第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2026年3月26日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过《公司2025年度利润分配的预案》，鉴于公司2025年末母公司可供分配利润为负，公司2025年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用 □不适用
　　截至报告期末，公司母公司财务报表中存在未弥补亏损。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，改善经营业绩。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司的核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，其中，智能硬件板块包括汽车照明、汽车电子电器、模块封装、芯片测试服务等业务；解决方案板块包括智慧水务、智能制造等业务。未来公司提供具有自主研发及创新能力、品质优异的智能硬件产品，多场景、成熟工业智能解决方案，以及高端检验检测服务，并逐步构建工业数字底座核心能力。
　　（一）公司业务所处行业情况
　　（1）汽车电子行业
　　根据中国汽车工业协会最新统计数据，全年汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比增长10.4%和9.4%，连续17年位居全球首位。新能源汽车国内销量占比历史性突破50%，标志着国内市场驱动力的彻底转换；汽车出口突破700万辆大关，全球化成为增长核心引擎；2025年中国品牌乘用车市占率攀升至69.5%，较上年提升4.3个百分点。其中新能源汽车产销突破1600万辆，新车总销量占比达47.9%。在国内销售口径下，新能源汽车销量达1387.5万辆，占比首次过半，新能源乘用车国内销量占比已达54%。全年有超过150款全新或改款车型上市，其中新能源车型占比超过70%。产品迭代速度加快，尤其在10-20万元主流价格区间，新能源车型的续航、智能化配置和成本控制取得了显著进步，直接激发了置换和增购需求。
　　根据中商产业研究院数据，2025年中国汽车电子市场规模约为1.22万亿元，较上年增长10.95%，这一增长主要得益于新能源汽车产销量的持续扩大以及汽车智能化技术的快速普及。其中，车身电子系统产品市场规模预计达1,850亿元，核心驱动力来自新能源汽车渗透率提升及智能化功能下沉，显示出其在汽车电子市场中的重要地位。根据佐思汽研资料显示，2025年中国汽车照明市场规模预计达651.2亿元，其中LED照明占比约95%（约618.7亿元），2030年将增至827.9亿元。
　　（2）模块封装及芯片测试服务行业
　　根据中商产业研究院数据，2024年中国集成电路市场规模达14,464亿元，同比增长20.1%。2025年1-10月，中国集成电路市场规模已达11,706亿元，2025年上半年，集成电路出口数量增长20.6%至1,677.7亿元，出口金额增长20.3%至6,502.6亿元。中国半导体产业2025年上半年在自主可控道路上取得显著进展，国产替代正在加速，晶圆制造产能扩张成为关键趋势，也将带动芯片测试等芯片服务业务的增长。2024年中国大陆封测产业销售收入达3,146亿元，同比增长7.14%；2025年预计突破3,303亿元，占全球市场份额约38%。2025年，中国芯片封测市场在国产替代加速、技术迭代升级、竞争格局优化的多重驱动下，呈现“规模扩张、结构优化、技术突破”的积极态势。未来，随着AI、汽车电子等高端应用需求持续释放，先进封装将成为行业增长的核心引擎，而头部企业通过技术领先与产能扩张，有望进一步巩固全球市场地位，推动中国半导体产业链向高端化、自主化迈进。
　　由于移动支付和数字技术的快速发展，智能卡市场面临逐渐萎缩的状况，但在一些特定领域，如交通系统中的电子票务、金融服务的身份验证、安全旅行领域的电子护照、医疗保健的电子健康记录管理，以及政府和企业安全访问等，仍为智能卡带来了持续的市场需求。
　　（3）检验检测行业
　　检验检测行业是国家质量基础设施的重要组成部分，在建设质量强国、服务制造强国、促进产业升级、提升产品质量、助力经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。
　　据国家市场监督管理总局统计，截至2024年底，我国获得资质认定的各类检验检测机构共有53,057家，从业人员155万人，向社会出具检验检测报告共5.51亿份，2024年全年实现营业收入共4,875.97亿元，2025年全年预计实现营业收入约5,000亿元。总体来看，我国检验检测行业营收稳定增长，结构进一步优化，集约化趋势愈发显著，规模效应持续增长，行业正通过市场化、规模化、集约化、专业化破局扭转“小散弱”现象。
　　（4）智慧水务行业
　　根据前瞻产业研究院数据，在政策与市场的双重驱动下，我国智慧水务行业年复合增长率可达25.83%，预计2025年市场规模将达到251.05亿元。虽然市场规模逐年增长，但是伴随着市场准入门槛降低和政策支持加强，越来越多的新兴企业和外资企业（如丹麦DHI、丹麦水利研究所等）开始进入水务行业，加剧了市场竞争。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
　　（1）汽车电子行业
　　2024年4月24日商务部、财政部等7部门发布关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知，明确了补贴范围和标准，此举能有效激活汽车市场，特别是新能源汽车市场，同时带动相关产业链的活跃，对于环保和经济发展都有积极作用。
　　（2）模块封装及芯片测试服务行业
　　2024年3月，国家发展和改革委员会发布了《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知(发改高技〔2024〕351号)》确定相关集成电路生产企业和先进封装测试企业可以在2024年继续享受相关税收优惠政策。
　　（3）检验检测行业
　　2025年3月，市场监管总局修订《检验检测机构监督管理办法》，并于2025年9月组织起草《检验检测机构监督管理办法（征求意见稿）》，进一步强化了检验检测行业管理，规范检验检测市场秩序。
　　2025年12月，市场监管总局印发《质量认证专业化能力提升行动方案（2025一2030年）》，明确了质量认证专业化能力的总体要求、主要目标、筑牢质量认证合规底线的要求和拉升质量认证专业化高线的相关举措，以及保障措施。
　　（4）智慧水务行业
