第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2026年3月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过2025年度利润分配预案。2025年度公司拟分配现金股利合计人民币约2,738,993千元。其中，公司已于2025年8月28日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过2025年度中期利润分配预案，并已实施分派现金股利人民币约1,017,869千元。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国电力企业联合会发布的数据，2025年，我国全社会用电量规模首次突破10万亿千瓦时，达10.37万亿千瓦时，同比增长5.0%，稳居全球电力消费第一大国地位。7月我国全社会用电量达到1.02万亿千瓦时，是全球范围内首次突破1万亿千瓦时大关。2025年，第一产业用电量1,494亿千瓦时，同比增长9.9%；第二产业用电量6.64万亿千瓦时，同比增长3.7%；第三产业用电量1.99万亿千瓦时，同比增长8.2%；城乡居民生活用电量1.59万亿千瓦时，同比增长6.3%。东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长5.5%、4.9%、4.4%和4.4%。
　　截至2025年底，全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%。2025年，全国新增发电装机容量5.5亿千瓦，同比多投产1.1亿千瓦，风电和太阳能发电新增装机占总新增装机比重超过八成，电力系统调节能力建设同步加快。截至2025年底，非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦，同比增长23.0%，占总装机容量比重为61.7%，比上年提高3.5个百分点。其中，水电4.5亿千瓦，其中抽水蓄能6,594万千瓦；核电6,248万千瓦；并网风电6.4亿千瓦，同比增长22.9%，其中，陆上风电5.9亿千瓦，海上风电4,739万千瓦；并网太阳能发电12.0亿千瓦，同比增长35.4%。全口径风、光、生物质新增发电量占全社会新增用电量的97.1%，已成为新增用电量的主体。
　　2025年，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,119小时，同比降低312小时。分类型看，水电3,367小时，同比提高12小时。火电4,147小时，同比降低232小时；其中，煤电4,346小时，同比降低269小时；气电2,187小时，同比降低190小时。核电7,809小时，同比提高126小时。并网风电1,979小时，同比降低148小时。并网太阳能发电1,088小时，同比降低113小时。
　　2025年，随着一批保障性、支撑性电源及多条特高压直流输电工程陆续投产，我国电力资源配置能力进一步增强。度夏期间，通过提升发电能力、强化资源配置、强化负荷管理等措施，电力系统有效应对平均气温历史最高、尖峰时段历史最长、负荷创新高历史次数最多的挑战，电力供需整体平衡。度冬期间全国电力供需总体平衡，短时寒潮引起负荷冲高，通过市场化手段、跨省跨区余缺互济后，供需形势平稳。
　　公司是由中国大唐集团有限公司控股的大型发电上市公司。公司所属运营企业及在建项目遍及全国20个省、市、自治区，现已发展成为绿色低碳、多能互补、高效协同的大型综合能源上市公司。
　　截至2025年底，公司在役装机容量约86,192.081兆瓦。其中，火电煤机49,134兆瓦，约占57.01%；火电燃机9,479.38兆瓦，约占11.00%；水电9,204.73兆瓦，约占10.68%；风电11,196.89兆瓦，约占12.99%；光伏7,177.081兆瓦，约占8.33%。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司累计完成上网电量约2,731.092亿千瓦时，同比上升约1.41%。实现经营收入约1,212.55亿元，比上年同期下降1.80%；经营成本完成约981.18亿元，比上年同期下降6.66%；实现净利润约100.23亿元，同比上升46.15%；归属于母公司所有者的净利润约为73.86亿元，同比上升63.91%；资产总额约3,335.27亿元，比上年末上升3.39%；负债总额约为2,339.54亿元，比上年末上升2.11%；资产负债率约为70.15%,比上年末下降0.87个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-013
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
　　(二)股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事15人，列席14人，董事庞晓晋先生（非独立董事） 由于公务原因未能出席本次会议；
　　2、董事会秘书出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于向合营公司提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会共1项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
　　律师：樊利涛、王颖
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-016
　　大唐国际发电股份有限公司
　　关于对公司所属企业资产计提减值、
　　资产报废及前期费用核销的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开第十二届十一次董事会，审议通过《关于公司2025年度部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，公司部分所属企业进行计提资产减值准备、固定资产报废、库存物资报废以及核销部分项目前期费用等。
　　公司于2025年12月30日召开的第十二届九次董事会已经审议通过《关于公司部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》，详情参见公司日期为2025年12月30日的《大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告》（公告编号2025-066）。与本次资产减值、固定资产报废、库存物资报废以及前期费用核销事项合并计算后，达到最近一期经审计归属母公司净利润绝对值的10%以上且绝对金额超过100万元，达到披露要求。现将本次情况公告如下：
　　一、资产减值情况
　　（一）存货跌价准备
　　内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司（“呼和浩特铝电公司”）部分非标备件无法使用和变现，相关资产存在减值迹象，计提减值准备2,617.59万元（人民币，下同）。
　　（二）在建工程减值准备
　　1.大唐国际江西分公司弋阳光伏项目等5个前期项目因政策调整、项目规划选址不满足要求，已不具备开发条件，计提在建工程减值准备936.04万元。
　　2.大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）所属大唐木兰风电项目等5个前期项目因政策调整、项目规划选址不满足条件以及收益率不满足公司要求，已不具备开发条件，计提在建工程减值准备297.22万元。
　　（三）坏账准备
　　1.呼和浩特铝电公司应收内蒙古日盛可再生资源有限公司（“日盛公司”）货款1,639.83万元，因日盛公司在破产重整期间，部分款项预计无法收回，计提坏账准备1,427.24万元。
　　2.黑龙江公司所属龙唐大庆供热分公司等企业部分陈欠热费、管网租赁费回收困难，存在减值迹象，计提坏账准备564.93万元。
　　3.根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，经充分评估应收可再生能源补贴款的风险特征，测算应收可再生能源补贴款预期信用损失率，经测试，对公司所属25家新能源企业可再生能源补贴计提坏账准备252.66万元。
