三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
　　公司本报告期募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况。
　　公司于2025年9月15日召开第十届董事会第八次（临时）会议、第十届监 事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币515,036,041.83元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行了审验并出具了鉴证报告（毕马威华振专字第2504394 号），保荐机构对本次置换事项无异议。具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2025-060）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　公司于2025年7月16日召开第十届董事会第五次（临时）会议、第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过 8 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐机构对本事项无异议。具体内容详见公司于2025年7月17日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：临2025-036）。
　　报告期内，公司对募集资金按照协定存款方式存放，未购买现金管理产品。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况。
　　报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况。
　　1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
　　2025年8月21日，公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：临2025-049）。
　　2、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
　　2025 年 9 月 15 日，公司第十届董事会第八次（临时）会议、第十届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募集资金投资项目实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。保荐机构对本事项无异议。具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2025-059）。
　　2025年9月15日上述议案审议通过后至2025年12月31日，公司以自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项中，已置换金额0元。截至报告期末尚未置换的款项将于后续进行置换。
　　3、使用部分募集资金向博戈无锡同比例增资以实施募投项目
　　2025年12月26日，公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分募集资金向博戈无锡同比例增资以实施募投项目的议案》，为推动募投项目“新能源汽车减振制品能力提升项目”的实施，公司对博戈无锡增资折合人民币14,000万元，其中以自有资金增资8,521.24万元人民币，以募集资金增资5,478.76万元人民币，该自有资金系由募集资金专户置换所得。保荐机构对本事项无异议。具体内容详见公司于2025年12月27日披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司博戈无锡增资以实施募投项目的公告》（公告编号：临2025-085）。
　　截至2025年12月31日，公司对博戈无锡完成增资人民币14,000万元，其中以自有资金增资8,521.24万元人民币，以募集资金增资5,478.76万元人民币。
　　4、部分募投项目延期
　　2025年12月26日，公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对募投项目“新能源汽车减振制品能力提升项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。“新能源汽车减振制品能力提升项目”已在前期经过了充分的可行性分析论证，该项目的实施条件及可行性并未发生重大变化。保荐机构对本事项无异议。具体内容详见公司于2025年12月27日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2025-086）。
　　5、部分募投项目结项
　　报告期内，“创新中心及智能制造基地项目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件。扣除尚待支付的合同尾款及质保金等款项后，该项目无节余募集资金。“创新中心及智能制造基地项目”结项后，公司将保留该项目的募集资金专户，对应的募集资金将继续存放于该募集资金专户用以支付该项目待支付的相关合同款项，直至该募集资金账户余额全部使用完毕。届时公司将注销该募集资金专户，相应的募集资金专户存储三方监管协议也将随之终止。保荐机构对本事项无异议。具体内容详见公司于2025年12月27日披露的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：临2025-089）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募投项目情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
　　（二）募投项目对外转让或置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求以及公司《募集资金管理办法》进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
　　六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了编号为毕马威华振专字第2601863号的鉴证报告，认为上述募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。
　　五、保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况与公司披露情况一致。
　　特此公告。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年年度
　　单元：万元
　　■
　　注1：“ 募集资金净额”为扣除保荐承销费用和其他发行费用后的募集资金净额。
　　注2：“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额”包含实际已置换的先期投入自筹资金。
　　证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2026-014
　　株洲时代新材料科技股份有限公司
　　关于公司2026年度向各合作银行申请综合授信预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为满足日常经营及其他资金周转需求，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》，同意公司及合并范围内下属控股子公司向中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国银行股份有限公司株洲分行等银行申请综合授信业务，合计申请综合授信金额约为人民币236.6亿元，有效期为本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。具体情况如下表：