　　2024年2月，水利部办公厅发布关于印发2024年农村水利水电工作要点的通知，通知要求加快推动农村供水高质量发展，全力提升农村供水规模化水平，各省份要结合省市县水网建设，认真谋划推进农村供水工程建设。2024年8月份工信部发布的《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，其中提出了在市政服务领域，推进市政公用设施及建筑物等网联化和智能化改造，部署智能水务、智能抄表、智慧安防等感知终端和城市级物联网平台。
　　2025年水务行业政策体系构建了完整的“治理一技术一资金”支撑框架。水务环保领域以流域为单元统筹推进水灾害、水资源、水生态、水环境治理，出台《关于全面推进江河保护治理的意见》等关键政策；财政金融领域通过构建科技金融体制、完善城市更新财政支持等政策，出台《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》等指导文件。
　　公司的核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，其中，智能硬件板块包括汽车照明、汽车电子电器、模块封装、芯片测试服务等业务；解决方案板块包括智慧水务、智能制造等业务。未来公司提供具有自主研发及创新能力、品质优异的智能硬件产品，多场景、成熟工业智能解决方案，以及高端检验检测服务，并逐步构建工业数字底座核心能力。
　　（三）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式
　　汽车电子业务以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为主体，围绕汽车照明业务、汽车电子电器业务及家电与汽车线束业务三部分展开。汽车照明业务主要产品是车灯LED模组，公司作为二级配套供应商，通过在行业中所处的领先地位和技术优势，积极布局国际化、中高端市场，为客户提供多品类、高质量的汽车照明产品。公司客户覆盖众多国内外车灯生产商，主要客户有马瑞利、麦格纳、斯坦雷等车灯企业，整体实力在行业中处于领先地位。汽车电子电器业务，拥有自主的电子电器软硬件设计、机械结构设计，内饰表面设计、产品测试台架设计的交叉整合能力，完整的产品试验验证能力，柔性多样化的产品制造能力，不断满足整车厂对于产品技术，质量和成本的定制化要求，提供一流的车身电子电器解决方案和产品，主要产品聚焦于汽车配电系统、车身电子电器系统、空调及风扇冷却系统。公司客户包括吉利、上汽、奇瑞、广汽、东风等国内外车企。家电与汽车线束业务，以稳定的质量及快速交货的响应能力为客户提供线束加工和制造服务，其中汽车线束产品主要包括天窗线束和变速箱线束。公司客户以大金、松下、恩坦华、邦奇为主。
　　模块封装及芯片测试服务业务以全资子公司上海仪电智能电子有限公司为主体，聚焦智能卡模块封测和芯片测试服务。公司模块封测业务产品主要包括接触式模块、非接触式模块、双界面模块三大类。同时，公司借助智能卡封测的技术积累和行业经验，纵向延伸到其他领域的芯片测试、减薄、划片等芯片服务业务，提供一流的芯片服务解决方案，重要客户有华虹宏力等公司。
　　精密零部件制造业务以上海亚尔精密零件制造有限公司为主体，其产品主要包括光源零部件、医疗器械零部件等产品，具备业内领先的精密加工能力。主要客户有昕诺飞工业（中国）、常州市纽菲克光电制造及国内知名医疗器械制造商等。
　　检验检测业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司之全资子公司上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司为主体，以SITIIAS/NEPSI检验检测认证品牌为核心，聚焦高端仪器仪表检验检测业务，专业从事仪器仪表、电工电子、电气设备、工控系统等产品的检测、认证、检验、校准、培训和行业服务，围绕安全与质量，为国内外上千家企业提供专业优质的技术服务。公司建立了温度、流量、压力、液位、阀门等专业试验室，也建立了防爆安全、电磁兼容、电气安全、老化与可靠性等共性试验室，具备可靠性、功能安全、软件测试、信息安全等技术研究、试验和评估能力，以及工程项目防爆安全检查、评价、验收、监理等技术能力。主要客户有霍尼韦尔、重庆川仪、西门子、浙江中控、中石化、中石油、中广核等。
　　智能制造业务以公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司为主体。智能制造业务主要系为客户提供智能制造规划、设计咨询以及智能制造系统解决方案的整体设计与实施服务。智慧水务业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司全资子公司上海自仪院智能化系统有限公司为主体，提供智慧水务方向的仪控工程与运维服务和智能化软/硬件产品；利用自身研发和专业技术优势，积极研发智慧水务智能化装置、数字孪生软件平台；提供智能化产品与工程服务为一体的智慧水务整体解决方案。主要客户包括上海城投水务、广东环境集团等数十家水务集团公司。
　　（四）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况
　　（1）汽车电子业务板块
　　公司进入车用LED照明市场较早，客户群稳定，管理团队和员工队伍稳定且运作高效。产品定位清晰，前期开发反应迅速，与供方建立了良好的战略合作、双赢关系，智能制造初见成效，总体具有较强的市场竞争力，但公司缺乏国际背景，在全球市场上竞争优势有待提升。
　　公司汽车电子电器业务，具有完整的电子电器开发、制造、实验、供应链能力，拥有一支磨合多年的研发、管理、销售团队，已逐步形成在设计、制造、供应链、服务等环节的核心竞争力。公司具有多元化市场渠道，已与国内多家整车厂及一级配套供应商等形成良好的配套服务关系，有一定品牌知名度。但公司融入汽车产业国际供应链的程度尚不足。
　　公司的家电及汽车线束业务，拥有超过二十年的专业线束生产经验、良好的客户资源、稳定的质量及快速交货的响应能力，在消费电子类线束市场中属于一线配套企业，并有着良好的口碑及品牌知名度。线束业务属于劳动密集型行业，由于公司位于一线城市，劳动力成本相较于位于二三线城市的竞争对手更高。
　　（2）模块封装及芯片测试服务业务板块
　　智能卡模块封装业务方面，取得国家集成电路卡注册中心第0001号集成电路卡注册证书，是我国第一家IC卡及模块的生产企业。公司产品类型较为齐全，工艺能力强，能够满足客户各种产品封装形式的要求。在模塑封装产品、非接触式模块封装业务领域，行业内处于领先水平。
　　芯片服务业务方面，已经具有一批较稳定的国际、国内知名大客户，业务发展稳健。公司的主要竞争优势在于拥有多测试平台，能覆盖低中高端各类产品需求，生产线自动化程度较高，具有较高的性价比优势，质量稳定且效率较高。目前产品类型不够丰富，客户相对单一，2025年已新投入多台芯片测试机以提高产能和测试能力，未来将不断加强产品开发以及市场客户的拓展。
