4、双重重要性评估结果
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　　备注：尽职调查、循环经济、污染物排放 、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、供应链安全、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护等议题对公司不具有影响重要性或财务重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行相关披露。目前公司暂不涉及科技伦理相关议题。
　　证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力B股 公告编号：临2026-009
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　关于对上海汽车集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“本公司”）按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称“上汽财务公司”或“公司”）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅上汽财务公司相关财务报表，对上汽财务公司2025年度的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体如下：
　　一、上汽财务公司基本情况
　　（一）上汽财务公司基本信息
　　上汽财务公司设立于1994年4月，是经中国人民银行批准成立，受国家金融监督管理总局及其派出机构监管的非银行金融机构。截至2025年12月31日，公司注册资本人民币153.80亿元，为上海汽车集团股份有限公司100%持股全资子公司。
　　金融许可证机构编码：L0038H231000001
　　企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960
　　注册资本：人民币153.80亿元
　　法定代表人：贾健旭
　　注册地址及邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区华京路8号三层317室 200131
　　业务范围包括：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（9）从事固定收益类有价证券投资；（10）从事套期保值类衍生产品交易；（11）国家金融监督管理总局批准的其他业务。
　　（二）上汽财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、 上汽财务公司内部控制的基本情况
　　（一）法人治理结构
　　上汽财务公司股东、董事会履行各自职责：
　　公司不设股东会，由股东行使下列职权：任命和罢免非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行监督和评价；批准董事会的报告；批准公司的年度财务预算方案、决算方案；批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决定；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；制定或批准公司章程和章程修改方案；批准董事会议事规则；依照法律规定对收购本公司股权作出决定；对聘用或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决定；对公司年度财务决算和重大事项进行抽查检查；批准法律法规、监管规定或者公司章程规定的应当由股东决定的其他事项。《公司法》及本条规定的股东职权不得授予董事会、其他机构或者个人行使。对前款所列事项涉及金融监管机构审批的，须在其批准后方可进行。
　　公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。董事会由六名董事组成，其中股东代表董事五人，由上海汽车集团股份有限公司出具股东决定进行任命和罢免；职工代表董事一人，由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。董事会对股东负责，行使下列职权：制定贯彻上海汽车集团股份有限公司决策部署和落实发展战略重大举措的方案；向股东报告工作；执行股东决定；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置与调整；决定聘任或解聘公司总经理、副总经理及其报酬事项；根据总经理提名，决定聘任或解聘除总经理、副总经理以外其他高级管理人员、审计部门负责人及其报酬事项；听取高级管理人员工作报告，检查高级管理人员对董事会决议的执行情况；制定公司的基本管理制度以及董事会认为必要的其他规章制度；决定董事会下属专门委员会的设置及人员组成；审议批准公司对外投资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押、关联交易、数据治理等事项；制定公司发展战略并监督战略实施；制定公司资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任；负责公司信息披露，并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；定期评估并完善本公司公司治理；制订章程修改方案，制订董事会议事规则，审议批准董事会专门委员会议事规则；提请股东聘用或者解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；维护金融消费者和其他利益相关者合法权益；建立公司与股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；承担股东事务的管理责任；股东授予和公司章程规定的其他职权。董事会职权由董事会集体行使；《公司法》规定的董事会职权原则上不得授予董事长、董事、其他机构或个人行使；不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。
　　董事会下可根据需要设立专门委员会（包括但不限于风险管理和消费者权益保护委员会、审计委员会、信息科技管理委员会等），协助董事会对专项事项进行审核、监督、建议，对董事会负责。专门委员会成员由董事组成；各专门委员会的设立和人员组成，由董事会决定并决议。
　　风险管理和消费者权益保护委员会负责指导公司全面风险管理工作和金融消费者权益保护工作，审议、批准公司全面风险管理情况和重大风险管理政策调整优化，督促管理层持续完善公司风险管理体系、内控体系和消保体系等风险管理相关事项。
