第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股拟派发现金股利2.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,693,258,709股，依此计算合计派发现金红利673,314,677.25元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.71%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1报告期内公司所处行业情况
　　2025年，世界经济增长放缓且多波折，外部环境复杂严峻，国内经济增长稳中向好，新质生产力蓬勃发展，高质量发展取得新进展，但经济恢复基础尚不稳固，有效需求不足等矛盾仍较突出，部分行业经营压力较大。煤炭行业受宏观经济、市场供需等多重因素影响，行业整体进入调整期，具体情况如下：
　　供应方面：从生产来看，2025年，全国原煤产量48.5亿吨（国家统计局数据），同比增长1.4%。上半年，原煤产量24亿吨，同比增长5.7%；下半年，受反内卷及煤矿超产核查等因素影响，原煤产量24.5亿吨，同比下降2.4%。从进口来看，全年进口4.90亿吨（国家统计局数据），虽同比下降9.6%，但仍维持较高水平。综合来看，煤炭整体供应量相对宽松。
　　需求方面：2025年，随着新质生产力发展，高端制造业、数字经济与新兴科技等领域用电需求增长，全国发电量虽同比增长4.80%，其中风、光、水发电量持续提升，但火电发电量同比略有下降，为2016年以来首次负增长；非电行业如钢铁、建材等，受房地产市场低迷、基建投资下降等因素影响，对煤炭需求相对乏力；煤化工行业，如煤制乙二醇、尿素等产量提升，拉动用煤需求增长。总体来看，全年煤炭整体需求与2024年基本持平。
　　价格走势：上半年煤炭供需宽松，价格承压持续下行；下半年，煤矿超产核查叠加旺季支撑，价格出现阶段性反弹，后因暖冬影响，价格震荡盘整。2025年，煤炭价格大致呈现“V”型震荡走势，价格中枢较2024年明显下移。
　　2.2报告期内公司从事的业务情况
　　报告期内，公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。
　　（1）主要产品及用途
　　煤炭产品：公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。从产品用途来看，炼焦精煤主要用途是炼制焦炭，而焦炭多用于冶炼钢铁，是目前钢铁等行业的主要生产原料；动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看，炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业，以钢铁行业为主；动力煤客户主要是电力、建材、化工行业，电力客户以省内电厂为主。此外还有少量天然焦、煤层气等，品种丰富，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。
　　煤化工产品：公司煤化工产品主要有焦炭、乙醇，其余产品有甲醇、硫铵、焦油、精苯、碳酸酯、碳酸二甲酯、乙基胺等。公司焦炭具有低硫、冷热强度高的特点，产品质量优良，主要用于钢铁行业；其余产品主要用于化工行业。
　　（2）经营模式
　　①煤炭业务
　　采购模式：原材料实行集中采购，由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。
　　生产模式：公司每年编制年度生产计划提纲，各生产矿（厂）按照提纲要求编制生产计划，通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，汇总工作计划并上报公司审查，各矿（厂）按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。
　　销售模式：煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则，建立了规范的客户信用评定和管理制度，根据客户信用等级设置相应的信用额度。
　　运输模式：采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式，其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员，铁路运输能力具有有效保障。矿区内部各矿厂储、装、运系统完备，铁路专用线路管理完善，运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。
　　②煤化工业务
　　采购模式：原料煤采购主要采用长协定价及散单竞价交易模式，每月初根据生产计划，核定生产用煤数量并实施采购，月中根据生产及库存情况进行适度调整。物资采购主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购；部分物资通过单一来源或者招标等方式进行采购。
　　生产模式：根据年度生产计划，结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力，将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略，每月初根据月度市场预测，下达月度生产计划并组织生产，确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。
　　销售模式：焦炭主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，根据客户具体订单确定各月销售量；销售价格在参考周边价格以及行业网站报价的基础上，结合自身产品质量，与客户协商达成结算价格；客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业。乙醇主要通过与客户签订年度销售合同的方式进行，辅以线上拍卖散单方式；销售价格以上海东方煤炭交易中心乙醇竞拍成交价为准；客户类型主要为华东地区、华中地区大型化工企业和贸易中间商等。
　　2.3竞争优势与劣势
　　公司所处的淮北矿区是14个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。公司产品以炼焦精煤为主，占公司商品煤产量50%以上，且煤种齐全，涵盖焦煤、肥煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个品种，拥有独特的煤种优势。公司煤化工业务主要产品为焦炭、乙醇，目前已具备生产焦炭、甲醇、乙醇、焦油、硫铵、精苯、碳酸酯、碳酸二甲酯、乙基胺等较完整的煤化工系列产品的能力。淮北矿区地质条件复杂，煤层稳定性差，瓦斯、水、火、地压等灾害俱全，威胁严重；公司所属焦化、民爆等企业属危化企业，安全生产压力大。公司所属单位点多面广，涉及煤炭、化工、电力等多个行业，环保压力较大。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司营业收入411.25亿元，比同期减少246.10亿元，降幅37.44%；利润总额15.11亿元，同比减少38.97亿元，降幅72.06%；归属于母公司净利润15.06亿元，同比减少33.49亿元，降幅68.98%；每股收益0.56元，同比减少1.28元，降幅69.57%。报告期内商品煤产量1738.38万吨，同比减少316.92万吨，降幅15.42%；商品煤销量1331.11万吨（不含内部自用），同比减少205.58万吨，降幅13.38%。报告期内生产焦炭361.57万吨，同比增加6.92万吨，增幅1.95%；销售焦炭365.13万吨，同比增加12.92万吨，增幅3.67%；焦炭平均售价1445.84元/吨（不含税），同比下降515.20元/吨。生产甲醇69.70万吨，同比增加28.93万吨，增幅70.96%；销售甲醇25.91万吨（不含内部自用），同比增加6.07万吨，增幅30.59%,主要是甲醇自用减少所致；甲醇平均售价2056.32元/吨（不含税），同比下降100.89元/吨。生产乙醇54.68万吨，同比增加17.57万吨，增幅47.35%；销售乙醇52.07万吨，同比增加15.88万吨，增幅43.88%,乙醇平均售价4887.79元/吨（不含税），同比下降111.63元/吨。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-009
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员
　　2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该方案直接提交股东会审议。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
　　一、适用对象
　　适用于公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事
　　1.独立董事：实行年度津贴制，按照股东会批准的津贴标准执行，公司2026年度独立董事津贴标准为每人8万元。
　　2.外部非独立董事（指未在公司担任其他职务的董事）：不在公司领取薪酬或津贴。
　　3.兼任高级管理人员的董事：依照本方案对高级管理人员的薪酬考核执行，不再额外领取董事津贴。
　　4.公司员工担任的董事：依照《公司绩效考核管理办法》，根据其在公司担任的岗位职责完成情况进行考核并领取薪酬，不再额外领取董事津贴。
　　（二）高级管理人员
　　依照《公司经理层任期制和契约化管理办法》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,结合公司实际经营情况，按年度绩效考核指标的完成情况及履职情况考核兑现。
　　薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分组成，其中基本年薪按月平均支付；绩效年薪不低于基本年薪和绩效年薪总额的60%，次年考核兑现；任期激励不超过任期内年薪总水平的30%，任期届满考核后分期兑现。
　　四、其他说明
　　（一）上述薪酬均为税前薪酬，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。
　　（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　（三）上述方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2026-008