　　（3）精密零部件制造业务板块
　　医疗器械类零部件领域，公司近年来实施了在医疗器械领域的技术布局，在医疗精密零部件领域投入研发，为医疗器械行业客户提供专业精密零部件加工及配套服务。公司于2015年9月通过ISO13485医疗器械质量体系认证，并获得TüV南德颁发的证书。受医疗集采政策的影响，客户对价格敏感度越来越高，公司将面临更激烈的竞争和挑战。
　　光源零部件领域，公司是全球电光源零部件行业的龙头企业，自主研发、生产的高压气体放电灯零部件产品占全球市场份额70%以上，远销美国、日本、韩国、德国、英国、印度、法国等国家；研发成果获得国家重点新产品、上海市重点产品质量振兴攻关奖、上海市科学技术奖等。由于全球经济的放缓、相关产业政策的变化及世界形势的变化、LED的逐步渗透、能源危机及地缘政治冲突等不稳定因素的影响，产品整体需求也有所下滑。
　　（4）检验检测业务板块
　　公司检验检测业务是独立第三方检验检测认证机构，经过六十多年的发展，铸就了在电工电子、仪器仪表、船用产品、防爆产品、核电产品、工控系统等检验检测领域独有的技术特色和整体优势。公司主要的竞争优势在于公司拥有悠久的历史、品牌积淀、资质齐全；公司主营清晰、亮点突出，专注检验检测认证业务，同时关注标准化、培训等行业服务；公司拥有国际知名行业专家，在检验检测认证各个方面有深厚的人力储备；公司瞄准综合一站式服务，针对重点专业技术能力进行提升和扩项，在前沿技术领域有深厚技术储备和积累；公司拥有自仪院强大的资源后盾，发展资源丰富。公司竞争劣势在于检测服务能力有待于进一步拓展，产业规模需要突破瓶颈。
　　（5）智慧水务业务板块
　　公司具有智慧水务行业一体化解决方案的丰富经验，拥有20多年水务行业自动化和信息化项目实施经验和技术水平，拥有近70项具有自主知识产权的水务、分布式供能、化工园区环境监控及智能工厂MES等行业应用的软/硬件产品和专利，完成六百多项仪表/自控及信息化工程项目，在行业内具有一定市场知名度，有一批经验丰富的技术和运维人员，是水处理行业领域为数不多的既从事仪表自控工程又集智能化软/硬件产品研发于一体的公司，未来将不断加强硬件产品化能力，提升市场综合竞争力。
　　自仪院在行业体系内具有一定的资源优势，作为科研院所转制企业，具有高端技术型人才、先进技术，完成了众多级别高、影响力大的重大创新工程，未来将继续加强市场运作能力，进一步提升市场竞争优势。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司实现营业总收入181,423.08万元，与上年基本持平。实现归属于母公司所有者的净利润5,503.08万元，较上年同期增加1,555.65万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2026-007
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司2026年度日常关联交易预计金额为27,280.68万元；
　　●公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；
　　●本事项尚需提交股东会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘爽女士、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　公司独立董事于2026年3月24日召开第十三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审核认为：公司及下属子公司与关联法人之间预计的2026年度日常关联交易，均系公司日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。我们一致同意将该议案提交公司第十三届董事会第十三次会议审议。
　　公司董事会审计委员会于2026年3月24日召开第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议并一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本次关联交易议案提交公司第十三届董事会第十三次会议审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　公司于2025年3月26日召开十三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意2025年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币7,236.51万元的日常关联交易。实际发生情况具体如下：
　　■
　　公司于2025年10月10日召开第十三届董事会第八次会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意根据实际业务发展需要，新增与关联人上海仪电（集团）有限公司下属上海仪电鑫森科技发展有限公司的日常关联交易预计金额4,300万元。截至2025年末，公司下属子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司已与上海仪电鑫森科技发展有限公司签订购销合同，合同交易金额为4,427.72万元，目前尚在履约中。
　　截至2025年12月31日，公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额在预计范围内，符合公司实际生产经营情况。2025年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
　　（三）2026年度日常关联交易预计
　　根据公司日常生产经营的需要，公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业2026年度日常关联交易预计如下：
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　1.公司名称：上海仪电（集团）有限公司
　　企业法定代表人：毛辰
　　统一社会信用代码：91310000132228728T
　　成立时间：1994年5月23日
　　注册资本：人民币350,000万元
　　主要股东或实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会
　　住所：上海市田林路168号