　　审计委员会承担原公司监事会相关职责，主要包括检查公司财务；对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；向股东提出股东决定草案；依法对董事、高级管理人员提起诉讼；监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合公司情况的发展战略；对公司发展战略的科学性、合理性和稳健性进行评估，形成评估报告；对公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；对董事的选聘程序进行监督；对公司薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督等。审计委员会行使原监事会相关职权时，向股东负责，报告有关情况。
　　此外，审计委员会还负责指导公司内部审计工作，审核内部审计重要制度和报告，审议审计工作规划、审计工作开展情况和审计发现的问题等审计相关事项，以及法律法规、监管规定和公司章程规定的其他事项。
　　信息科技管理委员会负责指导公司信息科技风险管理工作，审查信息科技战略及规划，督促完善信息科技治理，审议数据安全管理整体规划等信息科技相关事项。
　　上汽财务公司的组织架构如下所示：
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　　（二）风险控制体系
　　目前公司已建立一套比较完整的内控体系，具体包括：完善的授权体系、完善的制度体系、合理科学的部门岗位设置和职责分工及专门委员会制度等。
　　完善的授权体系。每年董事会对公司总经理授予各项业务的审批权限，总经理在权限范围内，是公司各项业务的最高审批人，总经理可根据公司各类业务实际情况在权限范围内进行转授权。董事会授权原则上每年设定一次，遇特殊情况可临时申请调整。
　　完善的制度体系。公司开展各项业务，严格遵循先有制度后进行操作的原则，并根据国家新出台的法律法规、规章及部门设置的调整及时修改管理办法和内控手册。通过制度建设，使公司各项业务运作有了基本准则。制定全面完善的规章制度和内控手册并严格执行，是公司各项业务健康有序开展和有效防范风险的根本保证。
　　合理科学的部门岗位设置和职责分工。公司各项业务涉及的部门和岗位设置采取前中后台分离、交易操作和复核审查分离、项目运作与资金管理分离的原则。具体包括前台业务部门（公司金融部、国际业务部、营销一部/二部、商用车业务部、固定收益部等）负责项目操作，中后台（批发业务运营部、个人金融部、授信审批部、风险管理部、财务部、审计部等）负责业务过程监控、资金和账户管理、独立实施审计。前中后台分离模式实现了公司各部门之间的制约。各部门按业务需要和操作流程设置岗位，并经相关部门研讨和试运行后，制定各岗位职责、岗位操作流程，从而保证各项业务的顺利开展。
　　专门委员会制度。公司建立了资产负债管理委员会、贷款审查委员会、投资审查委员会制度。资产负债管理委员会、贷款审查委员会、投资审查委员会分别负责审议资产负债的合理配置、信贷和投资方案以及风险控制办法等。
　　定期/不定期风险排查。公司组织各部门每季度开展案件防控及合规风险排查工作，并根据监管部门各项最新精神、风险控制要求等组织相关专项排查。各部门在排查过程中，一方面对制度、流程的科学性、完整性、严密性和有效性开展了检查评估，另一方面通过对业务、专项要求等方面的排查，进一步夯实了公司案件防控和风险管理的基础工作，有效加强关键岗位人员的风险意识，提高案件防控能力。
　　三、上汽财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）上汽财务公司主要财务数据
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　　（二）上汽财务公司管理情况
　　（1）结算及资金管理方面
　　上汽财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》等各项法律法规及监管规定，制定了公司《单位账户管理实施细则》《大额支付系统电票线上清算业务操作管理办法》《资金流动性管理办法》《流动性风险应急管理实施细则》《内控手册-结算业务篇》等业务管理办法和内控制度，通过持续资产负债管理，积极落实稳健的流动性管理方针，确保公司流动性安全。
　　上汽财务公司定期组织召开资产负债管理委员会会议，对公司各项负债资金来源稳定性以及各项资产配置安全性、流动性、盈利性等进行审议，同时对资产负债情况进行持续性跟踪，并做好流动性应急预案，对可能突发的资金缺口，通过同业拆借、正回购等多种途径予以解决。
　　上汽财务公司秉承“流动性风险为最主要的风险之一”的原则，在资产配置方面充分考虑流动性风险因素，留足日常结算备付资金，将资金优先用于贷款业务发展，如有富余资金主要配置于高流动性、可随时变现的资产，坚持稳健投资的策略，获取确定性收益。
　　目前，上汽财务公司整体流动性较好。
　　（2）信贷管理方面
　　上汽财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前中后台相互监督制约的信贷管理体制。为有效防范信贷风险，明确岗位职责，提高信贷业务审批效率和质量，公司设立贷款审查委员会，作为在公司总经理领导下的专门委员会，在公司授权范围内对本公司贷款等授信业务发挥集体审议、集体决策的作用。贷款审查委员会通过集体审议和集体决策与信贷管理有关的重大事项，向公司总经理或有权审批人提供审查意见。
　　上汽财务公司根据《中华人民共和国民法典》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规和监管规定，建立了较为完善的信贷业务制度体系，包括《授权管理制度》《贷款审查委员会管理办法》等，对不同的信贷业务品种，包括流动资金贷款、贴现、承兑汇票、经销商买方信贷、汽车消费信贷等业务，制定了相应的制度；同时密切跟踪国家有关法律法规、监管规定的变化，不断完善信贷业务制度体系。
　　目前，上汽财务公司资产质量良好，不良贷款率处于行业较好水平。
　　（3）投资管理方面
　　上汽财务公司投资业务集中于固定收益业务领域，在确保公司流动性的前提下，主要投向国债、货币基金、同业存单等品种。公司设立投资审查委员会，负责审议投资业务的投资规模、持仓比例、各类资产分布比例及风险承受水平，及其他投资业务的重大事项。公司投资业务制定了较为完善的风控制度体系，包括《投资审查委员会管理办法》《固定收益业务管理办法》《同业交易对手及限额管理实施细则》《内控手册-投资业务篇》等。
　　上汽财务公司坚持稳健投资的策略，规范操作流程，平衡流动性、盈利性、低风险的三重目标。
　　（4）信息科技管理方面
　　上汽财务公司信息科技治理组织架构由董事会、信息科技管理委员会、信息科技管理领导小组、信息技术总监、信息技术部、信息风险管理岗以及审计部共同构成。公司参考国际标准以及监管部门的法律法规要求，制定了《网络安全管理工作机制》《自主开发系统生命周期管理办法》《信息科技运维管理办法》等规章制度，规范信息科技管理的各项操作流程，并定期对各项制度进行检查和修订。公司目前已建设2个数据中心（互为灾备），信息技术部制定了业务系统应急计划并按计划开展应急演练，根据演练结果对发现的问题进行整改并更新计划。
