第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，国际形势变乱交织，多级加速，地缘冲突频发，国内经济顶压前行，稳中有进。我国总体消费市场受益于国家积极宏观政策和适度货币宽松政策的影响，社会消费品零售总额约为人民币50.12万亿元，同比增长3.7%。从消费类型看，全年商品零售额约为人民币44.32万亿元，同比增长3.8%。按零售业态看，全年限额以上零售业中，便利店、超市、百货店、专业店零售额均比同期分别增长5.5%、4.3%、0.1%、2.6%。
　　（一）消费需求理性化，市场整体平稳运行
　　随着生活水平的提高和信息获取渠道的多元化，消费者不再仅关注商品价格，而是更加注重产品品质、品牌信誉、售后服务以及个性化体验。行业更聚焦优质、特色、高性价比商品，零售百货市场温和增长，行业整体进入稳健调整、提质增效阶段。
　　（二）业态结构持续优化，体验消费占比提升
　　传统百货加快向场景式、体验化、生活化转型，餐饮、娱乐、亲子、文创等体验业态成为拉动客流的重要支撑。
　　（三）线上线下深度融合，全渠道运营成常态
　　线上线下一体化发展，直播、社群、小程序、即时配送等成为标配，全渠道经营提升服务效率与客户粘性。
　　（四）政策助力消费复苏
　　促消费政策持续发力，带动节日消费、假日经济活跃，为零售百货行业恢复发展提供有力支撑。
　　2026年，随着十五五规划的开局，国家深入实施提振消费专项行动，列为年度首要任务，持续出台多项促消费政策，通过实施消费品以旧换新、加大财政金融支持、优化消费环境、培育服务消费新增长点等举措，不断释放内需潜力。在政策红利带动下，百货零售行业依托场景升级、全渠道融合与商品力提升，迎来更有利的发展环境，将整体呈现稳步复苏、提质增效的良好态势。
　　公司坚持做大做强主营业务，以商业零售为主，并辅以部分物业租赁和酒店业务。旗下实体零售门店数量共23家，经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市；商业零售主要经营模式仍为联营模式、自营模式和租赁模式，以联营模式和租赁模式为主。
　　联营、自营及租赁模式主要内容及区别如下表：
　　■
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年1-12月，公司实现营业收入236,705.56万元，同比下降12.84%，归属于上市公司股东的净利润-24,581.35万元，同比下降761.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,679.52万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-017号
　　茂业商业股份有限公司关于
　　授权公司经营层使用自有闲置资金
　　购买银行理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。
　　● 委托理财金额：总额度金额不超过5亿元（含5亿元），在该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
　　● 委托理财期限：授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
　　● 已履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益。
　　一、委托理财情况概述
　　公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意授权公司经营层使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。在该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
　　（一）委托理财目的
　　为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，增加公司投资收益。
　　（二）委托理财金额
　　委托理财的总额度金额不超过5亿元（含5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　公司拟购买理财产品所使用资金均来自公司暂时闲置自有资金。
　　（四）委托理财产品种类
　　公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的银行理财产品。
　　（五）委托理财期限
　　授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　公司购买的理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　2、控制风险措施
　　公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：
　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　（2）公司独立董事、审计委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、委托理财对公司的影响
　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用自有存量资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，降低公司资金成本，提高资金使用效率。
　　特此公告
　　茂业商业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2026-016号
　　茂业商业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月27日召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司于2025年审计报告中，对应收账款、其他应收款、存货、商誉等计提了减值准备，具体情况如下：
　　一、资产减值准备计提概况
　　2025年公司计提坏账准备3,051.78万元，计提存货跌价准备1,009.11万元，计提商誉减值准备5,951.63万元，计提非流动资产减值准备588.98万元，合计减少2025年利润总额10,601.50万元。
　　二、各项资产项目计提具体情况
　　（一）2025年公司计提坏账准备3,051.78万元，其中，计提应收账款坏账准备132.26万元，计提其他应收款坏账准备2,919.51万元。
　　1、计提应收账款坏账准备132.26万元。
　　1）公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备168.24万元，抵减年初坏账准备余额156.20万元，应补提坏账准备12.04万元。
　　2）对单项计提坏账准备的应收账款，期末应计提坏账准备190.92万元，抵减年初坏账准备余额70.70万元，本期应补提坏账准备120.22万元。
　　2、计提其他应收款坏账准备2,919.51万元
　　1）公司对按单项计提坏账准备的其他应收款，期末应计提坏账准备21,109.54万元，抵减年初坏账准备余额19,190.34万元，本期应补提坏账准备1,919.20万元，其中：本期新增计提坏账准备2,700.15万元，转回505.11万元,转销275.84万元。
　　2）公司对按组合计提坏账准备的其他应收款，期末应计提坏账准备2,603.55万元，抵减年初坏账准备余额1,879.08万元，本期应补提坏账准备724.47万元。
　　（二）计提存货跌价准备1,009.11万元
　　公司期末在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期存货跌价准备的年初余额142.27万元，本期新增计提存货跌价准备1,009.11，年末存货跌价准备余额为1,151.38万元。
　　（三）计提商誉减值准备5,951.63万元
　　本公司按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的要求进行减值测试。资产组和资产组组合的可收回金额采用未来现金流量的现值模式计算。本公司根据历史对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层编制的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率。增长率不超过本公司所在行业的长期平均增长率。本公司采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率作为折现率。减值测试中采用的关键假设包括：预测期增长率、稳定期增长率、毛利率、税前折现率等。深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司已出具专业评估报告。经测算，本公司控股子公司内蒙古茂业百货（集团）有限公司本期计提商誉减值准备1,623.57万元，成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司本期计提商誉减值准备4,328.06万元。
　　三、对公司财务状况和经营成果的影响
　　本次计提资产减值准备，将减少公司当期利润总额10,601.50万元。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会意见
　　经审核，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备并提交董事会审议。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于 2026 年3月 27 日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会认为：本次计提资产减值事项依据《企业会计准则》及相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，计提后能够客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、资产状况及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，符合公司及全体股东的长期利益。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告