　　主营业务：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年12月31日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为3,085,771.12万元，净资产为1,945,716.12万元；营业总收入为43,352.62万元，净利润为-1,795.78万元。
　　2.公司名称：上海仪电鑫森科技发展有限公司
　　企业法定代表人：焦宇翔
　　统一社会信用代码：91310109550002000L
　　成立时间：2010年1月13日
　　注册资本：人民币14,000万元
　　主要股东或实际控制人：云赛智联股份有限公司
　　住所：上海市虹口区广纪路738号2幢226室
　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；专业设计服务；工业设计服务；影视美术道具置景服务；软件开发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；教学专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；办公用品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；家具销售；纸制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；建筑材料销售；玩具销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；风电场相关装备销售；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；普通机械设备安装服务；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；物联网应用服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；舞台工程施工；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截至2025年12月31日，上海仪电鑫森科技发展有限公司未经审计的公司母公司总资产为161,377.85万元，净资产为44,746.59万元；营业总收入为150,308.41万元，净利润为2,047.90万元。
　　3.公司名称：上海南洋万邦软件技术有限公司
　　企业法定代表人：沈勇
　　统一社会信用代码：91310105666066460M
　　成立时间：2007年9月13日
　　注册资本：人民币15,000万元
　　主要股东或实际控制人：云赛智联股份有限公司
　　住所：上海市长宁区金钟路658弄17号乙三层3353室
　　主营业务： 从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自动控制、应用化学（除危险品）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、日用百货，建筑智能化建设工程设计与施工，通信建设工程施工，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　截至2025年12月31日，上海南洋万邦软件技术有限公司未经审计的公司母公司总资产为101,898.60万元，净资产为41,065.21万元；营业总收入为156,954.08万元，净利润为2,699.68万元。
　　4.公司名称：上海夏普电器有限公司
　　企业法定代表人：马克
　　统一社会信用代码：913100006072289339
　　成立时间：1992年5月25日
　　注册资本：5,136.7万美元
　　主要股东或实际控制人：日本夏普株式会社持股60%；上海仪电电子（集团）有限公司持股40%
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区金海路1111号
　　主营业务：空调机器、电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、电烤箱、电热水瓶、空气净化器、除湿机、吸尘器、加湿器等家用电器产品及相关零部件的生产、销售自产产品，同类商品的批发和进出口。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按照国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
　　截至2025年12月31日，上海夏普电器有限公司未经审计的公司总资产为77,959.40万元，净资产为58,439.68万元；营业总收入为100,703.12万元，净利润为1,685.01万元。
　　（二）关联关系
　　上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海南洋万邦软件技术有限公司、上海夏普电器有限公司为我公司关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　在前期同类关联交易中，关联方生产经营正常，财务状况良好，并能按约定执行相关协议，具有较强的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
　　四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
　　公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2026-010
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　关于董事、总经理离任及聘任总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理金凡先生因工作调整原因提请辞去公司第十三届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职于2026年3月27日生效。经公司第十三届董事会第十三次会议审议，董事会同意聘任熊翼飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过次日起至第十三届董事会任期届满时止；董事会同意推选熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事候选人并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。