　　4.大唐国际重庆分公司所属企业转回以前年度确认信用减值损失60万元。
　　5.黑龙江公司所属哈尔滨第一热电厂转回以前年度确认信用减值损失35万元。
　　（四）其他资产减值准备
　　内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）圐圙兔沟一期灰场填料场项目因政策变化，面临无法再继续使用的风险，计提减值准备10,530.43万元。
　　上述四类资产减值事项合计16,626.11万元，转回以前年度确认信用减值损失95万元，共影响公司2025年利润总额减少16,531.11万元，归属于母公司净利润减少10,415.56万元。
　　二、固定资产报废情况
　　公司所属大唐安徽发电有限公司淮北发电分公司等32家企业报废固定资产原值17,637.84万元，累计折旧14,975.18万元，已计提固定资产减值准备1,729.43万元，账面价值933.23万元。所属企业报废的固定资产主要是发电及供热设备、变电设备、通信线路及设备、自动化控制设备及仪器仪表、制造及检修维护设备、生产管理用工器具、非生产管理用工器具、运输设备、房屋和建筑物等。报废的主要原因：一是因长期磨损、损坏已无法修复、无使用价值且已提足折旧的运输设备和机器设备等；二是因政策要求技改拆除、技术更新淘汰、无使用价值、如继续使用存在严重危险的机器设备等；三是主体结构严重老化、无法修复、存在安全隐患及拆除的房屋建筑物等。
　　上述固定资产报废事项影响公司2025年利润总额减少933.23万元，归属于母公司净利润减少820.35万元。
　　三、库存物资报废情况
　　公司所属浙江大唐乌沙山发电有限责任公司等3家企业报废库存物资净值119.48万元，报废物资主要为技术进步淘汰，变形变质无法继续使用、无使用价值的物资和备品备件。上述物资报废事项影响公司2025年利润总额减少119.48万元，归属于母公司净利润减少72.01万元。
　　四、前期费核销情况
　　公司所属河北、天津、重庆、浙江、江西区域部分燃机、光伏等前期项目，因经济性不满足要求或因政策调整不具备开发条件等原因，相关项目终止推进，经专项审计核销前期费用合计1,184.5万元，影响公司2025年利润总额减少232.06万元，归属于母公司净利润减少217.56万元。
　　五、对当期利润的影响
　　综上所述，上述计提资产减值准备、固定资产报废、库存物资报废以及核销部分项目前期费用事项，合计减少公司2025年合并口径利润总额约17,815.88万元，减少归属于母公司净利润约11,525.48万元。
　　六、本次计提资产减值、固定资产报废、库存物资报废及前期费用核销的审议程序
　　公司于2026年3月27日召开第十二届十一次董事会，审议通过《关于公司2025年度部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》。
　　审计委员会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计制度计提资产减值准备、固定资产报废、库存物资报废以及核销部分项目前期费用，符合公司实际情况，能够客观公允反映公司资产状况及经营成果。
　　董事认为本次计提资产减值准备、固定资产报废、库存物资报废以及核销部分项目前期费用遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2026年3月27日
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-015
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：大唐国际发电服份有限公司（“公司”）2025年度拟每股派发现金红利人民币0.148元（含税，下同），其中：2025年中期已派发现金红利每股0.055元，2025年末期拟派发现金红利每股0.093元。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，按照中国会计准则，公司2025年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为7,386,255,099.83元，剔除归属于权益工具持有者的净利润（永续债利息）后，实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,838,484,021.51元，公司母公司报表中期末未分配利润为1,847,499,647.96元。按照公司章程有关规定，经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.148元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本18,506,710,504股，以此计算合计拟派发现金红利2,738,993,154.59元（含税），其中，已于2025年12月12日派发中期现金红利每股0.055元，中期现金红利共1,017,869,077.72元，本次末期现金红利拟以18,506,710,504股为基数，每股派发0.093元，末期现金红利共1,721,124,076.87元。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为46.91%，占合并报表归属于上市公司普通股股东的可分配利润（扣除法定盈余公积）的50.27%。
　　2.本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　3.本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开十二届十一次董事会审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将方案提交股东会审议。
　　（二）审计委员会意见
　　委员会认为：本次公司利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，利润分配方案充分考虑了公司2025年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，能够切实提升投资者回报力度，符合公司及全体股东的整体利益。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和未来发展。
　　本公司2025年年度利润分配方案尚需提交股东会审议，请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2026年3月27日
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2025年度可持续发展（环境、社会及管治）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于大唐国际发电服份有限公司（“本公司”或“公司”）可持续发展(环境、社会及管治)报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展(环境、社会及管治)报告全文。
　　2、本可持续发展(环境、社会及管治)报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：(是，该治理机构名称为董事会；规划发展战略委员会、生态环境保护管理工作领导小组等机构。
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：(是，报告方式及频率为公司每年定期由管理层汇报可持续发展相关事项，由董事会审议可持续发展报告，这是大唐国际发电股份有限公司连续发布的第十八份社会责任报告。
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：(是，相关制度或措施为公司将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，建立健全社会责任工作监督管理和考核评价制度，构建董事会决策、管理层统筹、各职能部门协同参与、上下联动、横向协同的ESG管理组织架构。董事会每年对公司ESG报告进行审议，监督检讨ESG工作成效。