　　（三）上汽财务公司监管指标
　　根据《企业集团财务公司管理办法》等监管相关要求，截至2025年12月31日，上汽财务公司各项监管指标均符合监管规定：
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　　四、上市公司在上汽财务公司存贷情况
　　截至2025年12月31日，本公司及控股子公司在上汽财务公司的存款余额为2.72亿元，占上汽财务公司总存款比例1%以内。本公司在上汽财务公司的存款安全性、流动性良好，未发生上汽财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　截至2025年12月31日，本公司在上汽财务公司的承兑汇票余额为0.93亿元。
　　五、持续风险评估措施
　　本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的要求，通过定期查验上汽财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，定期审阅上汽财务公司相关财务报表，对上汽财务公司经营资质、业务和风险状况进行持续风险评估。
　　六、风险评估意见
　　根据对上汽财务公司基本情况、法人治理架构、风险控制体系、风险控制过程以及内部控制管理等方面的综合评估，上汽财务公司具备《金融许可证》、《营业执照》等合法有效证照，根据相关法律法规建立了较为完善的风险管理、内部控制体系，并得到有效执行，在资金管理方面整体流动性较好，在信贷管理方面资产质量良好，贷款不良率处于行业较好水平。
　　根据对上汽财务公司风险管理的综合评估，截至2025年12月31日，未发现其在资金、信贷、投资、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷；上汽财务公司经营情况稳定，资金较为充裕，存款安全性和流动性良好，内控制度健全，资本充足率和贷款拨备率等指标水平符合监管要求，本公司与其开展的存贷款等金融业务的风险可控。
　　特此公告。
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2026-014
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年4月3日（星期五）15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年3月29日（星期日）至4月2日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过snatdsh@snat.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年3月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月3日（星期五）15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年4月3日（星期五）15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月3日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年3月29日（星期日）至4月2日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过snatdsh@snat.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会秘书室
　　电话：021-60652207
　　邮箱：snatdsh@snat.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2026-007
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2025年度利润分配预案为：2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
　　● 公司2025年度利润分配预案已经董事会十一届三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　本公司于2026年3月26日召开董事会十一届三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，具体情况公告如下：
　　一、公司2025年度利润分配预案内容
　　根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司的合并净利润为287,200.46万元，每股收益2.07元，2025年末合并报表的未分配利润为-244,450.24万元。2025年度母公司实现的净利润为7,376.46万元，2025年末母公司未分配利润为-192,317.56万元。
　　（一）因公司2025年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，公司2025年度利润分配预案为：2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。该预案尚需提交股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形说明
　　因公司2025年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司2025年度不进行利润分配的原因
　　公司全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称：上汽红岩）因资不抵债，重庆市第五中级人民法院于2025年7月裁定受理了对上汽红岩的重整申请，并于2025年12月12日裁定批准了上汽红岩重整计划。自2025年12月起，上汽红岩财务报表不再纳入本公司的合并报表范围；本次上汽红岩不再纳入公司合并范围事项由此产生的一次性股权处置收益为35.32亿元，受上述因素影响，公司2025年度实现归属于母公司的合并净利润为287,200.46万元，每股收益2.07元，2025年末合并报表的未分配利润为-244,450.24万元。2025年度母公司实现的净利润为7,376.46万元，2025年末母公司未分配利润为-192,317.56万元。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月26日召开董事会十一届三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　公司于2026年3月24日召开董事会审计委员会2026年度第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司未来的经营资金需求和可持续发展，符合相关法律法规规定和《公司章程》规定，审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该预案提交董事会审议。