　　一、董事、总经理离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，金凡先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，金凡先生的辞职报告于2026年3月27日生效。截至本公告披露日，金凡先生未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。金凡先生已按照公司相关规定做好工作交接。
　　金凡先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司经营质量提升及转型发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对金凡先生表示衷心感谢！
　　二、董事会审议情况
　　公司2026年3月24日召开第十三届董事会提名委员会2026年第一次会议，会议审议《关于推选公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，提名委员会对董事、总经理候选人熊翼飞先生进行了任职资格审查，经审查，熊翼飞先生的教育背景、专业知识、履职能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求；熊翼飞先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。同意将上述董事、总经理候选人提交第十三届董事会第十三次会议审议。
　　公司2026年3月26日召开第十三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任熊翼飞先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过次日起至第十三届董事会任期届满时止；审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》，董事会同意推选熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事候选人并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　附：简历
　　熊翼飞，男，1978年生，本科学历，学士学位，工程师。曾任上海广电股份有限公司技术研发实验室硬件工程师，上海广电信息股份有限公司技术中心技术管理部副部长，上海广电信息股份有限公司党办干事、企业文化部管理员，上海广电资产经营管理有限公司纪委、工会部门主管、团委负责人，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司团委负责人、资产管理部经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、总经理，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海飞乐音响股份有限公司党委书记、总经理。
　　
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2026-008
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》，2026年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。
　　2、投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年及一期（2023年、2024年、2025年及2026年初至本报告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。39名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：李靖豪，2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　签字注册会计师2：旷念，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
　　■
　　根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　3、独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计112.00万元（其中：年报审计费用91.00万元；内控审计费用21.00万元）。较上一期审计费用减少8.00万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　公司董事会审计委员会于2026年3月24日召开第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议并一致同意《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。公司董事会审计委员会对天职国际的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2025年的审计工作进行了评估，认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年3月26日召开公司第十三届董事会第十三次会议，审议并一致通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》，董事会同意2026年度公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。2025年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务的审计费用为91万元，内控审计服务的审计费用为21万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2026-006
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年3月26日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十三届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备的情况
　　为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2025年12月31日的资产进行减值测试，根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。