　　■
　　公司具体的授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，并提请公司股东会授权公司经营层在授权额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关法律文件。上述公司综合授信额度有效期为本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2026-019
　　株洲时代新材料科技股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金
　　暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996号）批复，公司于2025年6月以人民币12.18元/股的发行价格向特定对象发行A股股票共计106,732,348股，共计募集资金总额为1,299,999,998.64元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,629,936.17元，实际募集资金净额为1,289,370,062.47元。上述募集资金已于2025年6月26日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第2500464号）。募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。公司已与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
　　二、募集资金的使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应的募集资金专户。
　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，亦不会影响募集资金投资计划的正常进行，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司会及时将用于临时补流的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目的进展。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且临时补流将通过募集资金专户实施。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
　　2026年3月26日，公司召开了第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。本次事项无需提交公司股东会审议。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序；公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　特此公告。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600458 证券简称：时代新材
　　株洲时代新材料科技股份有限公司
　　2025年度环境、社会及治理（ESG）
　　报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会及治理（ESG）报告全文。
　　2、本2025年度环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略委员会、ESG工作组 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为管理层根据ESG工作组的提案定期召开会议，对ESG事项进行审议，并将审议结果提交董事会。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定了《时代新材ESG体系建设和管理提升三年行动方案》，健全与ESG相关的内部控制制度体系，环境层面，制定了关于能源管理、废弃物处理、水资源利用等环节的控制细则，明确各部门在节能减排、环保合规等方面的具体职责与操作流程；社会层面，明确员工权益、供应链管理、产品质量与安全等领域的管控要求，确保公司运营持续有效，更好地履行社会义务；公司治理层面，发布信息披露、内部审计、合规管理等方面的管理制度，保障内部治理高效规范。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：除上述议题外，科技伦理、利益相关方沟通、平等对待中小企业三个非重要性议题，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，根据实际情况适当披露或说明（具体内容详见报告全文）； 尽职调查作为非重要性议题，与公司主营业务无重大关联，对公司经营及可持续发展无实质影响，故未在报告中作额外解释说明。
　　证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号： 2026-018
　　株洲时代新材料科技股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
　　● 本次会计估计变更自2026年1月1日开始执行。
　　公司2026年3月26日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意公司自2026年1月1日起，对应收账款坏账准备的计提组合类别进行调整。具体情况如下：
　　一、本次会计估计变更概述
　　（一）变更前会计估计方法
　　公司于2018年1月1日开始执行财政部修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），对金融资产进行确认、计量和列报。
　　本次会计估计变更前，公司对于应收账款坏账准备的计提分为组合计提和单项计提，其中对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，公司根据所属行业客户细分，将组合类别分为应收风电客户、应收轨道客户、应收工业与工程客户、应收水处理客户、应收其他客户等主要客户类型，并结合应收账龄和历史回款情况，搭建预期信用损失矩阵模型，来分别计算应收账款的预期信用损失；对于境外子公司应收账款以及境内子公司已发生信用减值损失的应收账款，在单项资产的基础上确定其信用损失。
　　（二）变更原因
　　为进一步提升会计信息质量，加强对应收账款信用风险的精细化管理，公司管理层对现有应收账款坏账准备计提方法进行全面评估，鉴于公司客户群体涵盖中央企业、地方国有企业、地方政府及各类民营企业，不同所有制主体的信用资质、抗风险能力及历史回款表现存在较大差异，相较于原有的按行业划分组合的方式，按客户性质划分组合能更准确的反映不同信用风险特征，更合理反映实际风险水平。
　　经公司管理层审慎研究，拟对应收账款坏账准备的信用风险特征计提组合类别根据客户性质进行调整，将组合类别分为应收央国企、应收地方政府/国企、应收其他客户，并结合应收账龄和历史回款情况，搭建预期信用损失矩阵模型，来分别计算各组合应收款项的预期信用损失。
　　（三）变更日期
　　本次会计估计变更自2026年1月1日开始执行。
　　（四）变更内容
　　本次会计估计变更主要涉及按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款组合类别调整，对于单项计提的境外子公司应收账款以及已发生信用减值损失的应收账款保持不变。