　　四、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2026-011
　　上海新动力汽车科技股份有限公司关于公司与上海汽车集团股份有限公司
　　等日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司与上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）、重庆机电控股（集团）公司（以下简称“重庆机电”）等日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　●公司与上汽集团、重庆机电等日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
　　●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等有关规定，上汽集团是公司控股股东，上汽集团及其控股股东和下属企业为公司关联方；重庆机电持有本公司12.67%的股份，重庆机电及其控股股东和下属企业为本公司关联方；因本公司董事及上汽集团董事任职等原因，上海菱重发动机有限公司（以下简称：菱重发动机）、上海菱重增压器有限公司(以下简称：菱重增压器)、安吉租赁有限公司、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上菲红”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）为本公司关联方（以上统称为“上述关联方”）。
　　根据业务需要，公司与上述关联方发生日常关联交易。其中，本公司及下属公司向上汽集团、重庆机电等关联方采购发动机零部件和服务等，属日常采购；向上汽集团、重庆机电等关联方销售发动机和服务等，属日常销售；上汽财务公司和招商银行向本公司及下属公司等提供金融服务，有利于本公司有关存款、结算及其他金融中间业务等业务。
　　经公司2024年3月22日召开的董事会十届六次会议及2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与上汽集团签订了《零部件和配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《房屋及土地租赁框架协议》，与上汽财务公司签订了《金融服务框架协议》，与重庆机电签订了《业务框架协议》（以上统称为“上述框架协议”）。
　　公司根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定预测该类关联交易项下公司发生的相关金额，并报公司董事会和股东会审议批准。公司及下属公司与上述关联方开展采购零部件和销售发动机、生产服务、房屋土地租赁、金融服务等，属日常关联交易，相关日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要，该等关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司的生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
　　（一）日常关联交易事项履行的审议程序
　　2026 年3月24日，公司召开2026年度第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案》和《关于公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案》，会议认为公司与上述关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要，该等关联交易将在平等、互利的基础上进行，对公司的生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。
　　2026 年3月26日，公司召开了董事会十一届三次会议，审议通过了《关于公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案》和《关于公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。
　　（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况及本次日常关联交易预计情况
　　公司于2025 年12月3日和12月19日分别召开了董事会2025年度第六次临时会议和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2026年上半年公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案》和《关于2026年上半年公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案》，对公司与上述相关关联方2026年上半年的日常关联交易金额进行了预计，相关日常关联交易均按董事会和股东会的批准执行中。
　　结合公司2026年的经营计划和目标，2026 年3月26日，公司召开的董事会十一届三次会议对公司与上述关联方的日常关联交易事项进行了审议，并对相关日常关联交易进行了预计（2026年上半年预计情况已经公司董事会2025年第六次临时会议和2025年第二次临时股东会审议通过），具体如下：
　　（1）公司各框架协议项下2025年度日常关联交易的预计和执行情况及2026年下半年和2027年上半年各类日常关联交易预计情况：
　　单位：万元
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　　■
　　说明：（1）财务公司服务收入（不含本金）是指公司在上汽财务公司的存款利息等服务收入。公司在上汽财务公司2026年度和2027年的每日最高存款限额为7亿元。（2）财务公司服务支出（不含本金）是指公司在上汽财务公司的融资手续费等服务支出。
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　　注：①上述关联方均包含其所属各分公司、控股子公司及共同控制企业。