　　2025年1-12月合并报表共计新增计提减值准备1,321.80万元，转回减值准备1,383.48万元，转销减值准备1,125.61万元。具体情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　2025年7-12月合并报表共计新增计提减值准备1,071.43万元，转回减值准备1,119.11万元，转销减值准备459.84万元。具体情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、计提事项对公司的影响
　　2025年1-12月合并报表本期转回资产减值损失人民币61.68万元，影响公司2025年利润总额增加人民币61.68万元。
　　2025年7-12月合并报表本期转回资产减值损失人民币47.68万元，影响公司2025年7-12月利润总额增加人民币47.68万元。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2026-004
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　第十三届董事会第十三次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十三次会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路406号1号楼13楼会议室。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
　　一、审议通过《公司董事会2025年度工作报告》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本报告尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《公司2025年度经营情况和2026年度经营计划报告》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《公司2025年年度报告及摘要的议案》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本事项已经第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2025年年度报告及摘要》）
　　四、审议通过《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本事项已经第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　五、审议通过《公司2025年度利润分配的预案》；
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润55,030,776.71元。
　　母公司本年度实现净利润28,531,770.39元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-4,224,443,925.68元，期末可供分配利润为
　　-4,195,912,155.29元。
　　鉴于报告期末母公司未分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司2025年年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：临2026-005）
　　六、审议通过《关于2026年度申请融资额度的议案》；
　　根据2025年度公司融资情况和2026年公司业务发展的实际需要，董事会同意公司本部及下属子公司在2026年度拟申请融资循环使用总额度为不超过人民币187,000万元（或等值外币，含本数）。具体申请融资额度如下：
　　公司本部向银行等金融机构及股东融资总额度为不超过人民币159,000万元（含本数）。
　　公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司及其控股子公司向银行等金融机构融资总额度为不超过人民币15,000万元（或等值外币，含本数）。
　　公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司及其控股子公司向银行等金融机构融资总额度为不超过人民币10,000万元（含本数）。上海仪电汽车电子系统有限公司下属控股子公司开展的资产池项下票据业务融资包括在上述额度内。
　　公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司及其控股子公司向银行等金融机构融资总额度为不超过人民币3,000万元（含本数）。
　　公司本部及各级子公司的融资额度会根据业务发展情况进行调整，但公司融资总额不超过上述额度。如公司融资需求总额度变化，将再按相关规定提交公司董事会审议。
　　上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于现金管理项下对子公司委贷资金额度的议案》；
　　董事会同意公司及全资子公司通过现金管理项下对子公司委贷资金总额人民币23,790万元，具体金额如下：
　　公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海仪电智能电子有限公司提供人民币12,000万元委贷资金额度。
　　公司通过现金管理项下委托贷款为全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司提供人民币3,790万元委贷资金额度。
　　全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司通过现金管理项下委托贷款为其全资子公司上海沪工汽车电器有限公司提供人民币8,000万元委贷资金额度。
　　公司对各级子公司现金管理项下委托贷款资金额度会根据业务发展情况做相应调整，但委托贷款总额度不发生变化。如委托贷款资金总额有变化，将重新按相关规定提交公司董事会审议。
　　上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止，该额度在有效期内循环使用。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：临2026-006）
　　九、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　根据公司日常生产经营的需要以及公司及下属子公司与关联人之间发生的日常关联交易尚存在不确定性，董事会授权公司经营层决定2026年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币27,280.68万元的日常关联交易。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事刘爽女士、陆晓冬先生回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　本事项已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