　　■
　　二、本次会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计自2026年1月1日起执行，变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。对2026年的影响金额将根据2026年应收账款实际回收情况及期末余额发生变化，最终影响金额以经审计的2026年度财务报告为准。
　　假设运用该会计估计，以2025年12月31日应收账款余额和账龄为基数，并结合历史回款情况，经公司财务部门初步测算的应计提的应收账款坏账准备较2025年实际计提金额将增加260.15万元，减少利润总额260.15万元。
　　三、审计与风险管理委员会审议情况
　　公司第十届董事会2026年第二次审计与风险管理委员会审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为：本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，审计与风险管理委员会同意本次会计估计变更，并同意将此事项提交董事会审议。
　　特此公告。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年 3月28日
　　证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2026-011
　　株洲时代新材料科技股份有限公司
　　第十届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议的通知于2026年3月16日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2026年3月26日在公司全球总部园区成事大厦912会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。部分高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　与会董事听取了《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度独立董事述职报告》《公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案:
　　一、审议通过了公司2025年度董事会工作报告；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了公司2025年年度报告及摘要；
　　该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告；
　　该议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了公司2025年度利润分配方案；
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-012号公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了公司关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；
　　该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》。
　　关联董事李瑾先生、张向阳先生、刘彩先生已对本议案回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；
　　该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。
　　关联董事李瑾先生、张向阳先生、刘彩先生已对本议案回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过了关于公司2026年度外汇衍生品交易预计额度的议案；
　　该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-013号公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过了关于公司2026年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告；
　　该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司2026年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过了关于公司2026年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-014号公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过了关于公司2026年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-015号公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、审议通过了《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案；
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-016号公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、审议通过了关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；
　　该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-017号公告。
　　关联董事李瑾先生、张向阳先生、刘彩先生已对本议案回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过了关于公司会计估计变更的议案；
　　该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-018号公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十四、审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-019号公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十五、审议通过了关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告；
　　该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计与风险管理委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十六、审议通过了关于续聘2026年度外部审计机构的议案；
　　该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-020号公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十七、审议通过了公司2025年度内部控制评价报告；
　　该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十八、审议通过了公司2026年度风险评估报告；