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　关于续聘2026年度外部审计机构的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同会计师事务所”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　致同会计师事务所由原京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1981年1月，2011年12月22日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，致同会计师事务所共有合伙人244人，共有注册会计师1,361人，其中461人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　致同会计师事务所经审计的2024年度收入总额为261,427.45万元，其中审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,240.27万元。
　　致同会计师事务所共承担297家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额38,558.97万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业。致同会计师事务所对淮北矿业所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。
　　4.投资者保护能力
　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　5.诚信记录
　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。
　　81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人：白晶，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。
　　项目签字注册会计师：商岩岩，2015年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份。
　　项目质量控制复核人：龙传喜，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在致同会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告5份。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　项目签字注册会计师商岩岩受到的处理处罚情况如下：
　　■
　　3.独立性
　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度，会计师事务所财务审计费用为328万元，内控审计费用为80万元，合计408万元。公司2026年度审计费用将根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定，预计和2025年度不会产生较大差异。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　2026年3月25日，公司召开第十届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度外部审计机构，并同意提交董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年3月26日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次续聘外部审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2026-007
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股派发现金红利0.25元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.25元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年度利润分配方案内容
　　(一)利润分配方案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为1,505,991,672.15元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为705,133,256.77元，经公司第十届董事会第十次会议决议，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,693,258,709股，依此计算合计派发现金红利673,314,677.25元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.71%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额为5,386,517,418.00元，占最近三个会计年度年均净利润的128.39%，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：
　　■
　　二、提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
　　（一）中期分红的条件
　　1.公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　2.公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
　　3.其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。
　　（二）中期分红的金额上限及比例
　　公司根据实际情况适当实施中期分红,分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
　　（三）授权内容及期限
　　公司董事会提请股东会就2026年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　三、公司履行的决策程序
　　经2026年3月26日召开的公司第十届董事会第十次会议审议，全体董事一致通过《公司2025年度利润分配方案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将上述两个议案提交公司股东会审议。上述议案符合《公司章程》及《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》中有关利润分配政策的要求。
　　四、相关风险提示
　　2025年度利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。
　　2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权事项需经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2026-010
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　关于2026年度向金融机构
　　申请综合授信的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为满足2026年度日常经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过382亿元，其中公司46亿元、淮北矿业股份有限公司253亿元、安徽雷鸣科化有限责任公司（含子公司）83亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。具体授信情况如下：
　　一、公司及下属全资子公司授信情况
　　1.淮北矿业控股股份有限公司授信情况
　　■
　　2.淮北矿业股份有限公司授信情况
　　■
　　3.安徽雷鸣科化有限责任公司（含子公司）授信情况
　　■
　　以上授信额度合计为382亿元，授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司运营资金实际需求确定。在授信总额范围内，包括但不限于上表所列的授信银行、金融机构和授信额度，最终以实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
　　公司及下属公司本次申请授信额度为日常经营和业务发展所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于公司高效筹集资金，增强公司经营能力，保证公司持续健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2026-013
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年4月10日(星期五)上午09:30-10:30
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　●投资者可于2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月10日(星期五)上午09:30-10:30举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年4月10日（星期五）上午09:30-10:30
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月10日（星期五）上午09:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月2日(星期四)至4月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：焦道杰
　　电话：0561-4955999
　　邮箱：zqtzb@hbcoal.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-012
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　2025年年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》的有关规定，现将公司2025年年度主要经营数据披露如下：
　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况
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　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。
　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况
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　　说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。