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：(是□否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-017
　　大唐国际发电股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的2026年度财务报告审计会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称“天职国际”）
　　● 拟聘任的2026年度内部控制审计会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
　　● 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东会审议。
　　一、拟聘任2026年度财务报告会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过403人。
　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元（人民币，下同），审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。
　　2.投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　本次拟安排的项目合伙人及签字注册会计师付志成，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告5家。
　　拟签字注册会计师程晓婷，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳拟担任项目质量控制复核人，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人付志成、签字注册会计师程晓婷、项目质量控制复核人齐春艳近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2026年度财务报表审计费用总额为1,116.9万元，较上一期审计费用保持不变。
　　二、拟聘任2026年度内部控制审计会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　中兴华创立于1993年，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的大型综合性服务机构。
　　中兴华首席合伙人为李尊农，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，组织形式为特殊普通合伙。
　　中兴华已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一。中兴华过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2025年12月31日，中兴华合伙人212人，注册会计师1084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师532人。
　　中兴华2024年度经审计的收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元,证券业务收入33,220.05万元。2024年度上市公司审计客户169家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额22,208.86万元，本公司同行业上市公司审计客户5家。
　　2.投资者保护能力
　　中兴华按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施19次、自律监管措施2次和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚17人次、行政监管措施43人次、自律监管措施2人次，涉及人员54名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　1.人员信息
　　拟签字项目合伙人及签字注册会计师：李凤宝，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，2022年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司或证券类业务审计报告数量4家次。
　　拟签字注册会计师：刘鹏，中兴华高级经理，2016年取得注册会计师执业资格，2012年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量3家次。
　　根据中兴华质量控制政策和程序，邹品爱及其团队拟担任项目质量控制复核人，邹品爱,1996年取得注册会计师执业资格，2002年开始从事上市公司审计工作，2024年1月开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告数量超过11家次。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人李凤宝、签字注册会计师刘鹏、项目质量控制复核人邹品爱近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　中兴华及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2026年度内部控制审计费用总额为人民币139万元，较上一期审计费用保持不变。本次审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，以及公开招标采购报价确定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信状况，能够满足公司财务报告审计工作要求，同意续聘天职国际为公司2026年度境内、境外财务报告审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）公司董事会审计委员会已对中兴华进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作的要求，同意续聘中兴华为公司2026年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（三）公司于2026年3月27日召开的第十二届十一次董事会审议通过了《关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案》、《关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司
　　2026年3月27日
　　证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-014
　　大唐国际发电股份有限公司
　　董事会决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　
　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十一次董事会于2026年3月27日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于2026年3月12日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。庞晓晋董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权李霄飞董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李霄飞先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