　　本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2026-007）
　　十、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
　　董事会同意2026年度公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。
　　2025年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务的审计费用为91万元，内控审计服务的审计费用为21万元。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2026-008）
　　十一、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；
　　董事会审议通过《上海飞乐音响股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。董事会审阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海飞乐音响股份有限公司内部控制审计报告》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。
　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2025年度内部控制评价报告》、《上海飞乐音响股份有限公司2025年度内部控制审计报告》）
　　十二、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬及考核情况的报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事金凡先生、雷霓霁女士、章程先生回避表决。
　　本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，并严格执行薪酬发放程序，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2025年年度报告》）
　　十三、审议通过《关于下属子公司自仪院拟对其全资子公司智能化系统增资的议案》；
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本事项已经公司第十三届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于下属子公司自仪院拟对其全资子公司智能化系统增资的公告》，公告编号：临2026-009）
　　十四、审议通过《关于修订公司制度的议案》；
　　董事会审议并同意修订《公司全面预算管理制度》《公司合规管理办法》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十五、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》；
　　公司董事、总经理金凡先生因工作调整原因辞去公司第十三届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职于2026年3月27日生效。经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，董事会同意推选熊翼飞先生为公司第十三届董事会董事候选人并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本事项已经公司第十三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议，提名委员会对董事候选人熊翼飞先生进行了任职资格审查，经审查，熊翼飞先生的教育背景、专业知识、履职能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求；熊翼飞先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于董事、总经理离任及聘任总经理的公告》，公告编号：临2026-010）
　　十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　公司董事、总经理金凡先生因工作调整原因辞去公司第十三届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职于2026年3月27日生效。
　　根据公司董事长刘爽女士的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任熊翼飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过次日起至第十三届董事会任期届满时止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本事项已经公司第十三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议，提名委员会对总经理候选人熊翼飞先生进行了任职资格审查，经审查，熊翼飞先生的教育背景、专业知识、履职能力和职业素养能够胜任所聘岗位要求；熊翼飞先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于董事、总经理离任及聘任总经理的公告》，公告编号：临2026-010）
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2026-005
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　关于公司2025年年度拟不进行利润
　　分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司2025年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
　　●公司2025年年度利润分配预案已经公司第十三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润55,030,776.71元。