　　公司根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，预测该类关联交易项下公司发生的相关金额，并报公司董事会和股东会审议批准。董事会和股东会无需就该协议项下的具体实施协议进行表决。在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发生的金额，向董事会和股东会进行汇报。公司将严格按照监管部门的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交易框架协议。
　　说明：上述2026年下半年和2027年上半年各类日常关联交易预计金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。
　　（2）公司与菱重发动机、菱重增压器、安吉租赁有限公司、上菲红、招商银行等关联方2025年度日常关联交易的预计和执行情况及2026年下半年和2027年上半年预计发生的日常关联交易情况如下：
　　单位：万元
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　　■
　　注：①上述关联人均包含其所属各分公司、控股子公司及共同控制企业。
　　②上汽红岩原为公司全资子公司，重整完成后公司取得重整后上汽红岩14.66%股权，因公司部分董事兼任上汽红岩董事等原因，故形成关联交易关系。
　　公司根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，预测该类关联交易项下公司发生的相关金额，并报公司董事会和股东会审议批准。在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发生的金额，向董事会和股东会进行汇报。
　　说明：上述2026年和2027年上半年各类日常关联交易预计金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、上汽集团：法定代表人为王晓秋，主要经营业务：研发、生产、销售汽车整车（包括乘用车和商用车）和汽车零部件(包括发动机、变速箱、电力电子、新能源核心零部件、底盘系统、内外饰等)，并从事相关汽车服务贸易和金融投资业务等。
　　关联关系：上汽集团持有本公司38.86%的股份，为本公司控股股东。
　　2、重庆机电：法定代表人为赵自成，主要经营业务：对重庆市国资委授权范围内的国有资产经营、管理等。
　　关联关系：重庆机电现持有本公司12.67%的股份，为本公司5%以上股东。
　　3、上汽财务公司：法定代表人为贾健旭，成立于1994年，是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，主要经营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付等。
　　关联关系：上汽财务公司是本公司控股股东上汽集团100%持股全资子公司。
　　4、菱重发动机：法定代表人为刘建超，主要经营业务：船用发动机、发电用发动机、发电机组及相关部件的设计和制造等。
　　关联关系：菱重发动机是公司的合营公司，公司持有菱重发动机50%股权，公司部分董事兼任其董事。
　　5、菱重增压器：法定代表人为刘建超，主要经营业务：设计和制造发动机进气增压器及其配套的相关零部件，销售自产产品等。
　　关联关系：菱重增压器是公司的联营公司，公司持有菱重增压器40%股权，公司部分董事兼任其董事。
　　6、安吉租赁有限公司：法定代表人为朱春晖，主要经营业务：汽车租赁，机械设备租赁等。
　　关联关系：安吉租赁有限公司是上海汽车集团金控管理有限公司的全资子公司，上海汽车集团金控管理有限公司是公司控股股东上汽集团的全资子公司。
　　7、上菲红：法定代表人为杨怀景，主要经营业务：柴油发动机及其零部件的设计、开发、生产、装备和销售等。
　　关联关系：上菲红是公司的联营公司，公司持有上菲红40%股权，本公司部分董事兼任其董事。
　　8、招商银行：法定代表人为缪建民，主要经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据承兑与贴现等。主要股东或实际控制人为香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司等，招商银行无实际控制人。
　　关联关系：公司控股股东上汽集团董事黄坚（关联自然人）担任该企业董事。公司未持有招商银行股份。
　　9、上汽红岩：法定代表人为杨怀景，主要经营范围：重型卡车的生产制造和销售。
　　关联关系：上汽红岩重整后，为公司参股公司，因本公司部分董事兼任其董事等原因，上汽红岩成为本公司关联方。
　　前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析：上述关联人企业目前均依法存续且经营正常，财务状况良好，具有履约能力。
　　三、定价政策和定价依据
　　本公司与上述关联方之间购买、销售和服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价；本公司与上汽财务公司、招商银行提供金融服务的定价按照银监会规定要求执行。
　　四、交易目的和交易对股东的影响
　　公司上述日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
　　本公司与上述关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，属于本公司日常生产经营中必要的、正常的、持续性的交易行为，本着公平交易的原则采用市场价定价，是公司维持正常生产经营的需要，对公司的生产经营不构成不利影响，对本公司的独立性不构成影响，本公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
　　特此公告。
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2026-005
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　董事会十一届三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届三次会议于2026年3月16日以书面、邮件及电话等通知各位董事，于2026年3月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
　　一、2025年度总经理业务报告
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　二、关于公司计提2025年度减值准备及核销坏账准备的议案
