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。
　　2.关于有偿服务
　　（1）国药财务向公司有偿提供票据承兑服务、信用证服务、担保服务、网上银行服务、融资租赁服务、贴现服务、财务及融资顾问服务。
　　（2）国药财务向公司提供上条所列金融服务所收取手续费，凡中国人民银行或银行保险监督管理委员会有收费标准规定的，应符合相关规定；除符合前述外，国药财务为公司提供金融服务所收取的手续费，应不高于一般商业银行向公司提供同种类金融服务所收取的手续费。
　　3.关于尚未收费服务
　　国药财务目前向公司提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提供金融信息服务。
　　4.关于公司将来开展的金融服务
　　除上述第1-3条所列国药财务现时为公司提供的金融服务外，国药财务亦在拓展开发其他被许可经营的金融服务，当条件具备时，国药财务将向集团成员单位提供新的金融服务。
　　5.关于上述第3、4条所列服务的收费原则
　　国药财务向公司提供上述第3、4条所列服务，如在本协议有效期内收取手续费，遵循以下原则：
　　符合中国人民银行或银行保险监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的手续费。
　　（四）交易限额
　　在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币5亿元。
　　在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不超过10亿元人民币的综合授信额度。
　　（五）风险控制
　　国药财务保证将严格按照中国银行保险监督管理委员会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，不开展未获得中国银行保险监督管理委员会批准的业务，不进行非法活动。
　　国药财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司在国药财务存放资金的安全支付需求。
　　国药财务应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。
　　（六）协议有效期
　　本次协议自签署之日起生效，有效期36个月。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　公司与国药财务重新签订《金融服务协议》有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效益，降低融资成本和融资风险，有利于公司及下属企业的平稳有序发展，本次交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
　　五、关联交易履行的审议程序
　　（一）独立董事会议审议情况
　　2026年3月24日，公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会议审议情况
　　2026年3月25日，公司召开的第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事俞敏先生、姜修昌先生、李向荣先生、刘海建先生、王松林先生在表决时进行了回避，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议，有关关联股东需回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第三十七次会议决议；
　　2、第十届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年3月28日
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-013
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于申请2026年度综合授信的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于申请公司2026年度综合授信的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。
　　为满足公司2026年日常生产经营及相关项目建设、投资等资金需求，根据公司2026年度资金预算，公司及下属控股子公司向银行及非银行金融机构申请123.03亿元综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、项目贷款、信用证等融资业务。具体明细如下：
　　■
　　以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际业务需要，在总授信额度范围内对包括但不限于上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及下属公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。
　　本次授信有效期自股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日为止。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2026年3月28日
　　公司代码：600129 公司简称：太极集团
　　重庆太极实业(集团)股份有限公司