　　母公司本年度实现净利润28,531,770.39元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-4,224,443,925.68元，期末可供分配利润为
　　-4,195,912,155.29元。
　　鉴于报告期末母公司未分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于2025年末母公司未分配利润为负，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
　　不适用
　　三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明
　　不适用
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月26日召开第十三届董事会第十三次会议审议通过《公司2025年度利润分配的预案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　该预案尚需经股东会审议。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2026-009
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　关于下属子公司自仪院拟对其全资子公司智能化系统增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资标的名称：上海自仪院智能化系统有限公司
　　●投资金额：7,674.4186万元
　　●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　本次对外投资事项已经公司第十三届董事会第十三次会议审议通过，未达到股东会审议标准。本次董事会审议通过后，自仪院和智能化系统公司将签署《增资协议》，并由智能化系统公司办理工商变更登记手续。本次交易不涉及重大资产重组。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司（以下简称“自仪院”）拟以自有资金对全资子公司上海自仪院智能化系统有限公司（以下简称“智能化系统公司”）增资7,674.4186万元，并同步增加同等金额的注册资本，以匹配智能化系统公司的发展需求，增强客户黏性，为业务稳健发展提供有力支撑。本次增资完成后，智能化系统注册资本将由2,325.5814万增至10,000万元整。
　　本次交易未达到股东会审议标准。公司董事会决策后，还需智能化系统公司办理工商变更登记手续。本次交易不涉及重大资产重组。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　公司于2026年3月26日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过《关于下属子公司自仪院拟对其全资子公司智能化系统增资的议案》。
　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。公司董事会决策后，还需智能化系统公司办理工商变更登记手续。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　智能化系统成立于1989年2月，注册资金为2,325.5814万元整，是公司下属全资子公司自仪院之全资子公司，核心业务涵盖：SCADA（仪表自控系统）工程设计、集成与调试；企业信息化管理解决方案（含集团企业异地协同管控平台、工业企业运营能耗管理等）；智能工厂规划咨询（含MES专业化定制、数字化企业平台搭建），同时承担先进控制、工业大数据、工业互联网等领域应用科研任务。服务场景覆盖城市水务、三废（废水、固废、废气）等环保处置、区域供能及制造业智能化升级等领域。
　　（二）投资标的具体信息
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
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　　（三）投资方出资情况
　　本次投资系自仪院以自有资金向现有全资子公司上海自仪院智能化系统有限公司现金增资，增资基准日为2025年12月31日，投资金额：7,674.4186万元，本次增资将同步增加智能化系统公司同等金额的注册资本金，增资完成后，智能化系统公司的注册资本由人民币2,325.5814万元增加至10,000万元，仍为自仪院的全资子公司，本次不涉及跨境投资。
　　三、增资协议的主要内容
　　自仪院与智能化系统公司将就本次增资事项签署《增资协议》，投资金额为7,674.4186万元，支付方式为自有资金，出资安排：增资协议签署完成后15个工作日内，增资7,674.4186万元。增资前形成的滚存未分配利润（如有）由增资后全体股东享有，本次增资中发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由智能化系统公司承担。
　　违约责任方面，若自仪院不按合同约定支付出资款，每逾期一日，应按逾期金额的1?（万分之一）向智能化系统公司支付违约金；若因智能化系统公司违约导致自仪院解除合同，或智能化系统公司违约解除合同，自仪院有权要求智能化系统公司退还全部出资款，并按全部交易对价的1?（万分之一）向自仪院支付违约金。合同引起的争议由自仪院住所地法院管辖，合同自各方签名或盖章后生效。
　　四、对外投资对上市公司的影响
　　本次增资将充实智能化系统公司的资本金实力，有力推动仪器仪表一站式解决方案业务布局与发展，有效提升智能化系统公司项目招投标的竞争力，满足大额项目实施的资金需求，增强客户与供应商对公司的合作认可度。
　　本次增资不会导致飞乐音响合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害飞乐音响及全体股东利益的情形。
　　五、对外投资的风险提示
　　本次增资对象为自仪院全资子公司，投资方和被投资方都具备主体资格，不存在重大法律风险和实质性法律障碍，但可能面临市场环境变化、管理及业务经营等风险，未来的经营收益存在一定的不确定性。公司将密切关注市场动态，及时调整经营策略，进一步强化合规管理，以应对潜在的风险和挑战。本次增资的工商登记变更事项尚需市场监督管理部门核准，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　上海飞乐音响股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　公司代码：600651 公司简称：飞乐音响