　　一、审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　三、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意公司2025年度财务决算报告。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　四、审议通过《关于2026年度财务预算方案的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意公司2026年度财务预算方案。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　五、审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　同意公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　六、审议通过《关于2026年度委托贷款、统借统还贷款预算的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意公司2026年度委托贷款、统借统还贷款预算。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　七、审议通过《关于公司2025年部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　八、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础，每股派发现金股利0.148元（含税，人民币，下同）的利润分配方案，分配现金股利总额约为27.39亿元。其中，2025年中期已派发现金股利每股0.055元，合计约10.18亿元，本次每股派发现金股利0.093元，合计约17.21亿元，待公司股东会审议通过后实施。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　九、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　十、审议通过《关于发布2025年度年报说明的议案》
　　1.关于2025年年度报告
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　（1）同意发布公司2025年度报告、年报摘要及业绩公告。
　　（2）本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　2.关于2025年关联交易
　　表决结果：有权表决票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权
　　（1）确认公司2025年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司2025年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
　　（2）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　十一、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　十二、审议通过《关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1. 同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司2026年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年，审计费用为1,116.90万元。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　十三、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司关联交易业务和风险持续评估报告的议案》
　　表决结果：有权表决票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　十四、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　同意于2026年6月30日之前，召开公司2025年年度股东会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东会会议通知。
　　十五、审议通过《关于2025年度可持续发展报告（环境、社会及管治报告）的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意公司2025年度可持续发展报告（环境、社会及管治报告）。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　十六、审议通过《关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为大唐国际2026年度内部控制审计机构，聘期一年,审计费用为139万元。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　十七、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意公司2025年度内部控制评价报告及审计报告。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　详情请见公司同日发布的相关公告。
　　十八、审议通过《关于公司2025年合规管理工作报告的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意公司2025年合规管理工作报告。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。
　　十九、审议通过《关于大唐国际2026年投资计划方案的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意公司2026年投资计划方案。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。
　　二十、审议通过《关于制定〈大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权
　　1.同意公司制定的《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　二十一、审议通过《关于大唐国际董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案》
　　1.董事薪酬事项
　　表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并直接提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　2.高级管理人员薪酬事项
　　表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　3.本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第2、3、8、9、12、16、20项议案及第21项议案有关董事薪酬事项需提请公司股东会审议批准。
　　根据公司股票上市地上市规则，上述第10项议案有关2025年关联交易事项及第13项议案构成本公司关联交易，关联董事李霄飞先生、庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就上述决议事项回避表决。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　公司代码：601991 公司简称：大唐发电