　　该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十九、审议通过了关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案；
　　本议案薪酬与考核委员会全体委员回避表决，建议提交董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-021号公告。
　　二十、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
　　该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十一、审议通过了公司十四五战略规划执行情况及十五五战略规划的议案；
　　该议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十二、审议通过了关于调整参股公司弘辉科技股权挂牌转让价格的议案；
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2026-022号公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十三、审议通过了关于经济合同管理提升专项方案的议案；
　　该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十四、审议通过了关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配的议案；
　　为维护公司价值及股东权益，回馈投资者对公司的坚定支持，提振投资者的持股信心，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司2026年中期利润分配预案并在规定期限内实施。
　　授权内容包括但不限于：
　　1.中期利润分配的前提条件：(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正数；(2)公司现金流可以满足公司持续经营和长期发展；(3)公司2026年中期利润分配现金分红金额不超过2026年当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　2.审议程序:在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意且经二分之一以上独立董事同意方为通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十五、审议通过了关于《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十六、审议通过了关于公司召开2025年年度股东会的议案。
　　同意公司召开2025年年度股东会，基于公司总体工作安排,召开时间、召开地点等其他具体事宜将另行通知。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述第一、二、四、九、十、十二、十六、十九、二十、二十四项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2026-022
　　株洲时代新材料科技股份有限公司
　　关于挂牌转让下属参股公司股权的
　　进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整参股公司弘辉科技股权挂牌转让价格的议案》。鉴于公司在北京产权交易所挂牌转让参股公司湖南弘辉科技有限公司（以下简称“弘辉科技”）股权事宜尚未征集到意向方，经审慎考虑，公司拟对弘辉科技股权挂牌转让底价以阶梯降价方式进行调整，每次降价幅度9.9%（以首次挂牌价为基数），调整挂牌转让价格接近首次挂牌价的70%后，不再下调以该次评估值为基础的挂牌价格，现将有关情况公告如下：
　　一、交易概述及前期挂牌情况
　　公司于2025年10月30日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于挂牌转让参股公司弘辉科技股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的弘辉科技32.873%的股权，具体内容详见公司于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站的临2025-069号公告。
　　2025年11月7日，公司在北京产权交易所首次公开挂牌，挂牌价格为13,622.5712万元，挂牌期间内未征集到意向受让方。
　　公司于2025年12月31日召开的第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整参股公司弘辉科技股权挂牌转让价格的议案》，同意公司将所持的弘辉科技32.873%股权的挂牌转让底价在首轮挂牌价格基础上降价9.9%进行再次挂牌，即将挂牌转让底价调整为人民币12,273.9367万元，其他转让条件不变。具体内容详见公司于2026年1月1日披露于上海证券交易所网站的临2026-004号公告。
　　2026年1月13日，公司在北京产权交易所再次公开挂牌，挂牌价格为12,273.9367万元，挂牌期间内仍未征集到意向受让方。
　　二、本次调整挂牌转让价格情况
　　鉴于两次公开挂牌期间均未征集到意向受让方，为推动项目取得进展，公司于2026年3月26日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整参股公司弘辉科技股权挂牌转让价格的议案》，拟将所持的弘辉科技32.873%股权的挂牌转让底价以阶梯降价方式进行调整，每次降价幅度9.9%（以首次挂牌价为基数），其他转让条件不变。调整挂牌转让价格接近首次挂牌价的70%后，不再下调以该次评估值为基础的挂牌价格。董事会授权管理层及相关授权人士办理本次调整挂牌转让价格的相关事宜。
　　三、调整挂牌转让价格对公司的影响及风险提示
　　本次调整弘辉科技股权挂牌转让价格有助于促进交易的实现，改善公司资产 结构，有利于公司整合资源，降低运营成本，进一步提升资产使用效率，提升资金回笼效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本次股权转让交易以公开挂牌方式进行，最终的交易对方、交易价格及完成时间尚无法确定，交易存在不确定性，公开挂牌转让过程中可能出现意向受让方不足、交易流拍等不确定性风险。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2026-023
　　株洲时代新材料科技股份有限公司
　　2025年年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》第十五条、《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2025年度主要经营数据公告如下：
　　一、主要产品的产量、收入实现情况
　　单位：万元
　　■
　　二、主要原材料的价格变动情况
　　单位：元/吨
　　■
　　上述生产经营数据为公司内部统计，仅为投资者了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。
　　特此公告。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2026-013
　　株洲时代新材料科技股份有限公司
　　关于公司2026年度外汇衍生品交易
　　预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属