　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况
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　　四、其他说明
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且已经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2026-011
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月28日 9点00 分
　　召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月28日
　　至2026年4月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　未征集投票权
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年3月26日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司2026年3月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5-8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、法定代表人授权委托书。2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，应持有本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（二）登记时间：2026年4月27日上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00
　　（三）登记地点：公司证券投资部
　　（四）股东可采用电子邮件、传真或信函等方式进行登记（需提供有关证件复印件），登记时间以公司收到为准，并请注明联系电话。逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：00之前办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系人：焦道杰
　　联系电话：0561-4955999
　　电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com
　　联系地址：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业
　　邮政编码：235000
　　（二）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　淮北矿业控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2026-006
　　淮北矿业控股股份有限公司
　　第十届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2026年3月16日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2026年3月26日以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。公司全体高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，审议通过了以下事项：
　　一、公司2025年年度报告及摘要
　　本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本报告尚需提交公司股东会审议。
　　二、公司2025年度利润分配方案
　　公司2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股拟派发现金红利0.25元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：临2026-007）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　同意提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合公司未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施2026年中期分红方案。
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：临2026-007）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、公司2025年度总经理工作报告
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　五、公司2025年度董事会工作报告
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　本报告尚需提交公司股东会审议。
　　六、独立董事2025年度述职报告
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　四名独立董事2025年度述职报告同日刊登在上海证券交易所网站。
　　独立董事2025年度述职报告尚需提交公司股东会听取。
　　七、关于续聘2026年度外部审计机构的议案
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。
　　表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘2026年度外部审计机构的公告》（公告编号：临2026-008）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　八、公司2025年度内部控制评价报告
　　本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　《公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　九、公司2025年度社会责任报告
　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　《公司2025年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　十、公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
　　本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　十一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　本方案已提交公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该方案直接提交董事会审议。
　　表决结果为：全体董事回避表决，同意将本方案提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-009）。
　　十二、关于2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算的议案
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司2025年工资总额实际支出情况控制在2025年预算范围内，2026年工资总额预算严格按照《公司工资总额管理办法》相关要求编制，符合公司运营实际情况。
　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　十三、关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案
　　公司及下属公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过382亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。
　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2026年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：临2026-010）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十四、关于财务公司2025年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告
　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司2025年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行持续风险评估，形成持续风险评估报告。
　　本报告涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生回避表决。
　　《关于财务公司2025年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　十五、公司2025年度提质增效重回报行动方案评估报告
　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　《公司2025年度提质增效重回报行动方案评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　十六、关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规，结合公司实际情况，同意修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　修订后的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十七、关于召开2025年年度股东会的议案
　　公司定于2026年4月28日（星期二）召开2025年年度股东会，审议上述第一至三、五、七、十一、十三、十六共8项议案，同时听取独立董事2025年度述职报告。
　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-011）。
　　特此公告。
　　淮北矿业控股股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　公司代码：600985 公司简称：淮北矿业
　　淮北矿业控股股份有限公司