　　公司2025年度计提减值准备32,478万元符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2025年度计提资产减值准备；按照会计准则要求，公司拟对上汽红岩2025年债权重组等对应计提的坏账准备10,016万元进行核销，公司对上述债权金额已全额计提了坏账准备，根据会计准则相关规定，公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，同意核销本次执行完成的债权重组等对应的已计提的坏账准备10,016万元。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　三、2025年度财务决算及2026年度预算报告
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　四、2025年度董事会报告
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　五、2025年度利润分配预案
　　根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司的合并净利润为287,200.46万元，每股收益2.07元， 2025年末合并报表的未分配利润为-244,450.24万元。2025年度母公司实现的净利润为7,376.46万元，2025年末母公司未分配利润为-192,317.56万元。
　　因公司2025年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　六、2025年度内部控制评价报告
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　七、2025年度独立董事述职报告
　　经公司董事会核查，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意三名独立董事的述职报告。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　八、关于《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　九、2025年度环境、社会和公司治理报告
　　本议案已经公司董事会战略委员会2026年度第一次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　十、2025年年度报告及摘要
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　十一、董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项已消除的专项说明
　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关规定，本着严格谨慎的原则对公司2024年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。2025年，公司董事会高度重视审计报告中所涉事项对公司产生的不利影响，并通过采取各项措施，公司2024年度审计报告所涉非标事项的影响已消除，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　十二、关于《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　十三、关于对上海汽车集团财务有限责任公司2025年度的风险评估报告
　　议案为关联交易议案，关联董事杨怀景、邱学军回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过和公司独立董事2026年度第一次专门会议审议通过。
　　（表决结果：同意6票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　十四、关于申请2026年度银行综合融资额度的议案
　　根据2026年度的公司预算，综合考虑生产、采购、销售，以及对内、外投资项目等资金需求，拟向银行申请包含外币融资额度在内，总额不超过35亿元人民币银行综合融资额度的使用。银行综合融资额度主要用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证开证、票据贴现以及保函保理、供应链等业务。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　十五、关于聘请2026年度会计师事务所的议案
　　同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币80万元（不含税）。提请授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在限额内协商确定2026年度相关审计费用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　十六、关于聘请2026年度内控审计机构的议案
　　同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过人民币47万元（不含税）。提请授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在限额内协商确定2026年度相关审计费用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　十七、关于公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案
　　本议案为关联交易议案，关联董事杨怀景、刘建超、邱学军已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过和公司独立董事2026年度第一次专门会议审议通过。
　　（表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　十八、关于公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案
　　本议案为关联交易议案，关联董事聂攀已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议事前认可并审议通过和公司独立董事2026年度第一次专门会议审议通过。
　　（表决结果：同意7票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　十九、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议事前审议。
　　（表决结果：同意0票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　二十、关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　二十一、关于公司董事2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案