　　控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对应，不超过需要保值金额的100%。2026年度新开展的外汇衍生品交易额度预计折合人民币约14.02亿元,其中美元外汇额度不超过1.3亿美元、欧元外汇额度不超过0.6亿欧元，预计占用金融机构授信额度为1.4337亿元人民币，自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为0，预计在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币14.02亿元或等值外币。
　　● 该事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。该事项无需提交
　　股东会审议，不构成关联交易。
　　● 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市
　　场风险、操作风险、财务风险、流动性风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2026年3月26日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度外汇衍生品交易预计额度的议案》及《关于公司2026年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，同意公司申请年度外汇衍生品业务额度折合人民币约为14.02亿元，其中美元外汇额度不超过1.3亿美元、欧元外汇额度不超过0.6亿欧元，预计占用金融机构授信额度为1.4337亿元人民币，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交公司股东会审议。具体内容如下：
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司出口产品及进口物资主要采用外币计价。为有效管理汇率风险，控制风险敞口，降低汇率波动对经营情况的负面影响，公司将在严格遵守国家法律法规及相关政策的前提下，始终坚持套期保值原则，遵循合法、审慎、安全、有效的方针，开展非投机性的外汇衍生品交易业务。
　　公司开展的外汇衍生品交易均基于真实的业务背景，首要目的是降低风险敞口，与业务的品种、规模、方向、期限相匹配，增强公司财务稳健性。
　　（二）交易金额
　　2026年度拟新增开展的外汇衍生品交易预计总额折合人民币约14.02亿元，其中美元外汇额度不超过1.3亿美元，欧元外汇额度不超过0.6亿欧元，预计占用金融机构授信额度为人民币1.4337亿元，公司外汇衍生品交易年初存量余额为零，外汇衍生品交易预计总额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　以上额度的设定，依据对汇率风险敞口金额的测算，在期限内可循环滚动使用，但在期限内任一时点的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过14.02亿元人民币或等值外币。
　　（三）资金来源
　　开展外汇衍生品交易所需资金全部来源于公司自有资金，包括外汇合同预期收付汇与手持外币资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。
　　（四）交易方式
　　1.交易品种：选择定价与市价易于计算、风险可有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构简单、易于管理的外汇衍生产品。交易规模及期限与实际外汇合同相对应，且不超过需保值金额的100%。
　　2.交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构。
　　（五）交易期限及相关授权
　　本次授权的外汇衍生品交易额度有效期自第十届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长、总经理在批准的年度计划与期限内根据相关制度要求，授权公司相关业务人员在交易额度内办理衍生品交易等相关事宜。
　　二、审议程序
　　公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度外汇衍生品交易预计额度的议案》及《关于公司2026年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
　　本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1.市场风险：外汇市场行情可能出现较大波动，可能因标的利率、汇率等市场价格变化导致衍生品价格变动，从而产生亏损风险。
　　2.操作风险：因内部操作流程、外部交易员未按规定程序审批或系统存在缺陷或问题，导致衍生业务发生损失的风险。
　　3.信用风险：因代理机构、债务人或交易对手未能履行金融衍生业务合同所规定的义务或信用质量发生变化，而导致的直接或间接损失的风险。
　　4.财务风险：因保证金或配套资金安排不当，在市场剧烈波动或衍生交易出现亏损时，导致无法维持头寸而被强制平仓的风险。
　　5.流动性风险：持有衍生工具时，无法以合理价格迅速平仓或转让而导致损失的风险。
　　6.其他风险：包括因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失等。
　　（二）风险管控措施
　　1.公司开展外汇衍生品交易将严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的风险管理与内部控制体系，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出规定，明确授权范围、操作规范、会计核算及信息披露要求，并根据公司风险承受能力确定交易品种、规模与期限。
　　2.公司选择的交易对手均为经监管批准、具备相关业务资质、信用评级较高的金融机构，以规避潜在法律风险，并将定期对交易对手的经营资质、内控状况、业务与风险情况进行评估。
　　3.外汇衍生品交易的规模、期限将与相关外汇合同的金额及收付款时间节点严格匹配，且不超过需保值金额的100%。
　　4.公司将持续跟踪外汇衍生品的市场价格或公允价值变动，及时评估风险敞口变化，并向管理层及董事会报告。定期监测衍生品与风险敞口对冲后的净敞口价值波动，持续评估套期保值效果。
　　5.本年度金融衍生业务设定以下止损及预警机制：当浮动亏损达到交易保证金的5%时，将列入重点监控范围并报告财务总监；达到10%时，及时上报总经理办公会，并制定可行应对方案。
　　6.公司将对外汇衍生品交易的决策、管理及执行等各环节的合规性进行定期审计与监督检查。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展此类交易有助于有效规避汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对经营的不利影响，从而保障财务安全与主营业务盈利的稳定性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营需要，风险总体可控，不存在损害全体股东利益的情形。
　　公司将依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露，具体以年度审计结果为准。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司开展外汇衍生品交易业务系基于正常生产经营需求做出的审慎决定，有助于防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，并制定了可行的风险管控措施。
　　特此公告。
　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
　　2026年3月28日