　　茂业商业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2026-019号
　　茂业商业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月17日 14 点 00分
　　召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月17日
　　至2026年4月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，相关公告内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2026年4月13日至4月14日上午9:00一12:00，下午 14:00一17:00到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函方式登记。
　　3、登记地点：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部
　　六、其他事项
　　1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
　　2、会议联系方式:
　　联系地址：成都市东御街19号茂业商业股份有限公司证券部
　　联系人：高宏彪、肖乾瑜 联系电话：028-86665088
　　特此公告。
　　茂业商业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　茂业商业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-015号
　　茂业商业股份有限公司
　　关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 茂业商业股份公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-24,581.35万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为42,683.67万元。
　　经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司2025年度拟不进行利润分配的说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑目前所处行业现状，结合自身实际经营情况及资金需求，公司需要充足的资金，以实现公司持续、稳定、健康发展，提升公司市场占有率和市场竞争力，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2026年3月27日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，董事会认为：根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司目前的经营情况及未来资金需求等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，符合公司和股东的长远利益。同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审计委员会意见
　　经审核，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。该方案充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定。
　　四、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　茂业商业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-018号
　　茂业商业股份有限公司
　　关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　2026年3月27日，公司召开第十一届董事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事高宏彪、黄维正、吕晓清、韩玉回避表决。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司预计的2026年度日常关联交易事项属于公司日常经营所需的正常、合理的交易行为，符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（二）前次日常关联交易预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　本次预计的关联交易涉及的关联人均为同一控制下的关联方，基本情况如下：
　　■
　　（二）关联方最近一年主要财务指标（未经审计）
　　单元：人民币万元
　　■
　　（四）关联方履约能力分析
　　上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营活动所需。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易的主要内容
　　公司预计的2026年度关联交易主要为公司（含合并范围内的下属分子公司，下同）与关联方之间发生的采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、房屋承租、房屋出租等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。
　　公司预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币15,400万元。在上述预计总额度内，根据实际业务发生的需要，公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。
　　（二）关联交易的定价政策
　　公司与上述关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格的基础上协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢。交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
　　特此公告。
　　茂业商业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-014号
　　茂业商业股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事3人。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　五、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　六、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　七、审议通过了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司关于会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　八、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详见2026年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　九、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　十一、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　同意公司2025年度支付高级管理人员（包括总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书）薪酬共计399.13万元（不含董事津贴）。相较上年有所下降，符合业绩联动要求。本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。担任公司高级管理人员的董事黄维正、韩玉回避表决。
　　十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　十五、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、黄维正、吕晓清、韩玉回避表决。
　　本议案已事先经独立董事专门会议审核，具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　十六、审议通过了《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026年-2028年）》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　十七、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　以上议案中第二、三、九、十、十六项需经公司2025年年度股东会审议通过。
　　特此公告
　　茂业商业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月二十八日
　　公司代码：600828 公司简称：茂业商业