　　本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议事前审议。
　　（表决结果：同意0票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　二十二、关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案
　　本议案关联董事刘建超、李瑾回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议事前认可并审议通过。
　　（表决结果：同意6票，弃权0 票，反对0票）
　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
　　二十三、关于调整公司独立董事议事津贴的议案
　　同意将公司独立董事津贴由现行的每人每年人民币8万元（含税）调增为每人每年人民币12万元（含税），上述津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事行使职权时所发生的相关费用另行由公司承担。本次调整独立董事津贴标准自股东会审议通过后执行。
　　本议案三名独立董事回避表决。
　　（表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票）
　　二十四、关于召开2025年年度股东会的议案
　　上述第四、五、七、十、十五、十六、十七、十八、十九、二十一、二十三项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备召开2025年年度股东会，股东会召开时间另行通知。
　　（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
　　特此公告。
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2026-012
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的董事会十一届三次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案》。现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
　　一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
　　■
　　说明:
　　（1）公司外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务），不在公司领取薪酬；公司内部董事不因其担任董事职务而在公司领取薪酬，根据其在公司内部担任的董事以外其他职务确定薪酬；公司独立董事2025年度津贴标准为8万元/年/人（含税）。
　　（2）刘建超先生2025年3月20日担任公司副总经理，2025年11月7日担任公司总经理，2025年12月19日担任公司董事，其报告期内从公司获得的税前报酬总额计算期间为其担任高管起的任职期间（2025年3月20日起至2025年12月31日）。
　　（3）李瑾女士2025年因先后在公司任职工代表监事和职工代表董事，其报告期内从公司获得的税前报酬总额计算期间为其2025年全年任职期间。
　　（4）邱学军先生于2025年5月23日起任公司董事（在上汽红岩领取薪酬），因重庆五中院于2025年12月12日裁定批准上汽红岩重整计划，自2025年12月起，公司合并范围内不再包含上汽红岩，其报告期内从公司获得的税前报酬总额计算期间为2025年5月23日起至2025年11月30日。
　　（5）徐秋华先生因2025年1月1日至2025年11月7日在公司任董事、总经理，并于2025年11月7日到龄退休，其报告期内从公司获得的税前报酬总额计算期间为其担任董事和总经理起的任职期间（2025年1月1日起至2025年11月7日）。
　　二、2026 年度公司董事薪酬方案
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，拟定2026年度董事薪酬方案。
　　（一）适用对象：公司董事。
　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）薪酬标准
　　1、独立董事：在公司领取独立董事津贴，年度津贴标准按股东会批准金额发放，不领取其他形式的薪酬。
　　2、外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）不在公司领取薪酬。
　　3、内部董事：不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。
　　（四）考核发放
　　1、独立董事的年度津贴按月或按季度发放。内部董事的基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照年度或任期考核评价结果结算。
　　2、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　说明：该薪酬方案尚需提交股东会审议。
　　三、2026 年度公司高级管理人员薪酬方案
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，拟定2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　（一）适用对象：公司高级管理人员。
　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）薪酬标准：公司高级管理人员按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。
　　（四）考核发放
　　1、基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照年度或任期考核评价结果结算。
　　2、公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　四、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2026年3月26日召开董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年3月26日召开的董事会十一届三次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
　　特此公告。
　　上海新动力汽车科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日